PÖYTÄKIRJA 2/2010 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: maanantaina 22.3.2010 klo 9.00 12.00 Paikka: Kärsämäki, kunnanvirasto Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta Hokkanen (pj) Mauno Ranto Kari Valtanen (vpj) Jarmo Vuolteenaho Jukka Tikanmäki Jukka Lehtosaari Pekka Leppänen Teuvo Nyman varajäsenet Anna Paavola, Haapajärveltä Veikko Ekman, Haapajärveltä Eero Pesonen, Kärsämäeltä Satu Pinola, Kärsämäeltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Tapio Uusitalo, Nivalasta Aarne Liuska, Pyhäjärveltä Päivi Ruotoistenmäki, Pyhäjärveltä Asmo Suorsa, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Jyrki Halonen, seutukuntavaltuuston puheenjohtaja Asko Torssonen, seutukuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Juhani Pihlajamaa, seutukuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutukuntavaltuuston 3. varapuheenjohtaja Sanna Isola, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Esa Jussila, toiminnanjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja Mirja Jaakola, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset: Riitta Hokkanen puheenjohtaja Mirja Jaakola sihteeri
Käsiteltävät asiat: Käsiteltävä asia 13 Kokouksen avaus 14 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 15 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen 16 Maakunnan kehittämisohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2011 17 Organisaation nimi ja graafinen ilme 18 KOKO -Projektin tilannekatsaus 19 Budjettiylitykset 2009 20 Hankerahoitukset 21 Katsaus yrityspalveluista 22 Lausunto Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelmaan 2030 ja maakuntaohjelmaan 2011-2014 23 Tiedoksiantoasiat 24 Muut esille tulevat asiat/keskipisteen matkailuyhdistyksen jäsenmaksu v. 2010 25 CENTRIA alusta kansallisen innovaatiostrategian toteuttaminen Oulun Eteläisen alueella 26 Bioenergian tariffin kokeilualue 27 Kokouksen päättäminen
13. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 14. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Muutettiin käsittelyjärjestystä, 16 käsiteltiin viimeisenä ennen muita asioita. 15. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen Edellinen seutukuntahallituksen kokous pidettiin 29.1.2010. Haapajärvellä. Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja. 17. Organisaation nimi ja graafinen ilme Seutukunnan kuntien yhteistoimintasopimuksen kuntakäsittelyssä ilmeni tarvetta tarkastella uudistuvan seutukunnan nimeä ja ilmettä. Asiaa on työstetty pyytämällä lausuntoja markkinoinnin asiantuntijoilta tarjouksen muodossa helmikuussa 2010. Kokoelma saaduista asiantuntijalausunnoista löytyy esityslistan liitteestä 2. Yhdistyksen nimeksi yhdistysrekisteriin muutetaan Nivala-Haapajärven seutu NIHAK r.y. Markkinoinnissa organisaation nimenä käytetään NIHAK, jolle on elinkeinoyhtiön toiminta-aikana rakentunut vahva ja laajasti tunnettu brändi. Yhdistyksen uuden graafisen ilmeen, logon ja graafisen ohjeen suunnittelijaksi valitaan M-Mainos Oy Haapajärveltä heidän tekemänsä ehdotuksen pohjalta.
Organisaation käyttöön hankitaan yritysesittelyohjelma, jonka toimittaa HappyWise Oy Vaasasta. Esa Jussila esitteli hallitukselle saatuja tarjouksia ja organisaation graafisen ilmeen ja yritysesittelyohjelman laatimista. Keskustelun jälkeen asia päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen. Hallituksen puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja kehitysjohtaja käyvät Pyhäjärven valtuuston iltakoulun yhteydessä keskustelemassa seutukunnan kehittämisyhtiön nimestä. Merkitään, että Kari Valtanen ja Jarmo Vuolteenaho saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana 9.20. 18. KOKO-projektin tilannekatsaus Helmikuun aikana on maakunnan liiton johdolla käyty täsmentäviä neuvotteluja kaikkien maakunnan KOKO -ohjelma-alueiden kanssa ohjelmien budjeteista ja rahoituksesta. KOKO rahoitetaan ns. vapaasta maakunnan kehittämisrahasta, jonka kokonaismäärää on ministeriössä pienennetty n. 10 % valtakunnallisesti. Toisaalta maakunnan liitto haluaa jättää osan maakunnan kehittämisrahasta vapaaksi myöhemmin vuoden aikana kohdennettavia tarpeita varten. Tästä johtuen kaikki maakunnan KOKO - ohjelmat joutuvat sopeuttamaan toimintaansa ja rahoitustaan (tuki 50%). Liite 3 Merkitään tiedoksi käytyjen neuvottelujen tulos. 19. Budjettiylitykset 2009 Seutukuntayhdistyksen toiminnassa on syntynyt vuonna 2009 budjetin ylityksiä hallinto ja EuropeDirect -kustannuspaikoilla. Hallinto ylittyi n. 18.000 ja ED n. 10.000. Ylitysten syynä on yleinen kustannustason nousu ja viivästynyt projektien käynnistyminen vuonna 2009. Ylityksistä 12.325 katetaan PK-Yritysten verkostoilla tulosta projektin säästyneistä varoista ja 15.675 toimintalinjasta alueen vetovoimaisuuden lisääminen. Ehdotuksen mukaisesti.
20. Hankerahoituksia A. Elinkeinojen kehittäminen (ta. 90.000 ), sitomatta 18.684,70 Budjetti 90.000, vuodelta 2009 siirtyi 38.857,00, aikaisemmin sidottu yhteensä 174.563,67, jää sitomatta - 45.706,67 (1.1.2010) Siirretään toimintalinjasta Osaamisen tason nostaminen 22.424,00. B. Maaseudun kehittäminen (ta. 60.000 ) sitomatta 9.202,00 Budjetti 60.000, siirtyi vuodelta 2009 23.453,00, aikaisemmin sidottu yht. 63.115,00, sitomatta vuodelle 2010 jää 20.338,00 (1.1.2010). C. Osaamisen tason nostaminen (ta. 90.000 ) sitomatta 11.999,86 Budjetti 90.000, siirtyi vuodelta 2009 9.389,00. aikaisemmin sidottu yhteensä 147.088,50, sitomatta vuodelle 2010 jää 47.699,50 (1.1.2010). Siirretään toimintalinjaan Elinkeinojen kehittäminen 22.424.00. D. Kuntapalvelujen kehittäminen (ta. 30.000 ), sitomatta 2.000,00 Budjetti 30.000, siirtyi vuodelta 2009 2.997,00, sidottu aikaisemmin yhteensä 8.356,00, sitomatta vuodelle 2010 jää 24.641,00 (1.1.2010) E. Alueen vetovoimaisuuden lisääminen (ta. 30.000 ), sitomatta -12.591,00 Budjetti 30.000, siirtyi vuodelta 2009 16.582,00, sidottu aikaisemmin yht. 14.481,00, jää sitomatta yhteensä 32.101,00 (1.1.2010) Lähtenyt 15.675,00. Merkittiin määrärahatilanne tiedoksi. 21. Katsaus yrityspalveluista klinikkapäivät Nivalassa 3.3. Haapajärvellä 8.4. Pyhäjärvellä 13.4. Reisjärvellä 15.4. Kärsämäellä 21.4. Liite 4 o projektit (ESICS, KOKO, ProBusiness, YPP2010) YritysSuomi -sopimus strategian laadinta yritysrekisterin päivittäminen on käynnissä
Merkitään katsaus yrityspalveluista tiedoksi. 22. Lausunto Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelmaan 2030 ja maakuntaohjelmaan 2011-2014 Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2030 ja maakuntaohjelman 2011-2014 luonnos sekä maakuntaohjelmaan liittyvä ympäristöselostuksen luonnos ovat valmistuneet. Asiakirjojen hyväksymisestä päättää maakuntavaltuusto kevätkokouksessa 2010. Aluekehittämislakiin perustuva ohjelma valmistellaan yhteistyössä Pohjois- Pohjanmaan liiton ja alueen kuntien, elinkeinoelämän, valtion aluehallinnon, tutkimus- ja oppilaitosten sekä järjestöjen kanssa. Maakuntaohjelman pohjalta vuosittain laadittavalla toteuttamissuunnitelmalla ohjataan valtion talousarvion aluekehittämis-varat pohjoispohjalaisten kannalta tärkeimpiin tarkoituksiin. Pohjois-Pohjanmaa on nuorten maakunta. Maakuntaohjelman keskeisimpänä tavoitteena on edistää nuorten olosuhteita maakunnassa, erityisesti edesauttaa nuorten työllistymistä. Toimenpiteitä käsitellään elinkeinojen ja osaamisen kehittämisen, hyvinvoinnin, vetovoiman ja saavutettavuuden näkökulmista. Esimerkiksi liikenneinfrastruktuurin osalta ohjelmassa tuodaan esille keskeisiä hankkeita, kuten Pohjanmaan radan kehittäminen. Pohjois-Pohjanmaan liitto on lähettänyt luonnokset maakuntasuunnitelmaksi ja maakuntaohjelmaksi sekä ympäristöselostukseksi lausuntoamme varten. Lausunnot pyydämme toimittamaan Pohjois-Pohjanmaan liitolle 26.3.2010 mennessä. Liitteenä nro 5 lausunto maakuntasuunnitelmasta. Seutukuntahallitus toimittaa maakunnan liitolle oheisen liitteen mukaisen lausunnon. liitolle. Lausunto toimitetaan myös Keski-Pohjanmaan 23. Tiedoksiantoasiat Tiedoksiantoasioita ei ollut.
24. Muut esille tulevat asiat/ Keskipisteen matkailuyhdistyksen jäsenmaksu v 2010 Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys on kokouksessaan 14.9.2009 68 päättänyt liittyä jäseneksi perusteilla olevaan Keskipistealueen matkailuyhdistykseen. Liittymismaksu on suuruudeltaan 2.000. Lisäksi seutukunta maksaa kuntien puolesta vuotuisen jäsenmaksun 0,50 /asukas vuoden 2013 loppuun saakka. Vuosittainen rahoitus vahvistetaan budjetin käsittelyn yhteydessä matkailuyhdistyksen raportoinnin pohjalta. Vahvistetaan Keskipiste matkailuyhdistyksen jäsenmaksu 15 413 euroa v. 2010 ja määräraha otetaan Alueen vetovoimaisuus toimintalinjasta. Liitteenä 6 Keskipiste matkailukartalle projektin loppuraportti ja matkailuyhdistyksen lasku v. 2010 jäsenmaksusta. Vahvistetaan matkailuyhdistyksen jäsenmaksu v. 2010 15 413 ja määräraha otetaan Alueen vetovoimaisuus toimintalinjasta. 25. CENTRIA alusta kansallisen innovaatiostrategian toteuttaminen Oulun Eteläisen alueella Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluosakeyhtiö, CENTRIA tutkimus ja kehitys, Ylivieska, on jättänyt hakemuksen CENTRIA alusta kansallisen innovaatiostrategian toteuttamisesta Oulun Eteläisen alueella hankkeesta. Hankkeessa toteutetaan CENTRIA -alusta uusien innovaatioiden synnyttämiseen Nivala-Haapajärven seutukunnan alueella. Innovaatiota tullaan kehittämään niin yritys- kuin julkisyhteisöjenkin tarpeisiin alustaa käyttäen aiempaa kustannustehokkaammin. Seutukunnan rahoittamana innovaatioiden kehittäminen toteutuu tasapuolisemmin verrattuna yritysrahoitteiseen hankkeeseen huomioiden myös p&k yritysten tarpeet. Hankkeeseen on budjetoitu rahoitusta Nivala-Haapajärven seutukunnalta v. 2010 2012 yhteensä 26 667,00 euroa. V 2010 rahoitusosuus on 11 500 euroa ja rahoitus kohdennetaan Osaamisen tason nostaminen toimintalinjaan. Liitteenä 7 rahoitushakemus vuodelle 2010 Keskustellaan hankkeen rahoituksesta.
Keskustelun aikana toiminnanjohtaja esitti, että varataan v. 2010 rahoitusosuudeksi 8 000 euroa ja rahoitus kohdennetaan Osaamisen tason nostaminen toimintalinjasta. 16. Maakunnan kehittämisohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2011 Maakunnan liitto kokoaa seutukunnan kuntien hankkeet maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaa (TOTSU) varten. TOTSU on nyt jaoteltu uuden ELY- Keskuksen strategian mukaisesti ja sillä pyritään resurssien kohdentamiseen alhaalta ohjautuvasti. Seutukunnan kunnilta on pyydetty 15.3. mennessä maakunnan liiton toimittamalle lomakkeelle kuntien vuosina 2011 ja 2012 aloitettavat merkittävimmät hankkeet rahoitusarvioineen. TOTSUA varten kootaan myös tärkeimmät tie- ym. valtion hankkeet ao. vuosille. Esityslistan liitteenä (liite 1) ovat ELY -strategia ja TOTSU -lomake. Kokouksessa esitellään kooste kuntien toimittamista hankkeista. Merkitään tiedoksi kuntien TOTSU -hankkeet. Muotoillaan alueellisesti tärkeimmät valtion hankkeet. Esa Jussila esitteli maakunnan kehittämisohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2011 ja siihen liittyviä hankkeita sekä lausuntoa. Keskustelun kuluessa tehtiin muutamia muutoksia lausunnon tekstiin. Korjattu lausunto lähetetään maakunnan liittoon. 26 Bioenergian tariffin kokeilualue Nivala-Haapajärven seutukuntahallitus esittää elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle, että Nivala-Haapajärven seutukunnan alue nimettäisiin bioenergian syöttötariffin kokeilualueeksi. 27 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00.