LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Kati Fonsell -Laurila Elina Hirvonen Auli Hossi Sanni Junnila Kari Järvinen Harri Kaunisto Kalle Lahtinen Satu Leino Pertti Nuutinen Juha Rantanen Matias Roto Jukka Rouhiainen Lotta Saarenmaa Nicholas Salonen Liisa Tonteri Simo Vehmaa Tiistai 21.10.2014 klo 14.00 15.00 Forssan ammatti-instituutti, auditorio Saksankatu 27, 30100 FORSSA Tuula Koivula, ky johtaja/rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja 11 Kokouksen avaus 12 Nimenhuuto ja ääniluettelon tarkastus, liite 1 13 Todetaan kokouksen laillisuus 14 Pöytäkirjan tarkastus 15 Ero tarkastuslautakunnan jäsenyydestä 16 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelma 17 Muutosehdotukset vuoden 2014 talousarvioon 18 Kokouksen päättämät kiireelliset asiat 19 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Harri Kaunisto
Valtuusto 11 21.10.2014 2 KOKOUKSEN AVAUS Yv 11 Avauksen suorittaa valtuuston puheenjohtaja Harri Kaunisto. Yv 11 Päätös: Kokouksen puheenjohtaja Harri Kaunisto avasi kokouksen. _
Valtuusto 12 21.10.2014 3 1 NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON TARKASTUS Yv 12 Suoritetaan nelivuotiskaudeksi 2013-2016 valittujen edustajien nimenhuuto ja ääniluettelon tarkastus. Perussopimuksen 10 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta sen jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuuston kokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä niin monta ääntä kuin kunnalla on varattuja oppilaspaikkoja, kuitenkin enintään 40,80 ääntä. Kunkin kunnan valitsemien jäsenten äänimäärä jakautuu heistä saapuvilla olevien kesken tasan. Yv 12 Päätös: Yhtymävaltuuston 21 jäsenestä oli paikalla 16. Lisäksi kokouksessa oli yhtymähallituksen jäsen Ossi Stenholm. Virkamiehistä olivat paikalla Tuula Koivula ja Tanja Paassilta. _
Valtuusto 13 21.10.2014 4 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS Yv 13 Perussopimuksen 9 :n mukaan valtuuston kokouskutsu on vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähetettävä valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Yv 13 Päätös: Kokouskutsu on lähetetty 7.10.2014. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. _
Valtuusto 14 21.10.2014 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Yv 14 Valtuuston työjärjestyksen 25 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla. Yv 14 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Leino ja Pertti Nuutinen. Tarkastusajaksi sovittiin perjantai 24.10.2014. Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana 9-15. _
Valtuusto 15 21.10.2014 6 Yhtymähallitus 74 19.8.2014 9 ERO TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ Yv 15 Satu Koskinen on pyytänyt 6.8.2014 eroa Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen tarkastuslautakunnan jäsenyydestä, koska on työsuhteessa Faktia Koulutus Oy:ssä, mikä kesäkuusta 2014 lukien on ollut kuntayhtymän omistuksessa. Ky joht./reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että Satu Koskiselle myönnetään ero Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky:n tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja yhtymävaltuusto nimeää hänen tilalleen toisen henkilön tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi. Yh 74 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 15 Päätös: Satu Koskiselle myönnetään ero Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky:n tarkastuslautakunnan jäsenyydestä. Varsinaiseksi jäseneksi Satu Koskisen tilalle tarkastuslautakuntaan valitaan Elina Himberg Tammelasta. _
Valtuusto 16 21.10.2014 7 2 Yhtymähallitus 85 23.9.2014 8 2 VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMA Yv 16 Perussopimuksen 19 :n mukaan seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 30. syyskuuta mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma 15. marraskuuta mennessä. Taloussuunnitelma koskee vähintään kolmea vuotta, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntalaissa korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan sekä investointi- ja rahoitusosan. Perussopimuksen 25 :n mukaan käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menot tulee sopeuttaa valtion rahoituksen ja kuntayhtymän omien tulojen tasolle. Koska kuntien osuus on otettu huomioon kuntayhtymän valtionosuudessa, jäsenkunnat eivät suoraan osallistu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menojen rahoitukseen. Yhteistoimintaryhmä käsitteli talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen kokouksessaan 11.9.2013. Ky joht./reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelmaksi. Pyydetään jäsenkunnilta lausunnot taloussuunnitelmaehdotuksesta 10.10.2014 mennessä. Yh 85 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 16 Päätös: Hyväksyttiin. _
Valtuusto 17 21.10.2014 8 3 Yhtymähallitus 86 23.9.2014 9 3 MUUTOSEHDOTUKSET VUODEN 2014 TALOUSARVIOON Yv 17 Hallintosäännön 24 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Yhtymävaltuustoon nähden sitoviksi taloudellisiksi tavoitteiksi hyväksyttiin vuoden 2014 talousarviossa: Tulosaluekohtaiset toimintakatteet (suluissa toimintakate/opiskelija): yleishallinto - 237 823 e tukipalvelut - 2 127 484 e Saksankatu 27-29 - 2 842 003 e (-6 533 e) Saksankatu 46-2 687 742 e (-6 179 e) opetuksen kehittäminen - 278 692 e oppisopimuskoulutus + 340 856 e Opetusryhmän keskikoko, joka ei saa tulosaluekohtaisesti olla asetettua tavoitetta pienempi. Tulosalue ei lisäksi saa ylittää käyttötalous-osassa hyväksyttyä opiskelijakohtaista toimintakatettaan. Käyttöomaisuuden vuotuispoistot on kyettävä rahoittamaan toimintakatteella ja investointivarauksilla. Arvio tavoitteiden saavuttamisen osalta: Talousarviotavoitteena oleva toisen asteen kokonaisopiskelijamäärä (870) tullaan arvion mukaan ylittämään noin 30 opiskelijalla. Toisen asteen yksikköhintarahoitustuottoja kertynee talousarviota suuremman opiskelijoiden määrän vuoksi n. 360 000 euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Oppisopimuksen osalta tuottotavoite ei kuitenkaan tule toteutumaan, koska suunniteltu perustutkintoja koskeva valtakunnallinen yhteistyö Faktian kanssa ei ole toteutunut suunnitellulla tavalla. Näin ollen rahoituksen arvioidaan ylittävän talousarviossa ennakoidun alle 200 000 eurolla. Opetusryhmien keskikokotavoitteita ei ole tarpeen tarkistaa Opetuksen tulosalueiden sitovia toimintakatetavoitteita on tässä vaiheessa tarkistettava, koska arvioitua suurempi opiskelijamäärä aiheuttaa myös enemmän toimintakuluja. Tukipalveluiden menoja on tarkistettava pääasiassa hieman ennakoitua suurempien kiinteistöön kohdistuvien kulujen vuoksi. Hallinnon ja yleishallinnon osalta on myös huomioitu kuluvan vuoden aikana aiheutuvia yhdentymiskustannuksia. Oppisopimuskoulutuksen osalta on huomioitu kustannusten vähentyminen, koska perustutkinto-oppisopimusten tekeminen valtakunnallisesti yhteistyössä Faktian kanssa ei ole toteutunut suunnitellusti.
Opetuksen kehittämisen tulosalueella on huomioitu Skills-valmennuksesta aiheutuvat kulut Liitteenä on esitetty tuloslaskelman toteutuminen 31.8.2014 mennessä, talo- usarvion tuloslaskelmaosa ja käyttötalousosa muutosehdotuksineen, sekä vuoden 2014 investointiohjelman toteutuminen 10.9.2014 mennessä. Ky joht./reht.: Yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevat tulosaluekohtaiset muutosehdotukset vuoden 2014 talousarviomäärärahoihin ja sitoviin tavoitteisiin Yh 86 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 17 Päätös: Hyväksyttiin. _
Valtuusto 18 21.10.2014 9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMÄT KIIREELLISET ASIAT Yv 18 Kuntalain 55 :n mukaan valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Yv 18 Päätös: Kiireellisiä asioita ei tullut esille. _
Valtuusto 19 21.10.2014 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Yv 19 Päätös: Harri Kaunisto kiitti kokousedustajia ja päätti kokouksen klo 15.00. _