SOPIMUS ETELÄ-KARJALAN LIITON LUOPUMISESTA SAIMAAN LENTOASEMA SÄÄTIÖ SR:N HALLINTOELIMISTÄ 1. Lappeenrannan kaupunki ja Etelä-Karjalan liitto ovat yhteisesti sopien päättyneet ratkaisuun, jossa Etelä-Karjalan liitto vetäytyy lentoasemasäätiöstä. Vetäytyminen tapahtuu säätiön sääntöjä muuttamalla siten, että maininnat Etelä-Karjalan osallistumisesta säätiön hallintoon ja toimielimiin poistetaan. 2. Säätiön sääntöjä muutetaan siten, että säännöistä poistetaan maininnat Etelä-Karjalan liiton oikeudesta nimetä hallitukseen jäseniä ja varajäseniä. Säännöistä poistetaan myös kaikki muut maininnat Etelä-Karjalan liitosta. Luonnos uusista säännöistä on liitteenä 1. 3. Lappeenrannan kaupunki ja Etelä-Karjalan liitto antavat valitsemilleen säätiön hallituksen jäsenille toimintaohjeen, että nämä hyväksyvät hallituksen jäseninä uudet säännöt liitteen 1 mukaisina, noudattaen muutoin sitä, mitä sääntöjen muuttamisesta säännöissä on määrätty. 4. Järjestelyssä sovitaan, että Lappeenrannan kaupunki suorittaa Etelä-Karjalan liitolle 300.000,00 (kolmesataatuhatta) euroa. Tämä summa vastaa sitä summaa, jonka Etelä- Karjalan liitto on luovuttanut säätiön peruspääomaan. 5. Tämän sopimuksen toteutumisen ja kohdan 4. maksusuorituksen maksamisen edellytyksenä on, että asia ja sopimus on hyväksytty sekä Lappeenrannan kaupunginvaltuustossa että Etelä-Karjalan liiton hallituksessa ja että säätiön sääntömuutos eli uudet säännöt on hyväksytty säätiön hallituksessa sekä Patentti- ja rekisterihallituksessa. 5. Säätiön sääntömuutosten tultua hyväksytyksi edellä esitetyin tavoin ja kohdassa 4 mainitun suorituksen tultua maksetuksi, Etelä-Karjalan liitolla ei ole enää mitään vaatimuksia säätiöön tai sen toimintaan tai tulevaisuuteen liittyen. Liite 1. Saimaan lentoasema säätiön uudet säännöt Allekirjoitukset Lappeenrannassa / 2017 Lappeenrannan kaupunki Etelä-Karjalan liitto
SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Saimaan alueen matkailua ja muita elinkeinoja Lappeenrannassa sekä Etelä-Karjalassa turvaamalla alueen saavutettavuutta ylläpitämällä ja kehittämällä kansainvälisiä lento- ja muita liikenneyhteyksiä ja niiden vaatimaa infrastruktuuria. Tarkoituksen toteuttaminen Toimielimet Hallitus 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi omistaa Lappeenrannan lentoasemakiinteistön 405-418-6-2. Säätiö voi hankkia omistukseensa myös muita kiinteistöjä. Säätiö voi luovuttaa tai vuokrata omistamiaan kiinteistöjä. Säätiö voi ylläpitää omistamiaan kiinteistöjä ja niillä olevia säätiön omistamia rakennuksia ja rakenteita. Lentoaseman operointia ja muuta sen kehittämistä palvelevaa liiketoimintaa varten säätiö voi perustaa osakeyhtiön, jolla voi olla myös muita osakkeenomistajia. Säätiö voi harjoittaa myös julkaisutoimintaa. 4 Saimaan lentoasema -säätiön toimielimet ovat hallitus ja / toimitusjohtaja. Säätiön hallinnosta, organisaatiosta ja muusta toiminnan järjestämisestä määrätään tarkemmin johtosäännössä. 5 Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä. Ensimmäisen hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2017 vuosikokouksen päättyessä. Säätiön perustajat valitsevat valitsee säätiön hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet seuraavasti: - Lappeenrannan kaupunginhallitus kuusi (6) varsinaista jäsentä ja heille kolme (3) varajäsentä.
Mikäli valitsijataho ei ole helmikuun loppuun mennessä valinnut jäseniä hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi, suorittaa valinnan säätiön hallitus. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Hallitus valitsee joko keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin. Hallituksen tehtävänä on: 1) päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja strategiasta; 2) päättää toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös ja toimintakertomus; 3) vastata sijoitustoiminnan suunnitelmallisuudesta ja päättää sijoitussuunnitelmasta; 4) vastata varallisuuden hoidosta ja käytöstä; 5) vastata kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä; 6) päättää toimenpiteistä, joihin edellisen kalenterivuoden hallinto mahdollisesti antaa aihetta; 7) hyväksyä toiminnan kannalta merkittävät ja periaatteelliset sopimukset; 8) hyväksyä johtosääntö ja muut vastaavat hallintoa ja organisaatiota koskevat määräykset; 9) valita toimitusjohtaja; 10) valvoa toimitusjohtajaa ja tämän johtaman säätiön hallintoa; 11) huolehtia muista sille säädetyistä tehtävistä; 12) päättää asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty vuosikokouksen tai toimitusjohtajan tehtäviksi. Hallituksen kokous 6 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä. Kokouskutsu toimitetaan hallituksen päättämällä tavalla kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
Hallituksen jäsenten palkkio Vuosikokous Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen. Lappeenrannan kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla sekä kaupungilla säätiön valvonnasta vastaavilla viranhaltijoilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hallitus voi kutsua asiantuntijoita, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. 7 Hallituksen jäsenille saadaan maksaa enintään Lappeenrannan kaupunginhallituksen kokouksista suoritettavia palkkioita vastaavat kokouspalkkiot sekä ansionmenetysten ja matkakustannusten korvaukset. Hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja muuhun korvaukseen hallituksen jäsenyydestä. 8 Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Säätiön nimen kirjoittaminen Vuosikokouksessa on: 1) käsiteltävä ja vahvistettava hallituksen tilinpäätös ja toimintakertomus, 2) päätettävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle, 3) määrättävä kokouspalkkion suuruus, 4) valittava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden kirjanpitoa ja hallintoa ja 5) valittava hallituksen jäsenet, mikäli perustaja ei ole niitä määräajassa valinnut. 9 Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen kanssa. Hallitus voi oikeuttaa säätiön toimihenkilön tai muun henkilön edustamaan säätiötä yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa taikka yksin. Tilintarkastaja/t
10 Säätiöllä tulee olla tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei kuitenkaan tarvitse valita. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan nimeää vuosikokous. Tilikausi ja tilintarkastus Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi päättyy ja uuden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi alkaa vuosikokouksen päättyessä. 11 Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa. Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen Patentti- ja rekisterihallitukselle 12 Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle. Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin. Sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkaminen 13 Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään 2/3 hallituksen kaikista jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on ennakolta pyydettävä Lappeenrannan kaupungin suostumus. Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä. 14 Säätiön tarkoitusta voidaan muuttaa säätiölain (6 luku, 2 ) määräysten mukaisesti olosuhteiden olennaisesti muututtua. Sellaisena on pidettävä kansainvälisten reittilentoyhteyksien loppumista säätiön omistamalta lentoasemalta. Mikäli niiden uudelleen käynnistyminen ei kahden vuoden kuluessa lentojen päättymisestä ole mahdollista, voi säätiö ryhtyä toimenpiteisiin omistamansa lentoasemakiinteistön käyttötarkoituksen muuttamiseksi. Tällöin voidaan myös säätiön tarkoitusta täydentää sisällyttämällä siihen tarkoituksenmukaisen alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen tukeminen. 15 Jos säätiö puretaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 :ssä mainittuun tarkoitukseen.