Kokouskutsu Kiinteistö Oy Sallas Huoneistot c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200 fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Sallas Huoneistot- osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 11.5.2017 kello 10.00 alkaen. Break Sokos Hotel Flamingo, Tasetie 8, 01510 Vantaa. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Lisäksi kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 yhtiökokouksen paikka; Nykyinen, 16 Yhtiökokous voidaan pitää kotipaikkakunnan lisäksi myös Helsingissä. Uusi 16 ehdotetaan kuulumaan seuraavasti; Yhtiökokous voidaan pitää kotipaikkakunnan lisäksi Helsingissä, Tampereella tai Vantaalla. Lisäksi käsitellään lisättäväksi yhtiöjärjestykseen 20; Lunastusoikeus. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 25.4.2017 11.5.2017 välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere. Kuusamossa, 25 päivänä huhtikuuta 2017 Kiinteistö Oy Sallas Huoneistot hallitus Liitteet: esityslista toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle 1.1.2016 31.12.2016 talousarvio 1.1.2018 31.12.2018 Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani/ mme (valtuutetun nimi) puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Sallas Huoneistot- yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Vantaalla 11.5.2017 klo 10.00,. päivänä kuuta 2017 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys osakkeen omistajan allekirjoitus nimenselvennys omistamani vko/vkot
Kiinteistö Oy Sallas Huoneistot Esityslista Varsinainen yhtiökokous 11.5.2017 1. Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 25.4.2017 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin tiloissa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere 25.4.2017 11.5.2017 välisenä aikana. 7. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2016 31.12.2016 8. Tilintarkastuskertomus 9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 10. Tilikauden tuloksen käsittely Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 0,92 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen 12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Hallituksen jäsenille on maksettu palkkiota edellisellä tilikaudella 500 /toimikausi ja puheenjohtajalle 1000 /toimikausi. Matkakustannukset on korvattu valtion matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille on maksettu palkkio kohtuullisen laskun mukaan. 13. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa on ollut viisi jäsentä 14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta 15. Talousarvion vahvistaminen ja vahvistetaan kerättävät vastikkeet ajalle 1.1.2018 31.12.2018 sekä käsitellään hallitukselle valtuutus rahoitusvastikkeen rahastointiin. Vahvistetaan kokonaisvastike 360,00 /viikko/osake sekä vahvistetaan rahoitusvastike vuodelle 2018 69,00 osake/viikko. Valtuutetaan hallitus rahastoimaan tilikauden 2018 rahoitusvastike 56.304,00 saakka. 16. Käsitellään vuoden 2016 rahastoitava summa 77.700,04 Vahvistetaan tilikauden 2016 rahoitusvastikkeen rahastointi 77.700,04.
17. Käsitellään yhtiöjärjestyksen pitopaikan muutos Nykyinen: 16 Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä. Yhtiökokous voidaan pitää kotipaikkakunnan lisäksi myös Helsingissä. Kokouksessa on esitettävä 1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen 2. tilintarkastuskertomus päätettävä 3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 6. hallituksen jäsenten lukumäärästä 7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista vahvistettava 8. talousarvio kuluvaksi kalenterivuodeksi 9. määrättävä kuluvaksi kalenterivuodeksi niiden vastikkeiden suuruudet, jotka osakkeenomistajien on hallitsemastaan lomahuoneistosta yhtiölle suoritettava valittava 10. hallituksen jäsenet 11. tarvittaessa tilintarkastaja ja hänelle varamies, jos varatilintarkastajan valitseminen on tarpeen. 12. käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat Jos osakkeenomistaja tahtoo esittää jonkin asian yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää. Uusi: 16 Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä. Yhtiökokous voidaan pitää kotipaikkakunnan lisäksi myös Helsingissä, Tampereella tai Vantaalla. Kokouksessa on esitettävä 1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen 2. tilintarkastuskertomus päätettävä 3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 6. hallituksen jäsenten lukumäärästä 7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista vahvistettava 8. talousarvio kuluvaksi kalenterivuodeksi 9. määrättävä kuluvaksi kalenterivuodeksi niiden vastikkeiden suuruudet, jotka osakkeenomistajien on hallitsemastaan lomahuoneistosta yhtiölle suoritettava valittava
10. hallituksen jäsenet 11. tarvittaessa tilintarkastaja ja hänelle varamies, jos varatilintarkastajan valitseminen on tarpeen. käsiteltävä 12. muut kokouskutsussa mainitut asiat Jos osakkeenomistaja tahtoo esittää jonkin asian yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää. 18. Käsitellään yhtiöjärjestykseen lisättäväksi osakkeiden lunastusta koskeva pykälä Uusi pykälä: 20 LUNASTUSOIKEUS Kiinteistö Oy:llä on oikeus lunastaa osakkeenomistajan osake noudattaen osakeyhtiölain (21.7.2006/624) 15 luvun määräyksiä, mikäli osakkeenomistaja on olennaisesti rikkonut vastikkeenmaksuvelvoitettaan kiinteistö oy:tä kohtaan. Olennaisena rikkomuksena pidetään kahden tai useamman vuoden vastikkeiden maksamattomuutta. Osakkeen lunastushinta on käypä jälkimarkkinahinta, kuitenkin vähintään kolmen edellisen vuoden maksamattomat vastikkeet. Osakkeet voidaan lunastaa yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Lunastettujen osakkeiden edelleen myynnistä päättää hallitus. Hallitus realisoi osakkeet parhaaksi katsomallaan hinnalla ja tavalla. 19. Muut esille tulevat asiat 20. Kokouksen päättäminen
/##$$$"/# #+ /+.%"0 0 1/#"*/2,,33 #/0 $* '#0,,,,.*0 #4 +###0 +/$ $#++%+0 $* 0 0 *56$+0 -+%$+.+%"$+ 0 #2*/+,#4 0 #10(0!(2$#*10(0!. $*%10(0!# /*%0,,( %%$%0,,( ##%$%0!,,!" /##./#10(0!(2$#*10(0!. $*%10(0!7#+./*,#$ -+%$+.+%"$++2$+."%$$/##%$$ /"%$$#."$$#$ /$$"$)//##%$$!"#$%&%&$&'' /##.$$2./+ $*2 $"/+ //$/*(#4. $#++%+($** /#/./$"$$"#%.+%.$+ #$$)/$%"$#/ $$)#%8 9 $##/./$"$)"$$. *++%""$$ $/"#$$+#"$#%(! '$$%//./"$$$$/./"$"/ /
( ) '%/$$*)!( ' #&*'&&+& /%$.#%:;%/<*% %$/ ++"%$.$$!"#+$!$ $"$)$0 ( ($ -%$$ 1$1/ =$$ %3/ =%$"!( $ -%$$ 1$1/ =$$ %3/ =%$" */./. */./. $$$)$!$%2.$$$%%+/$.++ $%,+$!&+& #./.#%%)<>1% 6+! $$.+! $ #'"',#&+&%&',-&''$ /+$)$*$/$$ %$*$$#$$#$ &.,+#,$&+& +2$%.*./*" " " '$%$ '*" *" )<>1% %*"!! $$ )<>& $ <#?% )<> )<>+
! '&,/&'*.&'' $"$ $."$$. $*!(@6"$$ '$ 1/"$2$+/)%#"$ $."$$. $* (@6"$$ 1/% / ( 2,!&2@ 2&@!!,2, @ **/$%.$) /+%/.$$"$$!2@ **$")(%/.$$"$$2.$ &2,,@2 ") %/"$$&2&@$+") $$"$$(2!,@!".&'' #/."$$.$"$$"$$.%/"$$ $"$$%*%#/././)2.$. $$/2+$$$$/)*%++"$2.$6( #/"$2.$/#$$ $"$$$$../.+*$$ 1/"$#++%+++%$2++")$/.$%./$ $$#.*%+"+%/"$#++%+++"#/+ )+/# $$#."$.#$#/ )%*//$#++%++#+$ "#++%++$%%"")%%+%) ##&$%##&#'! %',.&&.&,##,,., ( &! ( 2!! 2 ( 2!(2( $!( 2!2,,( &2! & &2& + (!A ( 2A (,2A (2A $$ $)/$.$!2!,A8,!2@9..%$$&2A8&,(2 @9#.++*!"#!&#&&#$,.''$$%&$&'' -$##"$$)./)//.+%.$#$ //+ "$$2++" "$% /+,2,%
0&',,,' /##./#%$$$$ +%"$+%#"$"$/B & ##&&-&!,%&'&,/&+&#+'# //$#$+%/.*$$#"/+!(2%. /$", (2!% /+$+++$52.$$+$$. #)/)$ *.$'$%##&#'! % /#$"#)$"$/ &#+&.&',,/ $%.$*"%)$$#.0/"$ $/)!&,(0!(!&,(0!!&,(0! 2-+%$+.+%"2# 2-+%$+.+%"2$#* 2-+%$+.+%"2$*% $*+&,'+&!,$$ "$%%#./+ &,'#,$'#' %' $)2,@"++2+$)"%%++ "6**.$.
( Vastikelaskelmat 1.1.2016-31.12.2016 Perusvastikkeet Perusvastikkeet 285 600,00 Korkotuotot 1 162,03 Tuotot yhteensä 286 762,03 Hoitokulut Hoitokulut -236 866,86 Kalustohankinnat aktivoinnit -1 866,79 Rahoitus- ja korkokulut -1 261,91 Hoitokulut yhteensä -239 995,56 Yhteensä Ylijäämä/alijäämä 46 766,47 Edell.tk:n jäämä 141 923,44 Siirtyvä yli-/alijäämä 188 689,91 Rahoitusvastikkeet Rahoitusvastikkeet 93 840,00 Tuotot yhteensä 93 840,00 Rahoituskulut Lainan lyhennys -73 333,37 Korkokulut -6 135,33 Muut rahoituskulut (2! Kulut yhteensä -79 494,00 Ylijäämä/alijäämä 14 346,00 Edell.tk:n jäämä -6 683,89 Siirtyvä yli-/alijäämä 7 662,11 Investointilaskelma Yhteensä 0,00 Ylijäämä/alijäämä 0,00 Edell.tk:n jäämä -219 124,81 Siirtyvä yli-/alijäämä -219 124,81 Tarkistus kirjanpitoon Hoitojäämä 188 689,91 Rahoitusjäämä 7 662,11 Investointijäämä -219 124,81 Yhteensä -22 772,79 Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuus 80 325,77 Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma -103 098,56 Taseen rahoitusasema -22 772,79 tarkistus 2
0 0 &$,&*.$ $,%& *$!!! $"$$ ( 2 ( 2 2 ( 2 ( 2 2 $.*$$ 2 2 2 1$$.%$# 2 &,(2 &,(2.$ 2,!2,!2 2 ( 2 ( 2 /$$$ 2 (2, (2, $$ 2! &2! &2 %.*.+ (2 &2&,2 %$!2 ((2 (2 %+$,2 &&,2!&,2 /$ 2,2! 2 &.$*$!2 (2 &2, $$*" 2,2, &2, -/$ 2 2 &!2 "$+%"$$ (2!2,!2, $$* 2,(2&,,(2&, $ 2 2,,2, *# 2 &2 (,2& '*" ((2!2&( 2&( C$)/!2 & 2,,!2& '$$" &2 & 2!, 2!, %" 2,2,(!!2( $,2 (&!2! &( 2, '..+" 2 2 2 +/$ &,2 &,&2 &2 =+/!2!2 2 '/$"$$ 2 (2& &2( $,2!2, 2& "% 2 (!! 2&!2, $%../!2 &2&,,!,(2( $%../ 2 (2! 2 $%.6$" 2 2, 2, % 2 2, 2, =$ 2,,2,!2 % (2 (,&2 &2 #$!(2!! 2,,!2 **!2!2!2 **)*$ 2 (, 2 (, 2 -$ 2 &2,(2 $# 2!2!2 2!( 2 (,!!2& $ 2 &,,!!2& (,!!2& %$ 2 2! 2! 1/"$$ 2,!&2,!&2 1/% 2 2& 2& %$.%/$ 2 2 2 %$$ 2!(2!!!(2!! 2 2, 2,
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
3 00 000 #$%&! "/ '' & 3#$) ##$!(&2,!(&2, #$%&! "/ ''!# 437568 437568 #! "/ '' ( -!!2&!!2& 1$$.%$# 2,! 2 &.$ 2 2, #! "/ ''!# 6857 765 000 7358 454 0000! &'&&&% -#,2&, (2, %# 2 (2! &'&&&%!# 84567 8658 &!&+&-&#''&&% $$# 2! 2 &!&+&-&#''&&%!# 6465 5 0000 43566 8658 00 86456 785 00 1 1 &'-$%&!(2!(2 &'##,*&!&$ (( (2 (( (2 +$,#.&-&&#$%&#-$%&#*&!&$ ((&2& (&2 /#'&,#.$$9&--$: 2,( 2, '&,/#.$$9&--$: 2, 2, 1 1 4475 38453 0 1 '&'&##.*&-$%& (!!!!2!!!!!2! &'&##.*&-$%&,, (2! ( 2(( 0 1 8458 888563 00 86456 785
TALOUSARVIO 1.1.2018-31.12.2018 Kiinteistö Oy Sallas Huoneistot Talousarvio 1.1.2016-31.12.2016 Toteutunut 1.1.2016-31.12.2016 VASTIKKEET Kokonaisvastike 285 600,00 285 600,00 293 760,00 293 760,00 Yhteensä 285 600,00 285 600,00 293 760,00 293 760,00 Palkat ja palkkiot 1 200,00 1 500,00 3 000,00 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Yhtiökokouskulut 2 000,00 2 025,29 2 200,00 2 200,00 Hallituksen kulut/kokouskulut 1 000,00 2 364,87 1 000,00 2 400,00 Kirjanpito ja isännöinti 18 500,00 18 470,40 19 000,00 20 000,00 Tilintarkastus 1 300,00 1 550,00 1 600,00 1 800,00 Perintäkulut 1 900,00 4 249,18 4 000,00 3 500,00 Puhelinkulut 100,00 91,36 200,00 200,00 Posti- ja kopiointikulut,faxi 2 300,00 1 085,08 1 500,00 1 700,00 Pankkipalvelut 1 200,00 729,91 1 000,00 1 100,00 Muut hallinnon kulut 600,00 170,00 200,00 200,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 5 000,00 6 213,97 6 500,00 7 000,00 Takkapuut 2 100,00 2 295,49 2 500,00 2 600,00 Pienkalusto 2 000,00 1 007,81 2 000,00 2 200,00 Huoltosopimus 22 000,00 21 740,16 23 700,00 23 700,00 Vastaanottopalvelut 15 500,00 17 380,45 17 500,00 18 000,00 Ulkoalueiden hoito 13 000,00 4 086,96 5 000,00 5 200,00 Viikkosiivous 48 000,00 48 686,39 49 500,00 49 900,00 Suursiivous 10 000,00 7 669,95 8 500,00 9 000,00 Pesulakulut 9 000,00 7 543,31 8 500,00 9 000,00 Vesi- ja jätevesi 6 700,00 7 787,20 8 000,00 8 500,00 Sähkö 49 000,00 49 024,72 50 000,00 50 800,00 Jätehuolto 3 200,00 3 088,82 3 300,00 3 300,00 Vahinkovakuutukset 2 000,00 1 857,42 2 100,00 2 100,00 Osakastilat 1 900,00 1 803,60 2 000,00 2 000,00 Kiinteistövero 6 000,00 5 336,04 5 500,00 5 500,00 Kiinteistön korjaus ja huolto 30 000,00 604,49 40 000,00 35 000,00 Kaluston korjaus ja huolto 18 700,00 1 522,13 10 000,00 10 000,00 Kaluston korjaus/aktivoinnit taseese 0,00-1 866,79 0,00 0,00 Siirto taseeseen 0,00 1 866,79 0,00 0,00 Julkaisut 2 000,00 1 699,92 1 700,00 1 800,00 Internet 5 100,00 5 940,12 6 000,00 6 500,00 Latumaksut 3 500,00 3 306,92 3 600,00 3 600,00 Luottotappiot 3 000,00 11 873,12 5 000,00 4 000,00 Luottotappioiden palautukset 0,00-5 966,66 0,00 0,00 Muut kulut 1 000,00 47,18 200,00 300,00 Osakastoiminnot 0,00 381,26 500,00 600,00 Vastike 1.1.2016-31.12.2016 / osake /viikko Yhteensä 287 600,00 235 666,86 289 600,00 290 900,00-2 000,00 49 933,14 4 160,00 2 860,00 2016 Kokonaisvastike 350,00 Rahoitusvastike 115,00 Talousarvio 1.1.2017-31.12.2017 Talousarvio 1.1.2018-31.12.2018 Vastike 1.1.2017-31.12.2017 / osake /viikko 2017 Kokonaisvastike 360,00 Rahoitusvastike 100,00 Vastike 1.1.2018-31.12.2018 / osake /viikko 2018 Kokonaisvastike 360,00 Rahoitusvastike 69,00