Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Aika: Tiistai 25.8.2015 klo 16.00 Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi. KOKOUKSEN OSALLISTUJAT... 2 KN 87 KOKOUKSEN AVAAMINEN... 3 KN 88 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 KN 89 KOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN... 3 KN 90 HENKILÖSTÖASIA... 4 KN 91 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.06.2015... 4 KN 93 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 6
Nurmijärven seurakunta Esityslista 2 Aika: Keskiviikko 25.08.2015 klo 16.00 Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi. Kokouksen osallistujat Jäsenet: Tuhkanen Ari, puheenjohtaja Jalava Markku, varapuheenjohtaja Jaakkola Pia Kaasalainen Erkki Kuula Ina Lausvaara Jyrki Markkanen Aulikki Tikkaoja Tarja Virtanen Harry, poistui kokouksesta klo 17.20 :n 92 aikana. Varajäsenet: Muut: Rantala Sirpa, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sivula Marko, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Hyvärinen Tuomo, talousjohtaja, esittelijä, sihteeri
Nurmijärven seurakunta Esityslista 3 KN 87 Selostus: Kokouksen avaaminen Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Ari Tuhkanen avaa kokouksen. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Lausvaara Jyrki ja Markkanen Aulikki. Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Jyrki Lausvaara ja Aulikki Markkanen. Esitys hyväksyttiin. KN 88 Selostus: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (Kirkkolaki 7 luku 4 ). Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvosto voi kokoontua, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi (KJ 9:1). Vuoden 2015 kevään kirkkoneuvoston kokousaikataulu on tiedotettu kirkkoneuvoston jäsenille kirkkovaltuuston kokouksessa 20.1.2015. Kokouskutsu ja esityslista toimitettiin kokouksen osanottajille 18.8.2015. Kokous todetaan päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. Esitys hyväksyttiin. KN 89 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään asioiden käsittelyjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista liitteineen. Esitys hyväksyttiin. Ilmoitusasioihin lisättiin seuraavat asiat: 6. Móisakûlan vierailu 7. Hauta- ja puistotoimen Köpenhaminan matka 8. Kirkon Mediasäätiön toimintakertomus 9. Tiekirkkoasiaa 10. Jäsenkehitys
Nurmijärven seurakunta Esityslista 4 KN 90 Henkilöstöasia KN 91 Talousarvion toteutuminen 30.06.2015 Selostus: Toiminnasta ja taloudesta vastaavien on annettava tietoja kirkkovaltuustolle, kirkkoneuvostolle ja muille hallintoelimille koko seurakunnan ja tehtäväalueiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteista loppuvuodelle. Myös talousarviovuoden aikana raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja taloudesta. Toteumaprosentit antavat tiedon toimintatuottojen ja kulujen toteutumisesta toteutuneelta ajalta, mutta myös suuntaa antavan tiedon koko talousarviovuodelta. Toteutumat tuloslaskelmassa kesäkuun lopulta toimintatuottojen osalta ovat 702.791 euroa ja toteutumaprosentti 98. Tuottojen osuutta nostaa Puontilan pappilan myynnistä saatu tulo, joka on tässä vaiheessa kirjattu tuloslaskelmassa käyttöomaisuuden myynnin selvittelytilille asian keskeneräisyydestä johtuen. Kun tämä summa vähennetään tuotoista, jää kertymäksi 457.851 euroa. Tällöin toteutumaprosentiksi tulee 64. Tuotot ylittävät edellisen vuoden vastaavan ajankohdan n. 80.000 eurolla. Toimintakulujen osalta toteutuma on 4.102.702 euroa ja toteutumaprosentti 50,7, jolloin toimintakatteen toteutumaksi muodostuu 46 %. Toimintakuluja verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on n. 95.000 euroa vähemmän. Kirkollisverotuloja on kertynyt heinäkuun loppuun mennessä 5.319.351 euroa, joka on budjetoidusta 67 %. Koko vuoden osalta ollaan n. 144.000 euroa jäljessä edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Prosentteina n. -2,6. Osuus yhteisöveron tuottokertymästä on 469.706 euroa. Se on 74,5 % budjetoidusta ja yllättäen n. 9,4 % enempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Näin ollen olemme n. 104.000 euroa jäljessä viime vuodesta, kun talousarviossa arvioitiin päästävän viime vuoden tasolle. Kuitenkin verohallinnon arvio vuoden 2015 kirkollisveron tilityksistä kertoo, että Nurmijärven seurakunnan kirkollisverokertymä kasvaisi nykyisestä n. 1,2 %? Ajankohdan toteutumaluvut ovat hyvät ja taloustilanne näyttää paremmalta kuin ennakoitiin. Myöskin jäsenmäärän kehitys on kääntynyt positiiviseen suuntaan ja kirkkoon kuulumisprosentti on säilynyt vuoden vaihteen tasolla. Investoinnit ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee talouden raportit tietoonsa saatetuksi ja toteaa, että taloustilanne on hyvällä tasolla, eikä vaadi mitään erityistoimenpiteitä tässä vaiheessa.
Nurmijärven seurakunta Esityslista 5 Liitteet: KN 92 Esityksen mukainen. Liite 2 91: Tuloslaskelma tammi-kesäkuu 2015, verotulojen kertymäraportti heinäkuu 2016, sekä jäsenmääräraportti kesäkuu 2015. Ilmoitusasiat 1. Vihtijärven tilanne 2. Henkilöstöasia 3. Rovastikuntien seurakuntien kirkkoherrojen ja talousjohtajien tuleva ystävyysrovastikuntaneuvottelu 4. Kirkkoherran opintomatkaterveiset 5. Vuorotteluvapaat 6. Mòisakülan vierailu 7. Hauta- ja puistotoimen Köpenhaminan matka 8. Kirkon Mediasäätiön toimintakertomus 9. Tiekirkkoasiaa 10. Jäsenkehitysinfo heinäkuu 2015 Liitteet: Liite 1 92: Vihtijärven osakuntaliitos, lausuntopyyntö Nurmijärven kunnalle Kirkkoneuvoston jäsen Harry Virtanen poistui kokouksesta klo 17.20.
Nurmijärven seurakunta Esityslista 6 KN 93 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa seuraavasti: 27.08.2015 27.09.2015 ma pe klo 9-12. Esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.58. Ari Tuhkanen puheenjohtaja Tuomo Hyvärinen sihteeri Jyrki Lausvaara pöytäkirjan tarkastaja Aulikki Markkanen pöytäkirjan tarkastaja