nro 8/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 73 SIVLTK 74 SIVLTK 75 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Tarkastuslautakunnan 14.5.2012 laatiman n kunta Arviointikertomus vuodelta 2011 käsittely SIVLTK 76 Sivityslautakunnan toiminnallisten tavoitteiden asettaminen vuodelle 2013 SIVLTK 77 Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2013 SIVLTK 78 Päätös valtuuttaa sivistystoimenjohtaja päättämään sivistystoimen toimialan tapahtumien osallistumismaksuista SIVLTK 79 Sivistyslautakunnan investointiesitys vuodelle 2013 SIVLTK 80 Sivistyslautakunnan talouden toteutuma 8/2012 SIVLTK 81 Muut asiat
Sivu 2 Nro 8/2012 Kokouspaikka- ja aika Läsnäolevat jäsenet Kunnantalo klo 18.00 - Gottberg Carl-Johan, puheenjohtaja Alho Olli, jäsen Backman Heidi, jäsen Calin Elisa, jäsen Halonen Pekka, jäsen Hautamäki Satu-Kristiina, jäsen Huittinen Markku, jäsen Paasikivi Anna, jäsen Savinainen Tuula, jäsen Muut läsnäolevat Karell Anders, kh:n edustaja Nordman Tina, sivistystoimen johtaja (esittelijä) Vesiluoma Anu, varhaiskasvatuspäällikkö Lilja Juha, vapaa-aikapäällikkö Kneckt Katja, hallinnon suunnittelija Ojala Cilla, toimistonhoitaja (sihteeri) Asiat 73-81 Allekirjoitukset Carl-Johan Gottberg puheenjohtaja Cilla Ojala pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Sivistystoimisto 1.10.2012 Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Martina Kinnunen toimistosihteeri
Sivu 3 SIVLTK 73 Ehdotus: KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Lautakunta päättää - todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja - valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Sivu 4 SIVLTK 74 Oheismateriaali VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten jaostojen ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Oheismateriaali ja liitteet - pöytäkirjat ja päätösluettelot ovat oheismateriaalina Ehdotus: Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia sivistyslautakunnan alaisten jaostojen ja viranhaltijoiden pöytäkirjoissa olevia asioita: Sivistystoimen johtaja Tina Nordmanin päätösluettelo 30.8.-7.9.2012 122-131/2012 Varhaiskasvatuspäällikkö Anu Vesiluoman päätösluettelo 7.9.-11.9.2012 6-10/2012 Varhaiskasvatussuunnittelija Pirkko Moringin päätösluettelo ei päätöksiä 5/2012 jälkeen Vapaa-aikapäällikkö Juha Liljan päätösluettelo ei päätöksiä 11/2012 jälkeen Rehtori Samuli Salosen päätösluettelo 5.9.-7.9.2012 123-124/2012 Rehtori Anu Hausenin päätösluettelo ei päätöksiä 16/2012 jälkeen Rehtori Erik Wolffin päätösluettelo ei päätöksiä 28/2012 jälkeen Hallinnollinen päiväkodinjohtaja Eva Nygård ei päätöksiä 3/2012 jälkeen Hallinnollinen päiväkodinjohtaja Leena Knuts ei päätöksiä 5/2012 jälkeen
Sivu 5 KH:259 /2012 SIVLTK 75 Oheismateriaali TARKASTUSLAUTAKUNNAN 14.5.2012 LAATIMAN SIUNTION KUNTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2011 KÄSITTELY Valtuusto on 28.5.2012 43 käsitellyt tarkastuslautakunnan 14.5.2012 laatiman n kunta Arviointikertomus vuodelta 2011. Kunnanvaltuusto päätti lähettää arviointikertomuksen kunnanhallitukselle ja lautakunnille tiedoksi ja käsiteltäväksi. n kunta Arviointikertomus vuodelta 2011 oheismateriaalina Tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arviointikertomukseen sisältyy myös tarkastuslautakunnan arvio talouden tasapainotuksen toteutumista toimintakaudella sekä taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Kunnan taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi Tarkastuslautakunta toteaa että kunnan taloudellinen ja toiminnallinen tehokkuus ja kestävyys heikkenivät tilikauden aikana. Tarkastuslautakunnan mukaan tilikauden aikana kunnan tehtävissä tapahtui lisäystä ainoastaan valmistavan opetuksen osalta syyslukukauden aikana. Kunnan asukasluku kasvoi 0,72%, palvelus-suhteiden määrä kasvoi 6,3% ja henkilöstökulut 10,3%. Vuoden 2011 henkilöstötilinpäätöksen mukaan sivistyslautakunnan henkilöstökulut nousivat vähiten eli 10 % ja henkilötyövuodet 8 %. Henkilöstökulujen ja henkilötyövuosien nousu johtuu; o kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta palkkojen yleiskorotuksesta (1,2 % yleiskorotus), järjestelyerästä (0,8 %) sekä kertaerästä (KVTES 100, OVTES 140 ). o vuonna 2010 sivistysosaston moni virka ja toimi ei ollut täytetty koko vuoden (varhaiskasvatuspäällikkö, koulukuraattori, koulupsykologi, perhepäivähoidon ohjaaja) o vuonna 2010 koulujen tuntijakoa pienennettiin lukuvuodeksi 2010 2011. Syksyllä 2011 tuntijako palautettiin n kunnan opetussuunnitelman mukaiseksi mikä lisäsi palkkakuluja. o Perusopetuslaki (21.8.1998/628) muuttui 1.1.2011 alkaen. Eräs lain muutoksen tavoitteista on, että erityisluokkia ja -kouluja tarvitaan yhä harvemmissa tapauksissa ja että useimmissa tapauksissa lapsi/oppilas saa tarvitsemansa tukea omassa esiopetusryhmässään, lähikoulussaan tai luokassaan jo ennen kuin varsinaisia oppimisvaike-
Sivu 6 uksia edes kehittyy. Avustajaresurssia on nostettu huomattavasti, vuonna 2010 avustajaresurssia leikattiin säästösyistä. o Sjundeå svenska skolanille perustettiin uusi erityisluokanopettajan virka 1.8.2011 alkaen o omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat tulivat työaikalain alaisiksi 1.1.2011 alkaen. Perhepäivähoitajien viikkotyöaika lyheni 40 tuntiin entisestä 43 tunnista 15 minuutista. Perhepäivähoitajien tasoitusvapaiden aikana lapset sijoittuvat varahoitoon Suurin osuus sivistyslautakunnan henkilöstökulujen noususta johtuu sellaisista seikoista joihin sivistyslautakunta ei pysty vaikuttamaan esim. palkkojen yleiskorotuksista ja lakimuutoksista. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan että toiminnalliset tavoitteet on pääsääntöisesti saavutettu. Valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet sivistyslautakunnalle vuodeksi 2011 olivat; 1.5 Palvelumaksujen tarkastelu 2.6 Lapsen ja nuoren kasvu- ja oppimispolku tukipalveluineen toteutetaan turvallisesti kumppanuutta vaalien 2.6 Lapsen ja nuoren kasvu- ja oppimispolku tukipalveluineen toteutetaan turvallisesti kumppanuutta vaalien 2.7 Kirjastokulttuuria tehdään tunnetuksi ja kirjaston käyttäjämäärää nostetaan 3.1 Laaditaan kestävän kehityksen suunnitelma 4.5 Sivistystoimen palveluprosesseja toteuttaa koulutettu, osaava ja sitoutunut henkilöstö on toteuttanut kaikki muut toiminnalliset tavoitteet paitsi toiminnallinen tavoite 4.5 Sivistystoimen palveluprosesseja toteuttaa koulutettu, osaava ja sitoutunut henkilöstö. Toiminnallinen tavoite poistettiin kunnan-valtuustossa 14.11.2011 76. Päätösten ja toimenpiteiden vaikutusten arviointi Tarkastuslautakunta on ottanut kantaa lasten kotihoidon tuen valmisteluun. Valmistelussa on arvioitu päätöksen vaikutuksia kuntatalouteen ja siihen niin kuin tuella ei olisi vaikutuksia päivähoitopaikkojen kysyntään. tarkastuslautakunnan mukaan valmistelu on enemmän johdatteleva kuin erilaisiin ratkaisumalleihin valmistava. Tarkastuslautakunta toteaa että asialla on ainakin sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia kuntatalousvaikutusten lisäksi.
Sivu 7 Valmistelijan tulee valmistella asiat mahdollisimman monipuolisesti ja pyrkiä ottamaan kaikki mahdolliset näkökulmat huomioon. Sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia ei valmistelussa oltu otettu huomioon. Oheismateriaalit ja liitteet: - oheismateriaalina n kunta Arviointikertomus vuodelta 2011 Valmistelija: sivistystoimen johtaja Tina Nordman, p. (09) 2606 1242, s- posti: etunimi.sukunimi@siuntio.fi Ehdotus Lautakunta päättää - merkitä n kunnan arviointikertomuksen vuodelta 2011 tiedoksi ja, - todeta lausuntonaan kunnanhallitukselle että sivistyslautakunta ja sivistyslautakunnan alaisuudessa olevat viranhaltijat tulevat jatkossa ottamaan toiminnassaan huomioon tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitetyt huomiot
Sivu 8 SIVLTK 76 SIVITYSLAUTAKUNNAN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN VUODELLE 2013 Kunnanhallitus on 11.6.2012 118 antanut lautakunnille talousarvion laatimisohjeet ja määritellyt lautakunnille talousarviokehykset. Talousarvion laatimisohjeessa edellytetään että hallintokuntien tulee valmistella toiminnalliset tavoitteet sektoreilleen. Toiminnallisten tavoitteiden tulee myötäillä kunnanvaltuuston hyväksymiä strategisia tavoitteita, jotka ovat sitovia. Toiminnallisten tavoitteiden tulee olla konkreettisia, jotta niistä voidaan päätellä, kuinka tavoitteet toteutuvat. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnalle vuosille 2010 2012 seuraavat strategiset tavoitteet: 1. Kunnan toiminta on taloudellisesti, toiminnallisesti ja vaikuttavuudeltaan kestävällä pohjalla ja noudattaa hyväksyttyä talouden tasapainotusohjelmaa. Kunnan toimintaedellytykset turvataan suunnitelmallisella ja järkevällä taloudenpidolla. 2. Kunnan palveluprosessit tuottavat halutut vaikutukset jaovat taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaita. Kunta huolehtii laadukkaiden peruspalveluiden järjestämisestä, ennakoiden palvelu- sekä infrastruktuuritarpeet. Kunta osallistuu aktiivisesti seudulliseen yhteistyöhön ja tekee yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa silloin kun se tuottaa lisäarvoa. 3. Kunta suunnittelee yhdyskuntarakennettaan kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti ottaen huomioon ympäristön hyvinvoinnin. Hallitusti kasvava asutus ohjataan olemassa olevan palveluverkoston läheisyyteen. 4. Kunta vastuullisena työnantajana edistää henkilöstönsä työhyvinvointia sekä henkilökunnan osaamisen kokonaisvaltaista huomioimista ja kehittämistä. Uusi valtuusto tulee vuoden 2013 alussa hyväksymään kunnalle uudet strategiset tavoitteet, vuoden 2013 toiminnallisia tavoitteita ehdotetaan syksyllä 2012 voimassa olevien strategisten tavoitteiden mukaan. Ehdotus sivistyslautakunnan toiminnallisista tavoitteista ja arviointikriteereistä vuodeksi 2013 LOST- sopimuksen purkautumisesta johtuen n kunta tulee järjestämään sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2013 alkaen itse. Sivistysosaston ja perusturvaosaston tulee luoda yhteistyömalleja ja yhteisiä prosesseja ja käy-
Sivu 9 tänteitä lastensuojelun, kouluterveydenhuolto ja oppilashuollon hoitamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Toiminnallinen tavoite: Sivistysosaston ja perusturvaosaston yhteistyön toimintamallien luominen mm. oppilashuolto, lastensuojelu, kouluterveydenhuolto Arviointikriteeri: Sivistysosaston ja perusturvaosaston yhteistyösuunnitelman toimintamalli ja prosessikuvaus on luotu. Vapaa sivistystyö on vuonna 2012 keskittynyt löytämään uusia tapoja toimia ja laajentamaan nuorisolle suunnattuja palveluja. Vuodeksi 2013 sivistysosasto keskittyy kartoittamaan senioritoimintaa ja laajentamaan palveluvalikoimaa yhteistyössä perusturvaosaston vanhustenhoidon kanssa. Toiminnallinen tavoite: Senioripalveluiden kartoittaminen ja palvelutarjonnan laajentaminen yhteistyössä perusturvaosaston vanhustenhoidon kanssa. Arviointikriteeri: Senioritoimintaa on kartoitettu ja palvelutarjontaa lisätty. Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Tina Nordman p. 050 386 0826, s-posti tina.nordman@siuntio.fi Ehdotus: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus ehdottaisi valtuustolle seuraavia toiminnallisia tavoitteita sivistyslautakunnalle 2013; 1. Toiminnallinen tavoite: Sivistysosaston ja perusturvaosaston yhteistyön toimintamallien luominen mm. oppilashuolto, lastensuojelu, kouluterveydenhuolto Arviointikriteeri: Sivistysosaston ja perusturvaosaston yhteistyösuunnitelman toimintamalli ja prosessikuvaus on luotu. 2. Toiminnallinen tavoite: Senioripalveluiden kartoittaminen ja palvelutarjonnan laajentaminen yhteistyössä perusturvaosaston vanhustenhoidon kanssa. Arviointikriteeri: Senioritoimintaa on kartoitettu ja palvelutarjontaa lisätty.
Sivu 10 SIVLTK 77 Oheismateriaalia Liite 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2013 Yleistä talousarviovalmistelusta Kunnanhallitus on 11.6.2012 118 antanut lautakunnille talousarvion laatimisohjeet ja määritellyt lautakunnille talousarviokehykset. Laatimisohjeet oheismateriaalina. Lautakuntien tulee jättää talousarvioehdotuksensa talousosastolle viimeistään 21. syyskuuta 2012. on käsitellyt vuoden 2013 talousarvioita ensimmäistä kertaa kokouksessaan 6.9.2012 72. Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäntöönpanoa koskevan laatimisohjeen mukaan toimistojen väliset sisäiset laskutukset määrittelee talousarvioon se tulosyksikkö, jonka tuloihin näitä sisäisiä tilityseriä sisältyy. Laskuttavan tulosyksikön tulee ilmoittaa ao. sisäiset laskutukset niille tulosyksiköille, joilta ne peritään. Talousarvioehdotuksen 2013 sisäiset kulut ovat toistaiseksi sivistystoimiston laatimia arvioita, tarkempaa määrittelyä sisäisistä vuokrista ei talousarvion laatimisen tässä vaiheessa ollut vielä saatavilla. Tarvittavat muutokset tehdään ennen talousarvion esittelyä kunnanhallituksessa teknisen toimiston ilmoitettua sisäiset vuokrat. Kunnanhallituksen sivistyslautakunnalle antama talousarviokehys on seuraava: Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter Toimintakulut/ Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut/ Interna kostnader Toimintakate/ verksamhetsbidrag TP 2010 BS TP 2011 BS TA 2012 BG Kehys 2013 Ram Ehdotus 2013 Förslag 624 000 1 037 092 873 930 901 606 902 840-10 180 837-10 850 717-11 138 956-11 721 653-11 550 099-15 124-1 593 488-3 307 765-3 390 459-3 631 580-9 318 617-11 407 113-13 572 791-14 210 507-14 278 839 Sivistyslautakunnan ja sen jaostojen talousarviokäsittely Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5 mukaan sivistyslautakunnan tehtävänä on tehdä sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi. Johtosäännön 6 mukaan jaostojen tehtäviin ja ratkai-
Sivu 11 Sivistystoimiston tulosyksikkö suvaltaan kuuluu talous- ja toimintasuunnitelman esittäminen sivistyslautakunnalle. käsitteli talousarviota ensimmäisen kerran kokouksessaan 6.9.2012. Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto käsittelee Sjundeå svenska skolanin ja svenska förskolanin talousarvioesitystä kokouksessaan 19.9.2012. Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto käsitteli Aleksis Kiven koulun, Päivärinteen koulun sekä Toukolan esiopetuksen että Päivärinteen esiopetuksen talousarvioesitystä kokouksessaan 10.9.2012. käsittelee talousarviota toisen kerran kokouksessaan ottaen huomioon jaostojen antamat lausunnot talousarvioesityksestä. Tulosalueiden talousarviovalmistelu Sivistyslautakunnan alaisuuteen kuuluu sivistystoimiston tulosyksikkö, opetuksen tulosalue, varhaiskasvatuksen tulosalue ja vapaan sivistystyön tulosalue. Sivistystoimenjohtaja johtaa sivistystoimiston tulosyksikköä ja opetuksen tulosaluetta, varhaiskasvatuksen tulosaluetta johtaa varhaiskasvatuspäällikkö ja vapaan sivistystyön tulosaluetta vapaa-aikapäällikkö. Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter Toimintakulut/ Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut/ Interna kostnader Toimintakate/ verksamhetsbidrag TP 2010 BS TP 2011 BS TA 2012 BG Ehdotus 2013 Förslag 250 700 330 505 197 090 152 000-2 654 156-2 944 247-3 100 142-3 269 679-362 - 20 507-29 080-28 870-2 634 250-1 388 603-3 146 549 Sivistystoimiston tulosyksikkö käsittää seuraavat kustannuspaikat: 310 Hallinto sivistyslautakunta 318 Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut 319 Muu oppilashuolto 320 Yhteiset koulut 330 Kansalaisopistot 380 Logistiikka 390 Joukkoliikenne
Sivu 12 Sivistyslautakunnan hallinnon kustannuspaikka käsittää sivistystoimenjohtajan, kahden toimistosihteerin ja hallinnon suunnittelijan palkkakustannukset. Tämän lisäksi kustannuspaikalle on mm. keskitetty sekä sivistystoimiston hallinnon että opetuksen tulosalueen kalusto-, atk- ja koulutusmäärärahat. Kasvatuksen ja opetuksen tukipalveluiden kustannuspaikka sisältää koulukuraattorin, suomenkielisen koulupsykologin, kahden kiertävän erityislastentarhanopettajan ja koulunkäynti- ja ryhmäavustajien palkkakustannukset, materiaali- ja koulutusmäärärahat. Ruotsinkielisen koulupsykologin palvelu ostetaan kolmannen sektorin palvelutuottajalta. Perusopetuslaki (21.8.1998/628) muuttui 1.1.2011 alkaen. Oppilaan tulee saada tarvitsemaansa tukea omassa esiopetusryhmässään, lähikoulussaan tai luokassaan ja oppilaalla on oikeus suunnitelmalliseen, varhaiseen ja ennalta ehkäisevään oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. Perusopetuslain 31 :ssä säädetään oppilaan tarvitsemista tukipalveluista siten, että jokaisella esi- ja perusopetuksen oppilaalla on oikeus saada opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis-, koulunkäynti- sekä ryhmäavustajapalvelut, muut opetuspalvelut sekä erityiset apuvälineet. Tästä johtuen n kunnan ryhmä- ja koulunkäyntiavustajamäärä on lisääntynyt huomattavasti vuoden 2011 ja 2012 aikana. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotukseen vuodelle 2013 on varattu määrärahoja syksyn 2012 avustajatilanteen mukaan sekä lisätty palkkamäärärahoja uusien vakanssien perustamiseksi. Opetuksen tulosalueella on 26 koulunkäyntiavustajaa mutta ainoastaan 9 vakanssia ja vastaava luku ryhmäavustajien kohdalla on 13/4. Vuodesta 2008 lähtien resurssitarpeen määrä on kasvanut ja tehtävät on hoidettu määräaikaisilla työsopimuksilla jotka ovat ketjuuntuneet. Kuntaan on palkattu joka vuosi keskimäärin noin 6-12 ryhmäavustajia ja 9-16 koulunkäyntiavustajia. Näistä valtaosa on ollut määräaikaisia. Työsopimuslain mukaan toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi. esittää seuraavien uusien vakanssien perustamista 1.8.2013 alkaen.; o kaksi ruotsinkielistä koulunkäyntiavustajan vakanssia o kahdeksan suomenkielistä koulunkäyntiavustajan vakanssia (sijoituspaikat Aleksis Kiven koulu ja Päivärinteen koulu), o kaksi koulunkäyntiavustajan vakanssia (sijoituspaikka iltapäiväkerho), o yksi suomenkielinen ryhmäavustajan vakanssi, o yksi ruotsinkielinen ryhmäavustajan vakanssi
Sivu 13 Vakanssien perustaminen ei vaikuta talousarvioon eikä lisää palkkakustannuksia vuodeksi 2013 koska vastaava resurssi on jo olemassa ja siksi huomioitu palkkakustannuksissa. Muu oppilashuolto -kustannuspaikka sisältää kunnan maksuosuudet vammaisten opetuspalvelujen ostamisesta. n kunnalla on kyseisiä palveluita koskeva sopimus Lohjan kaupungin, Kirkkonummen kunnan, Helsingin kaupungin ja Raaseporin kaupungin kanssa. Myös kaikkien kunnan kouluissa opiskelevien oppilaiden koulukuljetuskustannukset sisältyvät tähän kustannuspaikkaan. Yhteiset koulut -kustannuspaikka sisältää niiden kuntien maksuosuudet joiden kanssa kunnalla on sopimus opetuspalvelujen ostamisesta. n kunta ostaa ruotsinkieliset yläkoulupalvelut Lohjan kaupungilta ja Kirkkonummen kunnalta. Muissa kunnissa koulua käyvien siuntiolaisten oppilaiden koulukuljetuskustannukset sisältyvät tähän kustannuspaikkaan. Kansalaisopistot -kustannuspaikka sisältää suomenkielisten ja ruotsinkielisten kansalaisopistopalveluiden kustannukset. Kunta ei itse järjestä kansalaisopistopalveluita vaan suomenkieliset palvelut ostetaan Lohjan kaupungilta ja ruotsinkieliset palvelut Kirkkonummen kunnalta. Logistiikka -kustannuspaikka sisältää n kunnan osuuden Länsi- Uudenmaan henkilöliikennelogistikon tehtävien yhteistoiminnan jatkosopimuksesta. Sopijakunnat ovat Lohjan kaupunki, Inkoon kunta, Hangon kaupunki, Karjalohjan kunta, Karkkilan kaupunki, Nummi-Pusulan kunta ja Raaseporin kaupunki. Joukkoliikenne -kustannuspaikka sisältää kustannukset kuntalaisten työmatka- ja asiointiliikenteen tukemisesta kuntaosuudella. Opetuksen tulosalue Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter Toimintakulut/ Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut/ Interna kostnader Toimintakate/ verksamhetsbidrag TP 2010 BS TP 2011 BS TA 2012 BG Ehdotus2013 Förslag 34 544 34 676 0 38 000-3 292 773-3 549 031-3 642 655 --3 646 493-462 - -1 195 223 - -2 086 573 - -2 107 038-4 709 577-5 729 228 - -5 695 531
Sivu 14 Opetuksen tulosalue käsittää kustannuspaikat 315 Aleksis Kiven koulu 316 Sjundeå svenska skola 317 Päivärinteen koulu Aleksis Kiven koulun, Sjundeå svenska skolan ja Päivärinteen koulun kustannuspaikat sisältävät sivistyslautakunnan vahvistaman tuntikehyksen mukaisen opetushenkilöstön henkilöstökulut sekä koulusihteerin henkilöstökulut. Aleksis Kiven koulun kustannuspaikka sisältää myös kouluisännän ja iltavalvojan henkilöstökulut. Tämän lisäksi kustannuspaikat sisältävät mm. oppikirja-, tarvike- ja viihdytys ja retkeily määrärahoja. on kokouksessaan 6.9.2012 hyväksynyt sivistystoimen johtajan esityksen oppilaskohtaisista oppikirja-, tarvike- ja viihdytys ja retkeily määrärahoista. Pohjana on käytetty TA2012 avainlukuja ja vuoden 2013 talousarviossa käytetään syksyn 2012 oppilasmäärää. Oppilaskohtaiset määrärahat TA2013 ovat: Oppikirjat: suomenkielinen alakoulu 102 /oppilas suomenkielinen yläkoulu 152 /oppilas ruotsinkielinen alakoulu 126 /oppilas Koulutarvikkeet: kaikki luokka-asteet ja molemmat kieliryhmät 117 /oppilas Viihdytys ja retkeily: kaikki luokka-asteet ja molemmat kieliryhmät 31 /oppilas. Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto on käsitellyt Aleksis Kiven koulun ja Päivärinteen koulun talousarvioesityksen kokouksessaan 10.9.2012 ja lausuntonaan todennut että; o jaosto puoltaa sivistystoimenjohtajan ehdottamaa oppilaskohtaisia oppikirja-, koulutarvike- ja viihdytys ja retkeily määrärahoja o jaostolla ei ole lisättävää liitteenä olevaan esitykseen sivistyslautakunnan vuoden 2013 talousarvioksi Sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston pöytäkirjeote oheismateriaalina. Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto käsittelee Sjundeå svenska skolanin talousarvioesitystä kokouksessaan 19.9.2012, jaoston lausunto tuodaan sivistyslautakunnan kokoukseen.
Sivu 15 Varhaiskasvatuksen tulosalue TP 2010 BS TP 2011 BS TA 2012 BG Ehdotus2013 Förslag Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter Toimintakulut/ Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut/ Interna kostnader Toimintakate/ verksamhetsbidrag 557 426 611 595 628 000 687 000-3 691 379-3 586 884-3 754 035-4 152 228-14 201-207 409-774 632-1 046 867-3 182 697-3 900 667-4 512 095 Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja perheiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. ssa varhaiskasvatuspalveluja tuotetaan päiväkodeissa ja perhepäiväkodeissa sekä esiopetusta päiväkodeissa ja koulujen esiopetusryhmissä. Perheet voivat halutessaan valita kunnallisen tai yksityisen hoitomuodon. Yksityistä hoitoa tuetaan kunnallisella palvelusetelillä. Koululaisten iltapäivätoiminta on osa varhaiskasvatuspalvelua. Lasten kotihoitoa tuetaan kuntalisällä. Varhaiskasvatuspalvelun tarve kasvaa entisestään vuoden 2013 alusta. Kasvuun varaudutaan perustamalla kaksi lastentarhanopettajan ja yksi lastenhoitajan vakanssi. Erityisvarhaiskasvatus vastaa erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin. Erityisvarhaiskasvatus on osa kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelua, josta varhaiskasvatuksen osalta vastaavat kiertävät erityislastentarhanopettajat. Erityistä tukea tarvitsevat lapset sijoittuvat inkluusioperiaatteen mukaisesti lähipäiväkoteihin. Lasten kasvu- ja oppimispolkua ohjaavat kunnan varhaiskasvatus- ja esiopetus- sekä turvallisuussuunnitelmat. Jokaiselle lapselle laaditaan lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma ja/tai esiopetuksen suunnitelma. Perhepäivähoidossa keskiössä ovat perhepäivähoidonohjaajan tekemät pedagogiset ohjauskäynnit perhepäivähoitoryhmiin. Varhaiskasvatuksen kalusto- ja koulutusmäärärahat ovat keskitetty varhaiskasvatuksen hallintoon. Tämä mahdollistaa laadukkaan ja kustannustehokkaan koulutustarjottimen luomisen. Koulutustarjottimen painopistealueina ovat varhaiskasvatusosaamisen lisääminen, kasvatuskumppanuus ja lasten osallisuus sekä pedagogisen johtamisosaaminen kehittäminen. n varhaiskasvatus on mukana viiden kunnan ja Tampereen yliopiston yhteisessä, kolmivuotisessa sisällöllisessä kehittämishankkeessa Lapsen hyvä elämä varhaiskasvatuksessa.
Sivu 16 Tunnusluvut 0-6 vuotiaiden määrä antal 0-6 åringar Lapsia kunnan päiväkodeissa Barn i kommunala daghem Lapsia kunnan perhepäivähoidossa Barn i kommunal familjedagvård Lapsia yksityisissä päiväkodeissa Barn i privata daghem Lapsia yksityisissä perhepäivä- ja ryhmäperhepäiväkodeissa Barn i privata familje- eller gruppfamiljedaghem Päivähoidossa olevat lapset % ikäluokasta 0-6 vuotiaat Barn i dagvård, % av 0-6 åringar Lapsia kotihoidontuen piirissä Barn med hemvårdsstöd Lapsia kuntalisän piirissä 31.12 Barn med kommunalt stöd TP BS 2009 TP BS 2010 TP BS 2011 TAE BG 2012 (1.9) TAE BG 2013 625 669 653 605 650 223 223 232 259 250 82 74 68 61 70 59 42 38 35 38 18 17 13 15 16 61,12 53,21 53,75 61,15 57,5 142 173 167 175 175 157 153 153 Vapaan sivistystyön tulosalue Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter Toimintakulut/ Verksamhetsutgifter Sisäiset kulut/ Interna kostnader Toimintakate/ verksamhetsbidrag TP 2010 BS TP 2011 BS TA 2012 BG Ehdotus 2013 Förslag 34 574 21 625 25 840 25 840-542 527-470 809-491 773-501 699 0-159 081-372 570-448 805-608 265-838 503-924 664 Vapaan sivistystyön tulosalue käsittää seuraavat kustannuspaikat: 360 Kirjastotoiminnan tulosyksikkö 410 Kulttuuritoiminnan tulosyksikkö 420 Nuorisotoiminnan tulosyksikkö 430 Liikuntatoiminnan tulosyksikkö 335 Muu vapaa sivistystyö
Sivu 17 Vapaan sivistystyön tulosaluetta johtaa vapaa aikapäällikkö ja tulosalue kattaa nuoriso-, liikunta-, kulttuuri-, kirjasto ja vapaa-aikatoimen. Vapaa sivistystyön tavoitteena on vuonna 2013 kehittää palveluja ja toimintatapoja seniorikansalaisia ajatellen koko tulosalueen laajuudelta. Liikuntapalveluissa kehitetään senioreiden liikuntamahdollisuuksia, minkä lisäksi jatketaan skeittipuiston, yleisurheilukentän ja frisbeegolf-radan kehittämistä. Kirjasto järjestää senioreille tietokoneen käytön opastusta ja kirjallisuustapahtuman. Kirjaston on määrä vaihtaa kirjastokimppaa Lukaksesta Lukkiin (Lohja, Karkkila, Vihti, Nummi-Pusula). Kulttuuritoimi järjestää yhdessä yhdistysten kanssa vappu-tapahtuman 1.5.2013. Nuorisotoimessa Walkers-nuorisokahvilan edistäminen ja toteuttaminen ovat edelleen ajankohtaista. Näiden lisäksi huomioidaan vuoden 2012 kuntalaiskyselyssä esille nousseita teemoja ja kysymyksiä. Ehdotettavat henkilöstömuutokset: esittää seuraavien vakanssien perustamista vuodelle 2013: Vakanssinimike Määrä Sij.paikka Alkaen Kustannusvaikutus koulunkäyntiavustaja (su) koulunkäyntiavustaja (ru) koulunkäyntiavustaja (su/ru) 8 Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut/suomenkieliset koulut 2 Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut/ruotsinkielinen koulu 2 Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut/iltapäiväkerhot ryhmäavustaja (su) 1 Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut/varhaiskasvatus ryhmäavustaja (ru) 1 Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut/varhaiskasvatus 1.8.2013 0 1.8..2013 0 1.8.2013 0 1.8.2013 0 1.8.2013 0 lastentarhanopettaja 1 varhaiskasvatus 1.1.2013 33 000 lastentarhanopettaja 1 varhaiskasvatus 1.8.2012 13 750 lastenhoitaja 1 varhaiskasvatus 1.1.2013 28 000 Yhteensä 74 750
Sivu 18 Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina vuoden 2013 talousarvion laatimisohjeet. - Liitteenä sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2013. Valmistelijat: Sivistystoimen johtaja Tina Nordman puh. 050 386 0826, s-posti etunimi.sukunimi@siuntio.fi varhaiskasvatuspäällikkö Anu Vesiluoma p. 050 386 0827, s-posti etunimi.sukunimi@siuntio.fi, vapaa-aikapäällikkö Juha Lilja, puh. (09) 2606 1294, s-posti etunimi.sukunimi@siuntio.fi Ehdotus: Lautakunta päättää - hyväksyä ehdotuksen sivistyslautakunnan vuoden 2013 talousarvioesitykseksi liitteen mukaisesti - esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se perustaa 12 koulunkäyntiavustajatointa, 2 ryhmäavustajatointa, 2 lastentarhanopettajantointa ja 1 lastenhoitajantoimen. - valtuuttaa sivistystoimen johtajan tekemään talousarvioehdotukseen 2013 tarvittavat muutokset teknisen toimiston ilmoitettua sisäiset vuokrat
Sivu 19 SIVLTK 78 PÄÄTÖS VALTUUTTAA SIVISTYSTOIMENJOHTAJA PÄÄTTÄMÄÄN SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN TAPAHTUMIEN OSALLISTUMISMAKSUISTA Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5 :n mukaan sivistyslautakunta päättää toimialansa maksuista. Saman pykälän mukaan lautakunta voi myös valtuuttaa alaisensa viranhaltijan ratkaisemaan asiat, jotka kuuluvat lautakunnan ratkaisuvaltaan. n kunnassa on mm. liikuntatoimen, kulttuuri- ja kirjasto- sekä nuorisotoimen alueilla mahdollista järjestää sellaista toimintaa tai tapahtumia, joita ei voida kokonaan kustantaa kunnan varoista. Tällöin toiminnan mahdollistamiseksi tulisi voida periä osallistujilta kustannuksien kattamiseksi kohtuullinen maksu. Kohtuullisena voitaneen pitää aikuisille suunnatun toiminnan kustannuksia kattavan, korkeintaan 50 euron maksun perimistä osallistujilta. Lisäksi, mikäli jokin lapsille suunnattu toiminta selvästi ylittää kunnan kustannettavaksi mahdollisen toiminnan kustannukset, voisi tällaisesta toiminnasta periä korkeintaan 50 euron maksun, milloin sivistystoimenjohtajan harkinnan mukaan tämä on kohtuullista huomioiden järjestettävän toiminnan laatu ja osallistujille mahdollistettava hyöty. Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön mukaan sivistystoimenjohtaja voidaan valtuuttaa päättämään tällaisen toiminnan maksuista. Valmistelu: sivistystoimen johtaja Tina Nordman, puh. 050 386 0826, s- posti etunimi.sukunimi@siuntio.fi Ehdotus: - valtuuttaa sivistystoimenjohtajan päättämään sivistyslautakunnan toimialaan kuuluvien toimintojen tai tapahtumien osallistujille määrättävistä maksuista 50 euroon saakka.
Sivu 20 SIVLTK 79 SIVISTYSLAUTAKUNNAN INVESTOINTIESITYS VUODELLE 2013 Liite 2 Kunnanhallitus on 11.6.2012 118 antanut lautakunnille talousarvion laatimisohjeet ja samalla määritellyt lautakunnille talousarviokehykset. Laatimisohjeen mukaan vähintään 10 000 euron hankintamenot otetaan mukaan investointeihin ja niihin sovelletaan suunnitelman mukaista poistoa. Hankkeet ja kohteet käsitellään osana investointeja, mikäli ne ylittävät 10 000 euron rajan kokonaisuudessaan. Investointihankkeet käsitellään ja perustellaan käyttötalousesityksen ulkopuolella. Kunnanvaltuuston 14.11.2011 75 hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2012 on sivistyslautakunnan alaisten tulosalueiden inves-tointeihin varattu yhteensä 156 0000 euroa ja vuoden 2013 taloussuunnitelmassa 0 euroa. Talonrakennus - n sydämen ja Störsvikin alueen koulu- ja päiväkoti-ratkaisuihin on varattu suunnittelumäärärahaa TS2014 ja toteutus TS2015. ehdottaa suunnittelumäärärahan aientamista Störsvikin päiväkodin osalta vuodeksi 2013, 100 000. - välinevarasto Päivärinteen koulu 90 000 - Aleksis Kiven koulun sadekatos 50 000 - suunnittelumääräraha Tyyskylän päiväkodin laajennusosalle TS 2014, toteutus 2015 30 000 - nuorisokahvilan investointimäärärahojen mahdollinen siirtäminen vuodelle 2013 Irtain omaisuus Opetuksen tulosalueelle esitetään varattavaksi vuodelle 2013 yhteensä 70 000 euroa seuraaviin investointeihin: - Sjundeå svenska skolanin, Päivärinteen koulun ja Aleksis Kiven koulun teknisen työn luokkien turvallisuuspuutteiden korjaamiseksi 40 000. - Sjundeå svenska skolanin purunpoistolaitteen uusiminen 30 000 euroa - Sjundeå svenska skolanin laajennusosan kalustoinvestoinnin siirto 35 000 euroa Vapaa-sivistystyön tulosalueelle esitetään varattavaksi vuodelle 2013 yhteensä 150 000 euroa seuraaviin investointeihin: - kirjastojärjestelmän vaihtaminen. Lukaksesta siirtyminen Lukkikirjastokimppaan siirtyy vuodelle 2013. Lukas-kirjastokimppa ei ole vielä siirtynyt Aurora-järjestelmään, joka on vaihtamisen edellytys kirjastokimppaan siirtymiseksi 19 000
Sivu 21 - lähiliikuntapaikka: parkour-kenttä + kuntolaitteet 50 000 - tenniskentän uudelleen asfaltointi ja kentän viereisen asfaltin laajentaminen skeittiparkki tarkoitukseen. Yhteensä 46 000 - pyöröportti urheilukentälle 10 000 - kastelujärjestelmän uusiminen yleisurheilukentälle 25 000 Varhaiskasvatuksen tulosalueella esitetään vuodelle 2013 varattavaksi yhteensä 64 800 euroa seuraaviin investointeihin: - svenska förskolan siirtyy 1.8.2013 Sjundeå svenska skolanin laajennusosaan. Aktian alakerrassa olevat svenska förskolanilta vapautuvat tilat palvelevat keskustan alueen päivähoidon tarvetta. Tilat palvelevat myös alle esiopetusikäisiä, ennen uuden toiminnan käynnistämistä tehtävä kalusteiden osalta täydennyshankintoja (mm. sänkyjä ja pienten lasten kalusteita). 18 000 - svenska förskolanin ensikertainen kalustaminen 46 800 Oheismateriaali ja liitteet - Liitteenä ehdotus sivistyslautakunnan esitykseksi tekniselle lautakunnalle investointien osalta vuoden 2013 talousarvioon ja vuosien 2014-2016 taloussuunnitelmaan Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Tina Nordman p. 09-2606 1241, s-posti etunimi.sukunimi@siuntio.fi Ehdotus: Lautakunta päättää - esittää tekniselle lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle että talousarvion 2013 investointiosaan varataan; o talonrakennukseen (rakentamiseen+suunnitteluun) yhteensä 240 000 euroa liitteen mukaisesti o kunnan opetuksen tulosalueella yhteensä 70 000 euroa investointeihin liitteen mukaisesti ja, o varhaiskasvatuksen tulosalueelle yhteensä 64 800 euroa liitteen mukaisesti ja, o vapaa-sivistystyön tulosalueelle yhteensä 150 000 euroa liitteen mukaisesti ja - esittää tekniselle lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että vuosien 2014-2016 taloussuunnitelma hyväksytään liitteen mukaisesti.
Sivu 22 SIVLTK 80 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUTUMA 8/2012 Oheismateriaali Sivistyslautakunnan talousarvion käyttötalouden toteutuma on 31.8.2012 tilanteen mukaan 64,6 prosenttia. Tasaisen toteutuman periaatteen mukaan käyttötalouden toteutuma saisi olla heinäkuun lopun tasolla 66,6 prosenttia. Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua suurimpina (71,4 prosenttia) ja toimintakulut ennakoitua pienempinä (65,1 prosenttia). Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina talouden toteutumatilasto 8/2012. Valmistelija: sivistystoimen johtaja Tina Nordman, puh. 050 386 0826 s-posti: etunimi.sukunimi@siuntio.fi Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä asian tiedoksi.
Sivu 23 SIVLTK 81 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista. Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.