Suomen hydrologian yhdistys (SHY) Finlands hydrologiska förening Vuosikokous 2007, Kokouspöytäkirja Sihteeri Harri Koivusalo Aika: 24.5.2007, klo 15:30-16:30 Paikka: Läsnä: Teknillinen korkeakoulu, Vesitalouden ja vesirakennuksen laboratorio, Tietotie 1 E, Espoo Pertti Vakkilainen, Björn Klöve *, Ville Keskisarja *, Maija Paasonen- Kivekäs, Harri Koivusalo *, Juha Kajander * hallituksen jäsen vuonna 2006 1. Pertti Vakkilainen avasi kokouksen. 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Björn Klöve, sihteeriksi Harri Koivusalo, ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Maija Paasonen-Kivekäs ja Ville Keskisarja. 3. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Kokouksen työjärjestys (liite 1) hyväksyttiin. 5. Harri Koivusalo esitti vuosikertomuksen (liite 2). Ville Keskisarja esitti tilinpäätöksen (liitteet 3-4). Vuoden 2006 tuloslaskelma osoitti ylijäämää 59,27. Tilintarkastuskertomus valmistui vasta vuosikokouksen jälkeen (liite 5). 6. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ehdollisena tilintarkastajien (Katri Rankinen ja Tanja Dubrovin) puoltavalle lausunnolle. 7. Björn Klöve esitti vuoden 2007 toimintasuunnitelman (liite 6). Pertti Vakkilainen ehdotti tilaisuuden järjestämistä koskien hydrologisen tutkimuksen tulevaisuuden tarpeita ja hydrologian roolia Suomessa. Aihepiiriä voitaisiin käsitellä esimerkiksi hydrologian päivän seminaarissa tai kokoontumisessa Sven Hallinin tutkimusyhdistyksen tiloissa Lieksassa. 1
Ville Keskisarja esitti talousarvion (liite 7) ja ehdotuksen jäsenmaksujen määräytymisestä vuodelle 2007 (liite 8). Jäsenmaksun suuruuden esitettiin pidettävän ennallaan. Yhdistyksen jäsen voi valita kolmesta vuosimaksuvaihtoehdosta. Vaihtoehdon 1 mukaan SHY:n jäsenmaksu on yksistään 15 euroa. Vaihtoehdon 2 mukaan SHY:n ja NHF:n jäsenmaksu on yhteensä 35 euroa. Vaihtoehdon 3 mukaan jäsen voi maksaa pelkästään NHF:n jäsenmaksun (27 euroa). Eläkeläisille ja opiskelijoille annetaan 5 alennus SHY:n jäsenmaksusta. 8. Björn Klöve valittiin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana vuonna 2007. Ari Jolma, Riitta Kamula, Ville Keskisarja, Harri Koivusalo ja Timo Huttula valittiin hallituksen jäseniksi. Varajäseniksi valittiin Jari Silander ja Sirkka Tattari. 9. Tilintarkastajiksi valittiin Katri Rankinen ja Tanja Dubrovin sekä varatilintarkastajiksi Juha Kajander ja Johanna Korhonen. 10. Ei muita asioita. 11. Björn Klöve päätti vuosikokouksen. Päiväys ------------------ --------------------------------------- --------------------------------------- Björn Klöve Harri Koivusalo puheenjohtaja sihteeri --------------------------------------- --------------------------------------- Maija Paasonen-Kivekäs Ville Keskisarja pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 2
Liitteet: 1. Vuosikokouksen asialista 2. Vuosikertomus 2006 3-4. Tilinpäätös 2006: Tase ja Tuloslaskelma 5. Tilintarkastuskertomus 6. Toimintasuunnitelma 2007 7. Vuoden 2007 talousarvio 8. Esitys jäsenmaksuksi vuonna 2007 9. Translation of the minutes 3
LIITE 1. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 24.5.2007 klo. 15.00- Teknillinen korkeakoulu, Otaniemi. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. Esitetään vuoden 2006 vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7. Vahvistetaan vuoden 2007 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut jäsenet ja varajäsenet vuodelle 2007 9. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 10. Muut asiat 11. Kokouksen päättäminen Björn Klöve SHY Puheenjohtaja Harri Koivusalo SHY Sihteeri 4
LIITE 2. Suomen hydrologian yhdistys Finlands hydrologiska Förening, (SHY) Vuosikertomus 2006 Vuosikokous pidettiin 15.5.2006 Suomen ympäristökeskuksen tiloissa. Hydrologian päivä - seminaari järjestettiin 19.9.2006 yhdessä Ilmatieteen laitoksen kanssa Kumpulassa Helsingissä. Seminaarin aiheena oli Hydrometeorologisten mittausten ja aineiston käsittelymenetelmien tarkkuus ja edustavuus. Seminaarissa pidettiin seitsemän esitystä ja päivä päättyi tutustumiseen Ilmatieteen laitoksen turvallisuussääpalveluun. SHY:n verkkosivut on siirretty osoitteeseen: http://map.hut.fi/twiki/bin/view/main/suomenhydrologianyhdistys Sivut sijaitsevat Teknillisen korkeakulun Geoinformaatio- ja paikannustekniikan laboratorion palvelimella. SHY:n hallituksen jäsenet vuonna 2006 olivat: Björn Klöve (puheenjohtaja), Ari Jolma (varapuheenjohtaja), Riitta Kamula, Ville Keskisarja (rahastonhoitaja), Harri Koivusalo (sihteeri) ja Timo Huttula. Varajäseninä olivat Jari Silander ja Sirkka Tattari. Vuoden 2006 lopussa yhdistyksellä oli 36 maksanutta jäsentä, joista 14 oli maksanut myös NHF:n jäsenmaksun. Vantaalla, 14.5.2007 Björn Klöve puheenjohtaja Harri Koivusalo sihteeri SHY, Annual report 2006 Annual meeting was held on 15 May 2006 at the Finnish Environment Institute. The association organised together with the Finnish Meteorological Institute on 19 September 2006 a hydrology day - seminar in Kumpula in Helsinki. The seminar dealt with hydrometeorological measurements and data handling procedures. Seven presentations were given in the seminar and the day was closed with a visit to safety weather services. Webpages of SHY are at: http://map.hut.fi/twiki/bin/view/main/suomenhydrologianyhdistys. The pages are hosted by the Laboratory of Geoinformation and Positioning Technology at the Helsinki University of Technology. SHY board members in 2006 were: Björn Klöve (chairperson), Ari Jolma (vice-chairperson), Riitta Kamula, Ville Keskisarja (treasurer), Harri Koivusalo (secretary), and Timo Huttula. Deputy members were Jari Silander and Sirkka Tattari. In the end of 2006 SHY had 36 members, and 14 members had paid for the NHF membership fee as well. 5
LIITE 6. SUOMEN HYDROLOGIAN YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Vuodelle 2007 on suunniteltu seuraavaa: 1. Hydrologian päivä - seminaari 2. Pidetään kiinteää yhteyttä NHF:ään. SHY:n edustajana toimii Riitta Kamula. 3. Pyritään tuomaan esille hydrologian rooli tutkimuksessa ja opetuksessa (esim. Tekesin vesiohjelma ja Suomen akatemia). Björn Klöve puheenjohtaja 6
LIITE 9. SHY Secretary Harri Koivusalo Minutes Annual meeting 2007 Time: 24 May 2007, 15:30-16:30 Location: Helsinki University of Technology Participants: Pertti Vakkilainen, Björn Klöve *, Ville Keskisarja *, Maija Paasonen-Kivekäs, Harri Koivusalo *, Juha Kajander * board member 2006 1. Pertti Vakkilainen opened the meeting. 2. Björn Klöve was elected as a chairman, Harri Koivusalo as a secretary, and Maija Paasonen- Kivekäs and Ville Keskisarja as scrutinizers and examiners of the minutes. 3. Meeting was called to order, and there was a quorum of members present. 4. Agenda of the meeting (Appendix 1) was approved. 5. Harri Koivusalo presented the annual report (Appendix 2). Ville Keskisarja presented the financial statement 2006 (Appendices 3-4). The statement indicated a surplus of 59,27. Audit report of the financial statement (Appendix 5) was available only after the annual meeting. 6. The financial statement was approved and board members were discharged from liability for the accounts on the premise that the audit report will recommend the approval. 7. Björn Klöve presented the plan of activities for 2007 (Appendix 6). Pertti Vakkilainen proposed that the association should identify future research needs in hydrology and clarify role of hydrology in Finland. These subjects can be discussed in a new Hydrology day - seminar, or in an informal meeting in Lieksa, where Sven Hallin Research Foundation has facilities. Ville Keskisarja presented the financial plan (Appendix 7) and the proposal for membership fees in 2007 (Appendix 8). The membership fees remained the same as in 2006. According to the first alternative, a fee of 15 euros covers for the SHY membership. According to the second alternative, a fee of 35 euros covers for both the SHY and NHF memberships. According to the third alternative 27 euros covers for the NHF membership only. Retired members and students can have a reduction of 5 from the SHY membership fee. 8. Björn Klöve was elected as the chairperson for year 2007. Ari Jolma, Riitta Kamula, Ville Keskisarja, Harri Koivusalo and Timo Huttula became board members. Jari Silander and Sirkka Tattari became vice-members. 9. Katri Rankinen and Tanja Dubrovin were elected as accountants and Juha Kajander and Johanna Korhonen as a vice-accountants. 10. No other issues. 11. Björn Klöve closed the meeting. 7