VUOSIKERTOMUS 2012
Haukiputaan Sähköosuuskunta 2012 VUOSI 2012 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto sähkölämmitystalon energia vuodessa GWh gigawattitunti 151 GWh, toimialueellamme käytetty sähköenergia 2012 TEHO W watti 60 W, hehkulampun teho kw kilowatti 6 kw, sähkökiukaan teho kva kilovolttiampeeri näennäistehon yksikkö, esim. muuntajan koko MVA megavolttiampeeri 1 000 kilovolttiampeeria VIRTA A ampeeri virran yksikkö ka kiloampeeri 1 000 ampeeria JÄNNITE V voltti jännitteen yksikkö kv kilovoltti 1 000 volttia AIKA s sekunti minuutin kuudeskymmenesosa h tunti 1 h = 3 600 s 2
SISÄLTÖ Haukiputaan Sähköosuuskunta 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallinto ja organisaatio 6 Talous Tuloslaskelma 9 Tase 10 Tuloslaskelma verkkotoiminta 11 Tase verkkotoiminta 12 Rahoituslaskelma 13 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 15 Tilintarkastuskertomus 16 Sähkönsiirto 18 Taulukot ja hinnastot 22 Tunnusluvut 2008-2012 26 3
Haukiputaan Sähköosuuskunta 2012 HAUKIPUTAAN SÄHKÖOSUUSKUNTA Osuuskunnan 94. toimintavuosi Haukiputaan Sähköosuuskunta on perustettu 1918. Nykyisen toimialueensa se sai 1980, jolloin Kellon Sähköosuuskunta fuusioitui Haukiputaan Sähköosuuskuntaan. Toimialue on pinta-alaltaan 445,35 km 2 ja asukkaita on noin 19 000. Osuuskunta on keskittynyt palvelemaan Haukiputaan ja Kellon kylien sähkönkuluttajia panostamalla laajaan ja käyttövarmaan jakeluverkkoon sekä varmistamaan kilpailukykyiset hinnat. Osuuskunta on ensimmäisen asteen osuuskunta. Ensimmäisen asteen osuuskunta on osuuskunta, jonka jäsenet ovat luonnollisia tai juridisia henkilöitä tai niitä molempia. Osuuskunnan jäsenmäärä on noin 5 700. Ylintä päätäntävaltaa käyttää osuuskuntakokous. Osuuskuntakokouksessa päätetään muun muassa tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Osuuskuntakokous valitsee hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tilintarkastajan että varatilintarkastajan. Hallituksen muodostavat osuuskuntakokouksen kolmeksi vuodeksi valitsemat seitsemän jäsentä. Hallitukseen voidaan valita lisäksi kaksi varajäsentä vuodeksi. Hallitus vahvistaa muun muassa siirron ja liittymismaksujen hinnat. Haukiputaan Sähköosuuskunta on ollut v. 2003 alkaen osakkaana Oulun Sähkönmyynti Oy:ssä. Sähkönmyynti Oy vastaa osakasyhtiöidensä sähkön myyntiliiketoiminnasta. Muita osakkaita Oulun Sähkönmyynti Oy:ssä ovat Kemin Energia Oy, Keminmaan Energia Oy, Oulun Energia, Rantakairan Sähkö Oy, Raahen Energia Oy, Tenergia Oy ja Tornion Energia Oy. Tuotanto-osuuksista saatavan sähköenergian myynti ja myynnin raportointi on ostettu palveluna Oulun Energialta. Kuluttajaosuuskunnan perustehtävä on tuottaa jäsenistölle edullisia palveluja ja tehdä tuloksellista liiketoimintaa. Osuuskuntaperiaatteiden mukaisesti voittoja ei tulouteta ulkopuolelle, vaan niillä kehitetään liike- toimintoja. Toimialueen yksityis- ja yritysasiakkaat hyötyvät osuuskunnan harjoittamasta kilpailukykyisestä hinnoittelusta ja verkoston jatkuvasta kehittämisestä. Tuloksellinen toiminta mahdollistaa etujen tarjoamisen jäsenille. Viime vuosina etu on palautettu asiakkaille suoraan edullisena sähkön siirtohintana. TUNNUSLUVUT VUOSI 2012 Liikevaihto (1 000 ) 2012 2011 Haukiputaan Sähköosuuskunta 4 283 4 140 Verkkoliiketoiminta 3 315 3 057 Tilikauden tulos (1 000 ) Haukiputaan Sähköosuuskunta 117 167 Verkkoliiketoiminta -372-353 Investoinnit (1 000 ) 516 723 Asiakkaat 9 403 9 228 Energiamäärät (GWh) 150,5 143,7 4
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2012 oli Sähköosuuskunnan 94. toimintavuosi. Haukiputaan Sähköosuuskunta harjoittaa jakeluverkkotoimintaa, tarvikeasennusmyyntiä sekä pienimuotoista palveluasennustoimintaa. Lisäksi teemme yhteistyötä Oulun Sähkönmyynti Oy:n kanssa jakeluverkkoalueen sähköenergian myyntitoiminnassa. Energiasektori on ollut mielenkiinnon kohteena niin mediassa kuin julkisessa keskustelussa. Keskeisinä aiheina ovat olleet eri energiamuotojen tuet, sähköenergian omavaraisuus ja myrskyjen aiheuttamat sähkökatkot. Myrskyjen aiheuttamat sähkökatkot tulevat aiheuttamaan muutoksia myös sähkömarkkinalakiin. Sähkömarkkinalakiin tulee tiukempia vaatimuksia sähkön toimitusvarmuuden suhteen, asemakaava - alueella sähkökatko saisi kestää enintään 6 tuntia ja haja-asutusalueella 36 tuntia. Kyseisten aikojen ylittyessä verkkoyhtiö on korvausvelvollinen asiakkaalle. Yleisesti tämä aiheuttaa kasvavaa tarvetta verkostoinvestointeihin ja sen seurauksena korotuspainetta siirtohintoihin. Sähkömarkkinoita koskeva lainsäädäntö edellyttää, että asiakkaille on asennettava etäluettavat ja tunneittain lukemat rekisteröivät mittalaitteet 2013 vuoden loppuun mennessä. Osaltamme työ on käytännössä valmis, mittalaitteista on jo vaihdettu 99 %. Lukematiedon saamiseksi ja käsittelemiseksi tehdyt järjestelmätyöt ovat valmiit ja niiden kautta lukematiedot voidaan välittää asiakkaille, sähköenergian myyjille ja kantaverkkoyhtiölle. Sähköenergian toimitusvarmuus heikkeni merkittävästi edellisestä vuodesta. Asiakaskohtainen keskimääräinen häiriöaika oli 136,2 min/asiakas. Toimitusvarmuutta heikensivät heinäkuun lopun Asta-myrsky sekä elokuun lopun sähköasemasuojauksen virhetoiminta. Asta-myrskyn aiheuttamat pisimmät sähkökatkot olivat yli 12 tuntia. Kesän poikkeukselliset luonnonilmiöt sekä sähköasemien huoltotoimenpiteiden yhteydessä esille noussut suojauksen asetteluvirhe nostivat kertaalleen positiivisesti esille alueellisen yhtiön ammattitaitoisen ja tehtävään sitoutuneen henkilökunnan suuren arvon. Paikallisuus ja paikallinen osaaminen ovat olleet voimavara myös jokapäiväisessä toiminnassa. Osuuskunnan liikevaihto kasvoi 3,5 %. Sähköosuuskunnan liikevaihdoksi muodostui 4,28 miljoonaa euroa, josta sähkön siirtotoiminnan liikevaihto oli 3,32 miljoonaa euroa ja muiden osa-alueiden liikevaihto 0,96 miljoonaa euroa. Osuuskunnan kulunut toimintavuosi oli taloudellisesti onnistunut. Siirtohinnoissa olemme valtakunnan tasolla 15 edullisimman joukossa saavuttaen samalla ylijäämäisen tuloksen. Kulunut vuosi oli Sähköosuuskunnan viimeinen toimintavuosi itsenäisen Haukiputaan kunnan alueella. Jatkossa toimimme yhtenä neljästä jakeluverkkoliiketoimintaa harjoittavasta yrityksestä uuden Oulun alueella. Tämä tulee asettamaan omat mahdollisuudet/haasteet toiminnan kehittämiselle. Osuuskuntaperiaatteiden kulmakiviin kuuluu hyödyn tuottaminen jäsenasiakkaille. Pitkänajan tavoitteemme on pitää sähkön siirtohinta Suomen edullisimpien joukossa ja tehdä samalla kannattavaa liiketoimintaa. Haluan kiittää kuluneesta vuodesta asiakkaitamme, yrityksemme henkilökuntaa ja hallintoa osuuskunnan eteen tehdystä tuloksellisesta työstä ja niitä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa olemme olleet kanssakäymisissä. Hannu Hietala toimitusjohtaja 5
Haukiputaan Sähköosuuskunta 2012 Henkilökunnan TYHY-päivä, Virpiniemi. Hallinto ja organisaatio Henkilöstö Vakinaisen henkilökunnan määrä vuoden 2012 lopussa oli 24 (24), joista 11 (11) toimihenkilöitä ja 12 (12) asentajia sekä 1 (1) siivooja-emäntä. Henkilökunnasta naisia on 6 ja miehiä 18. Henkilöstön keski-ikä vuoden päättyessä oli 46 (44). Sairaudesta ja työtapaturmista johtuvia poissaoloja on ollut 3 % (4 %). Henkilöstöryhmien luottamushenkilöt Toimihenkilöunioni ry Markku Joensuu Työntekijät Esa Nikkinen Työturvallisuushenkilöt Työsuojelupäällikkö Sakari Ikonen Työsuojeluvaltuutettu Timo Taskinen Henkilökunnan TYHY-päivä, Virpiniemi. Henkilöstön koulutus Koulutuspäiviä oli vuoden aikana keskimäärin 1 (3) päivä. Koulutukset ovat olleet eri työtehtävien vaatimaa ammatillista koulutusta. Henkilöstöllä oli TYHY - toimintaan liittyvä liikuntatapahtuma Haukiputaan Virpiniemessä. Lisäksi on ollut erimuotoisia virkistystapahtumia. Henkilökunnan vapaa-ajanharrastuksia on tuettu kulttuuri ja liikuntaseteleillä. Koulutusyhteistyötä on tehty tarjoamalla harjoittelu ja kesätyöpaikkoja ammattiopiston että ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Hallitus ja tarkastustoiminta Hallitus 2012 Hallituksen keskeisin tehtävä on toiminnan suuntaviivojen määrittely ja niiden toteutumisen seuranta. Hallitus keskittyy pitkän aikavälin kilpailukyvyn parantamiseen jäsenistön eduksi muun muassa seuraamalla ympäristöä ja kilpailutilannetta. Hallitus päättää toiminnan kannalta keskeisimmät asiat kuten liiketoiminnan laajentamisen, ylimmän johdon valinnan, hinnoitteluperusteet. Osuuskunnan voimassa olevien sääntöjen mukaan hallituksen varsinaisista jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes tai kahtena ensimmäisenä vuotena kumpaisenakin kolmannesta lähinnä oleva kokonainen luku ja kolmantena vuotena loput, aluksi arvan mukaan ja sitten vuoroittain. Erovuorossa Vuonna Varsinaiset jäsenet Jussila Jouko pj. 2013 Kurkela Hannu vpj. 2012 Myllylä Jaakko 2012 Määttä Jukka 2013 Nikkinen Esa 2013 Savilaakso Jarmo 2014 Virtanen Tauno 2014 6
Erovuorossa Vuonna Varajäsenet Manninen Marjukka 2012 Nikkinen Vilho 2012 Johtoryhmä Osuuskunnan johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Hannu Hietala, talouspäällikkö Jaana Puurunen sekä verkkoliiketoiminnan päällikkö Juha Sipola. Hallituksen sihteerinä on toiminut verkkoliiketoiminnan päällikkö Juha Sipola. Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 12 kertaa. Osuuskunnan tilintarkastajana on toiminut tilintarkastustoimisto Ernst & Young Oy päävastuullinen tilintarkastaja KHT Risto J. Hyvönen. Osuuskuntakokoukset Osuuskuntakokous vahvistaa muun muassa tilinpäätöksen, päättää vastuuvapauden myöntämisestä ja valitsee hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Osuuskunnan sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Haukiputaan Kehityksen tiloissa 15.5.2012, Teollisuustie 1. Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle sekä toimitusjohtajalle vuoden 2011 tileistä ja hallinnosta. Kokouksessa valittiin lisäksi uusi hallituksen jäsen sairauskohtaukseen menehtyneen Arvo Rompasaaren tilalle. Osuuskunnan sääntömääräinen syyskokous pidettiin Haukiputaan kunnanvirastolla 21.11.2012. Kokouksessa valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Ympäristöasiat Sähköosuuskunnan ympäristötoiminnan lähtökohtana on liiketoiminnan ympäristövaikutusten tunteminen ja ennakoiminen. Ympäristöasioita seurataan ja saadun tiedon perusteella toimintaa kehitetään ympäristöä vähemmän kuluttavaksi. Ympäristövaikutuksiltaan merkittävimpiä osuuskunnan toiminnoista ovat sähköverkon suunnittelu ja rakentaminen sekä jätehuolto. Toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia ovat mm. materiaalien kuljetuksista syntyvät päästöt ja koko toiminnan käyttämän energian tuotannon vaikutukset. Käytöstä poistettu materiaali kierrätetään mahdollisuuksien mukaan uusiokäyttöön. Jätteiden lajittelu sekä keräys mm. kyllästetyt pylväät hoidetaan asetuksen 440/2003 mukaisesti. Romumetallien kierrätyksestä on tehty sopimus Kuusakoski Oy:n kanssa, joka on toimittanut osuuskunnalle astiat, joihin eri metalliromu kerätään. Kuusakoski Oy käy tyhjentämässä astiat, punnitsee romun ja tilittää tulot sopimuksen mukaisesti osuuskunnalle. Haukiputaan Sähköosuuskunnan organisaation toiminnot Osuuskuntakokous Hallitus pj. Jouko Jussila Toimitusjohtaja Hannu Hietala Hallinto- ja talousosasto Jaana Puurunen Laskentatoimi Toimistopalvelut Laskutustoiminnat ja asiakaspalvelu Henkilöstöasiat - palkanlaskenta Talous ja rahoitus Verkkopalvelut Juha Sipola Siirtopalvelut Suunnittelu, rakentaminen, käyttö, kunnossapito Sähköenergian mittaukset Karttapalvelu Asennuspalvelu Materiaalitoimi Sähköliittymät Kehitysinsinööri Keijo Meriläinen Jäsenyydet ja osuudet eri yhtiöissä Osuuskunta on jäsenenä Oulun Kauppakamarissa, Pohjois-Suomen Sähkölaitosten kehittämisyhdistyksessä, Sähköteollisuus ry:ssä ja Pellervo Seurassa. Osuuskunta on osakkaana Oulun Sähkönmyynti Oy:ssä, Lapin Sähkövoima Oy:ssä, Pohjois-Suomen Voima Oy:ssä, Innopower Oy:ssä, Fincopower Oy:ssä ja Oulun Puhelin Oy:ssä. 7
Haukiputaan Sähköosuuskunta 2012 8
TALOUS Tilikausi oli Haukiputaan Sähköosuuskunnan 94. toimintavuosi. Haukiputaan Sähköosuuskunta on jäsentensä omistama ensimmäisen asteen osuuskunta. Tilikauden liikevaihto oli 4,28 milj. euroa (4,14 milj. euroa vuonna 2011). Siirtoliiketoiminnan osuus oli 77,4 % (73,8 %), energian tuotanto-osuuksista saatu tulo 9,4 % (12,9 %), verkonrakentamispalvelujen ja tarvikemyynnin osuus 11,2 % (9,0 %), tarvikemyynti oli 177 714 euroa. Liiketoiminnan kulut olivat 3 495 910 euroa, jossa muutosta edelliseen tilikauteen oli -75.331 euroa. Toimintakuluista suurin erä muodostui aineiden ja tarvikkeiden hankinnasta 1 543 242 (1 762 262) euroa. Kokonais- henkilömenot olivat 1 332 665 (1 245 173) euroa. Muut liiketoimintamenot olivat 620 003 (563 806) euroa. Liikevoitto oli 305 992 euroa. Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 365 697 euroa. Taseen loppusumma oli 15 502 715 euroa, omavaraisuusaste 55,8 % ja oman pääoman tuottoprosentti 10,7. Uusista sähköliittymistä tuloja kertyi 192 263 euroa. Kokonaisinvestoinnit olivat 515 979 euroa. Verkoston uudistus- ja kunnostusinvestoinnit olivat 338 021 euroa, etäluentamittareiden asennukset 53 505 euroa. Keskeneräisten töiden määrä oli vuoden 2012 lopussa 65 632 euroa. TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2012 2012 2011 LIIKEVAIHTO 4 283 328 4 139 839 Varastojen lisäys(+) / vähennys(-) -9 222-8 801 Valmistus omaan käyttöön (+) 463 880 515 333 Liiketoiminnan muut tuotot 10 734 3 895 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 306 379 1 579 390 Ulkopuoliset palvelut 236 863 182 872 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 1 074 544 1 008 711 Henkilösivukulut 258 121 236 462 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot 946 818 920 507 Liiketoiminnan muut kulut 620 003 563 806 LIIKEVOITTO (TAPPIO) 305 992 158 518 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä 1 392 1 612 Muut korko- ja rahoitustuotot 58 469 63 258 Korko- ja muut rahoituskulut 156 27 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 365 697 223 362 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys(-) / vähennys(+) -248 697-55 889 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 117 000 167 473 9
Haukiputaan Sähköosuuskunta 2012 TASE 31.12.2012 / vastaavaa 2012 2011 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 48 967 55 812 Aineettomat oikeudet Aineelliset hyödykkeet 6 930 933 7 380 847 Maa- ja vesialueet 178 444 178 444 Rakennukset ja rakennelmat 219 225 183 009 Verkosto 6 276 030 6 669 881 Koneet ja kalusto 179 163 241 791 Muut aineelliset hyödykkeet 12 439 16 171 Keskeneräiset hankinnat 65 632 91 551 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 1 718 610 1 655 360 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 62 347 71 569 Aineet ja tarvikkeet Saamiset Pitkäaikaiset 304 160 304 160 Lainasaamiset Lyhytaikaiset 3 132 309 2 944 115 Myyntisaamiset 1 476 601 1 366 599 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 1 302 442 1 207 486 Muut saamiset 13 217 11 902 Siirtosaamiset 35 889 53 967 Rahat ja pankkisaamiset 3 609 549 2 726 254 VASTAAVAA YHTEENSÄ 15 502 715 14 833 957 TASE 31.12.2012 / vastattavaa 2012 2011 OMA PÄÄOMA 2 117 762 1 999 112 Osuuspääoma 191 430 189 780 Vararahasto 231 611 231 611 Edellisten tilikausien voitto/tappio 1 577 721 1 410 249 Tilikauden voitto/tappio 117 000 167 473 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 1 934 634 1 685 937 Poistoero VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 9 089 386 8 897 123 Liittymismaksut Lyhytaikainen 2 360 933 2 251 784 Ostovelat 709 159 630 783 Velat omistusyhteysyrityksille 1 114 972 1 095 321 Muut velat 343 026 271 507 Siirtovelat 193 776 254 173 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 15 502 715 14 833 957 10
TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2012 / Verkkotoiminta 2012 2011 LIIKEVAIHTO 3 314 980 3 056 560 Valmistus omaan käyttöön (+) 463 880 515 333 Liiketoiminnan muut tuotot 10 734 3 895 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 076 004 1 281 540 Ulkopuoliset palvelut 224 581 153 816 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 931 539 864 337 Henkilösivukulut 219 838 204 111 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 946 818 920 507 Liiketoiminnan muut kulut 557 909 498 456 LIIKEVOITTO (TAPPIO) -167 095-346 979 Rahoitustuotot ja -kulut 44 244 49 424 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -122 852-297 554 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+) -248 697-55 889 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -371 549-353 443 Haukiputaan kirkonkylä vesitornista kuvattuna. 11
Haukiputaan Sähköosuuskunta 2012 TASE 31.12.2012 / Verkkotoiminta / vastaavaa 2012 2011 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 48 967 55 812 Aineelliset hyödykkeet 6 930 933 7 380 847 Sijoitukset 228 240 164 990 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset 1 446 788 1 305 746 Myyntisaamiset 1 428 565 1 287 095 Muut saamiset 13 215 11 902 Siirtosaamiset 5 008 6 748 Rahat ja pankkisaamiset 632 423 213 936 VASTAAVAA YHTEENSÄ 9 287 352 9 121 330 TASE 31.12.2012 / Verkkotoiminta / vastattavaa 2012 2011 OMA PÄÄOMA -2 823 319-2 453 420 Osuuspääoma 191 430 189 780 Vararahasto 231 611 231 611 Edellisten tilikausien voitto/tappio -2 874 811-2 521 368 Tilikauden tulos -371 549-353 443 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 1 934 634 1 685 937 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut 9 089 386 8 897 123 Lyhytaikainen 10 176 036 991 690 Ostovelat 700 256 617 206 Muut velat 214 317 150 266 Siirtovelat 172 078 224 218 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 9 287 352 9 121 330 12
RAHOITUSLASKELMA 1 000 E 1 000 E 2012 2011 Liikevoitto/tappio 306 159 Suunnitelman mukaiset poistot 947 921 Rahoitustuotot ja -kulut 60 65 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 1 313 1 144 Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+) -188-1 360 Lyhytaikaiset velat, lisäys (+), vähennys (-) 109 1 248 Vaihto-omaisuus, lisäys (-), vähennys (+) 9 9 Käyttöpääoman muutokset -70-102 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) 1 243 1 042 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -553-782 Investointien rahavirta (B) -553-782 Liittymismaksujen lisäys 192 228 Osuuspääoman ja muun oman pääoman muutos 2 2 Korjaus ed. tilikausien voitosta 0-69 Rahoituksen rahavirta (C) 194 161 RAHAVIRTOJEN MUUTOS 883 421 Rahavarat tilikauden alussa 2 726 2 306 Rahavarat tilikauden lopussa 3 610 2 726 Rahavarojen muutos tilikaudella 883 421 13
Haukiputaan Sähköosuuskunta 2012 20 kv kaksoisjohdon päätepylväs, Kropsunkangas. 14
OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Arvio osuuskunnan taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä toiminnan kehittymistä koskevat tärkeät seikat Osuuskunnan liikevaihto oli 4,28 M, liikevaihto kasvoi 3,5 %. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat 4,7 % kasvanut sähkön siirtomäärä, 1.1.2012 tehty 3 % siirtoenergian hinnankorotus sekä ulkopuolisten verkostotöiden kasvanut osuus. Vuoden aikana siirretty sähköenergiamäärä (GWh) oli 4,7 % edellisvuotta suurempi. Tuotanto-osuuksista saatavat energiaosuudet (MWh) kasvoivat 8,3 %, tarvikemyynti kasvoi noin 5 %. 2012 2011 2010 Liikevoitto-% 7,1 3,8-21,8 Oman pääoman tuotto-% 10,7 11,5-38,4 Omavaraisuusaste-% 55,8 55,1 69,0 Liiketoiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset Osuuskunta suoritti seuraavat voima-antiosuuksien suoritukset Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen 4.11.2010 tehdyn päätöksen perusteella. Osuuskunnan teho-osuus on 2,3 MW. Investoinnit ja rahoitusvälineet Vuoden 2012 investoinnit olivat kaikkiaan 516 t, joista verkoston uudisrakentamisen ja perusparannuksen sekä AMR - mittareiden osuus oli 392 t. Automaattisen mittarinluentajärjestelmän mittareiden ja keskittimien asennustyö saadaan päätökseen 2013 aikana. Asennettuna on joulukuun 2012 loppuun mennessä noin 99 % (~9170 kpl) mittalaitteista. Osakkeet ja osuudet ovat kasvaneet 63 250 euroa. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Osuuskunnan asiakasmäärä kasvaa noin 0,5 % ja sähköenergian siirtomäärä kasvaa noin 1 %, mikäli vuosi 2013 on vertailukelpoinen vuoden 2012 lämmitystarvelukuun. Osuuskunnan liikevaihdoksi vuonna 2012 on budjetoitu 4,1 M. Tuulivoimatuotantoon panostetaan vuosina 2013-2014 noin yhden (1) MW:n osuudella, mikäli tuulivoimaan liittyvä syöttötariffi pysyy voimassa, hankkeet ovat kannattavia ja mittaviksi paisuneet lupaprosessit saadaan kuntoon. Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä Osuuskunnan siirtämän sähköenergian määrä on riippuvainen muun muassa ulkolämpötiloista ja teollisuusasiakkaiden tuotantotoiminnan muutoksesta. Vuoden 2013 siirtotulot on arvioitu edellisen vuoden energian siirtomääriä/lämmitystarvelukua vasten. Suurmyrskyt ovat uhka sähkönjakelun pitempiaikaisille häiriöille ja jakelukeskeytyksille. Mahdolliset sähköntoimituksen vikakeskeytykset pyritään minimoimaan sähköverkon suunnitelmallisella uudistamisella, suorittamalla raivaukset ajallaan, ennakoimalla huoltotyöt vika-alttiisiin kohtiin sekä pitämällä yllä varallaolojärjestelmä. Tietoja jäsenten ja osuuksien yhteenlasketusta määrästä / Jäsenet ja osuudet Osuuskuntaan on liittynyt 29 uutta jäsentä joulukuun loppuun mennessä, kolme jäsentä on eronnut. Lisäosuuksia on hankittu yhteensä 18 kappaletta. Osuuksien siirtoja vuoden 2012 joulukuun loppuun mennessä on tapahtunut 194 jäsenen osalta 195 osuudella. Käyttöpaikkojen lukumäärä lisääntyi 90, uusia liittymiä tuli 56. Kokonaisasiakasmäärä vuoden lopussa oli 9 403 kpl. Jäsenet Osuudet Vuoden 2012 alussa 5 667 6 326 Uusia jäseniä liittynyt 29 29 Osuuskunnasta eronnut 0 0 Vähentänyt osuuksia 1 Lisäosuuksia 27 Yhteensä 31.12.2012 5 696 6 381 Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Haukiputaan Sähköosuuskunnan toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen. Hallituksen esitys ylijäämän käytöstä Tuloslaskelma osoittaa ylijäämää 117 000,00 euroa ja taseen loppusumma on 15 502 715,01 euroa. Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että tilinpäätöksen osoittama ylijäämä 117 000,00 euroa siirretään kokonaisuudessaan edellisten tilikausien ali/ylijäämä tilille. Haukiputaalla 28. päivänä helmikuuta 2013 Haukiputaan Sähköosuuskunta / Hallitus Jouko Jussila puheenjohtaja Hannu Kurkela, varapuheenjohtaja Jukka Määttä Esa Nikkinen Erkki-Pekka Rehu Jarmo Savilaakso Tauno Virtanen Hannu Hietala toimitusjohtaja Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Haukiputaalla 28. päivänä helmikuuta 2013 Risto J. Hyvönen, KHT 15
Haukiputaan Sähköosuuskunta 2012 TILINTARKASTUSKERTOMUS Haukiputaan Sähköosuuskunnan jäsenille Olemme tilintarkastaneet Haukiputaan Sähköosuuskunnan kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.-31.12.2012. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus osuuskuntaa kohtaan, taikka rikkoneet osuuskuntalakia tai osuuskunnan sääntöjä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on osuuskunnassa merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon osuuskunnan sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Haukiputaalla, helmikuun 28. päivänä 2013 Risto J. Hyvönen KHT 16
17
Haukiputaan Sähköosuuskunta 2012 SÄHKÖN SIIRTO Sähkön hankinta käyttö Verkkopalvelut huolehtii sähkön siirtämisestä kantaverkosta asiakkaille, sähköverkon suunnittelusta, kunnossapidosta ja käytöstä, asiakkaiden liittämisestä verkkoon sekä energiamittauksista. Kuluneella vuodella toimitusvarmuutta heikensivät heinäkuun lopun Asta-myrsky sekä elokuun lopun sähköasemien huoltotoiminnan yhteydessä sattunut suojareleen virhetoiminto ja jatkotoimintona ilmennyt valokaarivahdin virheellinen laukaisu. Tämä aiheutti koko jakeluverkkoalueelle sähkökatkon, pisimillään 1,5 h. Asta-myrsky oli hyvin paikallinen trombi, jonka seurauksena noin 2000 m 3 puita kaatui Jokelantien varrelta. Kaatuessaan puut rikkoivat niin keskijännite kuin pienjännitepuolen sähköjohtoja. Pisimmillään sähkökatkot kestivät yli 12 tuntia, jolloin noin 30 asiakasta tuli vakiokorvausten piirin. Aineelliset vahingot olivat lopulta suhteellisen pieniä. Suurin aika meni kaatuneiden puiden poistamisessa sähköjohtojen päältä. Työ tehtiin omalla henkilöstöllä, joka saatiin nopeasti työmaalle lomakaudesta huolimatta. Sähkönsiirto kasvoi 4,7 %, ollen 150 547 MWh. Keskeytysten määrä oli kolminkertainen edelliseen vuoteen eli 136,2 min/asiakas. Uusien liittymien osuus väheni ~ 50 % vuoteen 2011 verrattuna. Sähkön siirtohintaa korotettiin 1.1.2012 kantaverkkomaksujen nousun seurauksena 3 %. Sähköverkkotoimintaa valvoo Energiamarkkinavirasto. Valvonta suoritetaan ns. kohtuullisen tuoton laskennalla. Laskentamallin avulla saadaan esille liiketoiminnan yli- tai alituotto. Laskentamallin mukaisesti osuuskunta on tehnyt vuosittain alituottoa vuodesta 2005 alkaen. Vuoden 2011 osalta tilikauden alituotto oli noin 1,7 miljoonaa euroa. Tulevina vuosina alituoton ennakoidaan pienentyvän, koska on kyettävä tekemään siirto- ja jakeluverkon uudistamista sekä kyettävä kattamaan etäluennasta tulevat vuosittaiset luenta- ja ylläpitokustannukset. Siirtoverkon uudistamisella turvataan siirtoja jakeluverkoston uuden sähkömarkkinalain mukainen käyttövarmuus ja sähkönsiirron laaduntuottokyky sekä varmistetaan etäluettavien mittalaitteiden luentapalvelun luotettava toiminta. Osuuskunnan vuosittaisen siirtoja jakeluverkon tarkastuksen suoritti Inspecta Oy lokakuussa 2012. Energiamarkkinaviraston suorittama sähköverkkotoiminnan valvonnan tavoitteet ovat seuraavat. Asiakkaiden sähköenergian toimitusvarmuus on turvattava ja siirtoverkostoon on investoitava riittävästi. Lisäksi siirtohinnan on oltava kohtuullinen, jotta sen kautta voidaan turvata kannattava liiketoiminta. Liiketoiminnan ollessa kannattava voidaan huolehtia toimitusvarmuudesta, verkon investoinneista sekä muista velvoitteista. Sähkön hankinnan huipputeho vuonna 2012 oli 40,1 MW. Osuuskunnan oma sähkökäyttö oli 309 MWh. SÄHKÖN SIIRTO 2012 Muutos % vuodesta 2011 Sähkön siirto MWh 150 547 4,7 Asiakkaat 9 403 1,9 110 kv ilmajohdot 24,8 km 0 20 kv:n ilmajohdot 213,7 km 0,3 20 kv kaapelit 37,5 km 6,8 0,4 kv johdot 677,2 km 1,1 Jakelumuuntamot 305 0,3 Sähköasemat 3 0 Sähkön hankinta 2012 hankinta/mwh muutos % teho/mw Tammikuu 17 621-5,14 37,2 Helmikuu 17 915-5,03 40,1 Maaliskuu 14 629-6,44 30,6 Huhtikuu 12 407 6,53 26,2 Toukokuu 9 818 1,13 22,0 Kesäkuu 7 682 5,19 17,1 Heinäkuu 6 962 0,90 14,3 Elokuu 7 915 1,75 16,7 Syyskuu 9 352 6,56 20,3 Lokakuu 12 406 10,77 26,5 Marraskuu 13 967 8,27 26,7 Joulukuu 19 904 37,51 39,1 Yhteensä 150 547 4,74 40,1 GWh 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo 2012 2011 Sähkön käyttö tariffiryhmittäin VUONNA 2012 Tariffiryhmä Käyttäjiä kpl MWh Käyttö-% Tehotariffi 68 29,259 20,1 Aikatariffi 3,618 75,892 52,2 Yleistariffi 5,717 40,128 27,6 Hankinta 150,548 Käyttö 145,279 100,0 Sähkön käyttö pääryhmittäin vuonna 2012 Käyttäjäryhmä Käyttö MWh Käyttö-% Yksityinen käyttö 93,948 64,7 Maatalous 882 0,6 Jalostus 18,527 12,8 Palvelu 20,141 13,9 Julkinen käyttö 11,782 8,1 Hankinta 150,548 Käyttö 145,279 100,0 Tariffiryhmittäin 2012 Yleistariffi 27,6 % Tehotariffi 20,1 % Syys Pääryhmittäin 2012 Palvelu 13,9 % Jalostus 12,8 % Loka Marras Joulu Julkinen käyttö 8,1% Aikatariffi 52,2 % Maatalous 0,6 % Yksityinen käyttö 64,7% 18
Keskeytykset Käyttöhäiriöt ja keskeytykset Vuoden aikana omassa 20 kilovoltin verkossa oli yhteensä 47 keskeytystä, joista 22 (29) oli suunniteltua ja 25 (29) oli vikakeskeytystä. Pikajälleenkytkentöjä oli 27 ja aikajälleenkytkentöjä 5. Pienjänniteverkossa vikakeskeytyksiä oli 50 kpl. KESKIJÄNNITEVERKON KESKEYTYKSET KPL / VUOSI 60 50 Odottamattomat keskeytykset Suunnitellut keskeytykset 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Ukkosen rikkoma pylväs ohitustien varressa. KESKIJÄNNITEVERKON KESKEYTYSTEN KESKIMÄÄRÄINEN KESTOAIKA h / ASIAKAS 2.5 2 1.5 1 0.5 0 Odottamattomien keskeytysten yhteenlaskettu kestoaika h / asiakas Suunniteltujen keskeytysten yhteenlaskettu kestoaika h / asiakas 2008 2009 2010 2011 2012 Asta-trombi Jokelantien varressa 31.7.2012. Päivystystoiminta Päivystäjän tapahtumia kirjattiin vuoden 2012 aikana 152 kappaletta. Tapahtumat lisääntyivät edellisvuodesta 47 kappaleella. Kirjauskäytäntöä on tarkennettu verrattaessa edellisiin vuosiin. MUUT TYÖT 2012 2011 Tulipalo 5 5 Asiakkaan laitteen vika 12 11 Asiakkaan pääsulake 5 2 Pääkytkinvika 2 5 Sulatus 0 1 Ulkopuolinen varomattomuus 8 6 Muut 20 6 Yhteensä kpl 52 36 VIAT JAKELUVERKOSSA 2012 2011 Viat kantaverkossa 2 0 Viat keskijänniteverkossa 12 12 Muuntamon pienjännitesulake 7 3 Välisulake, jakokaappi, pylväs 8 3 Pääsulake, jakokaappi, pylväs 46 31 Pienjännitelinja viallinen 3 1 HSO:n laitevika 4 11 Muuntamon suurjännitesulake 1 2 Puu pienjännitelinjassa 4 2 Ulkopuolinen varomattomuus 13 4 Yhteensä kpl 100 69 KAIKKI YHTEENSÄ 152 105 19
Haukiputaan Sähköosuuskunta 2012 SÄHKÖN SIIRTO Sähköverkon investoinnit Siirto- ja jakeluverkko Vuoden investoinnit suuntautuivat verkoston uusien liittymien sähköistyksiin ja aikaisemmin suunniteltujen tärkeiden solmupisteiden käyttöönottoihin sekä etäluettavien mittalaitteiden vaihtoprojektin loppuun viemiseen. Vuoden loppuun mennessä sähkömittalaitteista on saatu vaihdettua etäluettaviksi noin 99 %. Uusia muuntoasemia otettiin käyttöön yhteensä viisi kappaletta; pylväsmuuntoasemia kaksi ja puistomuuntoasemia kolme kappaletta. Haukiputaalta Ouluun johtavaa siirtoviemäripumppaamoa varten rakennettiin Lassilanperälle pylväsmuuntoasema. Hautausmaan lähettyville rakennettiin uusi puistomuuntoasema uutta koulurakennusta varten. Virpiniemen Eläinurheilukeskuksen kaava-alueen sähköistystä varten rakennettiin pylväsmuuntoasema Virpiniemeen johtavan linjan alle. Isojen työmaiden työmaasähköistyksiä varten tehtiin puistomuuntoasemat Oulun Seudun ammattikoulun Haukiputaan yksikköä ja Kirkonkylän alakoulua varten. Muuntajakoneita vaihdettiin huoltojen ja vikaepäilyjen vuoksi. Lassilanperän pylväsmuuntoasemalle rakennettiin uusi noin 900 metriä pitkä PAS-linja. Holman alueella korvattiin vanhoja ilmalinjoja maakaapeleilla. Putaankylän kohdilla uusittiin 20 kv:n johto parantamaan sähköasemien välistä yhteyttä. Lisäksi rakennettiin rengasyhteyksiä OSAO:n ja Pöllön puistomuuntoasemille. Pienjänniteverkkokohteet sijoittuivat rakennettujen muuntoasemien ympärille. Uudisrakennuskohteita oli Virpiniemessä Eläinurheilualueella. Korjausinvestointihankkeet sijoittuvat Halosenniemeen ja Kivarin seudulle. Uutta pienjänniteverkkoa rakennettiin 11,5 kilometriä ja purettiin 3,95 kilometriä, joten lisäys vanhaan oli 7,55 kilometriä. Sähköverkon käyttö Muuntajatehoa jakeluverkossa oli vuoden lopussa yhteensä 97,5 MVA. Keskimääräinen muuntajateho muuntoasemaa kohden on 320 kva. Sähköasemien päämuuntajien teho on yhteensä 82 MVA. ALUEVERKKO Johtoväli pituus Onkamo - Martinniemi 11,9 km Kortesuo - Haapasuo 7,2 km Nurmesoja - Kello 5,7 km Alueverkkoa yhteensä 24,8 km JAKELUVERKKO Johtotyyppi pituus 20 kv:n avojohtoa 162,91 km 20 kv:n PAS-johtoa 50,71 km 20 kv:n ilmakaapelia 0,09 km 20 kv:n maakaapelia 37,49 km 20 kv:n johtoa yhteensä 251,20 km 0,4 kv:n johtoa yhteensä 677,16 km Jakeluverkkoa yhteensä 928,36 km UUDET MUUNTOASEMAT Nro Nimi kva Laji M017 Viemäripumppaamo 100 pylväsmuun. M037 Hautausmaa 1 000 puistomuun. M305 Eläinurheilualue 100 pylväsmuun. M500 Työmaa YIT/OSAO 500 puistomuun. M501 Työmaa NCC/alakoulu 315 puistomuun. 2015 PURETUT MUUNTOASEMAT Nro Nimi kva Laji MUUNTAJAKONEET Käytössä 2012 2011 muutos Muuntaja 50 kva 24 24-100 kva 71 69 +2 200 kva 64 64-300 kva 3 3-315 kva 52 51 +1 500 kva 59 58 +1 800 kva 12 12-1000 kva 20 19 +1 Yht. kpl 305 300 5 kva 97 480 95 465 2 015 UUDISTETUT MUUNTOASEMAT Nro Nimi kva Laji SUORITETUT MUUNTAJAVAIHDOT Nro Nimi poist. kone kva asen. kone kva M117 Siipolanvainio 500 500 M162 Topinperä 200 200 700 700 20
20 kv kaksoisjohdon päätepylväs, Kropsunkangas. 21
Haukiputaan Sähköosuuskunta 2012 TAULUKOT JA HINNASTOT 2012 SÄHKÖNJAKELUN TUNNUSLUKUJA 2008 2009 2010 2011 2012 kpl muutos % kpl muutos % kpl muutos % kpl muutos % kpl muutos % Kuluttajamäärä 8 891 1,3 8 985 1,1 9 101 1,3 9 228 1,4 9 403 1,9 Henkilöstö / 1 000 kuluttajaa 2,9 2,6 2,9 2,9 2,7-1,3 2,7-1,4 2,7-1,9 MWh MWh MWh MWh MWh kpl muutos % kpl muutos % kpl muutos % kpl muutos % kpl muutos % Sähkön kokonaishankinta 143 323-0,5 146 318 2,1 156 430 6,9 143 733-8,1 150 548 4,7 Jaettu energia / hlö 5 733-0,5 5 853 2,1 6 257 6,9 5 749-8,1 6 022 4,7 1 000 E 1 000 E 1 000 E 1 000 E 1 000 E Liikevaihto 3 233 9,4 3 204-0,9 3 776 17,9 4 140 9,6 4 283 3,5 SÄHKÖN HANKINTA, KÄYTTÖ JA TEHO Vuosi hankinta MWh/a muutos % käyttö MWh/a häviöt MWh/a häviöt % hankinnan teho/mw 2012 150 547 4,7 145 279 5 269-3,5 % 40,1 2011 143 733-8,1 138 270 5 641-3,8 % 40,4 2010 156 430 6,9 150 178 6 351-4,1 % 40,8 2009 146 318 2,1 140 685 5 633-3,8 % 38,0 2008 143 323-0,5 138 120 5 203-3,6 % 32,6 2007 144 005 1,7 138 605 5 400-3,7 % 37,5 2006 141 546 3,5 136 592 4 954-3,5 % 35,2 2005 136 753 0,7 131 967 4 786-3,5 % 31,2 2004 135 853 3,7 131 787 4 066-3,0 % 31,3 2003 130 997 2,5 124 290 6 707-5,4 % 32,7 2002 127 693 3,9 120 798 6 895-5,4 % 32,3 SÄHKÖN HANKINTA SÄHKÖN HANKINNAN TEHO (MW) GWh/a 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Käyttö 2009 2010 2011 Häviöt 2012 40,0 36,0 32,0 28,0 24,0 20,0 16,0 12,0 8,0 4,0 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 22
KULUTTAJAMÄÄRÄ (1 000 KULUTTAJAA) HENKILÖSTÖ / 1 000 KULUTTAJAA (HLÖ) JAETTU ENERGIA / HENKILÖ (GWh) SÄHKÖN KOKONAIS- HANKINTA (GWh) 9 500 9 000 8 500 8 000 7 500 7 000 2008 2009 2010 2011 2012 3 2 1 2008 2009 2010 2011 2012 6 5 4 3 2008 2009 2010 2011 2012 160 150 140 130 120 110 100 2008 2009 2010 2011 2012 23
Haukiputaan Sähköosuuskunta 2012 Tievalopylvästys, Paavonpolku. OMINAISLUKUJA VUODELTA 2012 Ominaiskäyttö 15,450 kwh / käyttäjä Ominaiskäyttö 476,325 kwh / muuntoasema Sähkönkäyttäjiä 31 kpl / muuntoasema 20 kv:n johtoa 27 m / käyttäjä 20 kv:n johtoa 824 m / muuntoasema 0,4 kv:n johtoa 72,0 m / käyttäjä 0,4 kv:n johtoa 2 220 m / muuntoasema Muuntajatehoa 10,3 kva / käyttäjä SÄHKÖN KÄYTTÖ KÄYTTÄJÄRYHMITTÄIN 2012 Tunnus Käyttäjäryhmä Käyttäjiä kpl MWh Yht. / MWh Yksityinen käyttö 0 - asuinhuoneistot 8 369 90 182 1 - asuinkiinteistöt 213 3 766 93 948 Maatalous 2 - maatilat 62 740 3 - maataloustuotanto 18 142 882 Jalostus 4 - teollisuus 48 17 028 5 - rakennustoiminta 61 1 499 18 527 Palvelu 6 - liike-elämä 294 16 905 7 - kuljetus, tievalot 148 3 236 20 141 Julkinen käyttö 8 - hallinto 92 9 489 9 - yhdyskuntahuolto 98 2 292 11 782 9 403 145 279 24
LIITTYMISMAKSUT 2012 Pääsulake vyöhyke 1 vyöhyke 2A vyöhyke 2B vyöhyke 2C vyöhyke 3 1/3 x 25 A 1 750 E 2 275 E 3 150 E Katso 2.2.1 - aluehinnoittelu 3 x 35 A 2 350 E 3 055 E 4 230 E - tapauskohtainen 3 x 63 A 4 030 E 5 239 E hinnoittelu 3 x 80 A 5 380 E 6 455 E 3 x 100 A 6 725 E 8 070 E 3 x 125 A 8 406 E 10 087 E 3 x 160 A 10 760 E 12 912 E 3 x 200 A 13 451 E 16 141 E 3 x 250 A 16 813 E 20 175 E 3 x 315 A 20 685 E 3 x 400 A 25 360 E 3 x 500 A 30 862 E 3 x 630 A 38 010 E Mittarointimaksu 2012 (1)3 - vaihemittari 150 E Pienjännitetehomaksu: kapasiteettivarausmaksu (57 E/kVA) + rakentamiskustannus Keskijänniteliittymismaksu: kapasiteettivarausmaksu (45 E/kVA) + rakentamiskustannus Keskijänniteliittymismaksuun lisätään arvonlisävero 23%. *) Liitettävän tehon määrittely: Liittymätehon määrittelee sähkösuunnittelija. Tehoa seurataan asennetulla tuntitehomittarilla. Haukiputaan kirkko. 25
Haukiputaan Sähköosuuskunta 2012 TUNNUSLUVUT 2008-2012 LIIKEVAIHTO (t ) TULOS (t ) INVESTOINNIT (t ) OMAVARAISUUSASTE (%) 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 800 700 600 500 400 300 200 100 0-100 -200-300 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Liikevoitto-% = Liikevoitto Liikevaihto x 100 Oman pääoman tuotto-% = (Tulos ennen satunnaisia eriä - Verot) Kahden vuoden keskiarvo: Oma pääoma + (Tilinpäätössiirtojen kertymä laskenn. verovelka) x 100 Omavaraisuusaste = Oma pääoma + (Tilinpäätössiirtojen kertymä laskenn. verovelka) Taseen loppusumma Liittymismaksut x 100 26
27
PLUSMARK ERWEKO 2013 Martinniementie 31, 90830 HAUKIPUDAS PL 31, 90831 HAUKIPUDAS puh. (08) 5612 600, fax (08) 5612 601 www.hso.fi etunimi.sukunimi@hso.fi Vikailmoitukset puh. 050 561 2116