Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.08.2016 kello 10:00-11:09 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Tohkanen Matti Karjalainen Teuvo Turpeinen Jari Kukkonen Pekka Eskelinen Sulo Kaverinen Maija Öystilä Kaija puheenjohtaja varajäsen 2. varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Vatanen-Pikkarainen pöytäkirjanpitäjä Tiina Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10.58 ennen 10
Pöytäkirja 3/2016 2 Käsitellyt asiat Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 10 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 11 Esityslistan hyväksyminen 5 12 Tilintarkastajan valinta vuodelle 2016 6 13 Tilintarkastuspalveluiden hankinta tilikausille 2017-2018 (+optiot) 8 14 Muut asiat 9 Pöytäkirjan sähköinen versio löytyy internetosoitteesta: www.siunsote.fi -> Siun soten valtuuston ja hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat. Allekirjoitukset Puheenjohtaja Matti Tohkanen Pöytäkirjanpitäjä Tiina Vatanen-Pikkarainen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Jari Turpeinen Kaija Öystilä Pöytäkirjan nähtävänäpito www.siunsote.fi ja kirjaamo 31.8.2016 klo 9.00-14.00, M-talo/3. krs. Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Pöytäkirjanpitäjä Tiina Vatanen-Pikkarainen
Pöytäkirja 3/2016 3 Tarkastuslautakunta 9 30.08.2016 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkastuslautakunta 30.08.2016 9 Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Todettiin.
Pöytäkirja 3/2016 4 Tarkastuslautakunta 10 30.08.2016 Pöytäkirjantarkastajien valinta Tarkastuslautakunta 30.08.2016 10 Pöytäkirja tarkastetaan toimielin päättämällä tavalla heti kokouksen jälkeen. Tarkastuslautakunta päättää valita tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Jari Turpeisen ja Kaija Öystilän. Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Turpeinen ja Kaija Öystilä.
Pöytäkirja 3/2016 5 Tarkastuslautakunta 11 30.08.2016 Esityslistan hyväksyminen Tarkastuslautakunta 30.08.2016 11 Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan. Päätös Hyväksyttiin.
Pöytäkirja 3/2016 6 Tarkastuslautakunta 7 30.05.2016 Tarkastuslautakunta 12 30.08.2016 Tilintarkastajan valinta vuodelle 2016 75/02.08.00.00.01/2016 Tarkastuslautakunta 30.05.2016 7 Yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen toiminta ja toimitusjohtajan viranhoito ovat alkaneet 2016 vuoden alusta. Siun soten varsinainen toiminta alkaa 1.1.2017. Hallinnon ja muun toteutuneen toiminnan osalta lakisääteinen tilintarkastus tulee tehdä myös vuodelta 2016. PKSSK:lla ja Joensuun kaupungilla on tilintarkastuspalveluista sopimus BDO Audiator Oy:n kanssa, jolta on pyydetty liitteenä oleva tarjous Siun soten tilintarkastuksesta tilikaudelle 2016. Varsinaisen toiminnan osalta tilintarkastuksen kilpailutus valmistellaan myöhemmin erikseen. Lisätiedot: Hallintosihteeri Taina Aspelund taina.aspelund@jns.fi 050 3116357 Tarkastuslautakunta hyväksyy BDO Audiator Oyj:n tarjouksen tilintarkastuspalveluista tilikaudelle 2016. Tarkastuspäivien määrä sovitaan palveluntuottajan kanssa tarkastussuunnitelman yhteydessä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tarkastuslautakunta 30.08.2016 12 BDO Audiator Oy:sta toimii Siun soten tilintarkastaja vuonna 2016 Pentti Tanskanen. Tarkastuspäivien määräksi kuluvalle vuodelle on arvioitu noin 5 päivää. Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2016 tarkastuksen suorittaa tarkastuslautakunnan hyväksymän tarjouksen mukaisesti BDO Audiator Oy:n Pentti Tanskanen ja että tarkastuspäivien määrä on viisi päivää. Päätös Hyväksyttiin. Oheismateriaali Tarjous tilintarkastuspalveluista tilikaudelle 2016
Pöytäkirja 3/2016 7 Tarkastuslautakunta 7 30.05.2016 Tarkastuslautakunta 12 30.08.2016
Pöytäkirja 3/2016 8 Tarkastuslautakunta 13 30.08.2016 Tilintarkastuspalveluiden hankinta tilikausille 2017-2018 (+optiot) 75/02.08.00.00.01/2016 Tarkastuslautakunta 30.08.2016 13 Tarkastuslautakunnan tulee valmistella valtuuston päätettävät n hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Hallintosäännön 5 luvun 22 :n mukaan: Yhtymävaltuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka tulee olla julkishallinnon ja talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yhteisö (JHTT-yhteisö). Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi julkishallinnon ja -talouden hyväksytty tilintarkastaja (JHTT-tilintarkastaja). Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla. Kuntayhtymän tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava n tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Joensuun kaupunki on käynnistämässä myös tilintarkastuspalveluiden kilpailutusta tilikausille 2017-2018 (+ optiot 1 vuosi + 1 vuosi) Joensuun seudun hankintatoimen avulla. Tarkastuslautakunta esittää n valtuustolle, että: 1.) Siun sote käynnistää tilintarkastuspalveluiden hankinnan yhteistyössä Joensuun kaupungin ja Joensuun seudun hankintatoimen kanssa tilikausille 2017-2018 (+ optiot 1 vuotta + 1 vuotta) 2.) tarkastuslautakunta valmistelee tarjouspyynnön. Päätös Hyväksytiin.
Pöytäkirja 3/2016 9 Tarkastuslautakunta 14 30.08.2016 Muut asiat Tarkastuslautakunta 30.08.2016 14 Ei muita asioita.
Pöytäkirja 3/2016 10 OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Asiat: 9-14 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Asiat: - Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Asiat: - Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä n jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Lähettäjä on vastuussa siitä, että oikaisuvaatimus saapuu perille oikaisuvaatimusajan kuluessa. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen n hallitus Kirjaamo Tikkamäentie 16, M-talo, 3. krs. 80100 JOENSUU