LUKIOLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN ESITYSLISTA 4/2016 Kokousaika 13. toukokuuta 2016 klo 13.15 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 1 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 1 4 Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen... 1 5 Ilmoitusasiat... 2 6 Sopimus lukiokoulutuksen määrällisistä ja laadullisista tavoitteista... 3 7 Talouden toteuma 1.1. 30.4.2016... 4 8 Valtuustoseminaarin ohjelma... 5 9 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2015... 6 10 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2015... 7 11 Neuvottelu lukiokoulutuksen tilaratkaisuista... 8 12 Apulaisrehtorin tehtäviä määrättynä hoitavien lehtoreiden siirtäminen määräajaksi apulaisrehtorien virkasuhteisiin... 12 13 Muut asiat... 14
Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ 1 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen : Hallintosäännön mukaan kokouskutsu on postitettava vähintään 7 päivää ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta : Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Kaisa Koski ja Kati Hirvonen 4 Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen :
Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ 2 5 Ilmoitusasiat 1. Kaurialan lukio ja Lyseon lukio ovat hakeneet lukioiden kehittämisverkostoon toimintakulttuurin kehittämisen hankkeeseen. OPH valitsee jäseneksi 70 80 lukiota. Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ 3 6 Sopimus lukiokoulutuksen määrällisistä ja laadullisista tavoitteista Hämeenlinnan kaupungin ja Koulutuskuntayhtymä Tavastian välisessä lukiokoulutuksen siirtosopimuksessa on sovittu, että lukiokoulutuksen vuosittaista järjestämistä ja siihen liittyviä asiakokonaisuuksia varten Hämeenlinnan lasten ja nuorten lautakunta ja Lukioliikelaitos Tavastia tekevät keskinäisen sopimuksen, jossa määritellään koulutuksen määrälliset ja laadulliset tavoitteet. Lasten ja nuorten lautakunta käsitteli sopimusluonnosta 12.4.2016 pitämässään kokouksessa ja hyväksyi liitteen nro 1 mukaisen sopimuksen. Johtokunta päättää osaltaan hyväksyä liitteen nro 1 mukaisen lukio-opetuksen järjestämistä koskevan sopimuksen.
Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ 4 7 Talouden toteuma 1.1. 30.4.2016 Talousarviossa on määritelty lukioliikelaitoksen talousarvion sitovuustasoksi valtuustoon nähden tilikauden tulos ja peruspääomalle maksettava korko. Talousarvion toteumasta raportoidaan lukioliikelaitoksen johtokunnalle kolmannesvuosittain. Lukioliikelaitoksen talouden toteumaa koskeva liite nro 2 toimitetaan 13.5.2016 kokoukseen. Johtokunta päättää merkitä talouden toteuman 1.1. 30.4.2016 tiedoksi.
Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ 5 8 Valtuustoseminaarin ohjelma Yhtymävaltuuston, yhtymähallituksen, tarkastuslautakunnan, lukioliikelaitoksen ja Vanajaveden opiston johtokuntien sekä johtavien viranhaltijoiden yhteinen valtuustoseminaari pidetään 6. 7.10.2016. Esityslistan liitteenä nro 3 on valtuustoseminaarin ohjelma. Johtokunta päättää merkitä valtuustoseminaarin ohjelman tiedoksi.
Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ 6 9 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2015 Kuntayhtymän tarkastuslautakunta on jättänyt 18.4.2016 yhtymävaltuustolle arviointikertomuksen vuodelta 2015. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on liitteenä nro 4. Johtokunta päättää merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2015 tiedoksi.
Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ 7 10 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Lukioliikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 23.2.2016 hyväksynyt ja allekirjoittanut vuoden 2015 tilinpäätöksen ja jättänyt sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi sekä edelleen tarkastuslautakunnalle arviointikertomusta varten. Tilintarkastaja on suorittanut lopputarkastuksen toimintavuodelta 2015. Tilintarkastuskertomus on liitteenä nro 5. Johtokunta merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2015. Tilinpäätöksen hyväksyttävyyden ja vastuuvapauden osalta johtokunta toteaa, että yhtymävaltuusto tekee päätöksen tarkastuslautakunnan ehdotuksen pohjalta.
Lukioliikelaitoksen johtokunta 21.8.2015 Lukioliikelaitoksen johtokunta 24.9.2015 Lukioliikelaitoksen johtokunta 29.1.2016 Lukioliikelaitoksen johtokunta 23.2.2016 Lukioliikelaitoksen johtokunta 8.4.2016 Yhtymähallitus 26.4.2016 Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ 8 11 Neuvottelu lukiokoulutuksen tilaratkaisuista Lukioliikelaitoksen johtokunta 21.8.2015 Neuvottelu lukiokoulutuksen tulevista tilaratkaisuista pidettiin 7.8.2015 Hämeenlinnan kaupungin, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Lukioliikelaitos Tavastian edustajien välillä. Neuvotteluissa käytiin läpi lasten ja nuorten lautakunnan kesäkuinen päätös kaupungin kouluverkosta. Lopullinen päätös kouluverkosta tehdään Lanulan syyskuun kokouksessa. Linjauksen mukaan Kaurialan lukio ja Lyseon lukio siirtyisivät Myllymäelle Hamkilta vapautuviin tiloihin. Kaurialan yläkoulun toiminta käynnistyy Myllymäellä syyslukukauden alusta. Hamkilla on tavoitteena poistua Myllymäestä kokonaisuudessaan kesällä 2017. Lukioiden siirto Myllymäelle tapahtuisi aikaisintaan kesällä 2018, sillä Kaurialan yläkoulun siirto pois Myllymäeltä edellyttää Nummen yhteiskoulun valmistumista. Vs. lukioliikelaitoksen johtajan päätösehdotus Johtokunta merkitsee neuvottelun tuloksen tiedoksi ja päättää käynnistää lainmukaiset neuvottelut asiasta henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. ehdotus hyväksyttiin. Lukioliikelaitoksen johtokunta 24.9.2015 Hämeenlinnan kaupungin lasten ja nuorten lautakunta (Lanula) päätti 15.9.2015 pitämässään kokouksessa lakkauttaa Ahveniston yläkoulun. Lisäksi lautakunta perui Lyseon yläkoulun lakkautuspäätöksen. Lautakunnan päätös merkitsee sitä, että Kaurialan yläkoulu tulee siirtymään Kaurialan lukion tiloihin ja Lyseon yläkoulu Lyseon lukion tiloihin. Siirtymiset edellyttävät Nummen yhtenäiskoulun valmistumista, koska ilmeisesti osa Kaurialan yläkoulun opiskelijoista sijoitettaisiin ko.kouluun. Nummen yhtenäiskoulun arvioitu valmistumisajankohta on kesä 2018. Lisäksi Lanula päätti esittää Hämeenlinnan kaupunginvaltuustolle 8 milj. varaamista Myllymäen kiinteistöjen muutostöihin lukiokoulutusta varten. Koulutuskuntayhtymä Tavastia käynnistää lukiotilojen suunnittelutyön em.päätösten pohjalta. 1. Tilatyöryhmän perustaminen Kaurialan ja Lyseon lukion johdosta ja henkilöstöstä 2. Tilaohjelman laatiminen rakennuskonsultin johdolla tulevaisuuden lukiokoulutuksen tarpeista lähtien 3. Käytettävissä olevien tilojen arkkitehtisuunnittelu laaditun tilaohjelman pohjalta 4. Arkkitehtipiirrosten pohjalta tehtävät muutokset rakenne-, lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja sähkösuunnitelmiin 5. Tehtyjen kuntoselvitysten läpikäyminen ja uusien kuntotarkastusten tekeminen 6. Tehdyn suunnittelutyön pohjalta hankesuunnitelman laatiminen ja alustavan kustannusarvion laadinta
Lukioliikelaitoksen johtokunta 21.8.2015 Lukioliikelaitoksen johtokunta 24.9.2015 Lukioliikelaitoksen johtokunta 29.1.2016 Lukioliikelaitoksen johtokunta 23.2.2016 Lukioliikelaitoksen johtokunta 8.4.2016 Yhtymähallitus 26.4.2016 Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ 9 Edellä esitelty suunnittelutyö tulee viemään aikaa arviolta n. puoli vuotta. Tämän selvityksen jälkeen Koulutuskuntayhtymä Tavastia tekee omat päätöksensä lukioverkon suhteen. Vs. lukioliikelaitoksen johtajan päätösehdotus Johtokunta merkitsee Hämeenlinnan kaupungin lasten ja nuorten lautakunnan asiaa koskevan päätöksen tiedoksi ja käynnistää lukiokoulutuksen suunnittelutyön em. asiatekstissä ilmenevin toimenpitein. ehdotus hyväksyttiin. Lukioliikelaitoksen johtokunta 29.1.2016 Syyskuussa 2015 käynnistettiin kuntayhtymän toimesta selvitys Hattelmalantien kampuksen tilojen kehittämisestä. Joulukuun 2015 lopussa saatiin jo ennakkotietoa tilaselvityksen tuloksista, minkä mukaan Hattelmalantiellä oli lähes 9000 neliötä tilaa enemmän tai vähemmän vajaakäytössä. Näin ollen olisi mahdollista Ammattiopiston Hattelmalantien tilojen tiivistämisellä ja osastojen siirrolla vapauttaa Hattelmalantie 6.ssa sijaitseva G-rakennus muuhun opetuskäyttöön. Rakennus sopii tilaratkaisultaan hyvin lukiokäyttöön, mutta tarvitsee lisäosan, jotta molemmat kantakaupungin lukiot voidaan siihen mahduttaa. Tästä uudesta lukioita koskevasta sijoitusvaihtoehdosta käytiin vuoden lopussa nopeat neuvottelut Hämeenlinnan kaupungin virkamiesten ja johdon kanssa päätyen kaupunginhallituksen esittelyyn. Em. keskustelujen pohjalta päätettiin selvittää kyseistä vaihtoehtoa yhdessä Myllymäki- vaihtoehdon kanssa. Selvityksessä tehdään arkkitehtityönä tilojen suunnittelu laaditun tilaohjelman pohjalta käytössä oleviin rakennuksiin sekä mahdollinen tarvittava lisäosa. Arkkitehtiluonnosten ja rakennusten kuntotutkimusten pohjalta arvioidaan tarvittavien korjausten laajuus ja lasketaan kustannusarvio. Arkkitehtiluonnokset eri vaihtoehdoista on jo laadittu ja kustannuslaskelmien olisi tarkoitus valmistua helmikuun puoleen väliin mennessä. Johtokunta merkitsee tilaselvityksen tämän hetkisen vaiheen tiedoksi ehdotus hyväksyttiin. Lukioliikelaitoksen johtokunta 23.2.2016 Haahtela-rakennuttaminen Oy:n tekemät tilaohjelman mukaiset kustannusarviot on esitetty liitteessä nro.2. Selvityksen mukaan edullisimmat kiinteistöratkaisut ovat seuraavat: Vaihtoehto A, missä Sosiaali. ja terveysalalle tehdään uudisrakennus ja Lukiot sijoittuu G- rakennukseen+ rakennettavaan uudisosaan maksaa 21,7 M. Vaihtoehto B, missä Sosiaali- ja terveysala sijoittuu G-rakennukseen ja Lukiot Myllymäelle kahteen rakennukseen+ rakennettavaan uudisosaan maksaa 21,2 M.
Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ 10 Lukioliikelaitoksen johtokunta 21.8.2015 Lukioliikelaitoksen johtokunta 24.9.2015 Lukioliikelaitoksen johtokunta 29.1.2016 Lukioliikelaitoksen johtokunta 23.2.2016 Lukioliikelaitoksen johtokunta 8.4.2016 Yhtymähallitus 26.4.2016 Vaihtoehdossa B pitää vielä huomioida parkkipaikkojen rakentaminen Sotelle (arvio 0,5 M ) ja Ilmarilan purku (arvio 0,25 M ), joiden yhteisvaikutus tekee vaihtoehdosta A edullisemman vaihtoehdon. Lisäksi vaihtoehdossa A kiinteistön ylläpitokustannus vuodessa on n. 200 000 edullisempi kuin vaihtoehdossa B. Johtokunta merkitsee tilaselvityksen tämän hetkisen vaiheen tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin. Lukioliikelaitoksen johtokunta 8.4.2016 Koulutuskuntayhtymä Tavastian hallitus käsitteli tilaselvitystä 18.2.2016 pidetyssä kokouksessa ja päätti jatkaa neuvotteluja Hämeenlinnan kaupungin kanssa kiinteistöratkaisujen toteutuksesta edellä mainittujen vaihtoehtojen (A ja B) pohjalta. Hämeenlinnan kaupungin osalta asiaa käsittelee 12.4.2016 kokoontuva lasten ja nuorten lautakunta sekä Hämeenlinnan kaupunginhallitus 18.4.2016. Mikäli kaupunginhallituksen päätös antaa aihetta käsitellään asiaa 8 milj. :n sijoituksen osalta vielä toukokuussa 9.5.2016 Hämeenlinnan kaupunginvaltuustossa. Koulutuskuntayhtymä Tavastian osalta asiaa on varauduttu käsittelemään yhtymähallituksessa 26.4.2016 ja yhtymävaltuustossa 24.5.2016. Lukioiden tilaratkaisun suunnitteluun ei ole varattu tämän vuoden talousarviossa lainkaan määrärahoja. Hankkeen tarkempi suunnittelu on syytä aloittaa välittömästi riippumatta siitä, mikä ratkaisuvaihtoehto valitaan. Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto on tehnyt 8 miljoonan euron investointipäätöksen hankkeesta ja suunnittelukustannukset ovat osa tätä investointipakettia. Suunnittelumääräraha on syytä varata kuntayhtymän tämän vuoden investointiohjelmaan. Kaupungin kanssa käydään myöhemmin keskustelut, millä tavalla hankkeen rahoitus sovitaan maksettavaksi. Alustava suunnittelumääräraha on 300.000 euroa. Johtokunta päättää merkitä tilaselvityksen tämän hetkisen päätösaikataulun tiedoksi. Johtokunta esittää yhtymähallitukselle ja edelleen yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi, että kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvion investointiosaan lisätään 300.000 euron määräraha lukioiden tilaratkaisun suunnittelukustannuksiin. ehdotus hyväksyttiin.
Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ 11 Lukioliikelaitoksen johtokunta 21.8.2015 Lukioliikelaitoksen johtokunta 24.9.2015 Lukioliikelaitoksen johtokunta 29.1.2016 Lukioliikelaitoksen johtokunta 23.2.2016 Lukioliikelaitoksen johtokunta 8.4.2016 Yhtymähallitus 26.4.2016 -------------------------------------- Yhtymähallitus 26.4.2016 Hämeenlinnan kaupungin lasten ja nuorten lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, 1. että lukiokoulutuksen uudeksi sijaintipaikaksi hyväksyttäisiin Koulutuskuntayhtymä Tavastian tekemä ehdotus sijoittaa lukiokoulutus Hattelmalan kampukselle siellä sijaitsevan ns. G- rakennuksen pohjalle rakentuvaan kokonaisuuteen ja 2. että kohteeseen tehtävä lisäinvestointi toteutetaan enintään kaupunginvaltuuston varaaman investointivarauksen suuruisena. Hämeenlinnan kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 25.4.2016. Mikäli kaupunginhallituksen päätös vastaa lasten ja nuorten esitystä on Kuntayhtymä Tavastian käynnistettävä lisärakennuksen suunnittelu G-rakennuksen osaksi ja laitettava Sosiaali- ja terveysalan rakennuksen rakentaminen tarjouslaskentaan. Lisäksi pitää jatkaa A-rakennuksen muutostöiden suunnittelua. Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus Yhtymähallitus päättää 1. käynnistää Soten uudisrakennuksen toteutuksen rakennusurakan ja rahoitusvaihtoehtojen kilpailutuksella 2. käynnistää G-rakennuksen muutostöiden ja uudisrakennuksen osan suunnittelijoiden kilpailutuksen sekä pyytää Hämeenlinnan kaupunkia aloittamaan kaavamuutosprosessin koskien kyseistä tonttia 3. jatkaa A-rakennuksen muutostöiden suunnittelua ehdotus hyväksyttiin. Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto käsittelee lukiokoulutuksen sijaintipaikkaa 9.5.2016 kokouksessaan. Johtokunta päättää merkitä asian valmisteluvaiheen tiedoksi.
Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ 12 12 Apulaisrehtorin tehtäviä määrättynä hoitavien lehtoreiden siirtäminen määräajaksi apulaisrehtorien virkasuhteisiin Koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymävaltuusto on perustanut apulaisrehtorit virat kokouksessaan 20.5.2014. Yhtymähallitus on päättänyt siirtää Jussi Mestarin ja Erno Tossavaisen lukion lehtorin virkasuhteesta määräajaksi 1.8.2014 31.7.2016 lukion apulaisrehtorin virkasuhteisiin. Jussi Mestari on 1.8.2014 alkaen toiminut Kaurialan lukion apulaisrehtorin virassa ja Erno Tossavainen Hämeenlinnan lyseon lukion apulaisrehtorin virassa. Siirto toteutettiin määräaikaisesti, koska ensinnäkin haluttiin kokemuksia virkaapulaisrehtorijärjestelmän toimivuudesta ja hyödyistä aiempaan järjestelmään verrattuna. Aiemmin lukion lehtorit hoitivat apulaisrehtorin tehtävät määrättyinä lukion lehtorin tehtävien ohella. Toinen syy järjestelyn määräaikaisuuteen oli lukioverkon rakennetta koskenut selvitystyö, mistä arvioitiin mahdollisesti aiheutuvan muutoksia myös lukioiden johtamisjärjestelmään. Virka-apulaisrehtorijärjestelmä on osoittautunut toimivaksi. Virka-apulaisrehtori on selvästi työnantajan edustaja. Viran perusteella apulaisrehtorille on voitu antaa henkilöstöä koskevia esimiestehtäviä, mikä on keventänyt rehtorien työmäärää ja mm. helpottanut vuosilomien pitämistä. Virka-apulaisrehtoreilla on kokonaistyöaika ja palkkaus kuten rehtoreilla ja he ovat vuosilomaoikeuden piirissä, mitkä asiat ovat helpottaneet rehtoreiden työjärjestelyitä. Virka-apulaisrehtorin resurssi johtamiseen on Hämeenlinnan lyseon lukiossa tarpeen, koska lukiossa on kaksi pääsykokeellista linjaa, lukioon valmistava koulutus sekä aikuislinja, jonka työaika on iltaisin ja joka antaa myös vankilaopetusta. Virka-apulaisrehtorin resurssi johtamiseen on Kaurialan lukiossa tarpeen, koska Kaurialan lukiossa on yksi pääsykokeellinen linja ja Kaurialan lukion rehtori toimii johtotiimin jäsenenä ja on lukion johtavan rehtorin irtisanoutumisen jälkeen vastannut koko lukiokoulutuksen pedagogisesta johtamisesta. Hämeenlinnan kaupungin kouluverkkolinjauksessa on päätetty ottaa Kaurialan lukion ja Hämeenlinnan lyseon lukion tilat yläkoulujen käyttöön. Lukioiden kiinteistöratkaisu on etenemässä siten, että Hattelmalantien kampukselle rakennetaan tarvittavat yhteiset lukiotilat Kaurialan ja lyseon lukion käyttöön. Muutokset tulevat mitä todennäköisimmin vaikuttamaan myös lukioiden johtamisjärjestelmään, mistä syystä siirrot lukion apulaisrehtorin virkasuhteisiin esitetään toteutettavaksi määräaikaisina 1.8.2016-31.7.2018. Kunnallisen viranhaltijalain 24 :n nojalla viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa. Virkasuhteeseen voidaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n 3 momentin mukaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä, kun on kysymyksessä kunnallisen viranhaltijalain 24 :ssä tarkoitettu viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. Jussi Mestari ja Erno Tossavainen täyttävät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 :n mukaiset rehtorin kelpoisuusvaatimukset ja apulaisrehtorin tehtäviä voidaan pitää heille sopivina. He ovat antaneet siirtoon suostumuksensa, varsinainen palkka ei alene ja siirtoon on toiminnan järjestelyistä johtuva perusteltu ja hyväksyttävä syy; johtamisen vahvistaminen Kaurialan lukiossa ja Hämeenlinnan lyseon lukiossa.
Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ 13 Johtokunta päättää esittää yhtymähallitukselle, että se päättää siirtää Jussi Mestarin ja Erno Tossavaisen toistaiseksi voimassa olevista lukion lehtorin virkasuhteista määräajaksi 1.8.2016 31.7.2018 lukion apulaisrehtorin virkasuhteisiin, miksi ajaksi heille myönnetään virkavapaata lukion lehtorin virkasuhteista. Virka-apulaisrehtorin palkka ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaisesti (osio B). Apulaisrehtorin virassa on kokonaistyöaika ja -palkkaus. Apulaisrehtori on vuosilomaoikeuden piirissä. OVTES:n lisäksi noudatetaan soveltuvin osin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES:n määräyksiä.
Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ 14 13 Muut asiat Käsitellään muut esille tulevat asiat.