Pöytäkirja 3/2016 1 (26) Johtoryhmä 11.04.2016 Aika 11.04.2016 klo 13:40-15:57 Paikka Kotka rehtorin työhuone B1014 - Mikkeli H208 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 24 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 3 25 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 26 Edellisen kokouksen pöytäkirja 5 27 Xamkin tiedonhallinnan ratkaisun projektin ohjausryhmän nimittäminen 28 Xamkin vastuullisuusohjelman laatiminen, vastuullisuustyöryhmän nimeäminen ja vastuullisuusviestinnän kehittäminen 6 8 29 Aloituspaikat ja koulutustarjonta 2017 12 30 Eu/Eta-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta perittävät lukuvuosimaksut sekä apurahajärjestelmä maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi 15 31 Lukuvuoden 2016-2017 ajoituksen tarkennus 17 32 Strategiset kumppanuudet 18 33 Matkapuhelimia hankitaan konsernissa henkilöstölle 20 34 Tilastotiedon (ml. rahoitusmallin indikaattorit) keräämisen prosessit ja tiedon luotettavuus 21 35 Vuoden 2015 tulosten Kota-raportointi 22 36 Muut asiat 23 37 Tiedoksi asiat 24 38 Seuraava kokous 25 39 Kokouksen päättäminen 26
Pöytäkirja 3/2016 2 (26) Johtoryhmä 11.04.2016 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Saastamoinen Heikki toimitusjohtaja, rehtori (pj.) Heiskanen Marjo hallinnon suunnittelija (Kyamk), (sihteeri) Jyräs Katja oto. henkilöstöpäällikkö Niemi Kalevi kehitysjohtaja Rautaniemi Pirkko hallintojohtaja poistui kokouksesta klo 14 Tallinen Tero oto. talousjohtaja Toikka Mirja varatoimitusjohtaja, vararehtori Vänttinen Tuija opetusjohtaja Kivelä Marjaana projektipäällikkö 27 Pukkila-Nupponen Tiivi viestintä- ja 28 markkinointipäällikkö Allekirjoitukset Heikki Saastamoinen pu heenjohtaja Marjo Heiskanen sihteeri Käsitellyt asiat 24-39 Pöytäkirjan tarkastus Tero Tallinen talousjohtaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Aika Paikka Pöytäkirjan valmistuttua Henkilöstön intranet Staff
Pöytäkirja 3/2016 3 (26) Johtoryhmä 24 11.04.2016 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen Johtoryhmä 11.04.2016 24 Puheenjohtaja Heikki Saastamoinen avasi kokouksen klo 13.40. Johtoryhmä hyväksyi esityslistan.
Pöytäkirja 3/2016 4 (26) Johtoryhmä 25 11.04.2016 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Johtoryhmä 11.04.2016 25 Toimenpiteet ja päätökset Todetaan, että hallintojohtaja Pirkko Rautaniemi toimii pöytäkirjan tarkastajana. Johtoryhmä valitsi pöytäkirjan tarkastajaksi talousjohtaja Tero Tallisen, koska hallintojohtaja Pirkko Rautaniemi ilmoitti joutuvansa poistumaan kokouksesta klo 14.
Pöytäkirja 3/2016 5 (26) Johtoryhmä 26 11.04.2016 Edellisen kokouksen pöytäkirja Johtoryhmä 11.04.2016 26 Edellisen kokouksen pöytäkirja on liitteenä. Esitys Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen allekirjoitettu pöytäkirja. Toimenpiteet ja päätökset Johtoryhmä merkitsi edellisen kokouksen pöytäkirjan tiedoksi.
Pöytäkirja 3/2016 6 (26) Johtoryhmä 27 11.04.2016 Xamkin tiedonhallinnan ratkaisun projektin ohjausryhmän nimittäminen 32/07.01.03/2016 Johtoryhmä 11.04.2016 27 Esittely projektipäällikkö Marjaana Kivelä 1.3.2016 31.7.2017 toteutetaan Xamkin tiedonhallinnan ratkaisun projekti, jonka tuloksena on - Xamkin arkistonmuodostussuunnitelma asiakirjatiedon osalta - Xamkin tiedonohjaussuunnitelma niiden prosessien osalta, joita käsitellään Dynasty-asianhallintajärjestelmässä (mm. päätös-, kokous-, sopimus-, lausunto- ja oikaisuvaatimusasiat) - Arkistonmuodostussuunnitelman ja tiedonohjaussuunnitelman sovitut päivitysvastuut ja suunnitelma - Asianhallintajärjestelmä Dynasty käyttöönotettu Xamkissa - Tiedonohjausjärjestelmä käyttöönotettu ja integroitu Dynastyyn Xamkissa - Xamkin asianhallinnan ja arkistoinnin vastuut ja organisoituminen on kuvattu ja toiminnassa - Henkilöstön lisääntynyt tietoisuus asian- ja tiedonhallinnan toimintatavoista ja vastuista - Digitaaliset ja tehokkaat hallinnon prosessit Xamkin toiminnan tukena. Projektissa toimii ohjausryhmä, joka vastaa projektin toiminnan ohjaamisesta ja projektia koskevista päätöksistä. Ohjausryhmä kokoontuu projektin aikana noin kerran kuukaudessa. Xamkin tiedonhallinnan ratkaisun projektin ohjausryhmän jäseniksi esitetään: Hallintojohtaja Pirkko Rautaniemi, Xamk (pj) Projektipäällikkö Tarja Lind, Innofactor (siht.) Innofactorin toinen edustaja Marjaana Kivelä, projektipäällikkö, Xamk Marjo Nykänen, laatu- ja palvelujohtaja, Xamk (1.6. alk.) Tero Tallinen, hallinto- ja talousjohtaja, Xamk (1.6. alk.) Kalevi Niemi, kehitysjohtaja, Xamk Tuija Vänttinen, opetusjohtaja, Xamk (1.6. alk.) Noora Talsi, tutkimusjohtaja, sähköinen arkistointi ja digipalvelut, Mamk Jari Väisänen, järjestelmäpäällikkö, Xamk Katja Jyräs, henkilöstöpäällikkö, Kyamk, Mamk, Xamk Matti Koivisto, koulutusalajohtaja, Xamk (1.6. alk.) Katri Ryttyläinen-Korhonen, koulutusalajohtaja, Xamk (1.6. alk.)
Pöytäkirja 3/2016 7 (26) Johtoryhmä 27 11.04.2016 Petteri Ikonen, koulutusalajohtaja, Xamk (1.6. alk.) Olli Ervaala, opetuksen palvelujohtaja, Xamk (1.6. alk.) Esitys Johtoryhmä nimeää Xamkin tiedonhallinnan ratkaisun ohjausryhmän jäsenet esityksen mukaisesti. Toimenpiteet ja päätökset Johtoryhmä nimesi Xamkin tiedonhallinnan ratkaisun projektin ohjausryhmän jäsenet seuraavasti: Pirkko Rautaniemi, hallintojohtaja, Xamk (pj) Tarja Lind, projektipäällikkö, Innofactor (siht.) Innofactorin toinen edustaja Marjaana Kivelä, projektipäällikkö, Xamk Marjo Nykänen, laatu- ja palvelujohtaja, Xamk (1.6. alk.) Tero Tallinen, talous- ja hallintojohtaja, Xamk (1.6. alk.) Kalevi Niemi, kehitysjohtaja, Xamk Tuija Vänttinen, opetusjohtaja, Xamk (1.6. alk.) Noora Talsi, tutkimusjohtaja, sähköinen arkistointi ja digipalvelut, Mamk Katja Jyräs, henkilöstöpäällikkö, Kyamk, Mamk, Xamk Jari Väisänen, järjestelmäpäällikkö, Xamk. Järjestelmäpäällikkö Jari Väisänen toimii ohjausryhmän jäsenenä siihen saakka, kunnes uusi tietohallintopäällikkö on valittu.
Pöytäkirja 3/2016 8 (26) Johtoryhmä 28 11.04.2016 Xamkin vastuullisuusohjelman laatiminen, vastuullisuustyöryhmän nimeäminen ja vastuullisuusviestinnän kehittäminen 33/07/2016 Johtoryhmä 11.04.2016 28 Esittely viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiivi Pukkila-Nupponen Xamkin strategia ja vastuullisuusnäkökulma Xamkin johtoryhmä päätti 14.10.2015, että konserni liittyy yritysvastuuverkosto Fibsin jäseneksi. Jäsenyys hyväksyttiin 18.11.2015. Xamkin johtoryhmässä on tämän jälkeen keskusteltu yhteisen vastuuraportin tekemisestä Kyamkille ja Mamkille toimintavuodesta 2016 ja uuden vastuuohjelman laatimisesta. Syksyllä 2015 hyväksytyssä strategiassa Xamk profiloituu kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakouluksi. Vastuullisuutta kuvataan strategiassa seuraavasti: Kaikessa toiminnassa kannamme vastuun sosiaalisesta, taloudellisesta, kulttuurisesta ja ekologisesta kestävyydestä. Kestävällä hyvinvoinnilla vahvistamme toiminta-alueemme elinvoimaisuutta ja onnellisuutta. Kestävällä teknologialla synnytämme innovaatioita, luomme uutta liiketoimintaa ja ratkaisemme ongelmia. Vastuullisuusohjelmien ja toimintalinjausten nykytilanne Kyamk ja Mamk Kyamkissa ja Mamkissa on tällä hetkellä käytössä erilaisia vastuullisuusohjelmia, jotka ovat ohjanneet toimintaa jo reilut kymmenen vuotta: Kyamkin ympäristöjohtamisen periaatteet ja toimintatavat kestävän kehityksen ohjelmassa 2003 ja kestävä kehitys ja turvallisuus läpileikkaavana teemana vuodesta 2007 ja integroituna laadunvarmistusjärjestelmään. Mamkin ympäristöasioiden hoidon suuntaviivat 2005 2010 ja kestävämpi Mamk ympäristöohjelma 2011 2015. Sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä on Mamkissa ohjattu erillisillä toimenpideohjelmilla kuten tasa-arvosuunnitelmalla, työterveyssuunnitelmalla, päihde- ja hyvinvointiohjelmilla. Vastuullisuusraportoinnin ja -viestinnän nykytilanne Kyamk ja Mamk Kyamk on julkaissut yhteiskuntavastuuraportin vuodesta 2007. Vastuuraportoinnin viitekehyksenä on käytetty vastuuraportointia standardisoivaa kansainvälistä GRI-ohjeistoa. Raportissa
Pöytäkirja 3/2016 9 (26) Johtoryhmä 28 11.04.2016 vastuullisuutta tarkastellaan sosiaalisen, ympäristö- ja taloudellisen vastuun näkökulmista. Vastuuraportilla on oma toimituskunta, jota johtaa Mirja Toikka. Viestintä- ja markkinointipalvelut on vastannut raportin koostamisesta ja toimitustyöstä. Raportti sisältää toiminnan tulosten esittelyn lisäksi asiantuntija-artikkeleita, jossa tuodaan esille hyviä käytäntöjä (opetus, tki jne). Vastuuraportti vuodelta 2014 on tuottanut julkaisupisteitä 42 (142 000 euroa). Vastuullisuudesta on viestitty myös arjessa monin eri tavoin sekä sisäisesti että ulkoisesti (esitteet, tiedotteet, jne.), mutta yhtenäistä viestintäohjelmaa ja -suunnitelmaa ei ole ollut. Vastuuraportit on julkaistu verkossa www.kyamk.fi sivustolla ja raportista on myös tehty pieni painos sidosryhmille postitettavaksi. Vastuullisuusraportit ja toimintalinjaukset ovat verkkosivuilla eri sisältökokonaisuuksina ja sisältö on www-sivustolla melko piilossa ja syvällä sivuhierarkiassa. Mamkissa ei ole tehty vastuuraporttia. Vuosikertomus toimitettiin aina vuoteen 2009 asti, jonka jälkeen Mamk Oy:n tasekirjassa on ollut aina toimintakertomus-osio. Tämän vuoksi erillistä digitaalista tai painettua vuosikertomusta ei ole tehty. Vastuullisesta toiminnasta kuitenkin viestitään eri tavoin (tiedotteet, esitteet, www-sivut), vaikkakin melko hajanaisesti. Vastuullisuus ja siitä viestiminen on ollut monen eri toimijan vastuulla. Esimerkiksi toiminnan laadusta ja ympäristöohjelmasta ja saavutetuista tuloksista http://www.mamk.fi/ymparistoasiat) on kerrottu verkkosivuilla, mutta esimerkiksi opiskelijan ja henkilöstön hyvinvointiin liittyviä ohjelmia ja saavutettuja tuloksia ei verkkosivuilta löydy. Vastuullisuuden kokonaisuuden hahmottaminen on haasteellista, koska yksi yhtenäinen vastuullisuusohjelma ja viestintäsuunnitelma puuttuu. Se, että Xamk julistaa olevansa vastuullinen toimija ei riitä, vaan vastuulliselle toiminnalle tulee asettaa tavoitteita, jotka ovat mitattavia, saavutettavia, realistisia ja aikaan sidottuja. On tehtävä valintoja, jotka ovat Xamkin vastuullisen toiminnan ja asiakkaiden näkökulmasta relevantteja. Koska olemme luomassa uutta ammattikorkeakoulua, Xamkia, tulee meidän määritellä vastuullisuusperiaatteet ja luoda uusi, yhteinen vastuullisuusohjelma, joka tukee strategiamme toteutumista. Vastuullisuutta tulee johtaa niin, että vastuullinen toiminta on tavoitteellista, sitä mitataan ja siitä kerrotaan avoimesti. Jokaisen työntekijän pitäisi pystyä ymmärtämään mitä vastuullisuus tarkoittaa omassa työssä ja millä tavoin sitä edistetään. Paineet vastuullisuudesta raportointiin kasvavat valtiovallan taholta ja yksi näistä on EU:n direktiivi vastuullisuusraportoinnista, jonka myötä kaikkien suurten yritysten (yli 500 henkeä työllistävät) tulee raportoida vastuullisuudestaan vuodesta 2017 alkaen. Yhtenäisen viestintäsuunnitelman laatiminen edistää vastuuohjelman näkyvyyttä
Pöytäkirja 3/2016 10 (26) Johtoryhmä 28 11.04.2016 ja vaikuttavuutta. Vastuullisuusviestinnän suunnittelun tulee nivoutua arvoihin, vastuullisuuden periaatteisiin ja vastuullisuusohjelmaan. Esitys Esitän, että Xamkin johtoryhmä nimeää vastuullisuustyöryhmän, joka valmistelee Xamkin vastuullisuusohjelman ja vastuullisuusraportoinnin ja -viestinnän suunnitelman. Työryhmän kokoonpanoksi esitän seuraavaa: Opiskelijoiden edustaja Opetus TKI-toiminta Palvelutoiminta Hankinnat Toimitilat Henkilöstöpalvelut Laatu Viestintä- ja markkinointipalvelut Vastuullisuuden asiantuntija Ryhmän puheenjohtaja (vastuullisuuden johtaja) Toimenpiteet ja päätökset Johtoryhmä nimesi vastuullisuusryhmän puheenjohtajaksi Olli Ervaala (opetuksen palvelujohtaja 1.6.2016 alkaen). Johtoryhmä lisäsi esitettyyn työryhmän kokoonpanoon turvallisuus ja työsuojelupäällikön, muutoin esitys kokoonpanosta hyväksyttiin. Kokoonpano: ryhmän puheenjohtaja (vastuullisuuden johtaja) Olli Ervaala opiskelijoiden edustaja opetus TKI-toiminta palvelutoiminta hankinnat toimitilat henkilöstöpalvelut laatu viestintä- ja markkinointipalvelut vastuullisuuden asiantuntija turvallisuus ja työsuojelupäällikkö. Vastuullisuusryhmän puheenjohtaja Ervaala kokoaa vastuullisuusryhmän jäsenet esityksen mukaisesti ja tuo työryhmän nimittämisen konsernin johtoryhmän seuraavaan kokoukseen 16.5.2016.
Johtoryhmä 28 11.04.2016 Pöytäkirja 3/2016 11 (26)
Pöytäkirja 3/2016 12 (26) Johtoryhmä 29 11.04.2016 Aloituspaikat ja koulutustarjonta 2017 25/12.02/2016 Johtoryhmä 11.04.2016 29 Valmistelu varatoimitusjohtaja, vararehtori Mirja Toikka ja opetusjohtaja Tuija Vänttinen 1Taustaa OKM:n päätös yhteishakujen aikatauluista 2017 OKM on 13.1.2016 tehnyt päätöksen korkeakoulujen yhteishakujen aikatauluista (OKM/1/592/2016). Kevään 2017 ensimmäinen hakuaika, joka koskee vieraskielisiä AMK-tutkintoon johtavia koulutuksia, on 10.1.2017 25.1.2017. Kevään 2017 toinen hakuaika, joka koskee muita AMK-tutkintoon johtavia koulutuksia, on 15.3.2017 5.4.2017. YAMK-tutkintoon johtavien koulutusten osalta korkeakoulu voi päättää kummassa hakuajassa koulutukseen on haettava. Korkeakoulujen yhteishaun aikataulu haettaessa keväällä 2018 alkavaan koulutukseen on 6.9. 20.9.2017 Tammikuussa 2017 alkavat koulutukset on tallennettava Opintopolku.fi palveluun viimeistään 30.5.2017. Päätökset aloituspaikoista sekä niitä koskevat tiedot ja kuvaukset on oltava valmiit huhtikuun 2016 loppuun mennessä. Sopimus 2017 2020, tutkintotavoitteet Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on 29.1.2016 toimittanut OKM:lle ehdotuksen tutkintotavoitteista ISCED-luokituksen mukaisena. Tutkintotavoitteet vaikuttavat aloituspaikkoja koskeviin päätöksiin. Tutkintotavoitteet toimivat tutkintoleikkureina valtionrahoituksessa. Tätä esitystä valmisteltaessa OKM ei vielä ole toimittanut vastatarjoustaan tutkintotavoitteisiin. Opetusneuvos Maarit Palosen (15.3.2016) mukaan Xamkin tutkintotavoitteet 2017-2020 esitys on realistinen, eikä siihen olisi odotettavissa suuria muutoksia.
Pöytäkirja 3/2016 13 (26) Johtoryhmä 29 11.04.2016 Tarjous OKM:lle 29.1.2016 AMK-tutkinnot Kyamk 2015 Mamk 2015 Yhteensä 2015 Ka 2012-201 4 AMK-esi tys Taiteet ja kulttuurialat, kasvatusalat, 92 33 125 147 100 yht.kuntatieteet Humanist. alat, lääketieteet, terveys- ja hyvinvointialat 263 324 587 550 595 Liiketalous, hallinto ja oikeustieteet ja palvelualat (Kyamk: merikapteenit) 210 liiketal.194 merikapt.1 6 187 liiketal.107 marata 80 397 401 380 Luonnontieteet, tietojenkäsittely ja tietoliikenne, tekniikan alat, maatal. ja metsätiet. alat 148 tietotekn.20 tekn. 127 metsä 1 270 tieto-. 43 tekn. 191 metsä 36 418 413 460 YHTEENSÄ 713 814 1527 1511 1535 Ylemmät AMK-tutkinnot 48 94 142 149 230 Toimilupahakemus Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tulee toimittaa fuusioituvan korkeakoulun toimilupahakemus OKMään, josta edelleen valtioneuvoston käsiteltäväksi, elokuun 2016 loppuun mennessä (Maarit Palonen 15.3.2016). Toimilupahakemus sisältää myös esitykset koulutusvastuista tutkinnoittain ja tutkintonimikkeittäin. Koulutustarjontaa 2017 koskevien päätösten tulee olla linjassa toimilupahakemuksessa esitettävien koulutusvastuiden kanssa. 2 Aloituspaikat ja koulutustarjonta 2017 Vuoden 2017 koulutustarjontaa on käsitelty Kyamkin osalta Kyamkin johtoryhmän kokouksessa 23.3. ja Mamkin osalta Mamkin johtoryhmän kokouksessa 22.3. Kyamkin esitykseen ei 23.3. käsittelyn jälkeen ole tehty muutoksia. Liitteenä olevat Mamkin koulutustarjontaesitykset on lähetetty koulutusjohtajille työstettäviksi, määräaika 12.4. klo 16. Mamkin
Pöytäkirja 3/2016 14 (26) Johtoryhmä 29 11.04.2016 koulutustarjontaa käsitellään Mamkin johtoryhmän kokouksessa 19.4. Esityslistan liitteinä ovat - Kyamkin aloituspaikkaesitykset vuodelle 2017, Tweb id 160396 - Mamkin aloituspaikkaesitykset vuodelle 2017, (4 liitettä) Esitys Merkitään tiedoksi Kyamkin ja Mamkin koulutustarjonnan 2017 valmistelutilanne. Toimenpiteet ja päätökset Johtoryhmä merkitsi aloituspaikat ja koulutustarjonnan 2017 tiedoksi. Liitteet Liite 1 Kyamkin aloituspaikkaesitykset vuodelle 2017 Liite 2 Xamk koulutustarjonta 2017 monimuoto AMK hakukohteet Mikkeli ja Savonlinna Liite 3 Xamk koulutustarjonta 2017 monimuoto YAMK hakukohteet Mikkeli ja Savonlinna Liite 4 Xamk koulutustarjonta 2017 päivä AMK hakukohteet Mikkeli ja Savonlinna Liite 5 Xamk koulutustarjonta 2017 päivä DD hakukohteet Mikkeli ja Savonlinna
Pöytäkirja 3/2016 15 (26) Johtoryhmä 30 11.04.2016 Eu/Eta-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta perittävät lukuvuosimaksut sekä apurahajärjestelmä maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi 23/00/2016 Johtoryhmä 11.04.2016 30 Esittely varatoimitusjohtaja, vararehtori Mirja Toikka Päätös pedagogisessa ohjausryhmässä 25.2.2016: Perustettiin työryhmä, johon kuuluvat Eeva Virtanen (pj.), Leena Kurki-Pölönen, Paula Siitonen, Anniina Hämäläinen, Satu Rask, Ulla Puustelli, Tuija Koskipuro, Petteri Ikonen sekä opiskelijaedustajat Klaanista ja Mamokista. Työryhmän tehtävänä on tehdä ehdotus Xamkin perimäksi lukuvuosimaksuksi sekä ehdotus maksujen käyttöönoton ajankohdasta. Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta, 13 a : AMK saa halutessaan soveltaa 13 a :ää lain voimaantulon 1.1.2016 jälkeen opintonsa aloittaviin opiskelijoihin. Työryhmän tulee esittää selkeät perustelut ehdotukselle ja ottaa kantaa mm. siihen, halutaanko päätösehdotukseen liittyen tavoitella koulutusviennin edistämistä. Lisäksi työryhmän tulee tehdä ehdotus apurahajärjestelmästä maksulliseen tutkintokoulututukseen osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi. Esitys tulee perustella. Molempien ehdotusten tulee olla valmiit maaliskuun 2016 loppuun mennessä. Ehdotukset käsitellään konsernin johtoryhmässä 11.4.2016. Muu valmistelu Lisäksi Tuija Vänttinen on pyytänyt myös ministeriöltä kantaa siihen, ovatko Kyamkin ja Mamkin suomenkielisten koulutusohjelmien kaksoistutkinnot maksullisia. Ministeriöstä hallitussihteeri Hansén on antanut vastauksen seuraavasti: Velvollisuus lukuvuosimaksujen perimiseen liittyy paitsi opiskelijan kansalaisuuteen, myös suoritettavan tutkinnon kieleen.
Pöytäkirja 3/2016 16 (26) Johtoryhmä 30 11.04.2016 Koulutusohjelman kielellä ei ole asian kannalta merkitystä. Viestisi perusteella EU/ETA-alueen ulkopuoliset opiskelijat suorittavat Mamkissa englanninkielisen tutkinnon, joten heiltä peritään ammattikorkeakoululain 13 a :n mukaisia lukuvuosimaksuja. Tutkinnon maksullisuus on luonnollisesti huomioitava korkeakoulun ja yhteistyöyliopistojen välisessä kaksoistutkintosopimuksessa. Leena Kurki-Pölösen mukaan ammattikorkeakoulujen yhteisellä Finnips-lukuvuosimaksutyöryhmällä on tehtävänä laatia ehdotus lukuvuosimaksujen keräämisen toteuttamisesta ja maksujen käyttöönoton vaikutuksista haku- ja valintaprosessiin, valintaperusteisiin ja menettelytapoihin sekä niistä tiedottamiseen. Työryhmän määräaika on huhtikuu 2016, jolloin se kytkeytyy vuoden 2017 valintaperustesuosituksen valmistumisen aikatauluun. Tarkoituksena on kansallisella tasolla saada saman sisältöiset tiedot yhteisessä aikataulussa opintopolkuun ja nettisivuille. Esitys lukuvuosimaksuista ja apurahajärjestelmästä: Kyamkin ja Mamkin yhteinen työryhmä on laatinut ehdotuksensa, joka esitellään kokouksessa. Esitys Käydään keskustelu ja hyväksytään esitys. Toimenpiteet ja päätökset Johtoryhmä teki päätöksen lukuvuosimaksuista seuraavasti: Kulttuuriala 7000 e Muut alat 6000 e YAMK 8000 e Apurahajärjestelmä sidotaan opintojen edistymiseen. Palautus perustuu siihen, että vähintään 55 op täyttyy jokaisena lukuvuotena. Päätös viedään hallituksen vahvistettavaksi. Liitteet Liite 6 Esitys lukuvuosimaksusta
Pöytäkirja 3/2016 17 (26) Johtoryhmä 31 11.04.2016 Lukuvuoden 2016-2017 ajoituksen tarkennus 36/12/2015 Johtoryhmä 11.04.2016 31 Esittely varatoimitusjohtaja, vararehtori Mirja Toikka Konsernin johtoryhmä on tehnyt päätöksen lukuvuoden 2016 2017 opetuksen ajoituksesta, pedagogisen ohjausryhmän esityksestä, 17.6.2015 ( 39). Mamkin koulutustiimin kokouksessa 8.3.2016 on päätetty opiskelijakunnan aloitteesta pidentää aloittavien ryhmien orientaatiojakson pituutta. Asia on käsitelty ja hyväksytty Kyamkin ja Mamkin pedagogisen ohjausryhmän kokouksessa 24.3.2016 ( 8). Esitystä muutettiin 24.3.2016 myös Kyamkin osalta niin, että orientaatiojakso alkaa tammikuussa jo 2.1.2017 kuten Mamkissa. Esitys Hyväksytään ja merkitään tiedoksi liitteenä oleva päätösesitys lukuvuoden 2016 2017 ajoitus, jossa orientaatiojakson pituus on huomioitu. Toimenpiteet ja päätökset Johtoryhmä hyväksyi ja merkitsi tiedoksi vararehtorin päätösluonnoksen lukuvuoden 2016-2017 ajoituksesta. Päätösluonnoksesta poistetaan konsernin yhteinen kehittämispäivä 17.8.2016. Kehittämispäivä siirretään pidettäväksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Liitteet Liite 7 Lukuvuoden 2016-2017 opetuksen ajoitus, vararehtorin päätösluonnos
Pöytäkirja 3/2016 18 (26) Johtoryhmä 32 11.04.2016 Strategiset kumppanuudet Johtoryhmä 11.04.2016 32 Esittely varatoimitusjohtaja, vararehtori Mirja Toikka ja kehitysjohtaja Kalevi Niemi Strateginen kumppanuus ei voi rakentua vain kirjallisiin sopimuksiin, vaan kumppanuus edellyttää pohjaksi vahvoja luottamuksellisia suhteita. Strateginen kumppanuus voi sisältää ainakin seuraavia asioita: kumppanuuden strategiset tavoitteet yhteistyön sisällöt, rakenteet ja vastuunjako kumppanuuden lyhyen ja pitkän aikavälin hyöty ydinosaamisen hyödyntäminen ja hankkiminen keskeiset asiat, joihin kumppanuudessa kohdennetaan voimavaroja tietyllä aikavälillä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen toimeksiannon mukaisesti Kyamk on käynnistänyt keskustelut ammatillisen II asteen (Ekami) kanssa strategisesta kumppanuudesta ja keskustelu jatkuu myös KSAOn kanssa. Kyamkin ja Mamkin toimilupahakemuksissa (kohta 2.3) kuvataan korkeakoulujen strategiset kumppanuudet, joista otteet liitteinä. Esitys Käydään lähetekeskustelu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun strategisista kumppanuuksista jatkovalmistelua varten. Toimenpiteet ja päätökset Strategisia kumppanuuksia käsitellään Xamkin hallituksen kokouksessa 20.4.2016 osana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun toimilupahakemuksen valmistelua sekä strategian päivittämistä. Johtoryhmän päätöksen mukaisesti kehitysjohtaja Kalevi Niemi valmistelee 20.4.2016 Xamkin hallituksen kokoukseen pohjatekstin siitä, miten valmistelu strategisten kumppanuuksien osalta etenee. Liitteet Liite 8 Ote Kymenlaakson ammattikorkeakoulun toimilupahakemuksesta, kohta 2.3 Strategiset
Pöytäkirja 3/2016 19 (26) Johtoryhmä 32 11.04.2016 kumppanuudet Liite 9 Ote Mikkelin ammattikorkeakoulun toimilupahakemuksesta, kohta 2.3 Strategiset kumppanuudet
Pöytäkirja 3/2016 20 (26) Johtoryhmä 33 11.04.2016 Matkapuhelimia hankitaan konsernissa henkilöstölle 31/00/2016 Johtoryhmä 11.04.2016 33 Esittely hallintojohtaja Pirkko Rautaniemi Esitys Matkapuhelimia hankitaan Kakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy -konsernissa henkilöstölle seuraavasti: Toimenpiteet ja päätökset 1. työntekijän matkapuhelin on Lumia 550, hinta 94,87 (alv 0) 2. esimiesten matkapuhelin on Lumia 650, hinta 165,47 (alv 0). Näille matkapuhelinmalleille ICT tukihenkilöstö antaa käyttäjätuen. Mikäli puhelimien hankinnan ohjeistuksesta poiketaan perustellusta syystä, tarvitaan hankintaan esimieheltä kirjallinen lupa. Johtoryhmä palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelussa on huomioitava erityistarpeet mm. viestintäpalveluiden ja opetuksen tarpeet. Lisäksi on otettava kantaa siihen, miten hankintojen suhteen toimitaan, kun esitetyt matkapuhelinmallit poistuvat myynnistä.
Pöytäkirja 3/2016 21 (26) Johtoryhmä 34 11.04.2016 Tilastotiedon (ml. rahoitusmallin indikaattorit) keräämisen prosessit ja tiedon luotettavuus 30/00.00/2016 Johtoryhmä 11.04.2016 34 Esittely kehitysjohtaja Kalevi Niemi Kehitysjohtaja Kalevi Niemi esittelee asian kokouksessa. Esitys Tilastotiedon (ml. rahoitusmallin indikaattorit) keräämisen prosessista ja tiedon luotettavuudesta järjestetään yhteinen kokous Kyamkin ja Mamkin toimijoiden kanssa, kokoukseen kutsutaan myös projektipäällikkö Marjaana Kivelä. Toimenpiteet ja päätökset Johtoryhmä hyväksyi esityksen.
Pöytäkirja 3/2016 22 (26) Johtoryhmä 35 11.04.2016 Vuoden 2015 tulosten Kota-raportointi Johtoryhmä 11.04.2016 35 Esittely kehitysjohtaja Kalevi Niemi Toimenpiteet ja päätökset Kokouksessa keskustellaan vuoden 2015 toteutuneista, sopimusindikaattoreilla mitatuista tuloksista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Sopimusindikaattorit kaudelle 2013 2016: 1) Ammattikorkeakoulututkinnot / opetus- ja t&k -henkilökunta 2) Vähintään 55 op suorittaneiden osuus 3) T&k -hankkeissa suoritetut opintopisteet / läsnä olevat opiskelijat 4) Julkaisut ja audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat / opetus- ja t&k -henkilökunta 5) Ulkopuolinen t&k -rahoitus / kokonaisrahoitus 6) Maksullinen palvelutoiminta / kokonaisrahoitus 7) Henkilökunnan kv-liikkuvuus / opetus- ja t&k -henkilökunta Liitemateriaali jaetaan kokouksessa. Johtoryhmä ei käsitellyt asiaa kokouksessa.
Pöytäkirja 3/2016 23 (26) Johtoryhmä 36 11.04.2016 Muut asiat Johtoryhmä 11.04.2016 36 Johtoryhmä päätti, että konsernin yhteinen kehittämispäivä 17.8.2016 siirretään pidettäväksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Pöytäkirja 3/2016 24 (26) Johtoryhmä 37 11.04.2016 Tiedoksi asiat Johtoryhmä 11.04.2016 37 Ei tiedoksi asioita.
Pöytäkirja 3/2016 25 (26) Johtoryhmä 38 11.04.2016 Seuraava kokous Johtoryhmä 11.04.2016 38 Kevään 2016 kokousaikataulu: to 14.1.2016 klo 12-15 to 11.2.2016 klo 12-15 to 10.3.2016 klo 12-15, peruttu ma 11.4.2016 klo 12-15 ma 16.5.2016 klo 12-15 ma 13.6.2016 klo 12-15
Pöytäkirja 3/2016 26 (26) Johtoryhmä 39 11.04.2016 Kokouksen päättäminen Johtoryhmä 11.04.2016 39 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.57.