1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 KOKOUSAIKA 19.12.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 63 64 65 1 66 2 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. Vuoden 2013 talousarvion toteutuminen/muutos III. Talousarvio vuodelle 2014/Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016. Muut mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat. Kokouksen päättäminen. PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään 23.12.2013 yleisesti nähtävänä Karijoen kunnanvirastossa PUHEENJOHTAJA Arja Harjunpää Kunnanvaltuuston puheenjohtaja JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.12.2013 Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja Viljo Kurvinen, kunnanjohtaja
2 Kunnanvaltuusto 19.12.2013 No 07/2013 63 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVAL- TAISUUDEN TOTEAMINEN. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 4 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 13.12.2013 valtuutetuille sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouskutsu ja asialista on julkaistu kunnan ilmoitustaululla 12.12.2013. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu sanomalehdessä Suupohjan Sanomat 13.12.2013. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on läsnä (KuntaL 58.1 ). Kunnanvaltuusto:
3 Kunnanvaltuusto 19.12.2013 No 07/2013 64 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN. Hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Kunnanvaltuusto on valinnut kullakin kerralla kaksi valtuutettua tähän tehtävään. (Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa on Tienhaara Seppo ja Uusitalo Kalervo ). Kunnanvaltuusto:
4 Kunnanhallitus 12.12.2013 333 No 24/2013 Kunnanvaltuusto 19.12.2013 65 No 07/2013 Khall 333 VUODEN 2013 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/ MUUTOS III. Valmistelija/lisätiedot: kunnanjohtaja Viljo Kurvinen, puh. 06 2413 5900 sähköposti: etunimi.sukunimi@karijoki.fi Merkitään, että jäljennös vuoden 2013 talousarvion toteutumisesta ajalta 1.1.-30.11.2013 liitteenä no 117. Talousarvion arvioiduista toimintatuloista 1,2 milj. eurosta on kertynyt 0,950 milj. euroa eli 80,9 %. Toimintakulut em. aikana 8,366 milj. euroa arvioidusta 9,5 milj. eurosta eli käyttö 87,7 % arvioidusta. Vuosikate n. 0,195 milj.euroa. Toteutumassa llky:n menot on kirjattu talousarvion mukaisena, joka llky:n arvion mukaan olisi ylittymässä vuositasolla syyskuun lopun 2013 arvion mukaan n. 131.000 euroa. Toteutumasta puuttuu tammi-marraskuun vak.maksut, ym. maksuja arviolta noin 50.000 euroa. Kvalt 65 Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi vuoden 2013 talousarvion toteutumisen 1.1.-30.11.2013 ja hyväksyy talousarvion muutos III:n liitteen no 117 mukaisesti. Kunnanhallitus: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin. ------------- Kunnanvaltuusto: Liite no 1/Kunnanvaltuusto 19.12.2013 65.
5 Kunnanhallitus 12.12.2013 332 No 24/2013 Kunnanvaltuusto 19.12.2013 66 No 07/2013 Khall 332 TALOUSARVIO VUODELLE 2014/TALOUSSUUN- NITELMA VUOSILLE 2014-2016. Valmistelija/Lisätiedot: Viljo Kurvinen p. 06-24135900 sähköposti: etunimi.sukunimi@karijoki.fi Kuntalain 65 :n mukaan: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarviovuoden laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettimääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.
6 Kunnanhallitus 12.12.2013 333 No 24/2013 Kunnanvaltuusto 19.12.2013 66 Esityksen mukaan vuoden 2014: Käyttötalous Muutos % 2013-2014 Tuloslaskelma - toimintatuotot 1.200.330 2,2 - toimintakulut - 9.619.623 2,2 - toimintakate - 8.419.293 2,2 - vuosikate 203.707 3,3 - tilikauden tulos - 5.793-64,1 - tilikauden yli-/alijäämä - 5.793-64,1 Tärkeimmät talousarviossa esitetyt muutokset vuoden 2014 osalta: -Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä aloitti varsinaisen palvelutoiminnan vuoden 2009 alussa. Kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa yhteistoimintaalueen sosiaali- ja terveyspalvelut sekä ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun ja eläinlääkintähuollon palvelut. Kuntayhtymä toimii palvelujen tuottajana. Palvelujen tilaajana toimii yhteistoimintalautakunta, joka sijoittuu Kauhajoen kaupungin organisaatioon. Yhteistoimintalautakunnalla on puitelain mukainen palvelujen järjestämisvastuu. -Karijoen osalta llky:n menot ovat n. 57 % kunnnan toimintakuluista (n. 5,5 M ). Nousua v. 2013 talousarvioon n. 4,5 %. eli n. 235.000 euroa. Karijoen osalta suurin muutos on vanhainkodin korvaaminen palveluasumisella ja samalla palveluasumispaikkojen lisääminen.lisäksi kasvua aiheutuu sosiaalipalvelujen, kuten lastensuojelun ja vammaispalvelujen, asumispalvelujen ja henkilökohtaisen avun sekä ikäihmisten palvelujen tarpeiden kasvusta.
7 Kunnanhallitus 12.12.2013 333 No 24/2013 Kunnanvaltuusto 19.12.2013 66 No 07/2013 -valtionosuusosuusuudistus tuli voimaan 1.1.2010. Valtionosuudet maksetaan pääasiassa ns. yhdenputken mallin mukaisesti. Perusopetuksessa luovuttiin ns. ylläpitäjämallista ja po. valtionosuus tulee ikäryhmän mukaisesti kotikunnalle. Parhaillaan on valmisteilla valtionosuuksien kokonaisuudistus, joka pitäisi tulla voimaan vuoden 2015 alussa. Investoinnit Investoinneista on erillinen luettelo talousarvion taloussuunnitelman liitteenä.v. 2014 investointimenot olisi suunnitelman mukaan 866.000 euroa, vuonna 2015 198.000 euroa ja vuonna 2016 187.000 euroa. Tärkeimmät kohteet ovat: Saliininkodin palveluasuntojen rakentaminen v. 2013-2014, jonka kustannusarvio on 1.240 milj. euroa, johon vuodelle 2014 on varattu 430.000 euroa. Saliininkodin keittiön ym. vanhan osan peruskorjaus v. 2014 150.000.Saliininkodin vanhan osan katon korjaus 70.000 euroa Asuntojen hankintaan v. 2014-2016 on varattu 200.000 euroa. Teollisuushalli II:n katon peruskorjaus v. 2014 65.000 euroa. Investointiohjelmalla tuetaan kuntalaisten palvelujen parantamista. Rahoitus Rahoituslaskelmassa vuonna 2014 lainojen lyhennyksiin on varattu 360.000, uusia lainoja on merkitty otettavaksi 700.000. Talousarviolainoja vuoden 2014 lopussa olisi 2,5 milj. eli 1700 /as. Vuoden 2016 lopussa lainoja olisi 2,4 milj. eli 1658 /as. Talousarvio vuodelle 2014/Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 on käsitelty yhteistoimintaelimessä 09.12.2013.
8 Kunnanhallitus 12.12.2013 333 No 24/2013 Kunnanvaltuusto 19.12.2013 66 No 07/2013 Kvalt 66 Ehdotus: Viivästyskorko vuodelle 2014: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että yleiseksi viivästyskoroksi määrättäisiin korkolain mukainen korko (Suomen Pankin viitekorko+7%). Muistutusmaksu 5:00 euroa. Talousarvio vuodelle 2014/Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvio vuodelle 2014/Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 sellaisena kuin se on liitteenä no 116. Kunnanhallitus: Merkitään, että pykälän aikana kuultiin asiantuntijoija koulutoimenjohtaja Antero Kulonpäätä ja kunnanrakennusmestari Heikki Rinta-Hoiskaa. Viivästyskorko vuodelle 2014: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin. Talousarvio vuodelle 2014/Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016: Ehdotus yksimielisesti hyväksyttiin. --------------- Kunnanvaltuusto: Liite no 2/Kunnanvaltuusto 19.12.2013 66.
9 Kunnanvaltuusto 19.12.2013 No 07/2013 67 MUUT MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT. Kunnanvaltuusto:
10 Kunnanvaltuusto 19.12.2013 No 07/2013 68 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN. Kokous katsottiin päättyneeksi klo, jossa yhteydessä puheenjohtaja luki Valitusosoitus: Tämän kokouksen päätöksiä koskeva valitusosoitus on sivuilla.