Esityslista 1/2017 1 Aika klo 17.00 Paikka Luokka 019, Niittylahti, Niittylahdentie 297, Niittylahti Lisätietoja Kahvitus kokouksen yhteydessä. Osallistujat Jäsen Varajäsen Väänänen Katja puheenjohtaja Hirvonen Veijo Makkonen Raija varapuheenjohtaja Tiittanen Tero Asikainen Ossi jäsen Paajanen Sari Haaranen Jukka jäsen Turunen Pirjo Huttunen Satu jäsen Romppanen Jo han na Karttunen Eeva jäsen Hämäläinen Hannu Purmonen Mika jäsen Kettunen Jari Muut kutsutut Jeskanen Reijo hallituksen pj Kolehmainen Katja hallituksen edustaja Sallinen Jussi Karvinen Esa kuntayhty män johta ja Hiltunen Pia talousjohtaja Kortelainen Timo rehtori, esittelijä Toivanen Arja controller Saarelma-Laakkonen Ee va opettajien edustaja Timoskainen Jarkko henkilökunnan edus taja Kärkkäinen Katariina opiskelijoiden edustaja Kokki Tero Soininen Katja pöytäkirjan pitäjä Käsiteltävät asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 3 toteaminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 4 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 5 5 Joensuun alueen toimitilajärjestelyt 6 6 Ilmoitusasiat 9 7 Seuraava kokous 10 8 Kokouksen päättäminen 11
Esityslista 1/2017 2 1 Kokouksen avaus :
Esityslista 1/2017 3 2 Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kuntayhtymän hallintosäännön 51 :n mukaan: "Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat (asia lis ta). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhtey des sä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on oikeus tai velvol li suus osallistua kokoukseen toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 58 :n mukaan oppilaitoksen johtokunnan esittelijänä toi mii oppilaitoksen rehtori. Hallintosäännön 56 :n mukaisesti johtokunnan ko kouksissa on jäsenten lisäk si läs nä olo- ja puheoikeus hallituksen puheenjohtajalla, kuntayhty män johtajalla ja ta lous johtajalla oppilaitoksen koulutusjohtajilla, aikuiskoulutusjohtajilla ja cont rol le rilla. Lisäksi johtokunta voi kutsua johtokunnan kokoukseen henkilökunnan ja opis ke li joi den edustajia, joilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan: Muu toimielin kuin valtuusto on päätös val tai nen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tämän kokouksen kokouskutsu on lähetetty 10.1.2017. ehdotus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat. :
Esityslista 1/2017 4 3 Työjärjestyksen hyväksyminen :
Esityslista 1/2017 5 4 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Kuntayhtymän hallintosäännön 61 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimieli men päättämällä tavalla. Johtokunta päätti kokouksessaan 23.05.2013, että johtokunnan pöy tä kir jan tar kastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Pöytä kirja tar kastetaan kokouksen jälkeen tai se toimitetaan postitse pöy täkirjan tarkastajille. Pöy täkirjan tulee palautua sihteerille mahdollisim man pian vii meis tään nähtä vänäolopäivään mennessä. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Eeva Karttunen ja Raija Makkonen. ehdotus Johtokunta valitsee pöytäkirjan tarkastajat. :
Esityslista 1/2017 6 5 Joensuun alueen toimitilajärjestelyt 1/02.07.00/2017 Joensuun alueen toimitilaselvitys 437/02.07.00/2012 20.12.2016 59 Joensuun ja Outokummun toimitilaselvitys Kuntayhtymän hallitus 24.02.2016 42 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän strategiassa todetaan: Yh dis tä mäl lä aikuisten ja nuorten oppimisympäristöjä sekä lisäämällä kahdessa vuo ros sa tapahtuvaa opetusta pienennämme tilakustannusten osuutta ko ko nais kus tannuk sis ta. Valmistelemme omassa käytössämme olevien ti lo jen määrän vähentämistä noin 25.000 m2:llä. Edellä esitetyn strategisen tavoitteen toteuttamiseksi toimitiloissa on teh tä vä merkittäviä muutoksia erityisesti Joensuussa ja Outokummussa. Joen suun tilajärjestelyjen osalta on tehty alustavaa suunnitelmaa vaih to eh dois ta joilla strategiaa voidaan toteuttaa. Suunnitelmia ja laskennan poh ja na olevia oletuksia esitellään tarkemmin kokouksessa. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh. 050 566 9301, ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus käy asiaa koskevan lähetekeskustelun, jonka pohjalta suunnittelua jat ke taan. Kuntayhtymän ehdotus kokouksessa Hallitus käy asiaa koskevan lähetekeskustelun, jonka pohjalta suunnittelua jat ke taan. Lisäksi hallitus päättää, että Joensuun tilajärjestelyjen suunnitteluun va rataan 100.000 euron investointimääräraha. Kuntayhtymän hallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kuntayhtymän hallitus 14.12.2016 Pohjois- Karjalan koulutuskuntayhtymällä on tällä hetkellä omia tiloja noin 133 000 m². Oppilaitosten käytössä on noin 113 000 m², tyhjillään ole via tiloja on noin 8500 ja ulosvuokrattuja tiloja on noin 20 000 m². Li säk si oppilaitosten käyttöön on vuokrattu ulkoa yhteensä noin 7500 m² toi mi ti laa. Toimitilaselvityksen tekemisestä Joensuun alueella pyydettiin tarjouksia ke-
Esityslista 1/2017 7 vääl lä 2016. Haahtela- Kehitys Oy voitti tarjouskilpailun ja aloitti sel vi tys työn elokuussa 2016. Elokuussa sovittiin selvityksen laajentamisesta kos ke maan myös Outokummun toimitiloja. Toimitilaselvityksen laa ti mi sen kustannukset huomioiden myös Outokummun toimitilat ovat yhteensä 120 500 euroa. Toimitilaselvityksen laatimista on ohjannut ohjausryhmä, johon ovat kuu luneet kuntayhtymän johtaja, talousjohtaja, tekninen johtaja, ke hi tys joh ta ja sekä kaikkien niiden oppilaitosten rehtorit, joita selvitys koskee. Sel vi tyk sen lähtötietoina on selvittäjille annettu opiskelijamääräennuste tut kin noit tain vuonna 2018, opetustyöpäivien jatkaminen klo 8-20 välille, tilojen käyt tö as teta voi te 75 % em. työajalla sekä työssäoppimisen määrän kas vat ta mi nen tutkinnoittain 30-70 %:iin. Toimitilaselvitys valmistuu 14.12.2016. Toimitilaselvityksessä esitetään ti lajär jes te lyis tä ja opetuksen sijoitteluista eri vaihtoehtoja tavoitteiden saa vut tami sek si. Tilajärjestelyt valmistuvat selvityksen yhteydessä laaditun ai ka tau lun mukaan vuoteen 2021 mennessä. Joensuun alueella pääosa toiminnoista on suunniteltu sijoitettavaksi Pel to lan alueelle ja Otsolan ja Kaislakadun toimitiloista ollaan luopumassa. Sel vi tykses sä on kaksi vaihtoehtoa, joissa toisessa luovutaan myös Niit ty lah den toimitiloista. Tilajärjestelyjen myötä voidaan luopua 26.000-29.000 m2 oppilaitoksen käytössä olevista tiloista. Outokummussa on selvitetty useampia vaihtoehtoja, keskittyminen Lam menka dul le tai säilyttäen kaksi toimipaikkaa. Myös teollisuusalueen toi mi paik kojen ja vuokratilojen hyödyntäminen vaatii vielä lisäselvittelyjä. Joensuussa ja Outokummussa järjestetään henkilöstölle ja opis ke li ja kun nil le tiedotus- ja keskustelutilaisuudet 16.12.2016. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Esa Karvinen, puh. 050 327 8191, esa.karvinen(at)pkky.fi ja tekninen johtaja Esko Tahvanainen, puh. 0500 572 128, esko.tahvanainen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää merkitä asian tiedoksi ja käy asiaa koskevan lä he te kes kus telun. Selvitysraportti toimitetaan kokouksessa. Lisätietoja: rehtori Timo Kortelainen, puh. 050 340 0653, timo.kortelainen(at)pkky.fi. ehdotus Merkitään tiedoksi. : Merkittiin tiedoksi.
Esityslista 1/2017 8 Lisätietoja: rehtori Timo Kortelainen, puh. 050 340 0653, timo.kortelainen(at)pkky.fi. ehdotus ehdotus esitetään kokouksessa. :
Esityslista 1/2017 9 6 Ilmoitusasiat ehdotus Merkitään tiedoksi. :
Esityslista 1/2017 10 7 Seuraava kokous ehdotus Johtokunnan seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 16.2.2017 klo 17.00. Johtokunnan seuraava kokous pidetään torstaina 16.2.2017 klo 17.00. :
Esityslista 1/2017 11 8 Kokouksen päättäminen :