PÖYTÄKIRJA 7/2012 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: maanantaina 15.10.2012 klo 9.00 10.10 Paikka: Haapajärvi, kaupunginhallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta Hokkanen Aimo Remes Kari Valtanen Jarmo Vuolteenaho Veikko Tikkanen Jukka Tikanmäki Pekka Leppänen Teuvo Nyman varajäsenet Sanna Isola, Haapajärveltä Veikko Ekman, Haapajärveltä Eero Pesonen, Kärsämäeltä Satu Pinola, Kärsämäeltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Tapio Uusitalo, Nivalasta Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Aarne Liuska, Pyhäjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Esko Kangas, seutuvaltuuston puheenjohtaja Mauri Tenkula, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Juhani Pihlajamaa, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Sanna Isola, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Esa Jussila, toimitusjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja Mirja Jaakola, pöytäkirjanpitäjä Arto Junno, yhteyspäällikkö Tuomas Anttila, projektisihteeri Allekirjoitukset: Pekka Leppänen Puheenjohtaja Mirja Jaakola sihteeri
Käsiteltävät asiat: käsiteltävä asia 83 Kokouksen avaus 84 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 85 Palvelux -hankkeen esittely 86 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen 87 Hankerahoituksia 8.1. Rehuviljan viljelyn kehittäminen hankkeen hankerahan palautus 88 Seutukunnan talousarvio vuodelle 2013 89 Esitykset seutuvaltuustolle 26.11.2012 90 Lausunto Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksesta vuosille 2013-2014 91 Tiedoksi 92 Muut asiat Oulun Eteläisen ja sen seutukuntien tulevaisuustyön ja aluekehitysstrategian pohjustus 93 Kokouksen päättäminen
83. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 84. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti, hyväksyttiin käsittelyyn 2 ylimääräistä asiaa. 85. Palvelux -hankkeen esittely NIHAK toteuttaa yhdessä peruspalveluyhteenliittymä Selänteen, Helmen ja Kallion sekä Haapaveden-Siikalatvan ja Ylivieskan seutukuntien kanssa projektin, jonka avulla otetaan palvelusetelijärjestelmä käyttöön. Luotavan portaalin kautta asiakkaat löytävät palvelut ja niihin liittyvät tiedot, kuten hinnat ja palvelukuvaukset. Projektisihteeri Tuomas Anttila ja yhteyspäällikkö Arto Junno kertovat hankkeesta hallitukselle. Merkitään saatu informaatio tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Arto Junno ja Tuomas Anttila kertoivat Palvelux hankkeesta hallitukselle. 86. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 17.9.2012 Pyhäjärvellä. Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja, liite nro 1.
87. Hankerahoituksia A. Elinkeinojen kehittäminen (ta.80 000,00 ), sitomatta 15 316,00 Budjetti 80 000,00, vuodelta 2011 siirtyy -12 677,00, aikaisemmin sidottu yhteensä 123 999,00, sitomatta vuodelle 2012 jää -56 676,00 (1.1.2012). B. Maaseudun kehittäminen (ta. 50 000,00 ), sitomatta 69 647,00 Budjetti 50 000,00, vuodelta 2011 siirtyy 23 845,00, aikaisemmin sidottu yhteensä 28 377,00, sitomatta vuodelle 2012 jää 45 468,00 (1.1.2012). seutukuntahallitus 14.1.2008 Rehuviljan viljelyn kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla (REHUK) Ylivieskan seutukunta on hallinnoinut Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kehittämisrahoitteista hanketta, REHUK (rehuviljan viljelyn kehittäminen). Tavoitteena on suunnitella suurempia hankekokonaisuuksia maaseuturahastoon (EMR). Kehittämishankkeen keskeinen sisältö tulee olemaan viljantuottajien ammatillisen osaamisen kehittämisessä. Varsinaisen kehittämishankkeen hallinnoija ja toteuttaja on MTT/Ruukki ja ProAgria. Liitteenä on hankesuunnitelma ja hankkeen toteuttamisaika on 2008-2010. Nivala-Haapajärven seutukunnan rahoitusosuus on 4.166 /vuosi eli yhteensä 12.498 (jakoperuste on asukasluku). Maaseututiimi pitää hanketta tarpeellisena ja katsoo, että hankkeelle tulisi varata seutukunnan rahoitusosuus. Osallistutaan hankkeeseen ja varataan hankkeelle kuntarahoitusosuus vuosille 2008-2010, 4.166 /vuosi eli yhteensä 12.498. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Seutuhallitus 15.10.2012 87 MTT Ruukin Rehuvilja koulutus -hanke on päättynyt. Hankkeen kokonaisbudjetti alittui, joten hanke palauttaa liikaa maksetun hankerahan NIHAKille. Summa on 2 340,87 ja se palautetaan Maaseudun kehittäminen toimintalinjaan. Merkitään em. hankerahan palautus tiedoksi.
C.Osaamisen tason nostaminen (ta. 90 000,00 ) sitomatta -67 693,00 Budjetti 90 000,00, vuodelta 2011 siirtyy -5 742,00, aikaisemmin sidottu yhteensä 98 179,00, sitomatta vuodelle 2012 jää - 13 921,00 (1.1.2012) D.Kuntapalvelujen kehittäminen (ta. 25 000,00 ), sitomatta 40 993,00 Budjetti 25 000,00, vuodelta 2011 siirtyy 18 361,00, sidottu aikaisemmin yhteensä 12 865,00, sitomatta vuodelle 2012 jää 30 766,00 (1.1.2012) E.Alueen vetovoimaisuuden lisääminen (ta. 26 300 ), sitomatta 113 730,00 Budjetti 26 300, vuodelta 2011 siirtyy - 13 956,00, sidottu aikaisemmin yhteensä 45 626,00, sitomatta vuodelle 2012 jää 33 282,00 (1.1.2012) Ennen mahdollisia tämän kokouksen sitoumuksia, toimintalinjojen määrärahat on ylitetty yhteensä 55 466,00. Merkitään hankerahoituksen määrärahatilanne tiedoksi.
88. Seutukunnan talousarvio vuodelle 2013 Seutuhallitus 17.9.2012 75 Seutukunnan talousarvio laaditaan 17,50 euroa/kunta/asukas jäsenmaksun mukaisesti. Arvioidut jäsenmaksutuotot ovat (30 250 asukasta) 529.375. Talousarvion käyttösuunnitelma on toimintalinjoittain seuraava: VARAINKÄYTTÖ TOIMINTALINJOITTAIN: 2012 2013 Elinkeinojen kehittäminen 80.000 60.000 Maaseudun kehittäminen 50.000 20.000 Osaamisen tason nostaminen 90.000 150.000 Kuntapalvelujen kehittäminen 25.000 5.000 Alueen vetovoimaisuuden lisääminen 26.300 100.000 Seutukuntahallinto ja valmistelu 155.000 185.000 Yrityspalvelujen järjestäminen 410.000 420.250 YHTEENSÄ 836.300 940.250 VARAINHANKINTA Asukasluku 30.450 30.250 Jäsenmaksu 14,00 17,50 YHTEENSÄ 426.300* 529.376** YRITYSPALVELUJEN MYYNTI 410.000 420.250 YHTEENSÄ 836.300 940.250 *Seuturahoitukset on vuonna 2012 ylimerkitty 59.851. **Vapaata seuturahoitusta jää kohdistettavaksi vuonna 2013 9.375. Toimintalinjoissa ei ole varauduttu keskipisteen matkailuyhdistyksen jäsenmaksuun 15.176. Liitteenä nro 3 on lista projekteista, joiden rahoitukseen seutukunta on sitoutunut vuoden 2013 osalta. Esitetään vuoden 2013 jäsenmaksuksi 17,50 /asukas, talousarvio ja talousarvion käyttösuunnitelma seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi. Asian käsittely siirrettiin seutuhallituksen seuraavaan kokoukseen. seutuhallitus 15.10.2012 88 VARAINKÄYTTÖ TOIMINTALINJOITTAIN: 2012 2013 Elinkeinojen kehittäminen 80.000 58.000
Maaseudun kehittäminen 50.000 20.000 Osaamisen tason nostaminen 90.000 150.000 Kuntapalvelujen kehittäminen 25.000 1.000 Alueen vetovoimaisuuden lisääminen 26.300 70.000 Seutukuntahallinto ja valmistelu 155.000 170.000 Yrityspalvelujen järjestäminen 410.000 420.250 YHTEENSÄ 836.300 889.250 VARAINHANKINTA Asukasluku 30.450 30.250 Jäsenmaksu 14,00 15,50 YHTEENSÄ 426.300* 469.000** YRITYSPALVELUJEN MYYNTI 410.000 420.250 YHTEENSÄ 836.300 889.250 *Seuturahoitukset on vuonna 2012 ylimerkitty 59.851. **Ilman erillistoimenpiteitä ei vapaata seuturahoitusta jää kohdistettavaksi vuonna 2013. Toimintalinjoissa ei ole varauduttu keskipisteen matkailuyhdistyksen jäsenmaksuun 15.176. Esitetään vuoden 2013 talousarvio ja talousarvion käyttösuunnitelma seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi.
89. Esitykset seutuvaltuustolle 26.11.2012 seutuhallitus 17.9.2012 76 Seutuvaltuuston syyskokous tulee sääntöjen mukaan järjestää vuosittain lokamarraskuun aikana. Kuluvana vuonna Nivala-Haapajärven seutuvaltuuston syyskokous pidetään 26.11.2012 alkaen kello 10.00 Reisjärvellä valtuustosalissa. Sääntömääräiset syyskokouksen asiat ovat: 1. Vahvistetaan seutuhallituksen ja -valtuuston jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi 2. Vahvistetaan seutukunnan kehittämisohjelmat ja talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi 3. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta 4. Käsitellään ne asiat, jotka hallitus ja seutukunnan jäsen on syyskokouksen päätettäväksi antanut. 1. Seutuhallituksen ja -valtuuston jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja ansionmenetyskorvaus kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Kokouspalkkioksi esitetään vuodeksi 2013 50 /kokous (2012 50 ). Tilintarkastajille laskun mukaan keväällä 2010 suoritetun tarjouskilpailun mukaisesti. 2. Seutukunnan kehittämisohjelmaksi vuodelle 2013 esitetään vahvistettavaksi edelleen NHS-KOKO -ohjelma ja talousarvio esitetään hyväksyttäväksi edellisen pykälän päätöksen mukaisesti. 3. Esitetään seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2013 jäsenmaksuksi 17,50 /asukas. Lisäksi (sk-hall 66/14.9.2009) aluekehitys- ja elinkeinopalvelujen yhteistyösopimuksen perusteella yrityspalveluista jäsenkuntia veloitetaan aiheutuneiden kustannusten perusteella vuoden 2010 palvelutason mukaisesti. Arvio näistä kustannuksista vuodelle 2013 on määritelty edellisessä pykälässä. 4. Muita asioita ei tässä vaiheessa esitetä valtuuston päätettäväksi. Asian käsittely siirrettiin seutuhallituksen seuraavaan kokoukseen.
Seutuhallitus 15.10.2012 89 Esitys jäsenmaksuksi määriteltiin seutuhallituksen kokouksessa 17.9.2012. Esitykset seutuvaltuustolle on sopeutettu tämän mukaisesti. 1. Seutuhallituksen ja -valtuuston jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja ansionmenetyskorvaus kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Kokouspalkkioksi esitetään vuodeksi 2013 50 /kokous (2012 50 ). Tilintarkastajille laskun mukaan keväällä 2010 suoritetun tarjouskilpailun mukaisesti. 2. Seutukunnan kehittämisohjelmaksi vuodelle 2013 esitetään vahvistettavaksi edelleen NHS-KOKO -ohjelma ja talousarvio esitetään hyväksyttäväksi edellisen pykälän päätöksen mukaisesti. 3. Esitetään seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2013 jäsenmaksuksi 15,50 /asukas. Lisäksi (sk-hall 66/14.9.2009) aluekehitys- ja elinkeinopalvelujen yhteistyösopimuksen perusteella yrityspalveluista jäsenkuntia veloitetaan aiheutuneiden kustannusten perusteella vuoden 2010 palvelutason mukaisesti. Arvio näistä kustannuksista vuodelle 2013 on määritelty edellisessä pykälässä. 4. Muita asioita ei tässä vaiheessa esitetä valtuuston päätettäväksi. Jukka Tikanmäki esitti, että muissa asioissa seutuvaltuustolle esitetään seutuhallituksen kokoonpanon muutos.
90. Lausunto Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksesta vuosille 2013 2014 Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää maakunnan kuntien ja seutukuntien lausuntoa talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksesta vuosille 2013 2014. Talous- ja toimintasuunnitelmassa maakunnan liiton toiminnalle asetetut strategiset painopisteet ja tulosalueiden tavoitteet on johdettu maakuntasuunnitelmasta ja - ohjelmasta. Strategisissa painopisteissä ja tavoitteissa korostuvat erityisesti maakunnan pääsuunnitelmien, maakuntakaavan ja maakuntaohjelman uudistaminen sekä tulevan rakennerahastokauden EU-ohjelmien laatiminen ja ohjelmakauteen liittyvä edunvalvonta, maakunnan ennakointiin ja osaamisrakenteen kehittämiseen liittyvät tehtävät, suurhankkeisiin valmistautuminen ja ICT-rakennemuutokseen vastaaminen. Lausuntopyynnössä liitto haluaa näkemyksiä asetetuista strategisista painopisteistä, toiminnalle asetetuista tavoitteista sekä talous- ja toimintasuunnitelman muusta sisällöstä. Liite nro 2 lausuntoehdotus. Seutuhallitus muotoilee lausunnon liitteenä olevan lausuntoehdotuksen pohjalta. 91. Tiedoksi Lausuntoon päätettiin lisätä maininta yliopiston alueellisen toiminnan edistämisestä. Lausunto hyväksyttiin tällä lisäyksellä. Pohjois-Pohjanmaan eteläosan kunnat Oulun Eteläisen alueellinen rakennemuutosseminaari 19.10.2012 Nitekissä, Nivalassa. Liite nro 3 seminaarin ohjelma Kansainvälisen suurhankkeen vaikuttavuus yrittäjän arkeen -seminaari Pyhäjärvellä 18.10.2012 Fact Finding matka Sveitsiin ja Ranskaan on suunnitteilla tammikuussa 2013. Interreg projekti on suunnitteilla Ruotsalaisen Connec Norr-verkoston kanssa. Merkittiin em. asiat tiedoksi.
92. Muut asiat 1. Oulun Eteläisen ja sen seutukuntien tulevaisuustyön ja aluekehitysstrategian pohjustus Oulun Eteläisen ja sen seutukuntien tulevaisuustyön tavoitteena on kehittämisen kärkien valinta tulevalle rakennerahastokaudelle 2014 2020. Tarkoitus on suorittaa kolmen seutukunnan omat suunnitteluprosessit ja yhteinen OE -prosessi. Valtakunnallisen Innovoima-hankkeen puitteissa järjestetään NIHAKin alueella ½ päivän ulkopuolisen asiantuntijan pitämä työpaja sekä hallitukselle että henkilöstölle. Seutuhallituksen jäsenille tilaisuus järjestetään marraskuun seutuhallitukselle varattuna päivänä eli maanantaina 12.11.2012 klo 9.00 Reisjärvellä. Paikkaa voidaan joutua muuttamaan asiantuntijan ohjelman mukaisesti. NIHAKin henkilöstölle vastaava tilaisuus järjestetään 29.11. klo 12.00 alkaen Nivalassa. Muutokset päivämääriin ovat mahdollisia. Merkitään em. koulutuspäivä tiedoksi ja kalentereihin. 93. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.10.