PÖYTÄKIRJA HALLITUS 12.9.2008 Kokous 6/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Opettajakoulutuksen, erityisesti matematiikan didaktiikan dosentuuri 4 Prosessioikeuden dosentuuri 5 Oikeusinformatiikan, erityisesti informaatio-oikeus professorin virka 6 Sosiaalipolitiikan professorin viran tehtävien hoito 7 Kuntouttava sosiaalityö erikoisalalle perustettava osa-aikainen professorin määräaikainen virka 8 Erikoistutkijan virka, viranalana kansainvälinen ympäristöoikeus arktisella alueella 9 Eron myöntäminen hallituksen jäsenyydestä 10 Arktisen keskuksen johtokunnan täydentäminen 11 Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston lisäjäsenet 12 Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnan tiedekuntaneuvoston lisäjäsenet 13 Korkeakoulukonsernin strategia 14 Työajan kohdentaminen 15 Muut asiat
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 12.9.2008 Hallitus Juhani Lillberg 341 2211 Kokous 6/08 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 11.9.2008 klo 13:00 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Paula Kankaanpää -Merja Kinnunen +Anneli Pohjola -Suvi Ronkainen +Terttu Utriainen +Heikki Huilaja -Raija Kivilahti +Leena Korkalainen -Tarja Orjasniemi +Antti Kurvinen -Jussi Korpi -Mikko Heinikoski +Antti Määttä -Hannele Pokka -Markku Salomaa -Aini Linjakumpu -Marja Vaarama -Soile Veijola -Rauno Halttunen -Petri Koikkalainen -Teuvo Piitsalo -Silja Nikula -Jyrki Paukku +Henna Ahonen -Jouni Antero Metso -Petri Luomala +Harri Heikkilä -Hannes Manninen +Johanna Ikäheimo +Pentti Tieranta 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Saman johtosäännön 33 :n 4 momentin mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Päätös Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 12.9.2008 Hallitus Juhani Lillberg 341 2211 Kokous 6/08 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 11.9.2008 klo 13.00 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Paula Kankaanpää +Merja Kinnunen, saapui 2 +Anneli Pohjola -Suvi Ronkainen +Terttu Utriainen +Heikki Huilaja -Raija Kivilahti +Leena Korkalainen -Tarja Orjasniemi +Antti Kurvinen -Jussi Korpi -Mikko Heinikoski +Antti Määttä -Hannele Pokka -Markku Salomaa -Aini Linjakumpu -Marja Vaarama -Soile Veijola -Rauno Halttunen -Petri Koikkalainen -Teuvo Piitsalo -Silja Nikula -Jyrki Paukku +Henna Ahonen -Jouni Antero Metso -Petri Luomala +Harri Heikkilä -Hannes Manninen +Johanna Ikäheimo +Pentti Tieranta 2 Ilmoitusasiat Rehtorin katsaus Muut ilmoitusasiat: - Professori Maurice Andem on irtisanoutunut vertailevan oikeustieteen professorin virasta 1.11.2008 lukien vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi. - Viestintäpäällikkö Irma Kuukasjärvi on siirtynyt yliopistolta toisen työnantajan palvelukseen. Viestintäpäällikön tehtäviä hoitaa toistaiseksi Olli Tiuraniemi. - Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston on 18.6.2008 valinnut dekaaniksi professori Kyösti Kurtakon ja varadekaaniksi professori Anneli Laurialan. - Opetusministeriö on 14.8.2008 lähettänyt yliopistolle lausunnolle luonnoksen uudeksi yliopistolaiksi. Lakiluonnoksesta on pyydetty yksiköiden lausunnot ja tarkoitus on tuoda yliopiston lausunto hallitukseen 9.10.2008. Liite 2. - Opetusministeriö on asettanut 18.6.2008 Lapin yliopiston käyttöön 800 000 euroa Lapin korkeakoulukonsernihankkeeseen huhtikuussa 2008 käydyn tulosneuvottelun mukaisesti. - Osana yliopiston rakenteellista kehittämistä ja korkeakoulukonsernihanketta on valmisteltu Meri-Lappi Instituutin toimintojen uudelleen järjestelyä. Käytännössä se tarkoittaa instituutin lakkauttamista hallinnollisena
yksikkönä 1.1.2009 alkaen ja instituutin henkilökunnan siirtämistä muihin tehtäviin. Asiaa on käsitelty yliopiston yt-neuvostossa 27.5.2008 ja 15.8. 26.8.2008 välisenä aikana on järjestetty henkilökohtaiset yt-neuvottelut instituutin henkilökunnan kanssa. Instituutin tiloja koskeva vuokrasopimus puretaan 1.1.2009 alkaen. Oulun yliopisto tekee omalta osaltaan vastaavat järjestelyt. Esitys Päätös Todettaneen Todettiin ja lisäksi todettiin, että Certia on lähettänyt yliopistolle sopimusluonnoksen liittymisestä palvelukeskuksen asiakkaaksi allekirjoitusta varten. Neuvottelut Certian kanssa pidetään 1.10.2008. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 12.9.2008 Hallitus Juhani Lillberg 341 2211 Kokous 6/08 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 11.9.2008 klo 13.00 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Paula Kankaanpää +Merja Kinnunen, +Anneli Pohjola -Suvi Ronkainen +Terttu Utriainen +Heikki Huilaja -Raija Kivilahti +Leena Korkalainen -Tarja Orjasniemi +Antti Kurvinen -Jussi Korpi -Mikko Heinikoski +Antti Määttä -Hannele Pokka -Markku Salomaa -Aini Linjakumpu -Marja Vaarama -Soile Veijola -Rauno Halttunen -Petri Koikkalainen -Teuvo Piitsalo -Silja Nikula -Jyrki Paukku +Henna Ahonen -Jouni Antero Metso -Petri Luomala +Harri Heikkilä -Hannes Manninen +Johanna Ikäheimo +Pentti Tieranta 3 Opettajankoulutuksen, erityisesti matematiikan didaktiikan dosentuuri KT, FM Raimo Kaasila on kirjeellään 11.2.2008 esittänyt, että hänet nimitettäisiin opettajankoulutuksen, erityisesti matematiikan didaktiikan dosentiksi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan. Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä tiedekunnan kansliassa. Yliopistoasetuksen (115/98) 8 :n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on pe-rusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muilla tavoin osoitettu kyky itsenäi-seen tieteelliseen tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito. Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeettomana. Edelleen, jos tie-dekuntaneuvosto toteaa hakijan täyttävän kelpoisuusehdot, sen on tehtävä hallitukselle esitys asianomaisen ottamisesta dosentiksi. Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. Tiedekuntaneuvoston kokouksessa 19.2.2008 todettiin, että KT, FM Raimo Kaasilan kiinnittäminen Lapin yliopistoon on opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaista ja vahvistettiin dosentuurin nimeksi opettajankoulutuksen, erityisesti matematiikan didaktiikka. Samassa kokouksessa valittiin asiantuntijoiksi dosentti, FT Pekka Kupari (Jyväskylän yliopisto) ja professori
Ole Björkqvist (Åbo Akademi, Vaasa) antamaan lausuntonsa hakijan tieteellisestä pätevyydestä hänen hakemaansa dosentuuriin. Tiedekuntaneuvosto totesi saapuneet asiantuntijalausunnot kokouksessaan 29.5.2008 ja päätti kutsua KT, FM Raimo Kaasilan antamaan opetusnäyte itse valitsemastaan dosentuurin alaan liittyvästä aiheesta tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä 18.6.2008 klo 10.30. Kaasila on ilmoittanut antavansa opetusnäytteen hänelle varattuna aikana aiheesta Millä tavalla luokanopettajaopiskelijoiden matematiikkakuvaa voidaan kehittää? Kokouksessaan 18.6.2008 tiedekuntaneuvosto arvosteli Raimo Kaasilan opetusnäytteen arvosanalla erinomainen. Samalla tiedekunta totesi, että KT, RM Raimo Kaasila täyttää opettajankoulutuksen, erityisesti matematiikan didaktiikan dosentin virkaan vaadittavat kelpoisuusehdot ja päätti, esittää että hänet nimitetään dosentiksi. Liitteenä Raimo Kaasilan hakemus ja asiantuntijalausunnot. Esitys Päätös Päätettäneen nimittää KT, FM Raimo Kaasila opettajankoulutuksen, erityisesti matematiikan didaktiikan dosentin virkasuhteeseen kasvatustieteiden tiedekuntaan. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 12.9.2008 Hallitus Juhani Lillberg 341 2211 Kokous 6/08 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 11.9.2008 klo 13.00 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Paula Kankaanpää +Merja Kinnunen, +Anneli Pohjola -Suvi Ronkainen +Terttu Utriainen +Heikki Huilaja -Raija Kivilahti +Leena Korkalainen -Tarja Orjasniemi +Antti Kurvinen -Jussi Korpi -Mikko Heinikoski +Antti Määttä -Hannele Pokka -Markku Salomaa -Aini Linjakumpu -Marja Vaarama -Soile Veijola -Rauno Halttunen -Petri Koikkalainen -Teuvo Piitsalo -Silja Nikula -Jyrki Paukku +Henna Ahonen -Jouni Antero Metso -Petri Luomala +Harri Heikkilä -Hannes Manninen +Johanna Ikäheimo +Pentti Tieranta 4 Prosessioikeuden dosentuuri Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on OTT Johanna Niemen (aik. Niemi-Kiesiläinen) haettua 27.9.2007 päivätyllä kirjeellään prosessioikeuden dosentuuria todennut kokouksessaan 17.10.2007 dosentuurin tarkoituksenmukaisuuden tiedekunnan opetus- ja tutkimustyön kannalta. Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 17.10.2007 pyytää asiantuntijalausunnot Johanna Niemen tieteellisestä pätevyydestä prof. Erkki Havansilta ja prof. Antti Jokelalta. Molemmat suostuivat tehtävään ja he ovat myös toimittaneet lausuntonsa, jotka on avattu tiedekuntaneuvoston kokouksessa 20.2.2008. Tiedekuntaneuvosto varasi kokouksessaan 17.10.2007 OTT Johanna Niemelle mahdollisuuden opetusnäytteen antamiseen hänen esittämästään aiheesta. OTT Johanna Niemi antoi opetusnäytteen 17.6.2008 aiheesta "Yleinen prosessi ja hallintoprosessi: yhdessä ja erikseen". Tiedekuntaneuvoston kokouksessaan 17.10.2007 nimeämät lausunnonantajat ovat ehdottaneet opetusnäytteen arvosanaksi hyvä. Yliopistoasetuksen (115/98) 8 :n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot alaltaan, julkaisuilla tai muulla ta-
voin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito. Johanna Niemi on väitellyt Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa ja saanut oikeustieteen tohtorin arvon vuonna 1995. Hän on toiminut lukuisissa eri tutkimus- ja opetustehtävissä mm. Helsingin ja Uumajan yliopistoissa. Hänet on nimitetty prosessioikeuden dosentiksi Helsingin yliopistoon vuonna 1996 ja hän on ollut nimitettynä oikeustieteen professorina Uumajassa vuosina 2004-2007. Lisäksi hän on hoitanut mm. prosessioikeuden assistentin, lehtorin sekä professorin virkoja Helsingissä ja Vaasassa. Suomen Akatemian vanhempana tutkijana hän on toiminut vuosina 1997-2002. Varatuomarin arvon hän on saanut vuonna 1984. Liitteenä: OTT Johanna Niemen hakemus, CV, julkaisuluettelo, asiantuntijalausunnot sekä lausunto opetusnäytteestä. Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto totesi kokouksessaan 2.9.2008, että OTT Johanna Niemi täyttää prosessioikeuden dosentuurin yleiset ja erityiset kelpoisuusvaatimukset ja esitti, että hallitus nimittää hänet dosentiksi oikeustieteiden tiedekuntaan. Esitys Päätös Päätettäneen nimittää OTT Johanna Niemi prosessioikeuden dosentiksi oikeustieteiden tiedekuntaan. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 12.9.2008 Hallitus Juhani Lillberg 341 2211 Kokous 6/08 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 11.9.2008 klo 13.00 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Paula Kankaanpää +Merja Kinnunen, +Anneli Pohjola -Suvi Ronkainen +Terttu Utriainen +Heikki Huilaja -Raija Kivilahti +Leena Korkalainen -Tarja Orjasniemi +Antti Kurvinen -Jussi Korpi -Mikko Heinikoski +Antti Määttä -Hannele Pokka -Markku Salomaa -Aini Linjakumpu -Marja Vaarama -Soile Veijola -Rauno Halttunen -Petri Koikkalainen -Teuvo Piitsalo -Silja Nikula -Jyrki Paukku +Henna Ahonen -Jouni Antero Metso -Petri Luomala +Harri Heikkilä -Hannes Manninen +Johanna Ikäheimo +Pentti Tieranta 5 Oikeusinformatiikan, erityisesti informaatio-oikeus, professorin virka Yliopiston hallitus on perustanut 21.9.1995 oikeusinformatiikan osa-aikaisen professorin viran oikeustieteiden tiedekuntaan. Virka on muutettu kokoaikaiseksi 1.8.2004 lukien. Yliopiston rehtori hyväksyi 6.2.2006 virkaan liittyvän virantäyttöselosteen. Tiedekuntaneuvosto päätti 20.1.2006 pidetyssä kokouksessa, ettei professorin viranhaltijalta vaaditaan käytännöllistä perehtyneisyyttä viran tehtäväalaan. Virkaa hakivat 14.3.2006 mennessä OTT, VT Rauno Korhonen, dosentti, OTT Tuomas Pöysti, OTT Marcus Norrgård, dosentti, OTT, LT Lasse Lehtonen, OTK, TkL (väit. 3.3.2006) Olli Pitkänen, dosentti, OTT, KTM, VT Riitta Ollila, OTL, (väit.) Mikko Huuskonen, OTK (väit. 24.6.2006) Jari Råman, OTT Annamari Turunen. Dosentti, OTT Tuomas Pöysti peruutti hakemuksen 10.6.2008 päivätyllä kirjeellä. Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 17.5.2006 pyytää virantäytön asiantuntijoiksi professori Asko Lehtosen, professori Kauko Wikströmin ja dosentti Wolfgang Mincken. Ennen asiantuntijoiden valintaa hakijoille varattiin tilaisuus antaa huomautuksensa asiantuntijaehdokkaista. Viran hakijoilla ei ollut huomauttamista asiantuntijaehdokkaista. Koska asiantuntijalausunto oli annettu ja saapumassa lähipäivinä tiedekuntaan, valtuutti tiedekuntaneuvosto
18.3.2008 pidetyssä kokouksessa varadekaanin ja hallintopäällikön avaamaan asiantuntijalausunnon sen saavuttua ja lähettämään se viranhakijoille tiedoksi. Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 18.3.2008 varata kaikille hakijoille mahdollisuuden opetusnäytteen antamiseen. Hakijoista Rauno Korhonen, Lasse Lehtonen ja Tuomas Pöysti antoivat opetusnäytteen. Korhosen opetusnäyte arvosteltiin arvosanalla hyvä, Lehtosen opetusnäyte arvosanalla hyvä ja Pöystin opetusnäyte arvosanalla hyvä. Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päätti professorin viran ehdollepanosta kokouksessaan 14.5.2008. Tiedekuntaneuvosto päätti asettaa äänestyksen jälkeen ensimmäiselle ehdokassijalle OTT, VT Rauno Korhosen, toiselle ehdokassijalle dosentti, OTT Tuomas Pöystin ja kolmannelle ehdokassijalle dosentti, OTT, LT Lasse Lehtosen. Viranhakijoille varattiin virantäyttölain mukainen mahdollisuus muistutuksen tekemiseen ennen ehdollepanopäätöksen tarkistamista. Viran hakijoista OTT, KTM, VT Riitta Ollila on tehnyt muistutuksen 5.6.2008 oikeustieteiden tiedekunnan 14.5.2008 tekemään ehdotukseen oikeusinformatiikan professorin viran täyttämiseksi. Muistutuksessaan Ollila katsoo, että tiedekunnan määräämät asiantuntijat eivät ole noudattaneet virantäyttöselostuksessa esitettyjä kriteereitä eivätkä virantäyttöasetuksen 12 :n edellyttämää tasapuolisuutta hakijoiden edustamien tieteellisten oppisuuntien suhteen. Asiantuntijat eivät ole myöskään noudattaneet hallintolain edellyttämää käsittelyn perusteellisuutta ja viivytyksettömyyttä ja virantäyttöasetuksen (1581/91) 13 :ssä mainittua määräaikaa. Näihin seikkoihin perustuen Ollila vaatii muistutuksessaan, että asia palautetaan tiedekuntaneuvoston käsiteltäväksi. Yliopiston rehtori on 19.8.2008 pyytänyt oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoa antamaan vastineen Riitta Ollilan muistutukseen. Oikeustieteiden tiedekunta on käsitellyt rehtorin palautuksen kokouksessaan 2.9.2008 ja toimittanut lausunnon yliopiston rehtorille. Lausunnossaan tiedekuntaneuvosto toteaa, että kyseessä on Suomen ensimmäinen ja ainoa alan oppituoli, joten asiantuntijoiden löytäminen ei ole ollut helppoa varsinkin kun hakijoiden tuotanto on pääosin suomenkielistä. Dosentti Wolfgang Mincke (Saksa) hallitsee alan lisäksi suomen kielen, joten häntä on käytetty. Paitsi, että asiantuntijat ovat olleet esteettömiä, on tiedekunnan käsityksen mukaan asiantuntijanvalinnassa noudatettu myös 12 :n 1 momentissa mainittua ns. tasapuolisuusvaatimusta. Myös OTT, VT, KTM Riitta Ollila on 6.6.2006 päivätyssä kirjeessään ilmoittanut, että hänellä ei ole huomauttamista asiantuntijaehdokkaiden suhteen eikä virantäyttöasetuksen 12 :n 1 momentissa mainituista seikoista. Tiedekuntaneuvosto toteaa edelleen, että asiantuntijat ovat menetelleet virantäyttöasetuksen mukaisesti valitessaan kolme viranhakijaa, joista he ovat kirjoittaneet perustellun asiantuntijalausunnon. Virantäyttöasetuksen 13 :n mukaan asiantuntijat saavat neuvotella keskenään ja antaa yhteisen lausunnon. Asiantuntijalausunnon viivästymiseen tiedekuntaneuvosto toteaa, että siihen on monta syytä. Tehtävä on ollut poikkeuksellisen työläs. Kyseessä on laatuaan maan ensimmäinen ja ainoa oppituoli. Hakijoita on ollut poikkeuksellisen
paljon, yhteensä 9 ja heidän tuotantonsa on ollut laaja. Lisäksi työtä ovat viivästyttäneet kahden asiantuntijan sairastelut. Edellä sanotun perusteella tiedekunta on katsonut, että Ollilan muistutus on perusteeton eikä anna aihetta tiedekunnan osalta muuttaa tehtyä ehdollepanopäätöstä. Korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun lain 11 :n mukaan virkaehdotus on toimitettava korkeakoulun rehtorille tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Rehtori voi kyseisen pykälän 2 momentin mukaan poistaa virkaehdotuksen tai palauttaa asian uudelleenkäsiteltäväksi mikäli asian käsittelyssä on tapahtunut hallintolainkäyttölain (586/96) 63 :ssä tarkoitettu menettelyvirhe tai jos päätös perustuu väärään lain soveltamiseen tai erehdykseen. Rehtori on 3.9.2008 tarkastanut tiedekuntaneuvoston tekemän ehdollepanopäätöksen ja hyväksynyt sen. Yliopiston omaksuman käytännön mukaista neuvottelua virkaan ehdotetun kanssa viran tehtävistä ja niiden hoitamisesta ei ole ollut tarpeen järjestää, koskaan virkaan ehdotettu on yliopiston palveluksessa ja tiedekunta on virantäytön yhteydessä hänet haastatellut. Liitteenä ovat virantäyttöseloste, asiantuntijalausunto, lausunto opetusnäytteistä, muistio virkaa hakeneiden haastatteluista, ehdollepanoon liittynyt esittelymuistio, ehdollepanopäätökseen liittynyt äänestyspöytäkirja ja liitemuistio, hakija Ollilan muistutus ja siihen saatu tiedekunnan lausunto sekä ehdollepanoa koskeva tarkastuspäätös. Viranhakijoiden hakemusasiakirjat ovat nähtävissä yliopiston kirjaamossa. Esitys Päätös Päätettäneen nimittää OTT, VT Rauno Korhonen oikeusinformatiikan, erityisesti informaatio-oikeus, professorin virkaan oikeustieteiden tiedekuntaan 1.10.2008 lukien. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 12.9.2008 Hallitus Juhani Lillberg 341 2211 Kokous 6/08 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 11.9.2008 klo 13.00 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Paula Kankaanpää +Merja Kinnunen +Anneli Pohjola -Suvi Ronkainen +Terttu Utriainen +Heikki Huilaja -Raija Kivilahti +Leena Korkalainen -Tarja Orjasniemi +Antti Kurvinen -Jussi Korpi -Mikko Heinikoski +Antti Määttä -Hannele Pokka -Markku Salomaa -Aini Linjakumpu -Marja Vaarama -Soile Veijola -Rauno Halttunen -Petri Koikkalainen -Teuvo Piitsalo -Silja Nikula -Jyrki Paukku +Henna Ahonen -Jouni Antero Metso -Petri Luomala +Harri Heikkilä -Hannes Manninen +Johanna Ikäheimo +Pentti Tieranta 6 Sosiaalipolitiikan professorin viran tehtävien hoito Sosiaalipolitiikan, erityisesti sosiaalityön professori Kyösti Urponen on nimitetty Venäjä asioiden suunnitteluprofessorin määräaikaiseen virkasuhteeseen 31.12.2008 saakka, professori Urponen jää eläkkeelle 31.9.2008 jonka jälkeen virka jää avoimeksi. Yliopiston hallitus nimitti kokouksessaan 20.6.2007 YTT Merja Laitisen sosiaalipolitiikan, erityisesti sosiaalityön professorin viran tehtävien hoitajaksi määräaikaisessa virkasuhteessa 1.8.2007 lukien 31.12.2008 saakka. Viranhoito oli julkisessa haussa ja lausunnot hakijoista saatiin tällöin Turun yliopiston sosiaalityön professori Katja Forssénilta. Hakuilmoituksen mukaan po. professorin opetus sijoittuu lähinnä sosiaalityön alan opetukseen. Lausunnossaan professori Forssén esitti, että sosiaalipolitiikan, erityisesti sosiaalityön professorin viran tehtävien hoitajaksi määräaikaisessa virkasuhteessa, 1.8.2007 lukien 31.12.2008 saakka, nimitettäisiin YTT Merja Laitinen. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päätti esittää YTT Merja Laitisen nimittämistä po. viran tehtävien hoitajaksi määräaikaisessa virkasuhteessa em. ajaksi.
Koska sosiaalipolitiikan, erityisesti sosiaalityön professorin virka jää avoimeksi 1.10.2008 lukien niin tehtävien hoitamiseksi tulee virkaan nimittää hoitaja määräaikaiseen virkasuhteeseen. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on 11.6.2008 esittänyt, että YTT Merja Laitinen nimitettäisiin suostumuksensa mukaisesti sosiaalipolitiikan, erityisesti sosiaalityön professorin viran tehtävien hoitajaksi viran ollessa avoinna 1.10.2008 lukien 31.7.2009 saakka. Esitys Päätös Päätettäneen nimittää yhteiskuntatieteiden tohtori Merja Laitinen sosiaalipolitiikan, erityisesti sosiaalityön professorin viran tehtävien hoitajaksi määräaikaisessa virkasuhteessa, 1.10.2008 lukien 31.7.2009 saakka viran ollessa avoinna. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 12.9.2008 Hallitus Mirja Väyrynen 341 2211 Kokous 6/08 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 11.9.2008 klo 13.00 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Paula Kankaanpää +Merja Kinnunen +Anneli Pohjola -Suvi Ronkainen +Terttu Utriainen +Heikki Huilaja -Raija Kivilahti +Leena Korkalainen -Tarja Orjasniemi +Antti Kurvinen -Jussi Korpi -Mikko Heinikoski +Antti Määttä -Hannele Pokka -Markku Salomaa -Aini Linjakumpu -Marja Vaarama -Soile Veijola -Rauno Halttunen -Petri Koikkalainen -Teuvo Piitsalo -Silja Nikula -Jyrki Paukku +Henna Ahonen -Jouni Antero Metso -Petri Luomala +Harri Heikkilä -Hannes Manninen +Johanna Ikäheimo +Pentti Tieranta 7 Kuntouttava sosiaalityö -erikoisalalle perustettava osa-aikaisen professorin määräaikainen virka Vuonna 2000 aloitettiin yhteiskuntatieteiden ja valtiotieteiden lisensiaatintutkintoon johtava sosiaalityön ammatillinen lisensiaatinkoulutus, jota järjestää yliopistojen sosiaalityön yksiköiden muodostama valtakunnallinen yliopistoverkosto Sosnet. Sosiaalityön ammatillinen lisensiaatinkoulutus on sosiaalityöntekijän kelpoisuuden tuottaneen maisteritutkinnon pohjalta suoritettava ammatillistieteellinen jatkokoulutus nimetyllä sosiaalityön erikoisalalla. Tällä hetkellä käynnissä olevat viisi erikoisalaa ovat: Lapsi- ja nuorisososiaalityö, Kuntouttava sosiaalityö, Marginalisaatiokysymysten sosiaalityö, Hyvinvointipalveluiden erikoisala ja Yhteisösosiaalityö. Kuntouttava sosiaalityö päättyy vuoden 2008 lopussa. Opetusministeriö myöntää Sosnetille sen käytön vaatimat määrärahat tulossopimuskaudeksi kerrallaan. Kyseessä on valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnetin sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen virka, jonka rahoitus tulee opetusministeriöltä verkoston koordinaatioyliopiston toimivalle Lapin yliopistolle. Sosnetin järjestelmässä sosiaalityön erikoistumiskoulutuksessa on yhteensä viisi erikoisalaa ja Lapin yliopisto vastaa Jyväskylän yliopiston kanssa Kuntouttavan sosiaalityön erikoisalan toteuttamista. Molemmissa yliopistoissa tulee olemaan Sosnetin linjauksen mukaisesti 50 % professorin virka. Koulutukseen valitaan val-
takunnallisesti 18 opiskelijaa ja he suorittavat ylipistoasetuksen säädösten mukaisesti yhteiskuntatieteiden tai valtiotieteiden lisensiaatin tutkinnon. Verkoston jäsenyliopistot ovat hyväksyneet erikoisalan koulutuksen opetussuunnitelman. Vuoden 2009 alussa alkava erikoisalan nelivuotinen koulutus on järjestyksessä kolmas, sillä erikoisala on käynnistynyt ensimmäisen kerran 2001. Sosiaalityön laitos esittää perustettavaksi 1.1.2009 alkaen 31.12.2012 saakka kuntouttava sosiaalityö -erikoisalan osa-aikaisen (50 %) professorin viran. Viran sijoituspaikka on sosiaalityön laitos. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 29.8.2008 ja päättänyt esittää yliopiston hallitukselle, että se perustaisi yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan kuntouttava sosiaalityö -erikoisalalle osa-aikaisen (50 %) professorin määräaikaisen viran 1.1.2009 alkaen 31.12.2012 saakka. Viran sijoituspaikkana on yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa sosiaalityön laitos. Esitys Päätös Päätettäneen perustaa kuntouttava sosiaalityö -erikoisalalle osa-aikaisen (50 %) professorin määräaikainen virka ajalle 1.1.2009 31.12.2012 yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Mirja Väyrynen
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 12.9.2008 Hallitus Mirja Väyrynen 341 2216 Kokous 6/08 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 11.9.2008 klo 13.00 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Paula Kankaanpää +Merja Kinnunen +Anneli Pohjola -Suvi Ronkainen +Terttu Utriainen +Heikki Huilaja -Raija Kivilahti +Leena Korkalainen -Tarja Orjasniemi +Antti Kurvinen -Jussi Korpi -Mikko Heinikoski +Antti Määttä -Hannele Pokka -Markku Salomaa -Aini Linjakumpu -Marja Vaarama -Soile Veijola -Rauno Halttunen -Petri Koikkalainen -Teuvo Piitsalo -Silja Nikula -Jyrki Paukku +Henna Ahonen -Jouni Antero Metso -Petri Luomala +Harri Heikkilä -Hannes Manninen +Johanna Ikäheimo +Pentti Tieranta 8 Erikoistutkijan virka, viran alana kansainvälinen ympäristöoikeus arktisella alueella Lapin yliopiston hallitus on 24.6. lakkauttanut Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutin tutkijan viran ja perustanut erikoistutkijan viran, viran alana kansainvälinen ympäristöoikeuden arktisella alueella. Virka on perustettu Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituuttiin 1.7.2003 alkaen. Instituutti toimii Arktisessa keskuksessa. OTT Timo Koivurova on ollut erikoistutkijan määräaikaisessa virkasuhteessa ajalla 1.7.2003 31.12.2003. Timo Koivurova toimii myös pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutin johtajana. Koivurovan nimikirjanote ja ansioluettelo ovat liitteenä. Lapin yliopiston hallitus on nimittänyt Timo Koivurovan ympäristö- ja vähemmistöoikeuden tutkimusprofessorin virkaan ajalle 1.1.2004 31.12.2008 ja edelleen nimittänyt samaan virkaan ajalle 1.1.2009-31.12.2013. Erikoistutkijan virka on jätetty täyttämättä ja virkaan varatuilla määrärahoilla on palkattu tutkijankoulutettava. Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituuttiin on sijoitettuna kaksi erikoistutkijan virkaan, yksi tutkijan virka ja tutkimusprofessorin virka.
Timo Koivurovan nimittäminen erikoistutkijan virkaan vakinaistaa hänen asemansa Arktisessa keskuksessa ja Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutin johtajana. Arktisen keskuksen johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää yliopiston hallitukselle, että OTT Timo Koivurova nimitettäisiin Arktisen keskuksen Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutin erikoistutkijan virkaan 1.1.2009 lukien, viran alana kansainvälinen ympäristöoikeus arktisella alueella. Esitys Päätös Päätettäneen nimittää OTT Timo Koivurova erikoistutkijan, viran alana kansainvälinen ympäristöoikeus arktisella alueella, virkaan Arktiseen keskukseen 1.1.2009 lukien. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Mirja Väyrynen
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 12.9.2008 Hallitus Juhani Lillberg 341 2211 Kokous 6/08 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 11.9.2008 klo 13.00 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Paula Kankaanpää, poistui 9 +Merja Kinnunen -Aini Linjakumpu +Anneli Pohjola -Marja Vaarama -Suvi Ronkainen -Soile Veijola +Terttu Utriainen -Rauno Halttunen +Heikki Huilaja -Petri Koikkalainen -Raija Kivilahti -Teuvo Piitsalo +Leena Korkalainen -Silja Nikula -Tarja Orjasniemi -Jyrki Paukku +Antti Kurvinen +Henna Ahonen -Jussi Korpi -Jouni Antero Metso -Mikko Heinikoski -Petri Luomala +Antti Määttä +Harri Heikkilä -Hannele Pokka -Hannes Manninen -Markku Salomaa +Johanna Ikäheimo +Pentti Tieranta 9 Eron myöntäminen Hannele Pokalle hallituksen jäsenyydestä Hannele Pokka on 29.8.2008 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Pokka on valittu hallitukseen toimikaudeksi 1.8.2007 31.7.2010 yliopiston neuvottelukunnan esityksestä yliopiston ulkopuolisena jäsenenä. Yliopiston vaalijohtosäännön mukaan yliopiston hallitus voi erityisestä syystä myöntää monijäsenisen hallintoelimen jäsenelle tai varajäsenelle tämän omasta pyynnöstä eron kesken toimikauden. Yliopiston ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteinen neuvottelukunta kokoontuu sovitun aikataulun mukaisesti seuraavan kerran 24.11.2008. Esitys Päätös Päätettäneen myöntää Hannele Pokalle ero yliopiston hallituksen jäsenyydestä ja pyytää neuvottelukuntaa tekemään esitys uudeksi jäseneksi. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 12.9.2008 Hallitus Juhani Lillberg 341 2216 Kokous 6/08 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 11.9.2008 klo 13.00 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Paula Kankaanpää +Merja Kinnunen +Anneli Pohjola -Suvi Ronkainen +Terttu Utriainen +Heikki Huilaja -Raija Kivilahti +Leena Korkalainen -Tarja Orjasniemi +Antti Kurvinen -Jussi Korpi -Mikko Heinikoski +Antti Määttä -Hannele Pokka -Markku Salomaa -Aini Linjakumpu -Marja Vaarama -Soile Veijola -Rauno Halttunen -Petri Koikkalainen -Teuvo Piitsalo -Silja Nikula -Jyrki Paukku +Henna Ahonen -Jouni Antero Metso -Petri Luomala +Harri Heikkilä -Hannes Manninen +Johanna Ikäheimo +Pentti Tieranta 10 Arktisen keskuksen johtokunnan täydentäminen Arktisen keskuksen johtokunnan jäsenen, professori Kai Kokon, henkilökohtainen varajäsen kansainvälisen oikeuden professori Kari Hakapää on 1.9.2008 alkaen jäänyt eläkkeelle. Hakapään tilalle johtokuntaan esitetään hänen virkaansa viransijaisena hoitamaan määrättyä Lotta Viikaria. Johtokunnan toimikausi on 1.8.2007 31.7.2010. Esitys Päätös Päätettäneen nimetä vs professori Lotta Viikari Arktisen keskuksen johtokunnan varajäseneksi professori Kari Hakapään tilalle johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg
ARKTISEN KESKUKSEN JOHTOKUNTA 1.8.2007 31.7.2010 Puheenjohtaja Jäsenet Sari Poikela Kai Kokko Tuija Hautala-Hirvioja Aini Linjakumpu Jukka Jokimäki Juha Perttula Varajäsenet Leif Rantala Kari Hakapää (Lotta Viikari hall.06/08) Sisko Ylimartimo Seppo Aho Arto Vitikka Ylioppilaskunnan edustajat Mikko Heinikoski Jaakko Laitakari Ulkopuoliset edustajat: Ilkka Liikkanen (JoY) Heikki Eskelinen (JoY) Atte Korhola (HY) Antero Järvinen (HY) Jukka Käyhkö (TuY) Sami Moisio (TuY) Kari Laine (OY) Pirkko Siikamäki (OY) Marja-Liisa Sutinen (Metla) Martti Varmola (Metla) Lassi Valkeapää (SAAKK) Pekka Aikio (OY)
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 12.9.2008 Hallitus Juhani Lillberg 341 2216 Kokous 6/08 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 11.9.2008 klo 13.00 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Paula Kankaanpää +Merja Kinnunen +Anneli Pohjola -Suvi Ronkainen +Terttu Utriainen +Heikki Huilaja -Raija Kivilahti +Leena Korkalainen -Tarja Orjasniemi +Antti Kurvinen -Jussi Korpi -Mikko Heinikoski +Antti Määttä -Hannele Pokka -Markku Salomaa -Aini Linjakumpu -Marja Vaarama -Soile Veijola -Rauno Halttunen -Petri Koikkalainen -Teuvo Piitsalo -Silja Nikula -Jyrki Paukku +Henna Ahonen -Jouni Antero Metso -Petri Luomala +Harri Heikkilä -Hannes Manninen +Johanna Ikäheimo +Pentti Tieranta 11 Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston lisäjäsenet Yliopistolain 42 :n 3 momentin mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus. Lapin yliopiston hallituksen 25.5.2007 hyväksymän johtosäännön 40 :n mukaan mikäli hallintoelimessä ei ole riittävästi sellaisia jäseniä, jotka saavat osallistua päätöksen tekemiseen, hallitus määrää hallintoelimeen tarvittavan määrän lisäjäseniä. Lisäjäsenten toimikausi on sama kuin asianomaisen hallintoelimen. Oikeustieteiden tiedekunta on esittänyt tiedekuntaneuvoston lisäjäseniksi 1.8.2008 lukien vs. prof. Rauno Korhosen, prof. Eva Tammi-Salmisen, prof. Heikki Mattilan, vs. lehtori Mirva Lohiniva-Kekelän ja vs. prof. Leila Juannon arvostelemaan väitöskirjoja ja tarvittaessa muita opintosuorituksia tiedekuntaneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Esitys Päätettäneen määrätä oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon lisäjäseniksi opintosuoritusten arvostelua varten vs. prof. Rauno Korhonen, prof. Eva Tammi-Salminen, prof. Heikki Mattila, vs. lehtori Mirva Lohiniva-
Kekelä ja vs. prof. Leila Juanto tiedekuntaneuvoston 31.7.2010 päättyväksi toimikaudeksi. Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTANEUVOSTO 1.8.2008 31.7.2010 I Ryhmä Jäsenet Halttunen Rauno Utriainen Terttu Kokko Kai Varajäsenet 1. Korhonen Rauno 2. Tammi-Salminen Eva 3. Mattila Heikki II Ryhmä Jäsenet Aarto Markus Kimpimäki Minna Saranpää Timo Varajäsenet 1. Koivumaa Ari (Aarto, Saranpää) 2. Lehto Jukka (Aarto, Saranpää) 3. Pennanen Mika (Kimpimäki) III Ryhmä Jäsenet Saarikko Jukka Huotari Kirsi Tuominen Tomi Varajäsenet 1. Kurvinen Antti 2. Inget Jarmo 3. Hinkkanen Juho Lisäjäsenet: (hall. 06/08) Korhonen Rauno Tammi-Salminen Eva Mattila Heikki Lohiniva-Kerkelä Mirva Juanto Leila
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 12.9.2008 Hallitus Juhani Lillberg 341 2216 Kokous 6/08 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 11.9.2008 klo 13.00 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Paula Kankaanpää +Merja Kinnunen +Anneli Pohjola -Suvi Ronkainen +Terttu Utriainen +Heikki Huilaja -Raija Kivilahti +Leena Korkalainen -Tarja Orjasniemi +Antti Kurvinen -Jussi Korpi -Mikko Heinikoski +Antti Määttä -Hannele Pokka -Markku Salomaa -Aini Linjakumpu -Marja Vaarama -Soile Veijola -Rauno Halttunen -Petri Koikkalainen -Teuvo Piitsalo -Silja Nikula -Jyrki Paukku +Henna Ahonen -Jouni Antero Metso -Petri Luomala +Harri Heikkilä -Hannes Manninen +Johanna Ikäheimo +Pentti Tieranta 12 Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnan tiedekuntaneuvoston lisäjäsenet Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnan tiedekuntaneuvoston varsinaisista jäsenistä kolme on suorittanut tohtorin tutkinnon. Yliopistolain 42 :n 2 momentin mukaan opintosuoritusten arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin virkaan. Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 5 momentin mukaan opintosuoritusta arvosteltaessa hallintoelin on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan lukien on läsnä vähintään viisi sellaista jäsentä, jotka saavat osallistua päätöksentekoon. Tiedekuntaneuvostoon tulisi saada lisäjäseniä, jotta mahdollisten poissaolojenkin jälkeen tiedekuntaneuvosto voi arvostella opintosuorituksia. Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on esittänyt lisäjäseniksi opintosuoritusten arvostelua varten tiedekuntaneuvoston varajäsenet professori Ahti Saarenpään, professori Juha Perttulan, professori Tuija Hautala-Hirviojan ja Ph.D. Seppo Ahon tiedekuntaneuvoston toimikaudeksi 1.8.2008 31.7.2010. Esitys Päätettäneen määrätä matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon lisäjäseniksi opintosuoritusten arvostelua varten professori Ahti Saa-
renpää, professori Juha Perttula, professori Tuija Hautala-Hirvioja ja Ph.D. Seppo Aho sekä matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnasta professori Soile Veijola tiedekuntaneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.7.2010 saakka. Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Juhani Lillberg MATKAILUN JA LIIKETOIMINNAN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTANEUVOSTO 1.8.2008 31.7.2010 I Ryhmä Jäsenet Meriläinen Susan Vieru Markku Valtonen Anu Varajäsenet 1. Saarenpää Ahti 2. Perttula Juha 3. Hautala-Hirvioja Tuija II Ryhmä Jäsenet Markuksela Vesa Rantala Outi Paukku Jyrki Varajäsenet 1. Rusko Rauno 2. Aho Seppo III Ryhmä Jäsenet Huurinainen Heikki Parhiala Juhani Hänninen Joonas Varajäsenet Hannus Mikko Tikkanen Tuija Pesälä Olli Lisäjäsenet: (hall 06/08) Saarenpää Ahti Perttula Juha Hautala-Hirvioja Tuija Aho Seppo Veijola Soile
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 12.9.2008 Hallitus Tarja Särkkä 341 2249 Kokous 6/08 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 11.9.2008 klo 13.00 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Paula Kankaanpää +Merja Kinnunen +Anneli Pohjola -Suvi Ronkainen +Terttu Utriainen +Heikki Huilaja -Raija Kivilahti +Leena Korkalainen -Tarja Orjasniemi -Aini Linjakumpu -Marja Vaarama -Soile Veijola -Rauno Halttunen -Petri Koikkalainen -Teuvo Piitsalo -Silja Nikula -Jyrki Paukku +Antti Kurvinen +Henna Ahonen -Jussi Korpi -Jouni Antero Metso -Mikko Heinikoski -Petri Luomala +Antti Määttä -Harri Heikkilä, poistui 13 -Hannele Pokka -Markku Salomaa -Hannes Manninen +Johanna Ikäheimo +Pentti Tieranta 13 Lapin korkeakoulukonsernin strategia Lapin korkeakoulukonsernin strategiaryhmä hyväksyi kokouksessaan 5.5.2008 Lapin korkeakoulukonsernin strategiaesityksen (liite 1) vietäväksi edelleen korkeakoulujen ja kuntayhtymien hallituksiin alkusyksystä 2008. Lapin korkeakoulukonsernin strategia ulottuu vuoteen 2012. Se määrittelee korkeakoulujen yhteistyön päämäärän ja sen avulla tavoiteltavan lisäarvon sekä keskeisimmät konsernin käynnistysvaiheen toimenpiteet. Strategiaa päivitetään toiminnan vakiintuessa. Esitys Päätös Lapin yliopisto on omassa strategiassaan huomioinut suunnitelmat korkeakoulukonsernin kehittämisestä. (liite 2) Hyväksyttäneen Lapin korkeakoulustrategia liitteen 1 mukaisena. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Tarja Särkkä
Liite 1 LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN STRATEGIA Missio Lapin korkeakoulukonserni on Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun muodostama korkeakouluyhteisö, jonka tehtävänä on yhdistää kolmen korkeakoulun koulutus-, tutkimus-, kulttuuri- sekä muu osaaminen Lappia, Suomea ja globaalia maailmaa palvelevaksi korkeatasoiseksi ja vaikuttavaksi kokonaisuudeksi. Korkeakoulukonserni varmistaa yliopisto- ja ammattikorkeakoulutasoisen koulutuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan tulevaisuuden Lapissa. Toiminta-ajatus Lapin korkeakoulukonsernin korkeakoulut suorittavat kansalliset tehtävänsä osana Suomen korkeakoululaitosta sekä tuottavat yhteistyössä toimien Lapin tarvitsemaa ja arvostamaa korkeakouluopetusta, tutkimus- ja kehittämistoimintaa, palvelutoimintaa sekä muuta asiantuntemukseen perustavaa aluevaikuttavuutta. Koulutusyhteistyö perustuu yhteisessä strategisessa suunnitelmassa sovittuihin koulutusvastuisiin sekä yliopiston ja ammattikorkeakoulujen tehtävien mukaiseen duaalimalliin. Korkeaan kansainväliseen tasoon tähtäävässä tutkimus- ja kehitystyössä yliopisto vastaa perustehtävänsä mukaisesta tutkimuksesta ja ammattikorkeakoulut niille kuuluvasta soveltavasta tutkimus- ja kehitystyöstä. Maakunnan yksityisen ja julkisen sektorin kehittämistä palvelevassa toiminnassa korkeakoulut sitoutuvat yhteisesti hyväksyttyyn innovaatio-ohjelmaan. Korkeakoulukonserni perustaa Matkailu-alan tutkimus- ja koulutusinstituutin sekä Kulttuuri-instituutin. Konsernin tukipalvelut järjestetään pääosin yhteisesti. Visio 2012 Lapin korkeakoulukonserni on kansallisesti ja kansainvälisesti houkutteleva kokonaisuus, jonka vahvuus perustuu konsernin korkeakoulujen korkealaatuiseen osaamiseen ja tunnustettuun, innovatiiviseen asiantuntijuuteen. Konsernilla on erinomaisesti toimivat elinkeinoelämä- ja yhteiskuntasuhteet, lisäarvoa tuottava ja arvostettu kansallinen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto sekä laatua ja työnjakoa tukeva voimavarojen tuloksellinen käyttö. Konsernilla on useita kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettuja koulutus- ja tutkimusyksiköitä. Koulutuksessa sovittu työnjako on vakiintunut. Yhteinen innovaatio-ohjelma ohjaa toimintaa sovittuihin kohteisiin huomioiden alueelliset erityispiirteet. Tukipalvelut on järjestetty pääosin yhteisesti ja palveluiden käyttäjien kannalta toimivasti. Yhteistyöhön ja työnjakoon perustuva toimintamalli on vakiintunut. Konsernin arvot - luovuus ja ennakkoluulottomuus - keskinäinen luottamus Konserniin kuuluvien korkeakoulujen strategiat Lapin korkeakoulukonserniin kuuluvien korkeakoulujen strategioissa otetaan huomioon hyväksytty konsernistrategia siten, että Lapin korkeakoulukonsernin ja yliopiston ja ammattikorkeakoulujen strategiat muodostavat vahvan ja toisiaan täydentävän kokonaisuuden.
Seurantaindikaattorit (esimerkkejä) - laadun arvioinnit (tukipalveluiden toimivuus, yhteistyön toimivuus,.jne.) - hakijoiden määrä ja kehitys (kotimaiset ja ulkomaiset) - korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus Lapin väestöstä ja sijoittuminen alueelle - kansainvälisten asiantuntijoiden määrä ja kehitys - korkeatasoisten verkostojen määrä (kansalliset ja kansainväliset) - Lapin elinkeinoelämäindikaattorit (rakenteen muutos, osaamisintensiiviset yritykset, uudet yrittäjäindikaattorit) - Lapin korkeakoulukonserni osana valtakunnallista korkeakoululaitosta Liite 2 Lapin yliopiston strategia 2020 Organisaatio Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu sekä niiden taustayhteisöt muodostavat Lapin koulutuskonsernin. Koulutuskonserni toimii duaalimallin pohjalta siten, että eri korkeakoulut tarjoavat profiililtaan erilaisia tutkintoja huomioiden työelämän, taiteen ja tutkimuksen tarpeet. Koulutuskonsernilla on yhteinen strateginen päätöksenteko. Koulutuskonsernilla on yhtenäiset hallinto- ja tukipalvelut.
LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 12.9.2008 Hallitus Tarja Särkkä 341 2249 Kokous 6/08 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 11.9.2008 klo 13.00 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Paula Kankaanpää +Merja Kinnunen +Anneli Pohjola -Suvi Ronkainen +Terttu Utriainen +Heikki Huilaja -Raija Kivilahti +Leena Korkalainen -Tarja Orjasniemi -Aini Linjakumpu -Marja Vaarama -Soile Veijola -Rauno Halttunen -Petri Koikkalainen -Teuvo Piitsalo -Silja Nikula -Jyrki Paukku +Antti Kurvinen -Henna Ahonen, poistui 14 -Jussi Korpi -Jouni Antero Metso -Mikko Heinikoski -Petri Luomala +Antti Määttä -Harri Heikkilä -Hannele Pokka -Markku Salomaa -Hannes Manninen +Johanna Ikäheimo +Pentti Tieranta 14 Yliopiston henkilökunnan työajan kohdentaminen Valtion talousarviosta annetun lain 16 :n mukaan viraston ja laitoksen tulee toiminnan kustannusten, tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden seuraamista sekä muita ohjauksen, johtamisen ja tilivelvollisuuden toteuttamisen tarpeita varten järjestää tuloksellisuuden ja johdon laskentatoimensa sekä muu seurantajärjestelmänsä siten, että ne tuottavat sisäisen johtamisen ja ulkoisen ohjauksen edellyttämät tiedot tuotettujen suoritteiden määrästä, laadusta ja kustannuksista ja maksullisen toiminnan kannattavuudesta sekä niiden kehityksestä. Tuloksellisuuden laskentatoimen järjestämiseksi lain edellyttämällä tavalla Lapin yliopistossa otetaan työajan kohdentamista varten käyttöön Reportronic - tietojärjestelmä. Työajan kohdentamisella tehostetaan yliopiston ohjausta ja johtamista, siirrytään kustannusten laskennassa kokonaiskustannusmalliin sekä parannetaan projektien hallintaa. 1.11.2008 lukien jokainen Lapin yliopistoon päätoimisessa palvelussuhteessa oleva palkansaaja on velvollinen kohdentamaan kaiken toteutuneen työaikansa Reportronic -tietojärjestelmään.
Hallitus 06/08, asia 14, Esitys Päätettäneen siirtyä Lapin yliopistossa työajan kohdentamiseen Reportronic - tietojärjestelmää hyödyntäen koko henkilökunnan osalta 1.11.2008 lukien. Päätös Esittelijän kokouksessa muuttaman esityksen mukaan päätettiin siirtyä Lapin yliopistossa työajan kohdentamiseen Repotronic- tietojärjestelmää hyödyntäen täydentävällä rahoituksella työskentelevien henkilöiden osalta 1.11.2008 lukien. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Mauri Ylä-Kotola Esittelijä Tarja Särkkä
LAPIN YLIOPISTO Hallitus PÖYTÄKIRJA 12.9.2008 Kokous 6/08 Paikka: hallituksen kokoushuone Aika 11.9.2008 klo 13.00 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: +Mauri Ylä-Kotola (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) -Paula Kankaanpää +Merja Kinnunen +Anneli Pohjola -Suvi Ronkainen +Terttu Utriainen +Heikki Huilaja -Raija Kivilahti +Leena Korkalainen -Tarja Orjasniemi +Antti Kurvinen -Jussi Korpi -Mikko Heinikoski +Antti Määttä -Hannele Pokka -Markku Salomaa -Aini Linjakumpu -Marja Vaarama -Soile Veijola -Rauno Halttunen -Petri Koikkalainen -Teuvo Piitsalo -Silja Nikula -Jyrki Paukku -Henna Ahonen -Jouni Antero Metso -Petri Luomala -Harri Heikkilä -Hannes Manninen +Johanna Ikäheimo 15 Muut asiat +Pentti Tieranta Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kiireellisessä tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Muita asioita ei ollut.