PÖYTÄKIRJA 27 Tekninen lautakunta 2/2014 KOKOUSAIKA Tiistai 11.2.2014, klo 18.00 19.45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone - maanrakennusmestari Antti Myllymaa esittäytyi ennen kokouksen alkamista SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala x vj Mikko Ahola vpj Marita Nieminen x vj Seppo Asumalahti j Teemu Evikoski x vj Tiina Jokela j Pauliina Rautiainen x vj Pirjo Turvala j Rauno Kortesoja x vj Turo Antila j Mikko Mänty x vj Jukka Juvonen j Eija Koivisto x vj Annukka Koivisto MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jouni Ovaska kunnanhallituksen puheenjohtaja Vilho Ponkiniemi kunnanhallituksen edustaja x VIRANHALTIJAT Satu Hyötylä tekninen johtaja, esittelijä x Pirkko-Liisa Vänttinen toimistopäällikkö, ptk-pitäjä x Antero Alenius kunnanjohtaja Jari Luoma rakennuspäällikkö, esittelijä 12 x LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t 9-12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Lautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Männyn ja Rauno Kortesojan. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pekka Hakala Pirkko-Liisa Vänttinen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika 18.2.2014, klo 12.00 mennessä. PÖYTÄKIRJA ON KOKOUKSEN KULUN MUKAINEN Mikko Mänty Rauno Kortesoja PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 18.2.2014, klo 12.00 15.00 kunnanvirasto, tekninen toimisto Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen
28 KÄYTTÖSUUNNITELMA; TALOUSARVIO 2014, KÄYTTÖTALOUSOSA Tekninen lautakunta 11.2.2014, 9 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Valtuusto on 2.12.2013 hyväksynyt taloussuunnitelman 2014 2016. Vuoden 2014 talousarvioon sisältyy 500 000 euron henkilöresurssien supistaminen, jota ei ole vielä voitu kohdentaa palvelualueille. Talousjohtajan laatiman karsintaohjeen mukaan teknisten palvelujen ja vesihuoltolaitoksen yhteenlaskettu karsintavelvoite on 62 440 euroa. Henkilöstösäästöjen vaihtoehtona voi toteuttaa myös muiden toimintamenojen vähentämistä, jotta käyttömenojen supistamistavoitteeseen päästään. Kunnan henkilökunnalle on tarjottu palkatonta vapaata (2, 10 tai 15 työpäivää) ja palkkavapaasopimuksia onkin tehty runsaasti. Hallitus käsitteli karsinnat 3.2.2014 ilman lautakuntakäsittelyä. Lautakunta päättää talousarvion käyttösuunnitelmasta sisällyttäen siihen vaaditut karsinnat. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta hyväksyy vuoden 2014 käyttötalousarvion käyttösuunnitelman palveluyksikkötasolla seuraavasti: Talousarvio: Käyttösuunnitelma: Hallinto- ja toimistopalvelut menot 265 500 247 000 * palkat ja palkkiot 184 800 170 600 * henkilöstömenot yht. 230 000 212 200 tulot 189 000 189 000 netto 75 700 58 000 Käyttösuunnitelmassa on huomioitu toimistosihteerin eläke 1.4.2014 alkaen. Kiinteistötoimi menot 5 009 700 5 005 300 * palkat ja palkkiot 1 093 900 1 087 200 * henkilöstömenot yht. 1 511 600 1 503 100 tulot 4 985 400 4 961 300
29 netto 24 200 43 900 Käyttösuunnitelman henkilöstömenoissa on huomioitu palkattomien vapaiden säästönä 8 400 e ja muista käyttömenoista on karsittu 4 000 e. Menoja lisää sähköisen huoltokirjan palveluhankinta, 7 000 e. Maa-alueiden vuokratuloja on lisätty 4 000 e. Tuloista on vähennetty Lavajärven ja Jumesniemen koulujen puolen vuoden sisäinen vuokra, 28 104 e. Sisäisen erän korjaus ei vaikuta säästötavoitteen toteutumiseen. Näin ollen kiinteistötoimen osalta säästö on 8 400 e. Ruokapalvelut menot 2 287 200 2 255 600 * palkat ja palkkiot 1 063 700 1 038 400 * henkilöstömenot yht. 1 340 100 1 308 500 tulot 2 284 000 2 284 000 netto 3 200-28 500 Käyttösuunnitelmassa on huomioitu palkattomien vapaiden säästönä 3 800 e sekä yhden irtisanoutuneen työntekijän palkkasäästö. Kunnallistekniikka menot 1 086 500 1 112 100 * palkat ja palkkiot 201 800 215 100 * henkilöstömenot yht. 276 800 293 400 tulot 205 700 205 700 netto 880 800 906 400 TEKNINEN LAUTAKUNTA, YHTEENSÄ Käyttösuunnitelmassa on huomioitu menojen vähennyksinä palkattomat vapaat, 1 600 e sekä uuden maanrakennusmestarin palkkaarvion tarkistus. Menoja lisää katuvalaistusjärjestelmän palveluhankinta 10 000 e ja kunnallistekniikan rakennuspäällikön palkkakustannusten (35 %) siirto vesihuoltolaitokselta. menot 8 648 100 8 620 000 * palkat ja palkkiot 2 544 200 2 511 300 * henkilöstömenot yht. 3 358 500 3 317 200 tulot 7 664 100 7 640 000 netto 984 000 980 000 (-28 100)
30 Vesihuoltolaitos menot 1 126 800 1 104 500 * palkat ja palkkiot 193 600 175 700 * henkilöstömenot yht. 299 800 277 400 tulot 1 685 200 1 685 200 netto + 558 400 + 580 700 Käyttösuunnitelmassa on huomioitu palkattomista vapaista säästöä 1 300 e ja rakennuspäällikön palkkausmenojen (35 %) siirto kunnallistekniikkaan. Säästötavoite on huomioitu käyttösuunnitelmassa seuraavasti: Tekninen lautakunta 32 100 e Vesihuoltolaitos 22 300 e Ympäristölautakunnan osuus 7 500 e 61 900 e Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.
31 OIKAISUVAATIMUS; TEKNISEN JOHTAJAN PÄÄTÖS TERVEYSKESKUKSEN IRTOKALUSTEIDEN HANKINNASTA Tekninen lautakunta 11.2.2014, 10 Tekninen johtaja on päättänyt 9.1.2014 3 terveyskeskuksen saneeraus- ja laajennushankkeen toimistojen ja ruokasalin irtokalusteiden hankinnasta. Tekninen johtaja hyväksyi Martela Oy:n tarjouksen kokonaistaloudellisesti edullisimpana. Martela Oy:n lisäksi tarjouksen jättivät Isku Interior Oy ja Kinnarps Oy. Isku Interior Oy jätti 22.1.2014 hankinnasta 17.1.2014 päivätyn oikaisuvaatimuksen, jossa se vaatii, että tekninen lautakunta kumoaa hankintaoikaisussaan päätöksen ja korjaa virheellisen päätöksen 9.1.14 3 sekä valitsee Hämeenkyrön irtokalusteiden toimittajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman Isku Interior Oy. Tarjouspyynnön mukaan valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous: 1. Tarjoushinta painoarvo 35 % 2. Soveltuvuus ja arkkitehtoniset tekijät painoarvo 40 % 3. Kestävyys painoarvo 25 % Oikaisuvaatimuksen mukaan kalusteiden soveltuvuuden ja arkkitehtonisten tekijöiden sekä kestävyyden arviointi on suoritettu virheellisesti ja tarjousvertailu on tehty puutteellisesti ja vastoin hankintayksikön tarjouspyynnössään nimenomaisesti esittäneitä perusteita. Rakennuspäällikkö Jari Ihainen on laatinut kalustevertailun perusteena olevan laadun arvioinnin. Teknisen johtajan hankintapäätös ja tarjousvertailutaulukko, Iskun Interior Oy:n oikaisuvaatimus sekä laadun arviointi esitellään kokouksessa. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta päättää, että oikaisuvaatimusta ei hyväksytä. Tarjousvertailu on tehty tarjouspyynnön mukaisesti. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.
32 JÄTEVEDENPUHDISTAMON INSTRUMENTOINTI- JA AUTOMAATIOURAKKA; URAKOITSIJAN VALINTA Tekninen lautakunta 11.2.2014, 11 Rakennuspäällikkö Jari Luoma: Kunnallistekniikan rakennuspäällikkö on pyytänyt tarjoushinnan jätevedenpuhdistamon IA-urakasta 28.01.2014 klo 15.00 mennessä Insta Automation Oy:ltä. Hankinta on nykyisen Insta Automation Oy:n toimittaman koko Hämeenkyrön vesihuollolle vuosina 1998-2013 rakennetun ja kehitetyn kokonaisvaltaisen ja yhdenmukaisen automaatiojärjestelmän ja kaukovalvonnan osittainen korvaaminen ja laajennus. Instrumentointi- ja automaatiourakka toteutetaan pääurakalle alistettuna sivu-urakkana. Sivu-urakkaan kuuluu Hämeenkyrön jätevedenpuhdistamon instrumentointi- ja automaatiourakan suunnittelu ja toteuttaminen kokonaisuudessaan. Urakoitsijaa on tarjouspyynnössä pyydetty antamaan suunnitteluosuudesta kiinteä kokonaishinta ja varsinaisesta urakasta arviohinta joka tarkentuu suunnitelmien valmistuttua. Rakennusurakoihin sisältyviin osiin, joiden ennakoitu arvo on alle 1 miljoona euroa, ei sovelleta erityisalojen hankintalakia, jos tällaisten osien yhteenlaskettu arvo on enintään 20 prosenttia kaikkien osien yhteisarvosta. Jätevedenpuhdistamon koko urakan kustannusarvio yhteensä on 9,8 milj. euroa (alv 0%). Uuden jätevedenpuhdistamon IA-urakka on osa nykyisen järjestelmän täydentämistä ja laajentamista alkuperäisen toimittajan kanssa. Jätevedenpuhdistamon valvomosta (jatkossa päävalvomo) on voitava myös jatkossa valvoa ja ohjata yhdellä yhteensopivalla järjestelmällä kaikkia nykyisiä vesihuoltolaitoksen kaukovalvontaan liitettyjä toimintoja ja laitoksia. Toimittajan vaihtaminen johtaisi teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaisten ohjelmistojen ja järjestelmäteknisten laitteiden ja ratkaisuiden hankkimiseen mikä aiheuttaisi yhteensopimattomuutta ja suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia käytössä ja kunnossapidossa sekä automaatiojärjestelmän elinkaaren hallinnan kustannusten väistämätöntä kasvamista. Huolto ja ylläpito jouduttaisiin hankkimaan usealta toimittajalta, mikä lisäisi ylläpitosopimuksien kustannuksia ja toisi epäselvyyttä vastuukysymyksissä. Myös käyttäjien automaatioon ja sen käyttöön kohdistuva koulutustarve kasvaisi ja erilaisten käyttöja ylläpitotekniikoiden myötä myös käyttövirheiden mahdollisuus lisääntyisi.
33 Järjestelmän yhtenäisen ja moitteettoman toiminnan kannalta kaikkia teknisesti eri yksiköiksi luettavia prosesseja palvelevia järjestelmän osioita ovat mm.: - prosessin raportointijärjestelmä - laitteistojen ja laitosten huoltokortisto - päivystäjien ja käytön jatkohälytys järjestelmä - päivystäjien ja käytön etäyhteyslaitteet ja ohjelmistot - automaatiojärjestelmän ja tietoliikenteen kaikki ohjelmistot ja laitteet - liitynnät kaukovalvontakohteisiin ja yhteisvalvontakohteisiin (mm. Sastamala) - ohjelmistojen kehityslisenssit - yhdenmukaiset varaosat - ylläpitosopimuksen mukainen ohjelmistojen ylläpito, käytön jatkuva tuki, ennakoivat huoltotoimet sekä päivystyspalvelu ja etäyhteystuki. Teknisen lautakunnan puheenjohtaja, toimistopäällikkö ja kunnallistekniikan rakennuspäällikkö avasivat tarjouksen 29.01.2014 klo 08.00. Määräaikaan toimitettu Insta Automation Oy:n tarjous (alv 0%): Suunnittelu kokonaishinta 47 500 IA-urakka kokonaishinta (arvio) 504 000 IA-urakka jakaantuu seuraavasti: * Logiikka, keskus- ja väylälaitteet 164 000 * Asennukset ja asennustarvikkeet 12 000 * Ohjelmointi- ja käyttöönotto 117 700 * Instrumenttilaitteet 210 300 * Varaston sivuvalvomon päivitys (arvio, optio) 29 900 * Puhdistamon varaosapaketti (optio) 8 739 Rakennuspäällikkö Jari Luoman esitys: Tekninen lautakunta päättää, että yllä mainituin perustein ja koska hankinta jää arvonsa vuoksi erityisalojen hankintalain ulkopuolelle (erityisalojen hankintalaki 13 ) jätevedenpuhdistamon IAurakoitsijaksi valitaan suorahankintana Insta Automation Oy. Jätettyä tarjousta tulee tarkentaa neuvottelemalla ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta ja suunnitelmien valmistuttua niin että saavutetaan kustannussäästöjä. Tarjouksessa mainittujen optio-osien hankinnasta päätetään myöhemmin.
34 Lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan ja kunnallistekniikan rakennuspäällikön käymään sopimusneuvottelut ja allekirjoittamaan urakkasopimuksen. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön esityksen. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.
35 JÄTEVEDENPUHDISTAMON LAAJENNUS; PÄÄURAKOITSIJAN VALINTA Tekninen lautakunta 11.2.2014, 12 Rakennuspäällikkö Jari Luoma: Hämeenkyrön jätevedenpuhdistamoa laajennetaan uusien lupaehtojen täyttämiseksi ja kuormituksen kasvun vuoksi. Hanke toteutetaan jaettuna urakkana. Urakat ovat pääurakka ja IA-urakka. Urakkalaskenta-aineisto teetettiin Ramboll Finland Oy:llä. Urakan ennakoitu arvo ylittää julkisten hankintojen erityisalojen hankintojen rakennusurakoiden EU-kynnysarvon. Kilpailuttamisessa käytettiin avointa menettelyä, tarjouspyyntö julkaistiin Hilmassa 4.12.2013 ja korjausilmoitus 19.12.2013. Tarjousten jättöaika oli 28.1.2014 klo 15.00. Aineisto lähetettiin sitä pyytäneille (15 kpl). Pääurakkaan kuuluu Hämeenkyrön jätevedenpuhdistamon laajennuksen toteuttaminen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Urakan arvioitu aloitusajankohta on maaliskuu 2014 ja urakan tulee olla valmis 31.8.2015 mennessä. Pääurakoitsijan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, joka muodostuu tarjoushinnasta ja laadusta. Hinnan maksimipisteet ovat 70 ja laadun 30 eli yhteensä 100 pistettä. Pääurakan tarjousvertailu esitellään kokouksessa. Teknisen lautakunnan puheenjohtaja, toimistopäällikkö ja kunnallistekniikan rakennuspäällikkö avasivat tarjoukset hintakuoria lukuun ottamatta 29.1.2014 klo 08.00. Hintakuoret avattiin 3.2.2014 klo 12.00 kun tarjoajien laadulliset tekijät oli pisteytetty. Määräaikana toimitetut tarjoukset: * Konsortio Econet Oy + Alasen Rakennus Oy * Lapin Teollisuusrakennus Oy * Peab Infra Oy * Skanska Infra Oy * Suomen Maastorakentajat Oy * YIT Rakennus Oy Kelpoisuusvaatimukset, tarjouspyynnön vaatimukset sekä hinta- ja laatuvertailuperusteet ja hylkäysperusteet on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa. Tarjousten vertailussa on edetty seuraavasti:
36 1. Tarjoajien kelpoisuuden tarkistus 2. Tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistus 3. Laatuvertailu 4. Hintavertailu Pääurakan tarjousvertailu kokonaisuudessaan esitellään kokouksessa. Suurin mahdollinen pistemäärä tarjoukselle on 100 pistettä, mikä muodostuu hinnasta ja laadullisista tekijöistä tarjouspyynnössä esitetyin painotuksin. Laaditun vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi muodostui Peab Infra Oy:n tarjous. Econet + Alanen Lapin Teollisuusrakennus Peab Infra Skanska Infra Suomen Maastorakentajat Hintapisteet 55,8 57,5 70,0 63,4 68,4 62,3 Laatupisteet 28 24 25 27 24 26 Yhteensä 83,8 81,5 95,0 90,4 92,4 88,3 YIT Rakennus Esitys (rakennuspäällikkö Jari Luoma): Tekninen lautakunta valitsee jätevedenpuhdistamon pääurakoitsijaksi tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisimman tarjouksen antaneen Peab Infra Oy:n. Lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan ja kunnallistekniikan rakennuspäällikön käymään sopimusneuvottelut ja allekirjoittamaan urakkasopimuksen. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen. Tekninen johtaja Satu Hyötylä poistui kokouksesta asiasta keskustelun ja päätöksenteon ajaksi esteelliseksi ilmoittautuneena. (Hallintolaki 28.1 3 kohta). Kunnallistekniikan rakennuspäällikkö Jari Luoma toimi esittelijänä tämän asian osalta.
37 ILMOITUKSET 1. Terveyskeskuksen vuodeosastojen saneeraus sekä keittiön saneeraus ja laajennus; työmaakokouksen nro 23 pöytäkirja 21.1.2014. 2. Murskevaraston saldoselvitys 31.12.2013. 3. Pirtevan ympäristöterveydenhuollon raportit vuodelta 2013. 4. Teknisten palvelujen johtoryhmän palaverimuistiot 22.1. ja 5.2.2014. 5. Ruokapalvelupäällikön päätökset: 7.2.14 1 Terveyskeskuksen ja henkilöstöravintolan astiaston hankinta. 6. Teknisen johtajan päätökset: 4.2.14 4 Heinijärven koulun sisätilojen muutoksen suunnittelu. 6.2.14 5 Leasing-pakettiauton hankinta kiinteistötoimen käyttöön. 6.2.14 6 Kiinteistön Valtakatu 5 käyttötarkoituksen muuttaminen ja nuorten starttipajan ja etsivän nuorisotyön toimiston sijoittaminen. 7. Koskilinnan juhlatilojen vuokra- ja käyttöoikeussopimus.