PÖYTÄKIRJA 2 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA Aika: 20.12.2010 kello 16.30 Paikka: Saikolo, Kimpisen kampus, Lappeenranta Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Piirainen Maria varapuheenjohtaja Holopainen Tiina jäsen saapui 16.44 Lempiäinen Mika jäsen Riiheläinen Vili jäsen Vigren Ilona jäsen Kauppinen Susanna pääsihteeri Poissa: Oksman Mika jäsen Nikkanen Rilla edustajiston puheenjohtaja Sandholm Aino-Liisa edustajiston varapuheenjohtaja Käsitellyt asiat: 17 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.42. Todettiin läsnäolijat. 18 Kokouksen järjestäytyminen Esitys: Valitaan kokouksen ääntenlaskijoiksi aakkostuksen mukaisesti Lempiäinen ja Riiheläinen. 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
PÖYTÄKIRJA 2 (2/5) 20 Esityslistan hyväksyminen Esitys: Lisätään kohdaksi 33 Itä-Suomen viisikon perinteensiirto ja muutetaan numerointi 21 Edellisen kokouksen pöytäkirja Esitys: Siirretään seuraavaan kokoukseen 22 Työntekijöiden työtehtävät 22.1 Pääsihteeri Päätös: Hyväksyttiin pääsihteerin työtehtäviksi liitteen 1 mukainen lista. 22.2 International Secretary / muu? Päätös: Hyväksyttiin International Secretaryn työtehtäviksi liitteen 2 mukainen lista. 23 Hallituksen puheenjohtajan palkkio Esitys: Jaetaan palkkio (X euroa) kahdeksalle kuukaudelle, palkkio maksetaan tammi-huhtikuussa sekä syys-joulukuussa. Muista ehdoista määrätään sopimuksessa. Pääsihteeri koostaa tehtävälistan prosessikuvauksesta. 24 Lähtölaukaus + aloitus Helsingissä 22.-25.1. (kutsu ja ohjelma liite 3) 24.1 Osallistujat Esitys: Lähtölaukaukselle ja aloitukseen Helsingissä osallistuvat hallitus ja pääsihteeri Maksetaan osallistumismaksu (á X euroa) sekä matkat. 24.2 Majoitus 22.-23.1. Esitys: Varataan majoitus Omenahotellista Pääsihteeri varaa huoneet, tytöille oma ja pojille oma.
PÖYTÄKIRJA 2 (3/5) 25 Häirintäyhdyshenkilöiden valinta Tällä hetkellä häirintäyhdyshenkilöinä toimivat Riku Oksanen ja Susanna Kauppinen. Esitys: Valitaan opiskelijakunnalle kaksi häirintäyhdyshenkilöä, yksi miespuolinen ja yksi naispuolinen Päätös: Valittiin häirintäyhdyshenkilöiksi Ilona Vigrén ja Mika Lempiäinen 26 Opiskelijakunnan omat tapahtumat 26.1 Tutorkoulutus Esitys: Järjestetään tutorkoulutus 19. - 20.3.2011. Koulutus Kotalahdessa. 26.2 Opiskelijakuntakiertue Esitys: Päätetään aika, paikat ja vastuuhenkilöt Päätös: Järjestetään kiertue 31.1. - 2.2., maanantaista keskiviikkoon. Maanantai kulttuurissa Kanavakadulla, tiistaina Linnalassa ja keskiviikkona Kahilanniemessä. Piirainen ja Valtonen valmistelevat materiaalin. 27 Pedagoginen kehittämisryhmä 28 Hyvinvointityöryhmä Esitys: Valitaan pedagogiseen kehittämisryhmään kaksi opiskelijoiden edustajaa ja heille varahenkilöt Päätös: Valittiin varsinaisiksi jäseniksi Ilona Vigrén ja Maria Piirainen, varajäsenet vastaavassa järjestyksessä Susanna Kauppinen ja Mikko Valtonen. Esitys: Tuodaan kokoukseen 29 Hankinnat Päätös: Päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen. 29.1 Käyntikortit
PÖYTÄKIRJA 2 (4/5) Esitys: Hankitaan hallituksen puheenjohtajalle, pääsihteerille ja kansainväliselle sihteerille 100 käyntikorttia ja muille hallituksen jäsenille 50 käyntikorttia Päätös: Tilataan pienemmät määrät, koska opiskelijakunnan osoite muuttuu. Selvitetään mahdollisuutta tilata kortit amk:n digipainosta. 30 Keskusvaalilautakunta 31 Vaalit 32 Iltakoulu Esitys: Vahvistetaan keskusvaalilautakunnan kokoonpano Päätös: Vahvistetaan kokoonpano seuraavasti: Valtonen Mikko, pj Valtonen Minna Ripatti Teemu Kuukka Elisa Riiheläinen Vili Ruoho Mari Keskusvaalilautakuntaa täydennetään myöhemmin Imatran edustajilla. Esitys: Keskusvaalilautakunta kokoontuu vuoden alussa, ja tekee vaalien aikataulua koskevat päätökset. Esitys: Pidetään hallituksen iltakoulu 10.1.2011. Ensin siivotaan toimisto. 33 Itä-Suomen viisikon perinteensiirto 7. - 8.1. 34 META Esitys: Lähetetään Valtonen ja Piirainen, maksetaan matkat ja kohtuulliset muut kulut kuitteja vastaan. 34.1 Hyppy huomiseen tapahtuma
PÖYTÄKIRJA 2 (5/5) Ammattikorkeakoulu järjestää opiskelijakunta kumppaninaan nuorisolle suunnatun tapahtuman 11.2. Esitys: Päätetään vastuuhenkilö Päätös: Päätettiin, että Holopainen vastaa opiskelijakunnan ohjelmasta. 35 ILMO Kansituspalvelu siirrettäneen opiskeliljakunnalle. 36 Seuraava kokous Esitys: Pidetään seuraava kokous kello 16.00 Saikolossa 37 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.00. Pöytäkirjan vakuudeksi: Mikko Valtonen puheenjohtaja Susanna Kauppinen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu: