Sosiaalilautakunta 26.10.2011 76 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 59 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (Kuntalaki 58 ). PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Sos. Ltk. 60 Kunnan hallintosäännön 16 :n mukaan lautakunnan kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) tähän tehtävään valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. Mikäli pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy päätöksen sisältöä, asia on tuotava toimielimen käsiteltäväksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Milja Pyhäjärvi ja Antti Oikarinen, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN Sos. Ltk. 61 Asialista hyväksytään. Sosiaalisihteeri esitti, että 62 osalta kokouksessa jaetaan uusi. korjattu esitys sekä lisäksi korjattu liite 2.
Sosiaalilautakunta 26.10.2011 77 TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 Sos. ltk 62 Liitteet 1-2 Pelkosenniemen kunnanhallitus on asettanut vuoden 2012 talousarvion laadintaan kehyksen, jota jokaisen hallintokunnan tulee noudattaa talousarvioesityksessään. Sosiaalitoimen osalta vuoden 2012 talousarvion raami oli 2 060 000 euroa (v.2011 talousarvio 2 143 495 euroa). Lisäksi on otettava huomioon valtuuston 29.6.2006 45 hyväksymä Paras Pelkosenniemi - toimenpideohjelma 2007-2016. Talousarvo vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelmavuoden 2013-2014 on laadittu talousarvion tekohetkellä olemassa olevien tietojen varassa. Ns. ennakointimäärärahoja esimerkiksi vammaispalveluun tai lastensuojeluun ei ole varattu, vaan tarvittaessa niihin haetaan lisämäärärahaa. Vuoden 2012 sosiaalitoimen talousarvion loppusumma on toimintakatteen osalta siis 2 133 600 euroa. Lautakunnan budjettiesitystä ei ole kyetty tuottamaan 2012 talousarvioraamin mukaisesti, vaan ylitystä on 73 600 euroa. Talousarviossa on kuitenkin kyetty alittamaan hieman vuoden 2011 kustannustaso (-0,46 %). Sosiaalipalvelujen osalta toimintatuotot arvioidaan noin 3 % alemmiksi kuin vuonna 2011. Tähän noin 11 000 euron alenemaan vaikuttaa erityisesti valtiokonttorin maksuosuuden nopea aleneminen sekä päivähoitomaksujen alenema ja toimintatuottojen alenemaan pyritään vaikuttamaan uuden palvelukotimaksun muodossa, josta enemmän alempana. Toimintakulut noussevat sosiaalipalvelujen osalta reilun prosentin verran eli noin 31 500 euroa. Sosiaalipalvelujen osalta toimintakatteen nousuksi arvioidaan noin kaksi prosenttia eli vajaa 43 000 euroa. Sosiaalitoimen hallinnon osalta noin neljän prosentin toimintakulujen laskua selittää ensisijaisesti sosiaalisihteerin palkkakustannusten painotuksen muutos. Päivähoidossa henkilöstökustannusten arvioidaan laskevan noin 30 prosenttia lapsimäärän aletessa tämänhetkisen arvion mukaisesti erityisesti syksyllä 2012. Myös päivähoidon tulojen arvioidaan alenevan. Esiopetuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta talousarvio säilyy ennallaan vuoteen 2011 verrattuna. Lasten ja perheiden palvelujen osalta kustannusten arvioidaan alenevan yli 27 %, vaikka palkkojen osalta nousua onkin. Arvio alenemasta perustuu arvioon ostopalvelujen tarpeen vähenemisestä vuoden 2009 tasolle.
Sosiaalilautakunta 26.10.2011 78 Vanhus- ja vammaispalvelujen osalta toimintakate noussee yli 10 prosenttia eli lähes 150 000 euroa. Nousu johtuu lähinnä henkilöstökustannusten sekä palvelujen ostojen kasvavista kustannuksista Sisäisten kustannusten nousua pyritään hillitsemään erityisesti Palvelukoti Onnelan osalta uudella maksulla. Palvelukoti Onnelan osalta esitetään käyttöön otettavaksi uusi ns. perusmaksu eli paperi ja siivoustarvikemaksu, joka kattaa wc- ja käsipyyhepaperit, kertakäyttösuojukset sekä siivousaineet ja tarvikkeet. Maksu olisi 40 euroa /asukas kuukaudelta ja sen tuotto olisi noin 10 000 euroa vuodessa. Onnelan ns. vanhan puolen huoneiden peruskorjaukseen on varattu teknisen toimen investoinneissa 10 000 euron vuosittainen määräraha huoneiden kunnostamiseen sitä mukaa, kun asukkaat vaihtuvat. Kotihoitoon on lisätty kustannuksiksi 6000 euroa (vuokra ja sähkö), jonka avulla kotihoidon uudeksi työkaluksi saadaan ns. kuntoutusasunto. Asunnon avulla vuodeosastolta tai Onnelasta kotiutuva tai kotona selviämistä epäilevä voi enintään kolmen kuukauden ajan kokeilla asumista lähellä palveluita kotihoidon palvelujen turvin (ns. palveluasunto, ei yövalvontaa). Kuntoutusasumisesta peritään asiakkaan tulojen ja palvelujen käytön perusteella määräytyvä kotipalvelumaksu ja ruokamaksu käytön mukaan. Mikäli asiakkaalla ei ole asumiskustannuksia varsinaisesta asunnostaan kuntoutusasumisen aikana, peritään myös vuokrakustannukset. Muun sosiaalitoimen osalta toimintatuotot pysyvät lähes ennallaan ja toimintakulut alenevat lähes 12 prosenttia (yli 53 000 euroa), joka kohdistuu merkittävimmin ravintohuollon palkkauskustannuksiin. Kokonaisuudessaan muun sosiaalitoimen osalta toimintakatteen arvioidaan laskevan noin 32 prosenttia (noin 58 000 euroa). Muun sosiaalitoimen osalta merkittävin muutos on ravintohuollon kustannusrakenteen tarkentaminen. Koska vuosien 2010 ja 2011 aikana ollut poikkeustilanne on päättynyt ja suunniteltu keskuskeittiömalli ei toteutunut, pyritään ravintohuollon talous- ja henkilöstöjärjestelyin takaamaan ravintohuollon toimivuus ja hidastamaan kustannusten kasvua. Tähän asti keittiön toimivuus on taattu palkkaamalla lisähenkilö koulujen lukukausiksi, jotta ruoan jakelu ja siihen liittyvät toimet on voitu toteuttaa koululla ja ravitsemispäällikön palveluja on ostettu 58 prosenttisesti. Neljättä työntekijää ei tarvitse palkata keittiölle, jos ravitsemispäällikkö työaikaa (esimies- ja keittiötehtävät) ostetaan vuoden 2012 alusta 80 % Pelkosenniemen kunnalle ja 20 % jää käyttöön kuntayhtymän esimiestehtäviin. Näin ravitsemispäällikkö on joka arkiaamu Onnelan keittiöllä ja iltavuo-
Sosiaalilautakunta 26.10.2011 79 ron työntekijä voi aloittaa työnsä koululla ja siirtyy sieltä alkuillaksi Onnelan keittiölle. Talousarvio vuodelle 2011 ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2013 esitellään laajemmin kokouksessa. Pelkosenniemen sosiaalilautakunta hyväksyy ja edelleen esitettäväksi hallitukselle ja valtuustolle, että vuoden 2012 toimintakatteeksi hyväksytään 2 133 600 euroa ja lautakunta hyväksyy liitteenä 1-2 olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelman vuosille 2013 2014.
ILMOITUSASIAT Sosiaalilautakunta 26.10.2011 80 63 Rovaniemen hallinto-oikeus Päätös perustevalitus asiakasmaksusta 21.12.2010 nro 10/0713/1 (salainen). Päätös vammaispalveluvalituksesta 16.9.2011 nro 11/0382/1 (salainen). Viranhaltijapäätökset Henkilöstöpäätökset 82-96/2011, joista hallitukselle tiedotettavat, yli kahden kuukauden päätökset ovat seuraavat: 11.10.2011 93 Terttu Tyrväinen ja 19.10.2011 96 Laura Parkkima. Lautakunta merkitsee tiedotusasiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.