KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 1/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 19.5.2017 klo 13.00 13.40 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski ASIAT Liite nro PÖYTÄKIRJA Sivu Pykälä 1 Kokouksen avaus 2 1 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1, 2 3 2 3 valinta 4 3 4 Ääntenlaskijoiden valinta 4 4 5 Kuntayhtymän palkkiosääntö 3 5 5 6 Investointimenojen ylitykset 2016 6 6 7 Tulosalueiden menojen ylitykset 2016 8 7 8 Arviointikertomus 4 9 8 9 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden 5, 6 10 9 myöntäminen 10 Kiireelliset asiat 13 10 11 Valitusosoitus 14 11
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA nro 1/2017 Valtuusto sivu 1 KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 19.5.2017 klo 13.00 13.40 Paikka Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski OSALLISTUJAT Läsnäolijat X Liite nro 2 Muut osallistujat Leppänen Johannes, hallituksen puheenjohtaja Kurkela Jouni, kuntayhtymän johtaja Pakkala Kari-Pekka, talousjohtaja, valtuuston sihteeri Lahti Helena, suunnittelusihteeri ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Simo Salmelin Kari-Pekka Pakkala KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka 1-11 22.5.2017 Äänekoski 24.5.2017 Kinnula Allekirjoitukset Tapio Heimonen Rauno Kinnunen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka 9.6.2017 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky Piilolantie 17, Äänekoski Todistaa Johtajan sihteeri Seija Lamberg PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA Aika ja paikka Allekirjoitus
Valtuusto 1/19.5.2017 2 1 Val 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen. Valtuuston puheenjohtaja Simo Salmelin avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. Val 1
Valtuusto 1/19.5.20167 3 2 Val 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Liite nro 2 sisältää luettelon jäsenkuntien valitsemista Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän valtuuston jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään. Liitteessä on esitetty henkilökohtaiset ja kuntakohtaiset äänimäärät. Kokouskutsu on kuntayhtymän perussopimuksen 8 :n mukaan lähetettävä vähintään neljätoista päivää ennen kokousta valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Valtuusto on perussopimuksen 9 :n mukaan päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta kaikkien jäsenten yhteen lasketusta äänimäärästä. Ehdotus: Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolevat hallituksen jäsenet. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Vahvistetaan äänestysluettelo seuraavasti: todetaan ne kunnat, joilla ei ole kokouksessa edustusta, todetaan kokouksen kokonaisäänimäärä, todetaan kuntakohtaiset äänimäärät, todetaan, että jäsenkuntaa edustavien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu heistä saapuvilla olevien kesken tasan. Val 2 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä vahvistettiin äänestysluettelo liitteen nro 2 mukaisesti. Paikalla olivat hallituksen puheenjohtaja Johannes Leppänen, kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela, talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala ja suunnittelusihteeri Helena Lahti.
Valtuusto 1/19.5.2017 4 3, 4 Val 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Val 3 Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi. Valittiin Tapio Heimonen ja Rauno Kinnunen. Val 4 ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Ehdotus: Val 4 Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä ääntenlaskijoiksi. Valittiin Tapio Heimonen ja Rauno Kinnunen.
Hallitus 11/15.12.2016 19 171 Valtuusto 1/19.5.2017 5 5 Hal 17 KUNTAYHTYMÄN PALKKIOSÄÄNTÖ Kuntalain (10.4.2015/410) 14 :n 11. kohdan mukaan valtuuston tehtävänä on päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Kuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 2012 nykyisen luottamushenkilöiden palkkiosäännön. Kuntayhtymän valtuustokausi vaihtuu kuntavaalien jälkeen kesällä 2017. Nykyiselle valtuustolle esitetään päätettäväksi palkkiosääntö seuraavalle valtuustokaudelle. Palkkiosääntöön on tehty liitteenä olevassa säännössä kuvatut euromäärien tarkistukset ja muut lisäykset. Talousjohtajan ehdotus: Hallitus esittää valtuustolle palkkiosäännön hyväksyttäväksi tulevaksi voimaan uudelle v. 2017 valittavalle valtuustokaudelle. Hal 171 Hyväksyttiin liitteen nro 4 mukaisena. Val 5 Hallituksen ehdotus: Valtuusto hyväksyy liitteenä nro 3 olevan palkkiosäännön tulevaksi voimaan uudelle vuonna 2017 valittavalle valtuustokaudelle. Val 5
Hallitus 4/30.3.2017 9 42 Valtuusto 1/19.5.2017 6 6 Hal 8 INVESTOINTIMENOJEN YLITYKSET 2016 Kuntayhtymän talousarviossa vuodelle 2016 valtuusto oikeutti kokouksessaan 11.12.2015 hallituksen korottamaan investointimäärärahaa toimintakatteen ylityksen sallimissa rajoissa ja päin vastaisessa tapauksessa supistamaan valtuuston budjetin yhteydessä hyväksymään investointien euromäärää. Vuoden 2016 aikana investointiosan talousarviossa tapahtui seuraavat ylitykset: Yhteiset hankinnat Äänekoski Viitasaari Sosiaali- ja terveysala Kaupan ja hallinnon ala Luonnonvara-ala/Saarijärvi Aikuiskoulutus Yhteensä TA 2016 TP 2016 Poikkeama Menot -80 000 0-80 000 Netto -80 000 0-80 000 Menot -1 260 000-1 169 370-90 630 Netto -1 260 000-1 169 370-90 630 Menot -40 000-22 972-17 028 Netto -40 000-22 972-17 028 Menot -15 000-14 775-225 Netto -15 000-14 775-225 Menot -7 000-18 173 11 173 Netto -7 000-18 173 11 173 Menot -1 148 000-1 493 069 345 069 Netto -1 148 000-1 493 069 345 069 Menot -50 000-30 663-19 337 Netto -50 000-30 663-19 337 Menot -2 600 000-2 749 022 149 022 Netto -2 600 000-2 749 022 149 022
Hallitus 4/30.3.2017 10 42 Valtuusto 1/19.5.2017 7 6 Suurin ylitys 345.069 euroa aiheutui Tarvaalan biotalouskampuksen rakennushankkeesta. Koska lähes kaikkien muiden yksiköiden investoinnit alittivat budjetin, kokonaisylitykseksi jäi 149.022 euroa. Toimintakate ylitettiin lähes 1,2 milj eurolla talousarvioon nähden. Talousjohtajan ehdotus: Hallitus päättää hyväksyä vuoden 2016 talousarvion investointimäärärahojen ylitykset 149.022 euroa ja esittää valtuustolle, että se merkitsee ylitykset tiedoksi. Hal 42 Val 6 Hallituksen ehdotus: Valtuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2016 talousarvion investointimäärärahojen ylitykset 149.022 euroa. Val 6
Hallitus 4/30.3.2017 11 43 Valtuusto 1/19.5.2017 8 7 Hal 9 TULOSALUEIDEN MENOJEN YLITYKSET 2016 Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2016 oli valtuustoon nähden sitova tulosaluetasolla. Vuoden aikana talousarviossa tapahtui seuraavat ylitykset: TA 2016 TP 2016 Menojen ylitys Tulojen ylitys Äänekoski 4 798 400 5 328 928 530 528 443 276 Sote 1 854 920 1 932 138 77 218 137 304 Luva 3 717 670 4 053 375 335 705 423 175 Aikuiskoulutus 2 664 530 2 716 656 52 126 516 768 Yhteensä 995 577 1 520 523 Sosiaali- ja terveysalalla, luonnonvara-alalla ja aikuiskoulutuksessa tulot ovat ylittyneet menojen ylitystä enemmän. Äänekosken yksikön menojen ylitys johtuu useista tekijöistä, esim. G-rakennuksen tulipalovahingon yhteydessä toimeenpannut ns. lisätyöt ja Piilolan piha-alueella tehdyt maansiirtotyöt tulevia tieliittymäratkaisuja silmällä pitäen. Talousjohtajan ehdotus: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyisi vuoden 2016 talousarvion menojen ylitykset Äänekosken tulosalueella 530 528 euroa, sosiaali- ja terveysalalla 77 218 euroa, luonnonvara-alalla 335 705 euroa ja aikuiskoulutuksessa 52 126 euroa. Ylitykset ovat yhteensä 995 577 euroa. Hal 43 Val 7 Hallituksen ehdotus: Val 7 Valtuusto hyväksyy vuoden 2016 talousarvion menojen ylitykset Äänekosken tulosalueella 530 528 euroa, sosiaali- ja terveysalalla 77 218 euroa, luonnonvara-alalla 335 705 euroa ja aikuiskoulutuksessa 52 126 euroa. Ylitykset ovat yhteensä 995 577 euroa.
Tarkastuslautakunta 3/3.5.2017 3 17 Valtuusto 1/19.5.2017 9 8 Tarkastusltk 17 VUODELTA 2016 LAADITTAVAN ARVOINTIKERTOMUKSEN KÄSITTELY JA HYVÄKSYMI- NEN Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 :n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta keskusteli edellisessä kokouksessaan vuodelta 2016 laadittavan arviointikertomuksen sisällöstä ja päätti, että tilintarkastaja laatii arviointikertomuksesta luonnoksen seuraavaan 3.5.2017 pidettävään kokoukseen. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen ja sopii lopullisesta sanamuodosta, jonka jälkeen arviointikertomus hyväksytään, allekirjoitetaan ja esitetään yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. 17 Val 8 ARVIOINTIKERTOMUS Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on liitteenä nro 4. Tarkastuslautakunnan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2016 yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta kiinnitti edellisten vuosien tapaan huomiota ja esittää huolestuneisuutensa valmistuneiden nuorten sijoittumisesta työelämään välittömästi valmistumisen jälkeen, mikä on jäänyt selvästi alle tavoitetason. Lisäksi tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että tiedonkulku johdon ja henkilöstön välille saadaan tavoitteen mukaiseksi jatkossa ja että naisten ja miesten väliseen tasaarvontunteeseen kiinnitetään erityistä huomiota työpaikalla. Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymävaltuusto pyytää näistä edellä mainituista havainnoista ja kaikista niistä arviointikertomuksessa mainituista havainnoista, joissa tavoitetta ei ole saavutettu, yhtymähallituksen vastaukset niin, että ne voidaan käsitellä syyskauden 2017 valtuuston kokouksessa. Val 8
Hallitus 4/30.3.2017 12 44 Tarkastuslautakunta 3/3.5.2017 2 16 Valtuusto 1/19.5.2017 10 9 Hal 10 VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS Kuntayhtymän tilinpäätöksen tulee kuntalain 113 :n mukaan sisältää tuloslaskelman, taseen sekä niiden liitetiedot mm. rahoituslaskelman, talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Kuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätös sisältää seuraavat asiakirjat: Toimintakertomus Tilinpäätös Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä Toimintakertomus ja tilinpäätös annetaan tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus esitetään erillisinä asiakirjoina valtuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä koskevan ehdotuksen liitteinä. Kokoukseen osallistujille on lähetetty toimintakertomus vuodelta 2016. Siitä ilmenevät kuntayhtymän keskeiset toimintaa ja taloutta koskevat asiat ja tunnusluvut. Kuntayhtymän hallituksen on kuntalain 115 :n mukaan tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys valtuustolle tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Talousjohtajan ehdotus: 1. Hallitus allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi, 2. Hallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi, 3. Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden 2016 ylijäämä 821 128,11 euroa kirjataan yli-/alijäämätilille sekä 4. valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle ja talousjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia. Hal 44
Hallitus 4/30.3.2017 12 44 Tarkastuslautakunta 3/3.5.2017 2 16 Valtuusto 1/19.5.2017 11 9 Tarkastusltk 16 Kuntalain 125 :n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastaja havaitsee, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä, eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä yhtymähallituksen lausunto. Yhtymävaltuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymävaltuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Tilintarkastaja on saanut päätökseen vuoden 2016 hallinnon ja tilinpäätöksen tarkastamisen ja esittelee vuoden 2016 tilintarkastuksen tulokset ja tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus jaettiin jäsenille kokouksessa. Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää: - esittää tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuustolle tiedoksi - esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. 31.12.2016. 16
Hallitus 4/30.3.2017 12 44 Tarkastuslautakunta 3/3.5.2017 2 16 Valtuusto 1/19.5.2017 12 9 Val 9 VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Kuntayhtymän toimintakertomus vuodelta 2016 on liitteenä nro 5. Kokouksen osallistujille on toimitettu lisäksi erillinen tilinpäätösaineisto esityslistan mukana. Tarkastuslautakunnan tilintarkastuskertomus 2016 ja pöytäkirja ovat liitteenä nro 6. Hallituksen ja tarkastuslautakunnan ehdotus: Valtuusto hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää, että tilikauden 2016 ylijäämä 821 128,11 euroa kirjataan yli-/alijäämätilille. Valtuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja päättää, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. 31.12.2016. Val 9
Valtuusto 1/19.5.2017 13 10 Val 10 KIIREELLISET ASIAT Kuntalain 95 :n mukaan valtuustolla on oikeus yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi sellainen kiireellinen asia, joka muutoin olisi hallituksen valmisteltava. Val 10 Todettiin, ettei kiireellisiä asioita oltu esitetty.