Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 Kokousaika 17:00-19:45 Kokouspaikka Hietaniemenkatu 9 B Läsnä Jäsenet Kontio, Timo Hetemaj, Fatbardhe Ellenberg, Benjamin Ingervo, Sirkku Kantola, Helena Korkkula, Vesa Lehtinen, Sanna puheenjohtaja poistui 18:30, saapui 18:45, poistui 19:30, saapui 19:43, poissa: 10, 17 varapuheenjohtaja Muut Tuominen, Hannu Hållman, Heidi Kairimo, Katri Laitio, Tommi Polttila, Hannu-Pekka Toivonen, Markku Lilja Antti Sihvonen, Pekka Marjovuori Seija kaupunginhallituksen edustaja poistui 19:13, poissa: 16, 17 osastopäällikkö osastopäällikkö nuorisotoimenjohtaja osastopäällikkö kumppanuuspäällikkö saapui 18:17, poistui 18:57, poissa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17 viestintäpäällikkö kehittämispäällikkö talouspäällikkö saapui 17:21, poistui 18:11, poissa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Puheenjohtaja Timo Kontio 1-9, 11-16 Fatbardhe Hetemaj 10, 17 t
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 Tommi Laitio Hannu-Pekka Polttila Mikko Vatka Heidi Hållman Katri Kairimo nuorisotoimenjohtaja 1-7, 13 osastopäällikkö 8-12, 17 osastopäällikkö osastopäällikkö 14-15 osastopäällikkö 16 Pöytäkirjanpitäjä Pekka Sihvonen kehittämispäällikkö 1-17
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 Asia 1 Ntj/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta 2 Ntj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 3 Ntj/3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen 4 Ntj/4 Ilmoitusasiat 5 Ntj/5 Nuorisolautakunnan kokouksen siirtäminen 6 Ntj/6 Nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2015 keskitettyjen määrärahojen siirtoesitys vuodelle 2016 7 Ntj/7 Nuorisoasiainkeskuksen osastokohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2016 8 Kehos/1 Nuorisoasiainkeskuksen ja Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen palvelusopimus vuodelle 2016 9 Kehos/3 Nuorisolautakunnan järjestöavustuksien toimintalinjat vuodelle 2016 10 Kehos/4 Loma-aikojen leiriavustukset 2016 11 Kehos/5 HeSeta ry:n projektiavustushakemus 12 Kehos/6 Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry:n projektiavustushakemus 13 Länsi/1 Nuorisolautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteeseen katutaiteen pilottialueen perustamiseksi Helsinkiin 14 1 Alueellisen nuorisotyön hankinta Tapanilan alueelle 15 Pohjoinen/2 Nuorisolautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Enrothin aloitteeseen Pakilan yläasteen koulurakennuksen perusparannuksen aikaistamiseksi 16 Itä/1 Nuorisolautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee uuden mopohallin avaamista Itä-Helsinkiin 17 Kehos/2 Nuorisolautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kotikaupunkina Helsinki 2016 asumisen ja maankäytön toteutusohjelman luonnoksesta
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (70) Ntj/1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla nuorisolautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Hetemaj ja Ellenberg sekä varatarkastajiksi jäsenet Kantola ja Korkkula. nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla nuorisolautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Hetemaj ja Ellenberg sekä varatarkastajiksi jäsenet Isoaho ja Korkkula. nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 2 (70) Ntj/2 2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano Päätös päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä. nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 3 (70) Ntj/3 3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen Päätös Nuorisotoimenjohtaja päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten 15.12.2015-21.1.2016 tekemiä päätöksiä: 15.2.2015 12: Nuorisoasiainkeskuksen varautumisen yhteyshenkilön nimeäminen 17.2.2015 13 Nuorisoasiainkeskuksen toimintasääntö 19.1.2016 1: Nuorisoasiainkeskuksen ostolaskujen, meno- ja muistiotositteiden hyväksyminen 1.1.2016 lukien 20.1.2016 2: Nuorisotoimenjohtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2016 Läntinen nuorisotyön osasto, osastopäällikkö 20.1.2016 1: Osastopäällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2016 Pohjoinen nuorisotyön osasto, osastopäällikkö 20.1.2016 1: Osastopäällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2016 Itäinen nuorisotyön osasto, osastopäällikkö 21.1.2016 1: Osastopäällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2016 Keskitettyjen palvelujen osasto, Kohdennetun nuorisotyön toimisto, toimistopäällikkö 15.12.2015 3: Ajovarma Oy:lle käyttövuoron myöntäminen Tattarisuon liikennekoulutusalueelta (pysäköintialue) ajalle 4.4. 31.10.2016 ja kohtuullistaa vuokran 500 euroon ko. ajalta, koska erikseen ei ole määritelty pelkän ulkoalueen vuokraa. Keskitettyjen palvelujen osasto, Nuorten kansalaistoiminnan toimisto, toimistopäällikkö
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 4 (70) Ntj/3 17.12.2015 80: Helsingin monikulttuuriset nuoret naiset -ryhmälle hylkäävä projektiavustuspäätös vertaistukiryhmätoimintaan vuodelle 2015, hylkäysperuste: puutteellinen hakemus 22.12.2015 81:Finland Dialog Förening rf:lle hylkäävä kuljetusavustuspäätös 20. 31.12.2015 leiriin järjestämiseen, hylkäysperuste: yhdistys ei kuulu palkkausavustuksen piiriin. Kehittämisosasto, osastopäällikkö 21.1.2016 1: Osastopäällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2016 Kehittämisosasto, Kumppanuusyksikkö, kumppanuuspäällikkö 11.1.2016 1: Kumppanuuspäällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2016 12.1.2016 2: Atlantis FC Girls ry:lle hylkäävä projektiavustuspäätös Suomi-kerhon toteuttamiseen 1.1. 31.5.2016, hylkäysperuste: nuorisolautakunnan avustusohjesäännön mukaisesti liikunta- ja urheilujärjestöjen tukemisesta vastaa liikuntalautakunta. 12.1.2016 3: Talvimusikaali-työryhmälle 1 200 euron projektiavustus 1.-14.2.2016 toteutettavan musikaalin järjestämiseen. 12.1.2016 4: Palkkausavustusennakot vuodelle 2016 Viranhaltijoiden päätökset on kokonaisuudessaan nähtävissä osoitteessa nuoriso.hel.fi > Päätöksenteko > Viranhaltijapäätökset nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 5 (70) Ntj/4 4 Ilmoitusasiat Päätös päätti merkitä tiedoksi. Nuorisoasiainkeskus informoi lautakuntaa Tyttöjen talon tilanteesta. nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. n perustelut Tyttöjen talon tilat. nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 6 (70) Ntj/5 5 Nuorisolautakunnan kokouksen siirtäminen HEL 2015-012474 T 00 00 02 Päätös päätti siirtää 3.3.2016 sovitun kokouksen pidettäväksi 18.2.2016 kello 17.00 nuorisoasiainkeskuksessa osoitteessa Hietaniemenkatu 9. Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034 pekka.sihvonen(a)hel.fi Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, vaalilaki 66 Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. n perustelut Nuorisolautakunnan 3.3.2016 kokous aikaistetaan, koska eräät lautakunnan listalle tulevat asiat vaativat aikaisempaa käsittelyä. Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034 pekka.sihvonen(a)hel.fi Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, vaalilaki 66 Tiedoksi Kaupunginkanslian tietopalvelut Päätöshistoria
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 7 (70) Ntj/5 26.11.2015 120 HEL 2015-012474 T 00 00 02 Päätös päätti kokoontua kevätkaudella vuonna 2016 pääsääntöisesti kerran kuukaudessa torstaisin kello 17:00 nuorisoasiainkeskuksessa osoitteessa Hietaniemenkatu 9. Kevätkauden kokoukset ovat: 28.1. 3.3.. 31.3. 28.4. 12.5. 26.5. 16.6. Lisäksi nuorisolautakunta päätti, että toimielimen puheenjohtaja voi, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Samalla nuorisolautakunta päätti - että nuorisolautakunnan kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään kokousta seuraavana kuudentena arkityöpäivänä Helsingin kaupungin kirjaamossa yleisesti nähtävänä ja - että nuorisolautakunnan kokousajoista ja edellä mainituista nähtävänäoloista kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämissä ilmoituslehdissä. Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034 pekka.sihvonen(a)hel.fi
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 8 (70) Ntj/6 6 Nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2015 keskitettyjen määrärahojen siirtoesitys vuodelle 2016 HEL 2016-000131 T 02 02 00 Päätös esitti kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle nuorisoasiainkeskukselle vuodelle 2015 myönnettyjen määrärahojen siirtoesitykset vuodelle 2016 Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden erillismäärärahasta 542 000 euroa, Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeiden määrärahasta 64 000 euroa. Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: 310 89107 sven.naerismagi(a)hel.fi Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Esitysehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. n perustelut Nuorisoasiainkeskukselle myönnetystä Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden erillismäärärahasta esitetään yhteensä 542 000 euron ylitysesitystä vuoden 2016 talousarvioon talousarviokohdalle 1 04 02 (Khs käyttövarat) perusteena vastaavan suuruinen säästö vuoden 2015 määrärahoista. (PRR 104020063803 Hyvä vapaa-aika tutkimus) Nuorisoasiainkeskukselle myönnetystä Lähiörahastosta rahoitettavista hankkeiden määrärahasta esitetään yhteensä 64 000 euron ylitysesitystä vuoden 2016 talousarvioon investointiosan talousarviokohdalle 8 29 03 (Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khs käyttövarat) perusteena vastaavan suuruinen säästö vuoden 2015 määrärahoista.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 9 (70) Ntj/6 PRR 208290306012 60 Roihuvuoren nuorisotalo 20 000 euroa PRR 208290306005 60 Pukinmäen mopohalli 8 000 euroa PRR 208290306018 60 Kallahden nuorisotalo 20 000 euroa PRR 208290306019 60 Unelmien puutarhat 16 000 euroa Yhteensä: 64 000 euroa Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: 310 89107 sven.naerismagi(a)hel.fi Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Tiedoksi Kaupunginkanslia
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 10 (70) Ntj/7 Käsiteltävä tässä kokouksessa 7 Nuorisoasiainkeskuksen osastokohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2016 HEL 2015-000705 T 02 02 00 Päätös Käsittely päätti hyväksyä liitteenä olevat nuorisoasiainkeskuksen osastokohtaiset tulosbudjetit sitovine tulostavoitteineen vuodeksi 2016. kiinnittää huomiota viraston merkittävään alibudjetointiin, joka kohdistuu henkilöstöön. Viraston henkilöstön työhyvinvoinnin kannalta vajaaresurssointi ei ole pitkällä aikavälillä kestävää. Lautakunta toivoo, että kaupunginvaltuusto kohdentaisi jatkossa riittävästi määrärahoja nuorisoasiainkeskuksen toiminnan turvaamiseksi. Lautakunta päätti yksimielisesti Kontion ehdotuksesta Korkkulan kannattamana lisätä päätökseen kohdan (2): " kiinnittää huomiota viraston merkittävään alibudjetointiin, joka kohdistuu henkilöstöön. Viraston henkilöstön työhyvinvoinnin kannalta vajaaresurssointi ei ole pitkällä aikavälillä kestävää. Lautakunta toivoo, että kaupunginvaltuusto kohdentaisi jatkossa riittävästi määrärahoja nuorisoasiainkeskuksen toiminnan turvaamiseksi." Vastaehdotus: Timo Kontio: Lisätään kohta (2): kiinnittää huomiota viraston merkittävään alibudjetointiin, joka kohdistuu henkilöstöön. Viraston henkilöstön työhyvinvoinnin kannalta vajaaresurssointi ei ole pitkällä aikavälillä kestävää. Lautakunta toivoo, että kaupunginvaltuusto kohdentaisi jatkossa riittävästi määrärahoja nuorisoasiainkeskuksen toiminnan turvaamiseksi. Kannattaja: Vesa Korkkula Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: 310 89107 sven.naerismagi(a)hel.fi Seija Marjovuori, talouspäällikkö, puhelin: 310 89131
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 11 (70) Ntj/7 Liitteet Muutoksenhaku Päätösehdotus n perustelut seija.marjovuori(a)hel.fi 1 Nk_osastokoht_tulosbudj_2016 Nuorisoasiainkeskuksen organisaatiouudistus Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevat nuorisoasiainkeskuksen osastokohtaiset tulosbudjetit sitovine tulostavoitteineen vuodeksi 2016. Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja ja tuloarvioita. Tulosbudjetti sisältää viraston tulostavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja vaadittavat resurssit sekä toimenpiteistä kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. Suunnitelmia tarkistettaessa on varmistettava, että sitovat tulostavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoin. Tulosbudjetit hyväksyy lautakunta. Tulosbudjetit on laadittava 29.1.2016 mennessä. Tulosbudjetit on lähetettävä tiedoksi kaupunginkansliassa nuorisoasiainkeskuksesta vastaavalle suunnittelijalle. Tulosbudjeteissa on esitettävä määrärahoihin ja tuloarvioihin liittyvät suoritteet, tunnusluvut ja toiminnalliset, mitattavat tavoitteet. Tulosbudjetit laaditaan viraston yksikköjaon mukaisesti osastoille siten, että osastopäällikkö vastaa tulostavoitteiden saavuttamisesta ja tulosbudjetin edellyttämistä toimenpiteistä. Hallintokuntien tulee keskittyä toimialansa ydintehtäviin. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 2.12.2015 asia numero 3, kohdassa hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2016-2018. Samalla vahvistettiin nuorisotoimen talousarvio ja sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018. Vuoden 2016 tulosbudjetit eroavat merkittävästi vuoden 2015 tulosbudjeteista 1.1.2016 toteutetun organisaatiouudistuksen vuoksi. Organi-
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 12 (70) Ntj/7 saatiouudistuksella tavoitellaan kasvua sekä toiminnassa että tuottavuudessa. Uusi organisaatio tekee aiempaa helpommaksi eri toimintojen välisen yhteistyön nuorisoasiainkeskuksessa. Uudistuksessa sekä osasto- että yksikköjaot on uusittu. Uudessa organisaatiossa on neljä osastoa: läntinen nuorisotyön osasto, pohjoinen nuorisotyön osasto, itäinen nuorisotyön osasto ja kehittämisosasto. Aiemman alueellisten palvelujen osaston toiminnot on jaettu kolmelle nuorisotyön osastolle. Keskitettyjen palvelujen osaston toiminnot on jaettu sekä kolmelle nuorisotyön osastolle että kehittämisosastolle. Hallintopalvelujen osaston toiminnot on sijoitettu kokonaisuudessaan kehittämisosastolle. Strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa Tarve nuorisotyölle Helsingissä kasvaa väestönkasvun, monikulttuuristumisen ja hyvinvointierojen vuoksi. Helsinkiläisen nuorisotyön perusta on nuorisoasiainkeskuksen henkilökunnan tuottama laadukas toiminta, nuorten osallisuus sekä laaja nuorisotilojen verkko. Nuorisotyö parantaa kaikkien Helsingissä toimivien nuorten omia toimintamahdollisuuksia, osallisuutta yhteiskuntaan ja nuorten tekojen näkyvyyttä. Toiminnalla vähennetään eri asuinalueiden hyvinvointieroja, tarjotaan erilaisille nuorille heille sopivaa harrastustoimintaa sekä vahvistetaan nuorten kaverisuhteita. Nuorisoasiainkeskus vastaa alueellisesta nuorisotyöstä kaikissa Helsingin kaupunginosissa. Toiminta toteutetaan yhteistyössä toisten hallintokuntien, kansalaisjärjestöjen ja yksityisten tahojen kanssa. Kaupungin omaa toimintaa täydennetään avustuksilla ja hankinnoilla. Keskustassa kulttuurista nuorisotyötä toteutetaan yhdessä taidelaitosten kanssa. Alueelliset yksiköt selvittävät nuorten tarpeet ja nuorten tosiasialliset mahdollisuudet asuinalueilla. Tarpeisiin ja toiveisiin vastataan yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Alueyksiköiden toiminnan resursoinnissa sekä toiminnan sijoittelussa otetaan huomioon hyvinvointierot. Nuorisoasiainkeskus tekee enemmän siellä ja niiden kanssa, jotka tarvitsevat enemmän. Nuorten tuen ja neuvonnan mahdollisuuksia parannetaan. Nuorisoasiainkeskus tuottaa tietoa omien ja muiden tuottamien palveluiden perustaksi. Koko henkilökunta haastattelee nuoria eri puolilla kaupunkia. Nuorilta saatu kokemustieto täydentää kaupunginhallitukselle vuosittain raportoitavaa nuorten hyvinvointikertomusta. Koululaisten kesävirkistystoimintaan tarkoitetun määrärahan hallinnointi siirtyy vuonna 2016 opetusvirastolta nuorisoasiainkeskukselle. Määrä-
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 13 (70) Ntj/7 Tulosbudjetit Käyttötulot rahalla tuetaan toimintaa kesän lisäksi myös muina loma-aikoina. Osa määrärahasta kohdistetaan päiväleiritoimintaan. Toimintavuotta koskevia suunnitelmia on tarkistettu vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä tuloja ja menoja. hyväksyi kokouksessaan 28.5.2016 tuloraamiksi 1 600 00 euroa ja menoraamiksi 31 114 000 euroa. Kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 2.12.2015 nuorisoasiankeskuksen tuloraamiksi 1 676 000 euroa (2015, 1 600 000 euroa) ja sitovaksi menoraamiksi 31 179 000 euroa. Tuloraamiin on tullut lisäystä lautakunnan hyväksymään esitykseen 76 000 euroa ja menoraamiin lisäystä 65 000 euroa. Tulojen lisäystä on tullut tukiin ja avustuksiin 76 000 euroa. Lisäys liittyy Helsingin kaupungin työterveys-liikelaitoksen toiminnan aloittamiseen 1.1.2016, mikä muuttaa Kela-korvausten käytäntöjä. Käyttömenoihin on tullut sekä vähennyksiä että lisäyksiä. Palvelujen ostoista on tehty vähennys 423 00 euroa. Strategiatavoitteen mukaisesti menotason määrittävät kustannustason nousu sekä väestönkasvu. Palvelujen ennusteet ovat tulleet alaspäin raamin tilanteesta. Edellä olevaan perustelutekstiin perustuu palvelujen ostoista tehty 423 000 euron leikkaus. Palvelujen ostoihin on tullut lisäystä 76 000 euroa, jota selittää edellä mainittu työterveyden toiminnan muutos. Koululaisten kesäseteliin on saatu 340 000 euron määräraha, joka tekee mahdolliseksi kesäsetelin laajentamisen koko kaupungin alueelle. Avustuksiin on siirretty sosiaalija terveysvirastosta 73 000 euroa. Avustus on sidottu koululaisten lomatoimintaan. Pakilan nuorisotalon vuokraan on osoitettu määräraha 30 000 euroa. Tulojen ja menojen määrärahat on jaettu neljälle osastolle: läntiselle, pohjoiselle ja itäiselle nuorisotyön osastoille sekä kehittämisosastolle. Nuorisoasiainkeskuksen tulotavoite on 1 676 000 euroa. Osastokohtainen tulotavoite: Läntinen nuorisotyön osasto 358 000 euroa 21 % Pohjoinen nuorisotyön osasto 419 000 euroa 25 % Itäinen nuorisotyön osasto 165 000 euroa 10 %
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 14 (70) Ntj/7 Kehittämisosasto 734 000 euroa 44 % Käyttömenot Myyntitulot 100 000 euroa jakaantuvat itäiselle nuorisotyön osastolle 70 000 euroa ja kehittämisosastolle 30 000 euroa. Tuet ja avustukset 929 000 euroa. Tukien ja avustusten tulotavoitteena on pohjoisella nuorisotyön osastolla 317 000 euroa. Pohjoisen alueen suurimpia hankkeita ovat: Kaikki käy koulua, Buusti ja Yhdessä liikkumaan. Itäisellä nuorisotyön osastolla on tukia ja avustuksia 53 000 euroa ja kehittämisosastolla 559 000 euroa. Kehittämisosastolla on Verkkonuorisotyön kehittämiskeskus, joka saa tukina ja avustuksina yhteensä 483 000 euroa. Vuokratulot 80 000 euroa. Vuokratulojen tavoitteena on läntisen nuorisotyön osastolla 33 000 euroa, pohjoisella nuorisotyön osastolla 12 000 euroa, itäisellä nuorisotyön osastolla 22 000 euroa ja kehittämisosastolla 13 000 euroa. Muut tulot 567 000 euroa. Muut tulot -kohtaan on budjetoitu ulkopuolisin varoin rahoitettavaan toimintaan 500 000 euroa, joka jakaantuu osastoittain seuraavasti: läntinen nuorisotyön osasto 325 000 euroa ja pohjoisen nuorisotyön osasto 90 000 euroa, itäisen nuorisotyön osasto 20 000 euroa ja kehittämisosasto 132 000 euroa. Läntisen nuorisotyön osaston tuloista suurin osa kertyy kulttuuriareena Glorian tuloista ja tapahtumista. Muiden osastojen tulot kertyvät pääasiassa kioski- ja kahvilatuloista sekä itäisellä alueella Kontulan skeittihallin pääsymaksuista. Kehittämisosaston tulojen on arvioitu kertyvän sponsorituloista 65 000 euroa ja muita tuloja 67 000 euroa. Nuorisoasiainkeskuksen menot 31 179 000 euroa. Osastokohtainen menoraami: Läntinen nuorisotyön osasto 10 246 000 euroa 33 % Pohjoinen nuorisotyön osasto 7 341 000 euroa 24 % Itäinen nuorisotyön osasto 6 960 000 euroa 22 % Kehittämisosasto 6 632 000 euroa 21 % Nuorisoasiainkeskuksen palkkojen käyttösuunnitelma on 12 474 000 euroa (2015, 12 613 000 euroa ).
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 15 (70) Ntj/7 Nuorisoasiainkeskuksessa on täyttämättä kaksi vakanssia, näille vakansseille ei ole varattu palkkarahoja. Verkkonuorisotyön kehittämiskeskuksen viisi vakanssia ovat hankerahoilla. Vakituisen henkilöstön palkkamenot on jouduttu alibudjetoimaan raamiin pääsemiseksi. Alibudjetointi on kohdistettu kuukausipalkkoihin. Alibudjetointi on palkoissa 682 000 euroa ja henkilöstömenoissa 230 000 euroa yhteensä 912 000 euroa. Muutettuna vakansseiksi alibudjetointi tarkoittaa 22 vakanssia. Vaikka alibudjetointi on merkitty tulosbudjeteissa palkkoihin, säästöjä haetaan vuoden aikana tasaisesti myös muista menoluokista. Tuntipalkkojen ja erilliskorvausten budjetoinnin pohjana on käytetty vuoden 2015 ennusteita. Tuntipalkkojen määräraha on 705 000 euroa (2015, 617 000 euroa). Erilliskorvausten määräraha on 580 000 euroa (2015, 594 000 euroa). Tulosbudjetissa ei ole erillistä varausta tulospalkkioihin. Henkilöstösivukuluprosenttina on käytetty 33,63 %. Asiakaspalvelujen ostoihin on varattu 866 000 euroa (2015, 1 022 000 euroa). Asiakaspalvelujen ostot perustuvat sopimuksiin. Läntiselle nuorisotyön osastolle on varaus 303 000 euroa, pohjoisen nuorisotyön osastolle 391 000 euroa ja 172 000 euroa itäisen nuorisotyön osastolle. Pukinmäen nuorisotalon palveluostoihin (HNMKY) ajalle 1.1. 30.6.16 on varattu 68 000 euroa (pohjoinen osasto). Itä-Pasilan työhön (Kalliolan nuoret ry) on varattu ajalle 1.1.- 30.6.16 19 000 euroa (pohjoinen osasto). Kivikon nuorisotalon palveluostoihin (Kalliolan Nuoret ry) ajalle 1.1.-30.6.16 on varattu 40 000 euroa (itäinen osasto). Oranssi ry:ltä tehtävään palveluostoihin on varattu ajalle 1.1. 30.6.16 on 42 000 euroa (läntinen osasto). Oranssin ja Itä-Pasilan (Kalliolan nuoret ry) asiakaspalvelujen ostojen osuus ajalta 1.7. 31.12.16 on siirretty avustuksiin 1.7.2016 alkaen, euromäärä 59 000 euroa. Pukinmäen ja Kivikon nuorisotaloille on varattu henkilöstömenoihin 1.7.2016 alkaen 40 000 euroa nuorisotaloa kohti. Määrärahalla turvataan kahden henkilön työpanos ajalle 1.7. 31.12.2016. Säästösyistä nuorisoasiainkeskus selvittää myös mahdollisuutta sisäisiin henkilöstösiirtoihin mahdollisuutta. Muiden palvelujen ostoihin on varattu 3 688 000 euroa (2015, 3 208 000 euroa). Läntiselle nuorisotyön osastolle on varaus 1 394 000
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 16 (70) Ntj/7 Irtaimistoninvestointi Suoritetavoitteet euroa, pohjoisen nuorisotyön osastolle 732 000 euroa, 635 000 euroa itäisen nuorisotyön osastolle ja kehittämisosastolle 927 000 euroa. Määräraha sisältää koululaisten kesäsetelin 380 000 euroa. Me-säätiön rahoittaman hankkeen omarahoitteisen osuuden 25 000 euroa, työterveysmaksun lisäys 76 000 euroa. Lisäksi siivousmenoja on kasvatettu Viikin ja Maunulan osalta uusien, aiempaa suurempien tilojen vuoksi. Aineet, tarvikkeet ja tavarat menolajille on varattu 1 141 000 euroa (2015, 1 241 000 euroa ). Läntiselle nuorisotyön osastolle on varaus 421 000 euroa, pohjoisen nuorisotyön osastolle 259 000 euroa, 301 000 euroa itäisen nuorisotyön osastolle ja kehittämisosastolle 160 000 euroa. Avustuksiin on varattu 2 063 000 euroa (2015, 1 374 000 euroa). Avustukset järjestöille ovat yhteensä 2 054 000 euroa ja henkilökuntakerho Pumpulle 9 000 euroa. Vuodelle 2016 on avustuksissa uutena asiana on koululaisten lomatoiminnan avustaminen. Määräraha on yhteensä 630 000 euroa. Määrärahat on budjetoitu kehittämisosastolle. Menolajille vuokra on varattu 6 696 000 euroa. Tilat on budjetoitu osastoille tilojen sijainnin mukaisesti. Viikin uudisrakennuksen vuokra on budjetoitu 1.2.2016 alkaen ja Maunulan uudisrakennuksen vuokra 1.10.16 Pakilan nuorisotalolle on budjetoitu koko vuoden vuokra. Hietaniemen kadun viidennen kerroksen vuokra on budjetoitu 30.6.16 saakka. Tyttöjen talon toimitila on irtisanottu Toinen linja 3:stä 1.7.2016 alkaen. Ensijaisena vaihtoehtona Tyttöjen talolle selvitetään tiloja kaupungin omistamista kiinteistöistä. Muut menot 5 000 euroa, määräraha on osoitettu Fallkullan toimintaan. Irtaimistoinvestointeihin on vuonna 2016 käytettävissä 388 000 euroa. Määrärahasta osoitetaan Viikin nuorisotalolle 80 000 euroa, Maunulalle 100 000 euroa, It-hankinnat 108 000 euroa sekä Bengtsårin leirisaaren veneen kunnostamiseen 100 000 euroa. Vuoden 2016 sitovissa suoritetavoitteissa käyntikertojen tavoitetaso on 1 410 000 käyntiä. Tavoite on 40 000 käyntiä suurempi kuin edellisenä vuonna, mutta vastaa vuoden 2015 toteumaa. Käyntikertojen kasvua tavoitellaan erityisesti lisäämällä tilojen käyttöä kansalaistoimintaan nuorisotyön käytön ulkopuolisina aikoina.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 17 (70) Ntj/7 Nuorten pienryhmien sitova tavoitetaso vuodelle 2016 on 1 900 pienryhmää, vuonna 2015 tavoite oli 1 000. Vuoden 2016 tavoite on hyvin lähellä vuoden 2015 toteumaa. Uutena toiminnallisena tavoitteena on toiminnan tuottamiseen osallistuneet nuoret. Uudella toiminnallisella tavoitteella vahvistetaan strategiaohjelmaan kirjatun Ruuti-toiminnan roolia nuorisoasiainkeskuksessa. Tavoitteena on, että 1 300 yksittäistä nuorta osallistuu toiminnan tuottamiseen. Tavoitetasoa nostetaan 10 prosentilla vuosittain. Talousarvion ja tulosbudjettien toteutumisen seuranta vuonna 2016 Talousarvion viralliset toteutumisennusteet laaditaan vuonna 2016 vähintään neljä kertaa. Vuonna 2016 ennusteet tehdään uuteen Taskujärjestelmään. Järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2016 alusta. Virastojen ja laitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lautakuntansa tietoon. Merkittävän alibudjetoinnin vuoksi nuorisoasiainkeskus tiivistää talouden seurantaväliä. Vuonna 2016 nuorisotoimessa seurataan talousarvion toteutumista ja sitovia suoritetavoitteita kuukausittain johtoryhmässä sekä osastojen johtoryhmissä. Mikäli tulosbudjettien toteutumisennusteet antavat aihetta, ryhdytään välittömästi johtamistoimenpiteisiin toiminnallisten ja taloudellisten ongelmatilanteiden korjaamiseksi. Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: 310 89107 sven.naerismagi(a)hel.fi Seija Marjovuori, talouspäällikkö, puhelin: 310 89131 seija.marjovuori(a)hel.fi Oheismateriaali 1 Nk_osastokoht_tulosbudj_2016 Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätöshistoria 28.05.2015 60 HEL 2015-000705 T 02 02 00
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 18 (70) Ntj/7 Päätös Käsittely päätti hyväksyä nuorisotoimen vuoden 2016 talousarvioehdotuksen ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2016 2018 liitteineen. kantaa huolta henkilöstöresurssien riittävyydestä viitaten jatkuvaan alibudjetointiin. Lisäksi lautakunta päätti, että Pihlajiston tilasta luopumisen yhteydessä turvataan varhaisnuorten palvelut Pihlajiston alueella. 28.05.2015 n ehdotuksesta poiketen muutti esitystään siten, että kappaleen (7) jälkimmäinen virke: "Helsinkiläisen nuorisotyön perusta on nuorisoasiainkeskuksen henkilökunnan tuottama laadukas toiminta, nuorten osallisuus sekä laaja nuorisotilojen verkko." muutetaan muotoon: "Helsinkiläisen nuorisotyön perusta on nuorisoasiainkeskuksen henkilökunnan tuottama laadukas toiminta, nuorten osallisuus, laaja nuorisotilojen verkko sekä läheinen yhteistyö nuorisotyötä kaupungissa tekevien kumppaneiden kanssa." Liitettä yksi muutetaan samalla tavalla. Palautusehdotus: Sirkku Ingervo: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että a. Pakilan tilan vuokraamista jatketaan kunnes koulun remontti on valmistunut tai on löytynyt muu kaupungin ja järjestöjen yhteistoimintaratkaisu alueen nuorten ja varhaisnuorten toimintojen jatkamiseen. Yksi työntekijä siirretään nuorisotoimen muuhun otomintaan suunnan muutos strategian mukaisesti heti kun mahdollista. b.pihlajiston nuorisotilan toimintaa jatketaan kunnes vastaavat toiminnot alueella voidaan toteuttaa muualla. Olisi ongelmallista lopettaa varhaisnuorten kerhotoiminta lukuvuoden keskellä. Yhteistilojen käyttö on kaupungin strategian mukaista. Siksi on kaupungintasolla kokonaistaloudellisesti ongelmallista osaoptimointia, jos yhden hallintokunnan tilasta luopuminen vaikuttaa myös muiden hallintokuntien toimintamahdollisuuksien jatkumista alueella. Alueellista nuoriostyötä tarvitaan jatkossakin nuorten määrän kasvaessa. Kannattajat: Helena Kantola Vastaehdotus: Vesa Korkkula: Poistetaan kohta (46) ja lisätään johonkin sopivaan kohtaan päätösehdotuksessa seuraava.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 19 (70) Ntj/7 päättää olla luopumatta Pakilan ja Pihlajiston nuorisotaloista. esittää, että kaupunginhallitus varautuu tekemään nuorisoasiainkeskukselle 105 000 euron lisäyksen sen talousarvioehdotukseen vuodelle 2016 ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukseen vuosille 2016-2018, jotta Pakilan nuorisotalosta ja Pihlajiston kerhotilasta ei jouduta luopumaan. Tämä on kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukaista, koska esimerkiksi Pakilan nuorisotalolla järjestetään myös pienten lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa ja useat järjestöt saavat käyttää tiloja maksutta. Korkulan ehdotus raukesi kannattamattomana. Vastaehdotus: Vesa Korkkula: Lisätään päätösehdotukseen kohdan (1) jälkeen: esittää, että kaupunginhallitus varautuu tekemään nuorisoasiainkeskukselle 95 000 euron lisäyksen sen talousarvioehdotukseen vuodelle 2016 ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukseen vuosille 2016-2018, jotta täyttämättömiä vakansseja voidaan täyttää nykyistä paremmin. Eli lisätään palkkoihin 95 000 euroa. Kannattajat: Helena Kantola Vastaehdotus: Sirkku Ingervo: esittää: Kohta 46 muotoon: "Nuorisoasiankeskus esittää talousarvioehdotuksessaan, että Pihlajiston kerhohuoneesta ja Pakilan nuorisotalosta luovutaan 31.5.2016." Kohta 1 muotoon: " päätti muuttaa päätösesitystä siten, että Pihlajiston kerhohuoneesta luovutaan 31.5.2016 ja sitä koskevat resurssit otetaan palkoista." Ingervon ehdotus raukesi kannattamattomana. Vastaehdotus: Timo Kontio: Lisätään kappaleen (46) loppuun virke: "Pihlajiston tilasta luopumisen yhteydessä turvataan varhaisnuorten palvelut Pihlajiston alueella." Kannattajat: Vesa Korkkula Vastaehdotus: Helena Kantola: Lautakunta päättää muuttaa päätösehdotustaan siten,
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 20 (70) Ntj/7 että Pakilan ja Pihlajiston tilat säilytetään kunnes korvaavat tilat toiminnoille voidaan osoittaa kyseessä olevilla alueilla. Vuokrat katetaan palvelujen ostoista. Kannattajat: Sirkku Ingervo Vastaehdotus: Timo Kontio: Lisätään kohtaan (1) virke: " kantaa huolta henkilöstöresurssien riittävyydestä viitaten jatkuvaan alibudjetointiin." Kannattajat: Sirkku Ingervo Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä päätösehdotukseen seuraavaa: " kantaa huolta henkilöstöresurssien riittävyydestä viitaten jatkuvaan alibudjetointiin." 1 äänestys JAA-ehdotus: Esityksen mukaan EI-ehdotus: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten,että a. Pakilan tilan vuokraamista jatketaan kunnes koulun remontti on valmistunut tai on löytynyt muu kaupungin ja järjestöjen yhteistoimintaratkaisu alueen nuorten ja varhaisnuorten toimintojen jatkamiseen. Yksi työntekijä siirretään nuorisotoimen muuhun otomintaan suunnan muutos strategian mukaisesti heti kun mahdollista. b.pihlajiston nuorisotilan toimintaa jatketaan kunnes vastaavat toiminnot alueella voidaan toteuttaa muualla. Olisi ongelmallista lopettaa varhaisnuorten kerhotoiminta lukuvuoden keskellä. Yhteistilojen käyttö on kaupungin strategian mukaista. Siksi on kaupungintasolla kokonaistaloudellisesti ongelmallista osaoptimointia, jos yhden hallintokunnan tilasta luopuminen vaikuttaa myös muiden hallintokuntien toimintamahdollisuuksien jatkumista alueella. Alueellista nuoriostyötä tarvitaan jatkossakin nuorten määrän kasvaessa. Jaa-äänet: 5 Benjamin Ellenberg, Paavo Havula, Fatbardhe Hetemaj, Timo Kontio, Stella Qin Ei-äänet: 2 Sirkku Ingervo, Helena Kantola Tyhjä: 1 Vesa Korkkula Poissa: 1 Olli Isoaho
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 21 (70) Ntj/7 2 äänestys JAA-ehdotus: Lisätään kappaleen (46) loppuun virke: "Pihlajiston tilasta luopumisen yhteydessä turvataan varhaisnuorten palvelut Pihlajiston alueella." EI-ehdotus: Lautakunta päättää muuttaa päätösehdotustaan siten, että Pakilan ja Pihlajiston tilat säilytetään kunnes korvaavat tilat toiminnoille voidaan osoittaa kyseessä olevilla alueilla. Vuokrat katetaan palvelujen ostoista. Jaa-äänet: 6 Benjamin Ellenberg, Paavo Havula, Fatbardhe Hetemaj, Timo Kontio, Vesa Korkkula, Stella Qin Ei-äänet: 2 Sirkku Ingervo, Helena Kantola Tyhjä: 0 Poissa: 1 Olli Isoaho 3 äänestys JAA-ehdotus: Esityksen mukaan EI-ehdotus: Lisätään kappaleen (46) loppuun virke: "Pihlajiston tilasta luopumisen yhteydessä turvataan varhaisnuorten palvelut Pihlajiston alueella." Jaa-äänet: 0 Ei-äänet: 8 Benjamin Ellenberg, Paavo Havula, Fatbardhe Hetemaj, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Timo Kontio, Vesa Korkkula, Stella Qin Tyhjä: 0 Poissa: 1 Olli Isoaho 4 äänestys JAA-ehdotus: Esityksen mukaan EI-ehdotus: Lisätään päätösehdotukseen kohdan (1) jälkeen: esittää, että kaupunginhallitus varautuu tekemään nuorisoasiainkeskukselle 95 000 euron lisäyksen sen talousarvioehdotukseen
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 22 (70) Ntj/7 vuodelle 2016 ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukseen vuosille 2016-2018, jotta täyttämättömiä vakansseja voidaan täyttää nykyistä paremmin. Eli lisätään palkkoihin 95 000 euroa. Jaa-äänet: 4 Benjamin Ellenberg, Fatbardhe Hetemaj, Timo Kontio, Stella Qin Ei-äänet: 2 Helena Kantola, Vesa Korkkula Tyhjä: 2 Paavo Havula, Sirkku Ingervo Poissa: 1 Olli Isoaho Helena Kantola: Jätän eriävän mielipiteen TAE:n kohdasta 46 nuorisotoiminnalle jatkossa osoitettavien tilojen puuttumisen takia. Sirkku Ingervo: Tiloista luopuminen on ongelma lasten ja nuorten määrän kasvaessa. Tiloja, joista on luovuttu on vaikeaa saada takaisin. Osaoptimointi hallintokuntien välillä ei ole kaupungin kokonaisetu toimintojen lasten, varhaisnuorten ja nuorten vähentyessä olennaisesti ilman sopivia tiloja Vesa Korkkula: Jätän Nuorisoasiainkeskuksen talousarvioehdotuksesta 2016 ja taloussuunnitelmaehdotuksesta 2016-2018 eriävän mielipiteen, koska en kannata Pihlajiston ja Pakilan nuorisotalojen lakkautuksia enkä nuorisotoimen jatkuvaa alibudjetointia. 12.05.2015 Pöydälle Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: 310 89107 sven.naerismagi(a)hel.fi Seija Marjovuori, talouspäällikkö, puhelin: 310 89131 seija.marjovuori(a)hel.fi Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034 pekka.sihvonen(a)hel.fi
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 23 (70) Kehos/1 8 Nuorisoasiainkeskuksen ja Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen palvelusopimus vuodelle 2016 HEL 2016-000528 T 02 08 02 01 Päätös päätti vahvistaa nuorisoasiainkeskuksen ja Helsingin kaupungin Taloushallinto-liikelaitoksen (Talpa) välisen palvelusopimuksen vuodelle 2016 kokonaishintaan 365 941 euroa (alv 0 %). Sopimuksen lisäksi tuntityönä tehdyn työn veloitus on 38 euroa/tunti (alv 0 %) ja asiantuntijatyönä tehty työ 48 euroa/tunti (alv 0 %). Taloushallinto-liikelaitoksen palvelusopimus on voimassa 1.1.2015 alkaen toistaiseksi. Taloushallinto-liikelaitoksen (Talpa) palvelut tarjotaan arvonlisäverottomina. Lisätiedot osastopäällikkö Hannu-Pekka Polttila Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: 310 89107 sven.naerismagi(a)hel.fi Seija Marjovuori, talouspäällikkö, puhelin: 310 89131 seija.marjovuori(a)hel.fi Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, hankinnat Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. n perustelut Nuorisoasiainkeskus ostaa taloushallintopalvelut Talpalta. Palveluja ostetaan kirjanpito ja maksuliikenteen tuotteista 71 125 eurolla, laskutuksen tuotteista 4 972 eurolla, ostolaskujen tuotteista 87 751 eurolla ja palkanlaskennan tuotteista 202 093 eurolla. Nuorisoasiainkeskuksen Talpalta ostamien palvelujen sopimuksen kokonaishinta vuonna 2016 on 365 941 euroa. Sopimushinta vuonna 2015 oli 363 224 euroa. Sopimushinnan lisäksi Talpa laskuttaa tuntiveloituksena tuntitöinä tehtävistä töistä 38 euroa/tunti sekä asiantuntija-
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 24 (70) Kehos/1 työnä tehtävistä töistä 48 euroa/tunti. Tuntiyötä ja asiantuntijatyötä on laskutettu vuonna 2015 yhteensä 9 074,09 eurolla. Palvelusopimus on voimassa 1.1.2015 alkaen toistaiseksi. Talpan palvelut tarjotaan arvonlisäverottomina. Lisätiedot osastopäällikkö Hannu-Pekka Polttila Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: 310 89107 sven.naerismagi(a)hel.fi Seija Marjovuori, talouspäällikkö, puhelin: 310 89131 seija.marjovuori(a)hel.fi Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, hankinnat
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 25 (70) Kehos/3 9 Nuorisolautakunnan järjestöavustuksien toimintalinjat vuodelle 2016 HEL 2015-013444 T 02 05 01 00 Päätös päätti 1. hyväksyä järjestöavustusten toimintalinjat vuodelle 2016 ja varata avustusmäärärahoista toiminta-avustuksiin 597 180 euroa, palkkausavustuksiin 674 820 euroa, loma-aikojen leiriavustuksiin 627 000 euroa ja projektiavustuksiin 145 000 euroa. 2. varata avustusmäärärahoista ulkopuolisen tahon suorittamaan tilinpidontarkastukseen 10 000 euroa. 3. että kuljetusavustusta myönnetään avustukseen oikeutetulle järjestölle korkeintaan 200 euroa / kerta ja enintään kymmenen kertaa vuodessa ja että oman auton käytöstä hyväksyttävä kilometrikorvaus on korkeintaan 0,43 euroa / km. 4. että vuokra-avustusta myönnetään korkeintaan 300 euroa kuukaudessa. Lisätiedot osastopäällikkö Hannu-Pekka Polttila Mervi Smahl-Laurikainen, suunnittelija, puhelin: 310 89016 mervi.smahl-laurikainen(a)hel.fi Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053 markku.toivonen(a)hel.fi Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. n perustelut
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 26 (70) Kehos/3 Nuorisolautakunnan talousarviossa on osoitettu nuorisojärjestöjen avustuksiin kuluvalle vuodelle 2 054 000 euroa. Kokonaismääräraha on kasvanut edellisvuodesta 689 000 euroa, joka koostuu opetusvirastolta ja sosiaali- ja terveysvirastolta siirretyistä avustusmäärärahoista sekä joistakin palvelujen ostoihin varattujen määrärahojen sisäisistä siirroista. Talousarviossa avustusmäärärahaa ei ole erikseen jaettu avustusmuotoihin, vaan lopullinen jako on nuorisolautakunnan harkinnassa. Vuonna 2015 vuosiavustukset jakautuivat seuraavasti: toiminta-avustuksiin 533 000 euroa, palkkausavustuksiin 641 660 euroa, leiriavustuksiin 100 000 euroa ja projektiavustuksin 90 340 euroa. Projektiavustuspäätöksiä on tehty 87 420 eurolla. on perinteisesti käsitellyt ja päättänyt alkuvuoden kokouksessa kuluvan vuoden linjaukset avustusten myöntämiselle ja jakanut avustusmäärärahan eri avustusmuodoille. Avustusohjesäännön mukaan palkkausavustuksia hakeville järjestöille tehdään toiminnan arviointi kolmen vuoden välein ja samalla aikajänteellä lautakunta tekee linjauksen palkkausavustuksista sekä päättää avustukseen oikeuttavat järjestöt arvioinnin ja muiden avustuskriteerien pohjalta. Edellinen arviointikierros oli toissa vuonna, jonka perusteella nuorisolautakunnan päättämät linjaukset ovat voimassa myös kuluvana vuonna. Viime vuonna yhden palkkausavustukseen oikeutetun järjestön avustushakemus myöhästyi, joten palkkausavustuksia myönnettiin vähemmän kuin mihin avustuslinjauksissa varauduttiin. Tämän lisäksi esityksessä on tehty kokonaissummaan lisäystä 0,4 % eli vuoden 2016 yleiskorotusta vastaava summa. Toiminta-avustuksissa taso on ollut viime vuosina hyvä. Viime vuonna toiminta-avustuksiin siirrettiin jonkin verran lisää jaettavaksi palkkausavustuksista. Nuorisoasiainkeskus esittää tälle vuodelle edelleen nousua toiminta-avustuksiin, jotta mm. edellisvuosien leiriavustuksiin varattua määrärahaa voidaan käyttää yhdistysten lyhyempikestoisen leiritoiminnan sekä vanhempien nuorten leiritoiminnan tukemiseen. Lisäksi viime vuonna myönnettiin starttiavustusta kahdeksalle uudelle tai toimintansa uudelleen käynnistävälle varhaisnuoriso- tai nuorisojärjestölle. Mahdollisesti on tarvetta myös joidenkin tasokorotusten tekemiseen. Projektiavustusten tilanne määrärahojen riittävyyden kannalta on ollut viime vuosina niin ikään hyvä. Projektimäärärahoista myönnetään varsinaisten projektiavustusten lisäksi nuorten toimintaryhmille suunnattua Sponssi -avustusta, kuljetusavustuksia, talokerhoavustuksia ja starttiavustuksia. Viime vuonna talokerhoavustuksia myönnettiin yhdelle talokerholle yhteensä 250 euroa ja kuljetusavustuksia yhteensä 11 400 euroa 57 eri tapahtumaan.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 27 (70) Kehos/3 Sponssi -avustusta myönnettiin 13 nuorten toimintaryhmälle yhteensä 15 450 euroa. Muita projektiavustuksia myönnettiin toimistopäällikön päätöksellä 7 400 euroa ja lautakunnan päätöksellä 39 970 euroa. Lisäksi lautakunnan päätöksellä myönnettiin starttiavustuksia 12 950 euroa yhteensä 8 toimintaansa aloittavalle tai uudelleen käynnistävälle varhaisnuoriso- tai nuorisojärjestölle. Yhteensä projektimäärärahoja myönnettiin 87 420 euroa. Nuorisoasiainkeskuksen tavoitteena on edelleen tehostaa markkinointia erityisesti nuorten toimintaryhmille tarkoitetusta nopeasta tuesta ja erityisesti korostaa Ruutiin liittyvien toimintojen tukemista. Sponssi - avustuksista pystytään tekemään päätös kahden viikon sisällä, joten nuorten toimintaryhmät voivat saada tukea hankkeilleen nopeassa aikataulussa. Avustuksiin siirrettiin osa edellisvuosina palvelujen ostoihin varatuista määrärahoista. Lautakunnassa tehtyjen päätösten mukaisesti nämä järjestöjen tuottamat toiminnat siirtyvät avustettaviksi, joten nuorisoasiainkeskus esittää, että projektiavustuksiin varataan 145 000 euroa. Loma-aikojen leiriavustus on uusi avustusmuoto, jonka kriteerit olivat hyväksyttävänä 28.5.2015 pidetyssä lautakunnan kokouksessa. Esittelytekstissä todettiin myös, että edellisvuosina käytössä ollut leiriavustus tullaan siirtämään toiminta-avustuspuolelle helsinkiläisten varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistysten sellaiseen leiritoimintaan, jota ei tueta lomaaikojen leiriavustuksesta. Näin turvataan myös lyhyempikestoisen leiritoiminnan sekä vanhempien nuorten leiritoiminnan jatkaminen. Loma-aikojen leiriavustus on tarkoitettu helsinkiläisjärjestöille, jotka järjestävät helsinkiläisille lapsille ja nuorille avointa yö- ja/tai päiväleiritoimintaa koulujen loma-aikoina. Avustus oli haettavissa 30.10.2015 mennessä 1.1.-31.10.2016 pidettäville leireille. Tähän avustusmuotoon on varattu avustusmäärärahoja 627 000 euroa. Avustusohjesäännön mukaan nuorisoasiainkeskuksella on oikeus tarkistaa vuosittain pistokokein avustusta saavien järjestöjen tilinpitoon ja hallintoon liittyvät asiapaperit. Nuorisoasiainkeskus voi myös tarvittaessa hankkia ulkopuolisen tahon suorittamaan tilinpidontarkastamisen. Kuluvalle vuodelle käytettävissä oleva avustussumma on suuri ja erityisesti uudessa avustusmuodossa loma-aikojen leiriavustuksessa on hakijoita, jotka eivät ole olleet aiemmin hakijoina nuorisolautakunnan avustuksissa. Esityksessä on varattu ulkopuolisen tahon suorittamaan tilinpidontarkastukseen 10 000 euroa. Nuorisolautakunnan kokouksessaan 17.12.2015 tekemän delegointipäätöksen mukaan alle 3 000 euron projektiavustushakemuksista päättää kumppanuuspäällikkö. Näihin projektiavustuksiin sisältyvät kuljetusavustukset, joista avustusohjesäännön mukaan nuorisolautakunta tekee vuosittain linjauksen.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 28 (70) Kehos/3 Kuljetusavustusta voidaan myöntää helsinkiläisille palkkausavustusta saaville järjestöille ja sitä voi saada tavara- ja henkilökuljetuksiin käytettävien autojen vuokraamiskustannuksiin, joukkoliikenteen lipuista aiheutuviin kustannuksiin ja oman auton käytöstä maksettaviin kilometrikorvauksiin. Viime vuonna lautakunta päätti, että avustukseen oikeutetut järjestöt saattoivat saada korkeintaan 10 kertaa vuodessa 200 euron kuljetusavustuksen. Nuorisoasiainkeskus esittää samaa linjausta myös kuluvalle vuodelle. Oman auton käyttö vaatii lautakunnan linjausta hyväksyttäviksi kustannuksiksi laskettavaan kilometrikorvaukseen. Nuorisoasiainkeskus esittää hyväksyttävän kilometrikorvauksen määräksi korkeintaan 0,43 euroa/km (Verohallinnon päätös vuodelle 2016). Avustusohjesäännön mukaan toiminta-avustuksen yhteydessä voidaan myöntää vuokra-avustusta, mikäli yhdistyksellä on toimintaa vuokratussa tilassaan vähintään neljänä päivänä viikossa. Ohjesäännön mukaisesti lautakunta päättää vuosittain toimintalinjat vuokra-avustuksen jakamisesta ja määrittelee vuokra-avustuksen enimmäismäärän. Yhdistys voi saada vuodessa vain yhden vuokra-avustuksen enimmäismäärän. Viime vuosina vuokra-avustuksen enimmäismäärä on ollut 250 euroa kuukaudessa. Edellisen kerran vuokra-avustusta nostettiin vuonna 2013, joten nuorisoasiainkeskus esittää vuokra-avustuksen enimmäismäärää nostettavaksi 300 euroon kuukaudessa. Lisäksi avustusohjesääntö kaipaa pientä päivitystä vuodelle 2016. Nuorisoasiainkeskus valmistelee avustusohjesäännön päivityksen nuorisolautakunnan päätettäväksi maalis-huhtikuun lautakunnan kokoukseen. Lisätiedot osastopäällikkö Hannu-Pekka Polttila Mervi Smahl-Laurikainen, suunnittelija, puhelin: 310 89016 mervi.smahl-laurikainen(a)hel.fi Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053 markku.toivonen(a)hel.fi Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Tiedoksi Kumppanuusyksikkö
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 29 (70) Kehos/4 10 Loma-aikojen leiriavustukset 2016 HEL 2016-000122 T 02 05 01 00 Päätös päätti 1. myöntää esityksen mukaisesti loma-aikojen leiriavustusta 627 000 euroa menokohdalta 473000 600000030027. Avustusta saavan on noudatettava nuorisolautakunnan päätöstä loma-aikojen leiriavustuksien myöntämisen periaatteista (28.5.2015 65). 2. että myönnetystä avustuksesta maksetaan 80 % heti ja loput leiriavustusselvityksen toimittamisen 31.10.2016 jälkeen. 3. että vuoden 2016 loma-aikojen leiriavustus tulee selvittää leiriavustusselvitys-lomakkeella 31.10.2016 mennessä ja sen lisäksi järjestön tulee toimittaa hyväksytty tilinpäätös nuorisoasiainkeskukseen 31.3.2017 mennessä. 4. olla myöntämättä avustusta seuraaville yhdistyksille, koska ne eivät täytä nuorisolautakunnan hyväksymiä myöntämisperusteita: Badbaado ry (nro 35) hylkäysperuste: leirien pituus ei täytä avustuskriteereitä Folkhälsan Syd Ab (nro 36) hylkäysperuste: hakija ei ole yhdistys Helsingin Icehearts ry (nro 37) hylkäysperuste: leirit eivät ole avoimia Jamkicks Osakeyhtiö / Musiikkikoulu Demo (nro 38) hylkäysperuste: hakija ei ole yhdistys Lasten Kesä ry (nro 39)
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 30 (70) Kehos/4 Käsittely hylkäysperuste: hakija on valtakunnallinen yhdistys Maahanmuuttajien päihde ja mielenterveys ry (nro 40) hylkäysperuste: leirien pituus ja määrä eivät täytä avustuskriteereitä Monik ry (nro 41) hylkäysperuste: leirien pituus ei täytä avustuskriteereitä Puntland Community ry (nro 42) hylkäysperuste: leirien määrä ei täytä avustuskriteereitä Puntland Society of Finland ry (nro 43) hylkäysperuste: hakija on valtakunnallinen yhdistys Siltamäen nuorisoseura ry (nro 44) hylkäysperuste: leirien määrä ei täytä avustuskriteereitä Esteelliset: Timo Kontio Lisätiedot osastopäällikkö Hannu-Pekka Polttila Virpi Talasmäki, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89132 virpi.talasmaki(a)hel.fi Tuulia Saves, nuorisosihteeri, puhelin: 310 23056 tuulia.saves(a)hel.fi Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053 markku.toivonen(a)hel.fi Liitteet 1 Loma-aikojen leiriavustukset 2016 Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, nuorisolautakunta Otteet Ote Hakijat Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, nuorisolautakunta
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 31 (70) Kehos/4 Päätösehdotus n perustelut Päätös on ehdotuksen mukainen. Vuoden 2015 aikana käytyjen neuvottelujen perusteella opetusvirasto siirsi 557 000 euroa ja sosiaali- ja terveysvirasto 70 000 euroa nuorisolautakunnalle jaettavaksi loma-aikojen leiriavustuksiin vuodelle 2016. kävi uudesta avustusmuodosta lähetekeskustelun (26.03.2015 28) ja päätti kokouksessaan 28.5.2015 ( 65) loma-aikojen leiriavustuksen myöntämisen periaatteet. Samassa kokouksessa lautakunta linjasi, että aiempi leiriavustus siirretään toiminta-avustuspuolelle helsinkiläisten varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistysten sellaiseen leiritoimintaan, jota ei tueta loma-aikojen leiriavustuksella. Nuorisoasiainkeskus järjesti syksyllä kaksi työpajaa, joista jälkimmäinen oli pakollinen avustusta hakeneille yhdistyksille. Työpajoissa kuultiin 43 järjestön mielipiteitä, kehittämisehdotuksia ja toiveita, joita huomioitiin avustusprosessin edetessä. Lisäksi hakijoille järjestettiin erillinen työpaja Harrastushakuun liittyen. Järjestöillä oli myös mahdollisuus hakea nuorisoasiainkeskuksen maksuttomia toimitiloja leiripaikoiksi. Loma-aikojen leiriavustukset olivat haettavissa 30.10.2015 klo 16.00 mennessä. Avustushakemuksia tuli 45 annettuun määräaikaan mennessä, joista yksi hakija veti hakemuksensa pois. Loma-aikojen leiriavustuskuulutus julkaistiin syyskuun lopussa kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä ja lisäksi hausta tiedotettiin nuorisoasiainkeskuksen nettisivuilla ja nuorten kansalaistoiminnan toimiston järjestötiedotteissa. Loma-aikojen leiriavustuksia myönnetään kaudelle 1.1.-31.10.2016 seuraavilla perusteilla: hakijan tulee olla helsinkiläisjärjestö, ei kuitenkaan valtakunnallinen eikä keskusjärjestö leirien tulee olla kaikille avoimia leireistä tulee ilmoittaa harrastushaussa leireille tulee osallistua vähintään kymmenen 7-15-vuotiasta helsinkiläislasta leirejä tulee olla vähintään neljä yöleirien tulee kestää vähintään kolme yötä päiväleirien tulee kestää vähintään neljä kuuden tunnin päivää avustuksen käyttöön oikeuttavia hyväksyttäviä menoja ovat leirien kuljetus-, materiaali-, elintarvike-, tiedotus-, vakuutus- ja vuokrakustannukset sekä leirihenkilökunnan palkkauskulut