Isännöinti Kiinteistö Oy Kuusamon Lampitropiikki Kuusamo Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kuusamon Lampitropiikki osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään 10.5.2017 kello 11.00, Break Sokos Hotel Flamingo, Tasetie 8, 01510 Vantaa. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 24.4.2017 10.5.2017 välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 2, 33180 Tampere. Kuusamossa 24. päivänä huhtikuuta 2017. Kiinteistö Oy Kuusamon Lampitropiikki hallitus Liitteet: esityslista, toimintakertomus, tilinpäätös v.2016, tilintarkastuskertomus, talousarvio vuodelle 2018 Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani /mme puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Kuusamon Lampitropiikki yhtiön yhtiökokouksessa, joka pidetään Vantaalla 10.5.2017 klo 11.00., päivänä kuuta 2017 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys omistamani vko/vkot Holiday Club isännöinti Pl 618 33101 Tampere Puh. 0306870200 www.holidayclub.fi isannointi@holidayclub.fi
Isännöinti Kiinteistö Oy Kuusamon Lampitropiikki Kuusamo Esityslista Varsinainen yhtiökokous 10.5.2017 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 24.4.2017 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo 5. Esityslistan hyväksyminen Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi. 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 2, 33180 Tampere 24.4. 10.5.2017 välisenä aikana. 7. Esitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2016 31.12.2016 8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 9. Tilikauden tuloksen käsittely Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden 1.1.2016 31.12.2016 tulos -3.282,87 tappiota siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Tilikauden aikana hallituksen puheenjohtajalle on maksettu 120 /kokous ja hallituksen jäsenille 100 /kokous. Matkakulut on maksettu valtion matkustussäännön mukaan, pois lukien päiväraha. Tilintarkastuspalkkiot on maksettu laskun mukaan. 11. Käsitellään talousarvio vuodelle 2018 sekä vahvistetaan osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus vuodelle 2018. 12. Käsitellään SVOP-rahasto 3.098.345,37 13. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän ja valitaan hallituksen jäsenet (3-7). Tilikauden aikana hallituksessa on toiminut kolme jäsentä. 14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta. 15. Muut esille tulevat asiat 16. Kokouksen päättäminen Holiday Club isännöinti Pl 618 33101 Tampere Puh. 0306870200 www.holidayclub.fi isannointi@holidayclub.fi
YHTIÖN PERUSTIEDOT Yhtiön omistamat osakkeet oikeuttavat hallitsemaan Kiinteistö Oy Kuusamon Lampitropiikki -nimisessä yhtiössä tiloja seuraavasti: Osoite: Lomahuoneistot Valmistunut Huoneistojen pinta-ala Lämmitysmuoto Osakemäärä Y-tunnus Kunta Kaupunginosa/kylä Kortteli Tontti/tila Yhtiö perustettu Kaupparekisteri %%)/+"" "% "" "'"0 )1%) '"% (%+* )-)123'*3&/+&0 *!!""!'!"" 11%%#(-%%!+/&3( #%+*/-%%))-#)-)14 %23'*3&)-1%%%%#%-- )%#%#!$%#))!!"'!!"## 1 /-1)'"%/ #1)"11%%!1%"'0-))) '%!1-#1# -%-1%%##%%! HALLINTO JA ORGANISAATIO 1#1('!!".%5)! )%1-)-'63)#1 )%)#))))! "$#""%" 11%-#%%1 7819!))#%%%-. %-%! %!!!&!"'% % :1 - (;5 1-1- 1%%-) 1%%-)
'!!"% 221% 1-1-,.%% 1%%-) 2% 1%%-).%%%(! -1-.!!"-!*!"% ) & ##' " 1%%)%%1%! 1%%%#%-#3 %#%-- %#%.9 $%#%.9.%%#%.%(9%;) -//)- -1-%#% 9< %%#% %#%=9%>%!!!"? #%#% 7 $ @5 )1 :,))) ("#'''# 1%%-1%%%%%%%%%)#) #A!!) "%""!' %(1%#%)%)! %1)##%#! " "' "& " +'!**/" *!'/+ '!&/++ '!/".% +!''/' *!*+/!&&/'+ '+!&&/"& ) B **B /"B */"B 1%%))%-! *!! #1--%!&'/&C- %%1()!*/C! @(%%%%)%(%%1-%%1()!*/C! ""+"')"#"', +) %# 1-%-##!
$-!!) " #)#"'," 1(%%)1%%%)(%%)1-%)! 1111#--%/1)+!'/""C 1%%%)(-) 1%!''/'*C! &"'# '!# #)# %(!*/*C!.%%))/)%())#= %%%-)-! ''")! ")+$!+##.%%
& (&. -"#'! #"B +*"/"" &'"/"" #&B "/"" '"&/"" $(%# "/"" +"/& D%## "/"" '/ +*"/"" *'/+ )'''!! $ /* &*''/+ */ *+/' )# +/' "/"" &&/& '&'/ '!! /010 2/31.! 1% ++/' +/.%-%# "/"" +"*/ % '/* '/ D#(1 +'/"" &+'"/"" "+'+/ *+""'/" &!!#'' /./1 2/.13 &!!%)#"',".0132 12,#"'!!%)..//1..3212 $-!!%) 0032122..//1 ( ))- "/"" "/"" %%#! "/"" '/ ))% "/"" "/"" %(#%=%-))) "/"" '/ @(%%!%(#%=%-))) &+""/* *+/&' #)#%=%-))) &+""/* &+""/* #)-)))1) 3.3213 /12. "$#'#$%" +!! 21 &&"'/ '/+ 1#)) &&/' 3.3213 '&*/+& /12. D#%)##%% %## "/"" '/ #%## "/"" +"/& $)1)#)%#1% "/"" +"*/ %(%=%-))) "/"" "/"" @(%%%(%=%-))) "/" "/" #)%=%-))) "/" "/"
' ( ( 4',%!')" $!!!!!"!!!!"!!!!" #"B +*"/"" +*"/"" "/"" $ "/"" /* /* )# "/"" +/' +/' & +*"/"" +'**/" "/" &55 % """/"" &"/"" '*"/"" * "/"" +*"/"+ +*"/"+ 5& 1% ""/"" ++/+& +/+&.%%%=% ""/"" '+&/ "'/ --) ""/"" +/ "/* % ""/"" +'/&" &+'/&" )% '""/"" /" /++ % ""/"" /& */ % "/"" '/+ '&/,1%%% ""/"" &'"/*" '"/*" %#)# &'""/"" &'/" &*/+" - ""/"" +"'/&" "'/&" % ""/"" &+/+ &"/.% *"""/"" ++'/' &/&* $%#% &""/"" /** /** E%%(1 """/"" */& */'* # """"/"" +"+/& +"*/ # *""/"" +'&/+ *&'/ %% """/"" /' /' $--)# ''""/"" ''/' '/' )1 '"""/"" &""*/ ++/& :)1% ""/"" &+/&* &+/&* $1# ""/"" +/ /*,%# +"""/"" *'+/*" *&"/" $=%5 "/"" &/& &/& $=# ""/"" */ '/ # *"""/"" **/ / - *"""/"" &&/*' +&&/*' %- '"""/"" +/"+ "/+ %1 """"/"" +'/"" +'/"" D# "/"" +'/"" +'/"" (=%1 ""/"" "/&* /' % '"""/"" '"+/* +/* D%# ""/"" "/* "/*,% ""/"" /"" *&/"" ""/"" +"'/ "'/ *""/"" +*"/ *"/ 5& & ""/"" +''/' /' # "'&"/"" / / "/"" */ */ % "/"" '/* '/* %(% "'&"/"" */* '/
.. #-"! $ +*"/"" *'/+ $ /* &*''/+ )# +/' "/"" 1) +'**/" **&/" *"#"%"+"##! &"/"" "/"" *!!%""$-! " ') +*"/"+ */!!#''.%% '+/ '+/ )-1% /+ *+/* E%%(1 */& '+/'+ # &"/+& **'"/ $--)# ''/' '&+/* )1- &""*/ ''/* :)1% &+/&* "/&" $1# +/ */& $ +"/ "+/" # **/ +/ - "*/+& &'/'&,1% '+*&/+ "+"/' +*"/ */" 1) 3/..1. 22/1 #-!!6"++!7 313 0212 "!''!!%"#'' */ *+/' % '/* '/ "!''!!%"#'' 2010 3010 "++! +$!%"%"-$!%" 2123 010 #"', -!!8"++! 2123 010
%. (( *(((!)",## & '&/ '&/!)",##.01.01,## ' 2-% +'+/" +'+/" -% "*/+& '"/&,%%1( "/' +/,##../13. //..2120 *(((&./210 0/.31. (&((( "#""") $ &/ / *"'&/ &*''/+ "#""") /021. 1 ""%"+" ##"") &'/" &'&*/ ""%"+" ##"") 0.313 0.021 (&(((& 00.1 33.13/ ((& 2.01 31/ (( * "#+!)" *"/"" *"/"" %!' -"+""!)" +!)" $""! "&*&/" "&*&/", #"' -!!6"++!7 &+"/ +*/ #"', -!!6"++!7 */* &/& * & 32102 31. (* "#" -$"+!)" * ( '/ '/ #% */+ &/,#% "/"" "/ #% '*"/* +&/' "#" -$"+!)" 0301..021/0 ((& 2.01 31/
Kiinteistö Oy Kuusamon Lampitropiikki Talousarvio 2017-2018 Talousarvio 1.1.2016-31.12.2016 Toteutunut 1.1.2016-31.12.2016 Talousarvio 1.1.2017-31.12.2017 Talousarvio 1.1.2018-31.12.2018 Vastikkeet Kokonaisvastikkeet 192 780,00 192 780,00 192 780,00 192 780,00 Vuokraustuotot 0,00 336,82 0,00 0,00 Käyttökorvaukset 0,00 2 769,25 0,00 1 000,00 Yhteensä 192 780,00 195 886,07 192 780,00 193 780,00 Henkilöstökulut Palkat ja Palkkiot 2 000,00 420,00 2 000,00 1 500,00 POISTOT 0,00 19 280,09 0,00 0,00 Kiinteistön hoitokulut Yhtiökokouskulut 600,00 993,94 1 000,00 1 200,00 Hallituksen kulut/kokouskulut 700,00 594,63 800,00 800,00 Kirjanpito ja isännöinti 11 300,00 11 269,32 11 400,00 12 000,00 Tilintarkastus 1 300,00 1 795,40 1 300,00 2 000,00 Perintäkulut 500,00 332,01 600,00 500,00 Postikulut 1 100,00 226,34 400,00 500,00 Pankkikulut 320,00 265,29 350,00 500,00 Muut hallinnon kulut 100,00 450,80 200,00 500,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 4 500,00 4 251,10 4 500,00 5 000,00 Takkapuut ja nestekaasut 600,00 905,40 600,00 1 100,00 Pienkalusto 6 100,00 1 497,29 6 100,00 3 000,00 Huoltosopimukset 8 000,00 7 995,52 8 100,00 8 800,00 Vastaanottopalvelut 7 400,00 7 727,88 7 500,00 8 700,00 Ulkoalueiden hoito 3 000,00 2 183,42 3 000,00 3 000,00 Siivous 30 000,00 29 091,74 30 000,00 32 000,00 Suursiivous 7 800,00 3 954,69 7 900,00 5 000,00 Pesulakulut 6 000,00 7 266,51 6 000,00 8 000,00 Vesi- ja jätevesi 5 500,00 5 775,75 5 600,00 6 000,00 Sähkö 35 000,00 34 008,66 35 000,00 36 000,00 Jätehuolto 1 200,00 1 349,48 1 200,00 1 400,00 Vahinkovakuutukset 1 700,00 1 693,72 1 800,00 1 900,00 Maa-alueen vuokra 9 000,00 8 159,80 9 000,00 9 000,00 Vuokrat/osakaslounge 0,00 714,24 0,00 800,00 Vuokrat/varasto 2 300,00 2 816,73 2 300,00 3 000,00 Kiinteistövero 8 000,00 6 882,23 8 000,00 8 000,00 Kiinteistökorjaukset 8 000,00 17 424,85 10 000,00 10 000,00 Kalustokorjaukset 5 000,00 2 962,09 7 000,00 5 000,00 Kalustohankinnat 20 000,00 29 512,00 8 000,00 5 000,00 Aktivoinnit taseeseen 0,00-29 512,00 0,00 0,00 Tiedottaminen/osakaslehti 1 100,00 1 062,48 1 100,00 1 100,00 Internetkulut 5 000,00 5 079,86 5 000,00 5 200,00 Aluevartiointi 2 600,00 2 620,68 2 600,00 2 600,00 Muut kulut 600,00 316,00 600,00 500,00 Osakastoiminta 6 200,00 6 905,17 6 200,00 7 000,00 Luottotappiot 800,00 980,23 800,00 1 000,00 Yhteensä 201 320,00 179 553,25 195 950,00 197 600,00 Hoitokate -10 540,00-3 367,27-3 170,00-3 820,00 Korkotuotot 0,00 138,27 Korkokulut 0,00 53,87 Tilikauden tulos -10 540,00-3 282,87 Vastike 1.1.2016-31.12.2016 / osake /viikko A1 - E2 Kokonaisvastike 378,00 Yhteensä 378,00 Vastike 1.1.2017-31.12.2017 / osake /viikko A1 - E2 Kokonaisvastike 378,00 Yhteensä 378,00 Vastike 1.1.2018-31.12.2018 / osake /viikko A1 - E2 Kokonaisvastike 378,00 Yhteensä 378,00