PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: perjantaina 29.1.2010 klo 9.00 11.10 (Nihak Oy:n ylimääräinen yhtiökokous klo 9.30 9.50) Paikka: Haapajärvi, kaupunginvirasto kaupunginhallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta Hokkanen (pj) Mauno Ranto Kari Valtanen (vpj) Jarmo Vuolteenaho Jukka Tikanmäki Jukka Lehtosaari Pekka Leppänen Teuvo Nyman varajäsenet Anna Paavola, Haapajärveltä Veikko Ekman, Haapajärveltä Eero Pesonen, Kärsämäeltä Satu Pinola, Kärsämäeltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Tapio Uusitalo, Nivalasta Aarne Liuska, Pyhäjärveltä Päivi Ruotoistenmäki, Pyhäjärveltä Asmo Suorsa, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Jyrki Halonen, seutukuntavaltuuston puheenjohtaja Asko Torssonen, seutukuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Juhani Pihlajamaa, seutukuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutukuntavaltuuston 3. varapuheenjohtaja Sanna Isola, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Esa Jussila, toiminnanjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja/sihteeri Allekirjoitukset: Riitta Hokkanen puheenjohtaja Sami Kaarto sihteeri
Käsiteltävät asiat: Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 3 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen 4 Hankerahoituksia 5 Kustannuspaikkojen päättäminen 6 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen (CIMO) aluetiedotus 7 Selvitys Hituran kaivostoiminnan jatkamiseksi 8 Nihak Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 9 Katsaus yrityspalveluista 10 Tiedoksiantoasiat 11 Muut esille tulevat asiat 12 Kokouksen päättäminen
1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 3. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen Edellinen seutukuntahallituksen kokous pidettiin 15.12.2009 Pyhäjärvellä. Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja. 4. Hankerahoituksia A. Elinkeinojen kehittäminen (ta. 90.000 ), sitomatta 45.706,67 Budjetti 90.000, vuodelta 2009 siirtyi 38.857,00, aikaisemmin sidottu yhteensä 174.563,67, jää sitomatta - 45.706,67 (1.1.2010) B. Maaseudun kehittäminen (ta. 60.000 ) sitomatta 20.338,00 Budjetti 60.000, siirtyi vuodelta 2009 23.453,00, aikaisemmin sidottu yht. 63.115,00, sitomatta vuodelle 2010 jää 20.338,00 (1.1.2010). C. Osaamisen tason nostaminen (ta. 90.000 ) sitomatta 47.699,50 Budjetti 90.000, siirtyi vuodelta 2009 9.389,00. aikaisemmin sidottu yhteensä 147.088,50, sitomatta vuodelle 2010 jää 47.699,50 (1.1.2010). D. Kuntapalvelujen kehittäminen (ta. 30.000 ), sitomatta 24.641,00 Budjetti 30.000, siirtyi vuodelta 2009 2.997,00, sidottu aikaisemmin yhteensä 8.356,00, sitomatta vuodelle 2010 jää 24.641,00 (1.1.2010).
1. Hyvinvointialan tutkimustoiminnan kehittäminen Seutukuntahallitus 14.1.2008 4 Hankkeen hallinnoijana on Oulun seudun ammattikorkeakoulun terveysalan Oulaisten yksikkö. Yksikkö toimii jo tällä hetkellä hyvinvointialan solmupisteenä ja Oulun Eteläisen alueen koordinaattorina. Hanke perustuu Oulun Eteläisen 2015 sopimukseen ja sen neljänteen linjaan: Hyvinvoinnin ja elämisen laadun alue alateemoinaan elinympäristö, hyvinvointipalvelut, kulttuuripalvelut ja matkailu. Hankkeen kestoaika on 1.3.2008 31.12.2011, kustannusarvio 603.40. Hankkeeseen haetaan ESR rahoitusta ja omarahoitusosuudesta vastaavat OAMK, OEI, KPAMK, KAM ja seutukunnat. Nivala-Haapajärven seutukunnan rahoitusosuusesitys koko hankkeelle on 12.873. Osallistutaan hankkeeseen ja varataan hankkeelle kuntarahoitusosuus vuosille 2008 2011 yhteensä 12.873. (2.880 2008, 3.354 2009, 3,356 2010 ja 3.283 2011) Seutukuntahallitus 29.1.2010 4 Hakemus on peruttu ja uudistettu Hyvinvointialan tutkimustoiminnan kehittäminen Oulun eteläisen alueella hankehakemus on jätetty rahoittajalle 26.10.2009. Hankkeen hallinnoijana on Oulun seudun ammattikorkeakoulun terveysalan Oulaisten yksikkö. Hankkeen kestoaika on 1.1.2010 31.7.2012, kustannusarvio 458.100. Hankkeeseen haetaan ESR rahoitusta ja omarahoitusosuudesta vastaavat Kerttu Saalasti säätiö, OEI, OAMK, KAM ja seutukunnat. Nivala-Haapajärven seutukunnan rahoitusosuusesitys koko hankkeelle on 8.113. Osallistutaan hankkeeseen ja varataan hankkeelle kuntarahoitusosuus vuosille 2010 2012 yhteensä 8.113. (3.106 2010, 3.142 2011 ja 1.865 2012) Samalla perutaan aikaisempi päätös 14.1.2008 kuntarahoitusosuudesta vuosille 2008 2011 yhteensä 12.873. (2.880 e 2008, 3.354 2009, 3.356 2010 ja 3.283 2011)
E. Alueen vetovoimaisuuden lisääminen (ta. 30.000 ), sitomatta 32.101 Budjetti 30.000, siirtyi vuodelta 2009 16.582,00, sidottu aikaisemmin yht. 14.481,00, jää sitomatta yhteensä 32.101,00 (1.1.2010) 1. EUROPE DIRECT -tiedotustoimipisteen isäntäorganisaation rahoitus vuonna 2010 Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry on toiminut Carrefour Jokilaaksot maaseudun EU-tietokeskus -tiedotuspisteen isäntäorganisaationa vuosina 1999-2004 ja Europe Direct Rural Oulu South Oulun Eteläisen EUtietokeskus -tiedotuspisteen isäntäorganisaationa vuodesta 2005 alkaen. Tällä hetkellä Suomessa on yhteensä 23 Euroopan komission viestintäpääosaston alaisessa Europe Direct -verkostossa toimivaa alueellista EU-tiedotuspistettä, joiden isäntäorganisaatioina toimivat ulkoasiainministeriö (20), Nivala- Haapajärven seutukuntayhdistys ry (1), JAKK aikuiskoulutuskeskus (1) ja ProAgria Lappi (1). Yhteensä 27:ssä EU-jäsenvaltiossa toimii noin 700 EUtiedotuspistettä. Euroopan komissio on hyväksynyt Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry:n Europe Direct -verkostoon kuuluvan Oulun Eteläisen EU-tietokeskuksen isäntäorganisaatioksi vuosiksi 2009 2012. Seutukuntayhdistyksen ja Euroopan komission välinen puitesopimus allekirjoitettiin 17.12.2008. Sopimuksen mukaisesti komissio maksaa toiminta-avustusta enintään 50 % EU-tiedotuspisteen kustannuksista (avustuksen enimmäismäärä on 25.000 /vuosi), rahoituksen loppuosan hankinnasta vastaa isäntäorganisaatio. Oulun Eteläisen EU-tietokeskuksen vuosibudjetti 2010 on 50.150 ja Nivala- Haapajärven seutukuntayhdistyksen ohella sen toimintaa ovat rahoittaneet mm. Oulun Eteläisen aluekeskusohjelma, ProAgria Oulu ja Ylivieskan seutukuntayhdistys. Hyväksytään Nivala-Haapajärven seutukunnan rahoitusosuudeksi 23.150,00 vuodelle 2010, (sisältää myös vuosittaisen tiedotustoiminnan määrärahan 5.500 ). Toiminnanjohtaja esittelee määrärahatilanteen 2010 ja 2011. Asiaan liittyy myös pykälä 5. Merkitään määrärahatilanne hallitukselle tiedoksi.
5. Kustannuspaikkojen päättäminen Seutukunnan kirjanpidossa pidetään kustannuspaikkoja projektien rahoituksen ja kustannusten seurantaa varten. Kustannuspaikkakohtainen seuranta toimii tilikausien yli koko projektin toteuttamisajan. Kustannuspaikka voidaan päättää kirjanpidosta projektin päätyttyä kaikkien siihen kohdistuvien rahoitus- ja kustannuserien toteuduttua tai kun on saatu päärahoittajalta kielteinen rahoituspäätös. Esityslistan liitteenä on yhteenveto päätettävistä kirjanpidon kustannuspaikoista, joita on käytetty vuosina 2002 2009. Näillä kustannuspaikoilla on säästyneitä varoja yhteensä 178.574,73 euroa. Päätetään ja poistetaan esityslistan liitteenä olevan selvityksen 21.1.2010 mukaiset päättyneiden tai toteutumattomien projektien seutukuntayhdistyksen kirjanpitoon avatut kustannuspaikat. Siirretään niiltä säästyneet varat 178.574,73 euroa puoleksi elinkeinojen kehittäminen (89.287,37 ) ja osaamisen tason nostaminen (89.287,37 ) toimintalinjoihin uudelleen aluekehittämistoimenpiteiden osarahoitukseen kohdennettavaksi. 6. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen (CIMO) aluetiedotus Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen (CIMO Centre for International Mobility) on nimennyt Sami Kaarron aikuiskoulutuksen alueelliseksi tiedottajaksi Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueille alkaen 1.1.2010. Suomessa toimii tällä hetkellä yhteensä viisi alueellista tiedottajaa, joiden tehtäviin kuuluu mm. alueellisten aikuiskoulutusohjelmatilaisuuksien järjestäminen yhdessä CIMOn asiantuntijoiden kanssa sekä CIMOn ja hanketoimijoiden välisenä yhteyshenkilönä toimiminen. Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry:n ja CIMO:n välinen sopimus Grundtvig- ja Nordplus Aikuiskoulutus -ohjelmien tiedotuksesta solmitaan tammikuun aikana, sopimus tehdään aina yhden vuoden ajaksi kerrallaan. Käytännössä aluetiedotustoiminta hoidetaan osana Europe Direct -toimintaa ja CIMO maksaa vuosikorvauksena seutukuntayhdistykselle n. 3.500 sekä tarjoaa ko. toimintaan liittyvän koulutuksen ja materiaalit. Merkitään tiedoksi.
7. Selvitys Hituran kaivostoiminnan jatkamiseksi Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys on jättänyt rahoitushakemuksen Selvitys Hituran kaivostoiminnan jatkamiseksi hankkeesta Pohjois- Pohjanmaan Liittoon. Tavoitteena on selvityksen avulla muodostaa, suunnitella ja kasata sopimukset, luvat ja rahoitus, joiden pohjalta organisoituu ja käynnistyy Hituran kaivosta ja rikastamoa Nivalassa jatkava kaivosyhtiö. Hankkeen toteutusaika on 15.1.2010 31.12.2010, kustannusarvio 150.000. Merkitään tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan liittoon 14.1.2010 jätetty maakuntarahahakemus. Keskustellaan ja päätetään hankkeen omarahoituksesta. Hankkeen omarahoituksesta vastaavat Nivalan kaupunki 50 %:n osuudella ja Nivala- Haapajärven seutukuntayhdistys ry 50 %:n osuudella. 8 Nihak Oy:n ylimääräinen yhtiökokous Nivala-Haapajärven seudullinen kehittämisyhtiö Nihak Oy:n osakekanta on siirtynyt Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistyksen omistukseen joulukuussa 2009 toteutetuilla kaupoilla. Yhteistyösopimuksessa on määritelty Nihak Oy:n hallituksen kokoonpano, yhteistyösopimus listan liitteenä. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiölle valitaan sopimuksen mukainen hallitus. Kokous pidetään liitteenä olevan esityslistan mukaisesti. Yhtiökokouksessa on puheoikeus kaikilla seutukuntahallituksen jäsenillä. Valtuutetaan seutuhallituksen puheenjohtaja käyttämään seutukunnan äänivaltaa Nihak Oy:n yhtiökokouksessa ja pidetään kokous välittömästi liitteenä olevan esityslistan mukaisesti. 9. Katsaus yrityspalveluista yleiskatsaus projektit YritysSuomi sopimuksen uudistaminen strategian laadinta
Merkitään em. asiat tietoon saaduiksi. 10. Tiedoksiantoasiat 1. Elinkeinopalveluiden yrityspalvelusopimus Nivala-Haapajärven seudulla, luonnos liitteenä 2. Oulu Region ryhmämatkailun kehittäminen -kärkisegmenttinä maaseudun kulttuurimatkailu hankehakemus, liitteenä EAKR -projektihakemus ja hankesuunnitelma 3. Lausunto Pyhäjärven Kehitys Oy:n jättämään PyhäCash - projektihakemukseen 4. Pohjois-Pohjanmaan liitto on siirtänyt Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry:n jättämän hankehakemuksen Yrityspalvelut 2010- luvulla YPP2010 Pohjois-Pohjanmaan Työ- ja elinkeinokeskuksen työllisyys- ja yrittäjyysvastuualueelle Merkitään em. asiat tietoon saaduiksi. 11. Muut esille tulevat asiat Ei ollut. 12. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.10.