PÖYTÄKIRJA 4/2013 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: maanantaina 17.6.2013 klo 9.00 10.05 Paikka: Nivala, kaupungintalo hallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Maarit Nikula Riitta Hokkanen, pj Esko Ristinen Kari Valtanen Jarmo Vuolteenaho Veikko Tikkanen, varapj Jukka Tikanmäki Pekka Leppänen Teuvo Nyman varajäsenet Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Paavo Leskinen, Pyhäjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Esko Kangas, seutuvaltuuston puheenjohtaja Mauri Tenkula, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Mika Pietikäinen, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Jari Nahkanen, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Eija-Riitta Niinikoski, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Esa Jussila, toimitusjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja Mirja Jaakola, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset: Riitta Hokkanen Puheenjohtaja Mirja Jaakola sihteeri
Käsiteltävät asiat: käsiteltävä asia 35 Kokouksen avaus 36 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 37 Seutuvaltuuston kevätkokous 38 Seutuhallituksen järjestäytyminen 39 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen 40 Kokousaikataulu syyskaudelle 2013 41 Hankerahoituksia 42 Toimitusjohtajan tuloskortti 43 Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n yhtiökokouksen pöytäkirja 44 Tiedoksi 45 Muut asiat 46 Kokouksen päättäminen
35. Kokouksen avaus Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Seutuhallituksen varapuheenjohtaja Riitta Hokkanen avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 36. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 37. Seutuvaltuuston kevätkokous Seutuvaltuuston kevätkokous pidettiin Kärsämäellä 27.5.2013. Kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 1. Kokouksessa käsiteltiin kevätkokouksen sääntömääräiset asiat. Valtuuston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi valittiin: Esko Kangas, seutuvaltuuston puheenjohtaja Mauri Tenkula, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Mika Pietikäinen, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Tilintarkastajiksi ja varatilintarkastajaksi valittiin Ernest & Young Oy:n tilintarkastajina KHT Juhani Rönkkö ja JHTT Tiina Mikkonen-Brännkärr sekä varatilintarkastaja Rauha Kallio, HTM
Seutuvaltuusto valitsi äänestyksen jälkeen seutuhallitukseen seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: hallituksen jäsen: Juha Uusivirta, Haapajärveltä Maarit Nikula, Haapajärveltä Riitta Hokkanen, Kärsämäeltä Esko Ristinen, Kärsämäeltä Kari Valtanen, Nivalasta Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta Veikko Tikkanen, Pyhäjärveltä Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Pekka Leppänen, Reisjärveltä Teuvo Nyman, Reisjärveltä henkilökohtainen varajäsen: Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Paavo Leskinen, Pyhäjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2012 31.12.2012. Ehdotus: Merkitään valtuuston päätökset tietoon saaduksi. 38. Seutuhallituksen järjestäytyminen Sääntöjen 11 :n mukaan seutuhallitus valitsee keskuudestaan vuosittain seutuvaltuuston kevätkokouksen jälkeen ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toimikauden 2012 2013 tilanne: - puheenjohtaja Pekka Leppänen, Reisjärveltä - varapuheenjohtaja Riitta Hokkanen, Kärsämäeltä Ehdotus: Valitaan toimikaudeksi 2013 2014 seutuhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Riitta Hokkanen Kärsämäeltä valittiin seutuhallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi Veikko Tikkanen Pyhäjärveltä. Valinnat hyväksyttiin yksimielisesti Jukka Tikanmäen esityksestä.
39. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 20.5.2013 Nivalassa. Ehdotus: Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja, liite nro 2. 40. Kokousaikataulu syyskaudelle 2013 Kokoukset järjestetään yleensä maanantaisin ja kokouspaikka vuorottelee kunnittain. Kokoussuunnitelma on seuraavanlainen: Kuukausi Paikkakunta Päivämäärä ja kelloaika Seutuhallitus Elokuu Kärsämäki 26.8.2013 klo 9.00 (ma) Syyskuu Pyhäjärvi 16.9.2013 klo 9.00 (ma) Lokakuu Haapajärvi 14.10.2013 klo 9.00 (ma) Marraskuu Reisjärvi 18.11.2013 klo 9.00 (ma) Joulukuu Nivala 16.12.2013 klo 9.00 (ma) Seutuvaltuusto Marraskuu Nivala 25.11.2013 klo 10.00 (ma) Ehdotus: Varaudutaan kokoussuunnitelmaan, josta ainakin alleviivatut järjestetään. Muut toteutetaan tarpeen mukaan.
41. Hankerahoituksia A. Elinkeinojen kehittäminen (ta. 58000 ), sitomatta -9691 Budjetti 58.000,00, vuodelta 2012 siirtyy 13.447,00, aikaisemmin sidottu yhteensä 66.111,00, sitomatta vuodelle 2013 jää 5.336,00 (1.1.2013). Sh 18.3.2013, siirrettiin tasauksena toimintalinjasta B toimintalinjaan A 17 164,00. 1. Tiedoksi hallitukselle Export Accelerator Services (EAS) vientikiihdyttämöpalvelut -hankkeen kustannusjako NIHAKin ja Nivalan Teollisuuskylän välillä. Liite nro 3. B. Maaseudun kehittäminen (ta. 20 000 ), sitomatta 4.000,00 Budjetti 20 000,00, vuodelta 2012 siirtyy 82.427,00, aikaisemmin sidottu yhteensä 19.222,00, sitomatta vuodelle 2013 jää 83.205,00 (1.1.2013). Sh 18.3.2013, siirrettiin tasauksena toimintalinjasta B toimintalinjoihin A, C ja E 79.205. C. Osaamisen tason nostaminen (ta. 150 000 ) sitomatta 2895,00 Budjetti 150 000, vuodelta 2012 siirtyy -54 737,00, aikaisemmin sidottu yhteensä 140.133,00, sitomatta vuodelle 2013 jää 44.870,00 (1.1.2013) Sh 18.3.2013, siirrettiin toimintalinjaan C toimintalinjoista B ja D yhteensä 47.756, jolloin toimintalinjaan jää sitomatonta määrärahaa vuodelle 2013 4.000 1. BIOKAS Biokaasujen tutkimuslaitteet -projekti Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun ja Oulun Yliopiston BIOKAS- projektille on myönnetty 9.11.2009 hankerahaa 5 000. Hanke on päättynyt, eikä myönnettyä hankerahaa ole haettu. Ehdotus: Palautetaan hankkeelle myönnetty 5 000 Osaamisen tason nostaminen -toimintalinjaan.
D. Kuntapalvelujen kehittäminen (ta. 1000 ), sitomatta 0 Budjetti 1.000,00, vuodelta 2012 siirtyy 41.031, sidottu aikaisemmin yhteensä 1.000, sitomatta vuodelle 2013 jää 41.031,00 (1.1.2013) Sh 18.3.2013, siirrettiin toimintalinjan D määräraha 41.031 toimintalinjoille A, C ja E. E. Alueen vetovoimaisuuden lisääminen (ta. 70 000 ), sitomatta 995,00 Budjetti 70 000, vuodelta 2012 siirtyy -83.304,00, sidottu aikaisemmin yhteensä 73.303,00, sitomatta vuodelle 2013 jää -79056,00 (1.1.2013). Sh 18.3.2013, siirrettiin toimintalinjaan E vuoden 2012 NIHAK ry:n omille projekteille osoitettuja vuonna 2012 käyttämättömiä määrärahoja 32.285,91. Lisäksi toimintalinjaan E siirretään tasauksena toimintalinjoilta B ja D 55.316,09 Ehdotus: Merkitään hankerahoitustilanne tiedoksi.
42. Toimitusjohtajan tuloskortti seutuhallitus 20.5.2013 31 Seutuhallituksessa 29.8.2011 61 on vahvistettu NIHAK ry:n toimitusjohtajan tulostavoitteet vuodelle 2011 (liite 9). Ne perustuvat seutuhallitus 16.5.2011 päätöksiin: Lisäksi maksetaan korkeintaan puolen kuukausipalkan suuruinen tulospalkkio kulloinkin voimassaolevan mittariston perusteella. Vuoden 2012 tuloskortin mittarit toteutuivat seuraavasti: Mittari TAV 2011 TOT 2011 TAV 2012 TOT 2012 Seudun työssäolevat 11400 11266 11300 11196 (tilastokeskus) e Investoinnit (omat rekisterit/ely) 70 86 80 69 e Yritysten määrän kehitys (PRH) 77 57 75 55 e Seudun kehittämisrahoitus 7.126.818 7.999.605 7.300.000 7.457.855 k Ehdotus: Tuloskortin mittareista toteutui yksi (1), joten bonus on 33,3 % tulospalkkiosta. Vahvistetaan vuoden 2013 tavoitteet. Keskustelun aikana esittelijä muutti esitystä siten, että käsittely siirretään seuraavaan seutuhallituksen kokoukseen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. seutuhallitus 17.6.2013 42 Edellisessä kokouksessa taulukon työllisen työvoiman määrä edellytti tarkastamista. Tilastokeskuksen tuoreimman tilaston mukaan seudun kuntien työllisten määrä oli yhteensä 11196 henkilöä (saatavissa 10.6.2013: http://pxweb2.stat.fi/dialog/varval.asp?ma=010_tyokay_tau_101&ti=v%e4est %F6+alueen%2C+p%E4%E4asiallisen+toiminnan%2C+sukupuolen%2C+i%E 4n+ja+vuoden+mukaan+1987%2D2011&path=../Database/StatFin/vrm/tyokay /&lang=3&multilang=fi). Luku on korjattu taulukkoon.
Ehdotus: Tuloskortin mittareista toteutui yksi (1), joten bonus on 33,3 % tulospalkkiosta. Vahvistetaan vuoden 2013 tavoitteet puheenjohtajan ehdotuksen pohjalta. Mittari TAV 2013 Seudun työssäolevat (tilastokeskus) 11300 Investoinnit (omat rekisterit/ely) 80 Yritysten määrän kehitys (PRH) 63 Seudun kehittämisrahoitus 7.300.000 Vuoden 2012 tulospalkkio 33,3 % hyväksyttiin. Keskustelun jälkeen vuoden 2013 tavoitteet hyväksyttiin yksimielisesti. 43. Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n yhtiökokouksen pöytäkirja Nihak Oy:n yhtiökokous pidettiin 20.5.2013 Nivalassa. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa seutuhallituksen kokouksessa. Liitteenä nro 4 kokouspöytäkirja. Ehdotus: Hyväksytään Nihak Oy:n yhtiökokouksen pöytäkirja.
44. Tiedoksi NIHAKin edustajaksi Työelämä 2020 alueverkostoon on nimetty varsinaiseksi edustajaksi toimitusjohtaja Esa Jussila ja varalle kehitysjohtaja Matti Puranen. Agrologiksi monimuoto-opiskelulla hankkeen tiedote opiskelun päättymisestä. Merkittiin em. asiat tietoon saaduiksi. 45. Muut asiat Toimitusjohtaja esitteli Eurooppaan 2020 hankkeen puitteissa tapahtuvaa kansainvälistymisen edistämiseen Saksaan suuntautuvaa matkaa 17. 19.9.2013. Matkalle lähtevät toimitusjohtaja, yrityspalvelupäälliköt ja projektihenkilöstöä omien hankkeidensa puitteissa (hlömäärä 6-8). Matka hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi. 46. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.05 ja toivotti jäsenille hyvää kesää.