Pöytäkirja 1 (6) HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 2012 Aika: 14.12.2011 kello 17.00 Paikka: Opiskelijakunnan neuvotteluhuone, Skinnarila, Lappeenranta Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Borgström Toni jäsen Eskelinen Patrik jäsen Kurronen Laura jäsen Mallat Mari jäsen Pölönen Henna jäsen Salmi Joni jäsen Sandholm Aino-Liisa Kauppinen Susanna edustajiston puheenjohtaja pääsihteeri Poissa: Sissonen Tea jäsen (etäyhteydellä) Lempiäinen Mika edustajiston varapuheenjohtaja Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.47. Todettiin läsnäolijat. 2 Kokouksen järjestäytyminen Esitys: Valitaan kokouksen ääntenlaskijoiksi aakkostuksen mukaisesti Borgström ja Eskelinen 3 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Pöytäkirja 2 (6) 4 Esityslistan hyväksyminen Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi Päätös: Lisättiin kohdaksi 16 Google-palvelut, kohdaksi 17 SAMOK Lähtölaukaus ja 18 Puheenjohtajan palkkio sekä muutettiin sitä seuraava numerointi sen mukaisesti. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi näillä muutoksilla. 5 Hallituksen varapuheenjohtajan valinta 6 Vastuualueet Esitys: Valitaan hallitukselle varapuheenjohtaja Päätös: Valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Henna Pölönen. Päätös: Jaettiin vastuualueet seuraavasti: Koulutuspolitiikka Patrik Eskelinen Sosiaalipolitiikka Tea Sissonen Kulttuuri ja liikunta Toni Borgström Kansainvälisyys Joni Salmi Tutorointi Laura Kurronen Tiedotus Mari Mallat 7 Menettelytapajärjestys hallituksen kokouksissa 7.1 Käsiteltävien kohtien numerointi Esitys: Juokseva numerointi pöytäkirjasta toiseen 7.2 Pöytäkirjojen tarkistus Esitys: Pöytäkirjat tarkistetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa 7.3 Kokouksissa käyttäytyminen Esitys: Puhelimen soidessa kokouksen aikana niin, että sen joku huomaa, on maksettava sakkona viinipullo tai viinapullo, jonka koko on vähintään 0,5 litraa
Pöytäkirja 3 (6) Sakkopulloista ilmoitetaan Ilmoitusasioissa ko. kokouksessa. 7.4 Kokousten koollekutsuminen Esitys: Kokous on kutsuttava koolle viimeistään kolme päivää ennen kokousta 7.5 Kokouksiin ilmoittautuminen Esitys: Kokouksiin on ilmoittauduttava kokousta edeltävään päivään kello 12 mennessä. Jos kokoukseen ilmoittautumista ei ole tehty tämän päätöksen mukaisesti, koskee kohdan 7.4 sakko myös näitä tapauksia. Sakkopulloista ilmoitetaan Ilmoitusasioissa ko. kokouksessa. 8 Jaostot 9 Tilinkäyttöoikeudet 8.1 Perustettavat jaostot Esitys: Päätetään perustaa seuraavat jaostot Edunvalvontajaosto Kv-jaosto Kulttuuri- ja liikuntajaosto Tutorjaosto Tiedotusjaosto 8.2 Jaostojen muodostaminen Esitys: Lähetetään nimeämispyynnöt opiskelijayhdistyksille (IMAKO, LaKOSTE, LapIO, LapTOp), joista jokainen nimeää yhden jäsenen kuhunkin jaostoon pl. tutorjaosto, johon on mandaattipaikat alojen päätutoreilla. Lisäksi avataan avoin haku jaostoihin. Haku on avoinna 15.12.2011 20.1.2012. Esitys: Tilinkäyttöoikeudet ovat hallituksen puheenjohtaja Mikko Valtosella,hallituksen varapuheenjohtaja Henna Pölösellä sekä pääsihteeri Susanna Kauppisella
Pöytäkirja 4 (6) 10 Maksukortit 11 Puhelimet ja liittymät Esitys: Hankitaan hallituksen puheenjohtajalle ja pääsihteerille maksukortit Eurocardilta. 11.1 Puhelinten hankinta Esitys: Hankitaan 5 (viisi) puhelinta 11.2 Liittymät Esitys: Hankitaan 5 (viisi) liittymää Huomioidaan puhelimen käytön sitoumuksessa mm. roaming ym. mahdolliset ylimääräiset kustannukset. 12 Hallituksen aamukahvit 13 Imatran toimisto 14 Käyntikortit Esitys: Pidetään lukuvuoden aikana joka tiistaiaamu kello 7.45 toisella toimistolla tai etäyhteydellä Ensimmäinen aamukahvipalaveri on viikolla 3. 13.1 Aukioloajat Esitys: Pidetään toimistoa auki maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 9-14.15 13.2 Vuorot Esitys: Päätetään vuorojärjestelyt ja vuorojen vastuuhenkilöt Päätös: Imatralla opiskelevat hoitavat maanantain aukiolon ja Lappeenrannassa opiskelevat keskiviikkoisin. Päätettiin vuorot liitteen mukaisesti.
Pöytäkirja 5 (6) Esitys: Tilataan hallituksen puheenjohtajalle ja pääsihteerille 100 korttia ja muille hallituksen jäsenille, edustajiston puheenjohtajistolle ja jäsenpalvelusihteerille 50 korttia 15 Kunnallispoliittiset ohjelmat 15.1 Lappeenranta Esitys: Päätetään vastuussa olevat henkilöt Päätös: Vastuussa ovat Valtonen, Pölönen, Sissonen ja Kauppinen. 15.2 Imatra 16 Google-palvelut Esitys: Päätetään vastuussa olevat henkilöt Päätös: Vastuussa ovat Valtonen, Salmi, Sandholm ja Kauppinen. Esitys: Otetaan käyttöön Google Apps Business tarjoamat sähköposti-, kalenteri- ja dokumenttienjakopalvelut, yhteensä 13 tiliä. 17 SAMOK Lähtölaukaus 22.-24.1.2012 ja koulutus Helsingissä 21.1.2012 Esitys: Lähetetään koko hallitus, 8 henkeä 18 Puheenjohtajan palkkio 19 META 20 ILMO Esitys: Yhdeksässä osassa, tammi-toukokuilta ja syys-joulukuu tasaerät. Ei muita esille tulleita asioita.
Pöytäkirja 6 (6) 21 Seuraava kokous Perehdytys: Hallituksen 2012 perehdytys 6.-7.1.2012 Lappeenrannan Joutsenon Aholassa, Ilvespirtillä ja 9.1.2012 toimistolla. SuRen syyskokoukselta terveisiä opiskelijakunnalle. Esitys: Pidetään seuraava kokous maanantaina 9.1. kello 16 Ensin perehdytys, sitten kokous. 22 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.41. Pöytäkirjan vakuudeksi Mikko Valtonen puheenjohtaja Susanna Kauppinen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu: