LAPIN YLIOPISTO 1 Läsnä + (pj) +Päivi Naskali(vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Saman johtosäännön 33 :n 4 momentin mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Esityksen mukainen.
2 LAPIN YLIOPISTO Läsnä + (pj) +Päivi Naskali (vpj) 2. Ilmoitusasiat Rehtorin myöntämän kolmen kuukauden apurahaa on hakenut määräaikaan 22.2.2006 mennessä 23 jatko opiskelijaa. Rehtori myöntää tutkijakoulun esityksestä 10 apurahaa. Hallintojohtaja Juhani Lillberg on pyytänyt 12.5.2006 mennessä perustellut esitykset Opetusministeriötä varten Suomen Akatemian tieteellisiin toimikuntiin vuosiksi 2007 2009 (liite 1). Rehtorin ja vararehtorien valitsemiseksi ajalle 1.8.2006 31.7.2011 järjestetään vaalikollegion kokous 12.4.2006. Suostumukset rehtorin ja vararehtorien tehtäviin on jätetty 20.3.2006 mennessä yliopiston kirjaamoon. Opetusministeriö on 1.2.2006 päättänyt ministeriön ja yliopistojen välisestä tulosohjausjärjestelmästä ja toimintamenorahoituksen muodostumisperusteista seuraavalla tulossopimuskaudella. Lapin yliopistossa on opetuksen kehittämishankkeisiin osoitettu rahoitus haettavissa 31.3.2006 mennessä. Tuettavan hankkeen tulee vahvistaa tutkimukseen perustuvaa opetusta, opetuskäytäntöjen tutkimuksellista otetta ja luoda konkreettisia yhteyksiä opetus ja tutkimustoiminnan välille sekä edesauttaa tieto ja viestintätekniikan hyödyntämistä monimuotoisissa opetus ja oppimisprosesseissa.
3 Merkittiin tiedoksi lisäksi merkittiin tiedoksi seuraava ilmoitusasia. OPM:n kirje 1.3.2006 lausuntopyyntö muistiosta suomalaisen tohtorikoulutuksen kehittämistarpeista ja korkeakoulujen arviointineuvoston asettaman kansainvälisen arviointiryhmän raportista.
LAPIN YLIOPISTO 4 Läsnä + (pj) +Päivi Naskali (vpj) 3. Menetelmätieteiden laitoksen kesätenttipäivät 2006 Lapin yliopiston tiedekunnilla on kolme kesätenttipäivää ja niihin ilmoittaudutaan toukokuun loppuun mennessä. Menetelmätieteiden laitoksen tenttien ajoituksessa on otettu huomioon tiedekuntien kesätenttipäivät ja yliopiston sulkeminen heinäkuussa tiettynä ajankohtana. Tenttipäivien ajoitus mahdollistaa kesäopintojen rahoituksen opintotuella. Opiskelijat voivat tenttiä kaikkien aineiden perus aine ja syventävien opintojen kirjapaketteja, mutta ei luentokuulusteluja. Lapin yliopiston johtosäännön 19 :n 18 kohdan mukaan tiedekuntaneuvostojen tehtävänä on päättää tiedekuntien yleisten kuulustelujen järjestämisestä. On tarkoituksenmukaista, että opetus ja tutkimusneuvosto päättää erillisten laitosten yleisten kuulustelujen järjestämisestä. Esitys Päätettäneen, että menetelmätieteiden laitoksen kesätentteihin ilmoittaudutaan 26.5. mennessä ja tentit arvostellaan viimeistään 28.8.2006 mennessä. Tentit järjestetään maanantaisin 5.6., 26.6. ja 31.7. 2006 klo 17 21. Esityksen mukainen.
5 LAPIN YLIOPISTO Läsnä + (pj) +Päivi Naskali(vpj) =Sirpa Purtilo Niemine 4. Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelma lukuvuodelle 2006 2007 ja kesälle 2006 sekä opetuksen vastaavuus menetelmätieteiden laitoksen ja kielikeskuksen perusopetuksen kanssa Lapin yliopiston johtosäännön 31 :n mukaan opetus ja tutkimusneuvosto hyväksyy opetustaan koskevat opetussuunnitelmat. Avoin yliopisto on laatinut liitteenä 2 ja 3 olevat ehdotukset avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelmiksi lukuvuodelle 2006 2007 sekä kesälle 2006. Ehdotukset perustuvat oppilaitosten esityksiin ja opetusta antavien yksiköiden ja oppiaineiden vastuuhenkilöiden kanssa käytyihin keskusteluihin. Lukuvuodelle 2006 2007 sekä kesän 2006 toimeenpanosuunnitelmiin sisältyvälle opetukselle haetaan perusopetusvastaavuus menetelmätieteiden laitokselta ja kielikeskukselta. Esitys Päätettäneen hyväksyä lukuvuoden 2006 2007 ja kesän 2006 toimeenpanosuunnitelmat liitteen 2 ja 3 mukaisina ja hyväksyä opetus vastaamaan menetelmätieteiden laitoksen ja kielikeskuksen perusopetusta. Esityksen mukainen.
6 LAPIN YLIOPISTO Läsnä + (pj) +Päivi Naskali(vpj) 7. Muut asiat =Marja Tuominen Johtosäännössä asioiden käsittelemisestä Lapin yliopiston hallinnossa sen 33 :n 2 momentin mukaan kiireellisessä tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Muita asioita ei ollut.