20.03.2017 Sivu 1 / 1 1153/2017 00.04.01.00 18 Espoon kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon Elä ja Asu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 22.3.2017 Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825 6073 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Espoon Elä ja Asu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 22.3.2017 Eva Elston-Hämäläisen tai hänen määräämänsä sekä antaa kokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa: 1 esittää, että yhtiöön hallitukseen valitaan seuraavat seitsemän jäsentä: Olli Isotalo, Maija Lehtinen ja Juha Metso asemansa perusteella sekä Helena Haapsaari, Tony Hagerlund, Sari Ojanen, Matti Palonen, joista puheenjohtajaksi valitaan Olli Isotalo, 2 esittää, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 180 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenille 160 euroa kokoukselta, 3 esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi nimetään Espoon valtuuston 20.3.2017 valitsema tilintarkastusyhteisö, 4 valtuudet periä riittävä määrä yhtiövastiketta yhtiön kulujen kattamiseksi ja päättää vastikkeen keräämisen ajankohta sekä tarvittaessa palauttaa liikaa perittyjen vastikkeiden määrä, 5 valtuudet periä riittävä määrä rahoitusvastiketta lainan lyhennyksen kulujen kattamiseksi ja päättää rahoitusvastikkeen perimisen ajankohta, 6 valtuudet rahastoida enintään kerättyjen rahoitusvastikkeiden määrä,
20.03.2017 Sivu 2 / 2 7 esittää päätettäväksi, että yhtiö sitoutuu Espoon kaupungin konserniohjeiden noudattamiseen ja ottaa ne huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa, 8 muilta osin kannattaa kokouskutsun mukaisia yhtiön hallituksen esityksiä. Päätös Liite Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Yhtiökokouskutsu 2 Tilintarkastuskertomus ja tilinpäätös Espoon Elä ja Asu Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona maaliskuun 22. päivänä 2017 kello 9.00 alkaen Espoon keskuksessa osoitteessa Virastopiha 2 C. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 8 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Yhtiön perustaminen ja olennaiset tapahtumat sen jälkeen Yhtiön perustamissopimus on allekirjoitettu 3.5.2013. Osakepääoma 50 000 euroa on maksettu. Espoon kaupunki omistaa 100 % yhtiöstä. Yhtiön toimialana on aravalaissa, korkotukilaissa sekä muissa asuntolainsäädäntöön sisältyvissä säädöksissä tarkoitetun tavoin toimia yleishyödyllisenä yhteisönä, joka rakennuttaa tai hankkii muuten omistukseensa tai hallintaansa vuokra-asuntoja sekä vuokraa niitä sosiaalisin perustein ja kohtuullisin kustannuksin julkisesti vuokrattavaksi tavoitteenaan asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot. Espoon valtuusto myönsi 8.9.2014 Espoon Elä ja Asu Oy:lle kaupungin omavelkaisen takauksen 5 000 000 euron lainaa varten. Lainalla katetaan seniorikeskuksen avopalvelukeskuksen tulevia kustannuksia. Laina nostettiin 7.11.2014 Kuntarahoitus Oyj:ltä. Yhtiö allekirjoitti 23.11.2014 urakkasopimuksen YIT Rakennus Oy:n kanssa Leppävaaran seniorikeskuksen rakennuttamisesta. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt hankkeelle osapäätöksellä korkotuen ja avustuksen alaisiksi kustannuksiksi 17 853 000 euroa. ARA vahvisti avustuksen kokonaismääräksi 12.2.2015 päätöksellä 5 730 690 euroa ja korkotuetun lainan määräksi 12 122 310 euroa. Leppävaaran Elä ja Asu-yksikön rakennustyöt aloitettiin helmikuussa 2015. Leppävaaran seniorikeskuksen rakennusaikaiseen rahoitukseen yhtiö on nostanut kassalainaa Espoon kaupungilta. Kassalainaa yhtiöllä on 10,5 milj. euroa. Kassalaina maksetaan takaisin viimeistään 31.12.2017 ARA:n
20.03.2017 Sivu 3 / 3 korkotukilainalla ja investointiavustuksella sekä pitkäaikaisella lainalla. Leppävaaran Elä ja Asu seniorikeskus vastaanotettiin 18.1.2017. Yhtiö vuokrasi kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston päätöksellä 1.1.2016 alkaen Kauklahden seniorikeskuksen Espoon Asunnot Oy:ltä. Espoon Elä ja Asu Oy on edelleen vuokrannut seniorikeskuksen Espoon Kaupungille. Espoon Kaupunki osoittaa vuokralaiset asuntotiloihin ja järjestää kohteessa tarjottavia sosiaalipalveluita asukkaille ja lähiseudun ihmisille. Johto ja organisaatio Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen 5 :n mukaan 5-7 jäsentä. Vuonna 2016 jäseninä toimivat: Olli Isotalo puheenjohtaja (teknisen toimen johtaja) Helena Haapsaari (SDP) Tony Hagerlund (Vihr.) Pekka Heikkinen (taloussuunnittelujohtaja, eläkkeellä 1.8.2016 alkaen) Juha Metso (perusturvajohtaja) Matti Palonen (PerusS) Pirjo Söderström (Kok.) Yhtiön toimitusjohtajana toimii teknisen ja ympäristötoimen hallinto- ja kehittämisjohtaja Harri Kivinen. Tilinpäätös Yhtiö keräsi tilikauden aikana hoitovastiketta 200 000 euroa, jolla katettiin yhtiön hallinto- ja henkilöstökulut sekä tontin vuokrakulut. Hallitus esittää, yhtiön tilikauden voiton 1 198,98 euroa kirjaamista omaan pääomaan. Yhtiön oma pääoma on kirjaamisen jälkeen 37 234,00 euroa. Yhtiövastikkeen kerääminen Yhtiökokoukselle esitetään, että hallitukselle myönnetään valtuudet periä riittävä määrä vastiketta ja päättää keräämisen ajankohdasta sekä tarvittaessa palauttaa liikaa kerättyjen vastikkeiden määrä. Yhtiövastikkeella katetaan yhtiön henkilöstö-, hallinto- ja maanvuokrakulut ja varmistetaan, että oma pääoma pysyy positiivisena. Rahoitusvastikkeen kerääminen ja rahastointi Espoon kaupungin takaaman Kuntarahoitukselta nostetun 5 000 000 euron lainan ensimmäinen lyhennys on suoritettu marraskuussa 2016. Seuraava lyhennys suoritetaan toukokuussa 2017. Tätä varten yhtiön tulee kerätä rahoitusvastiketta. Yhtiökokoukselle esitetään, että hallitukselle myönnetään valtuudet periä rahoitusvastiketta lainan lyhennyksen kulujen kattamiseksi ja päättää
20.03.2017 Sivu 4 / 4 rahoitusvastikkeen perimisen ajankohta sekä rahastoida enintään kerättyjen rahoitusvastikkeiden määrä. Kokouspalkkiot ja tilintarkastajan valinta Espoon kaupunki esittää, että vuonna 2017 hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 180 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 160 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot olivat vastaavan suuruiset vuonna 2016. Varsinaisena tilintarkastajana vuonna 2016 on toiminut KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg. Espoon kaupunki kilpailuttaa tytäryhteisöiden tilintarkastusyhteisön, joten kaupunki esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi nimetään Espoon valtuuston 20.3.2017 valitsema tilintarkastusyhteisö. Toimivalta Espoon kaupunginhallituksen johtosäännön 4 :n mukaan nimeää kaupungin ehdokkaat yhteisöjen toimielimiin, määrää kaupungin edustajan yhteisöjen yhtiö- ja vuosikokouksiin sekä antaa toimiohjeet edustajille. Tiedoksi
20.03.2017 Sivu 5 / 5