2/2012 Kokousaika klo 9.00 10.07 Kokouspaikka Liikelaitos MediKes, Kruununtorni, Hoitajantie 4, nh 6/1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 7 3 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA 8 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 3 N TARKASTAJAT 10 1 4 MEDIKESIN TILANNEKATSAUS 11 1 5 LIIKELAITOS MEDIKESIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 12 7 TIETOTURVAPÄÄLLIKÖN VIRKA 13 8 JOHTOKUNNAN KOKOUSAIKATAULU
2/2012 Kokousaika klo 9.00 10.07 Kokouspaikka Liikelaitos MediKes, Kruununtorni, Hoitajantie 4, nh 6/1 Päätöksentekijät Leila Lindell puheenjohtaja Sari Järvinen Jarmo J. Koski Leena Laurila Mikael Palola Martti Pysäys Ilkka Salminen Muut läsnäolijat Läsnä = Heikki Ihanainen Tommi Jylhä Riitta Kuusrainen liikelaitoksen johtaja palvelupäällikkö toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Käsitellyt asiat 7-13 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus Jarmo J Koski Puheenjohtaja Riitta Kuusrainen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Tarkastusaika 16.2. 2012 16.2. 2012 Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Sari Järvinen Leena Laurila Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Liikelaitos MediKesin toimistossa 17.02.2012 klo 8.00-15.45. Pöytäkirjanpitäjä
3 Jk 7 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarmo J Koski. Jk 8 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Jk 9 N TARKASTAJAT Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikael Palola ja Ilkka Salminen. Tarkastusvuorossa ovat Sari Järvinen ja Jarmo J. Koski. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajina ovat Sari Järvinen ja Leena Laurila.
4 Jk 10 MEDIKESIN TILANNEKATSAUS Liikelaitoksen johtaja esittelee kokouksessa MediKesin tilannekatsauksen. Liikelaitoksen johtajan ehdotus: merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi, LIITE 10.1.
5 Jk 11 LIIKELAITOS MEDIKESIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Osaaminen ja henkilöstö MediKesin palveluksessa oli vuoden alussa 72 (määräaikaisia 18) ja vuoden lopussa 76 (määräaikaisia 15). Laskennallinen työpanos vuoden alussa oli 61,92 ja vuoden lopussa 65,36. Henkilöstökyselyn tulokset parantuivat kahden vuoden takaisista lukuun ottamatta yrityskuvaa, jota heikensi epämääräinen tilanne Medi-IT-yhteistyöhön liittyen. Toivottavaa olisikin, että asiassa saataisiin päätös aikaan mahdollisimman pian. Prosessit ja rakenteet Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin välinen sopimus yhteistyöstä tukipalveluiden tietojärjestelmien kehittämisessä allekirjoitettiin, mikä mahdollistaa MediKesin keskittymisen ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tieto- ja viestintäjärjestelmäpalveluihin. Ensimmäinen yhteistyökohde on henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän kehittäminen. Tietotekniikka- ja sovellustukeen tuli keskimäärin 545 työpyyntöä ja 1700 tukipuhelua kuukaudessa. Avoimia työpyyntöjä oli vuoden lopussa 71 kappaletta, mikä alittaa kuukausikeskiarvon 104 kappaletta. Effica-sovellustukeen tuli lisäksi keskimäärin 762 puhelua kuukaudessa. Asiakkaat Vuoden aikana päättyi mm. välinehuollon tietojärjestelmän käyttöönottoprojekti ja otettiin käyttöön uusia raportointiratkaisuja. Lähete-hoitopalautejärjestelmä laajennettiin keskeisiin sairaanhoitopiirille ostopalveluita tuottaviin sairaaloihin sekä suurimpiin yksityisen terveydenhuollon toimijoihin. Tekstiviestipohjaista ajananto- ja peruutusaikapalvelua ja tulotietojen sähköistä vastaanottamista pilotoitiin onnistuneesti ja ne pyritään saamaan pysyvästi tuotantoon. Tuotekehitys päivystyksen tietojärjestelmän toteuttamiseksi aloitettiin tavoitteena pilotin käynnistäminen vuoden 2012 aikana. Viestintäjärjestelmien kehittäminen jatkui mm. radiologian vastuualueella käynnistettävällä videoneuvottelupilotilla. Pilotin perusteella määritellään palvelut, jotka on mahdollista laajentaa koko maakunnan laajuisiksi. Sähköisen asioinnin kehittämisohjelman laadinta käynnistettiin tukemaan palveluiden hallittua käyttöönottoa ja levittämistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa että tukipalveluissa. Talous Taloustiedot esitellään kokouksessa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Projektitoiminnan riskienhallinta on toteutettu osana projektien suunnittelua ja seurantaa. Palvelutuotannon riskienhallintatyö tulee määrämuotoistumaan tilaa-
6 Liikelaitoksen johtajan ehdotus: jaorganisaation hyväksyttyä tieto- ja viestintätekniikkapalveluiden jatkuvuussuunnitelmat. Myös palveluiden toipumissuunnitelmien laatiminen on käynnistynyt. Liikelaitoksen laatujärjestelmä on tavoitteena toteuttaa vuoden 2013 loppuun mennessä. Liikelaitos MediKesin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011 ovat LIIT- TEENÄ 11.1. hyväksyy ja allekirjoittaa liikelaitos MediKesin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2011. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Päätöksen toimeenpano Ote Liikelaitosjohtaja Heikki Ihanainen Talousjohtaja Matti Häyrynen
7 Jk 12 TIETOTURVAPÄÄLLIKÖN VIRKA Liikelaitoksen johtajan ehdotus: Sairaanhoitopiirin sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti tietohallinto sekä tietoja viestintätekniikan liikelaitos MediKes palveluiden tuottajana vastaavat yhteisten tietojärjestelmien, perustietotekniikan ja tietoyhteyksien käytön turvallisuudesta ylläpitämällä sairaanhoitopiirin tietoturvallisuuspolitiikkaa ja antamalla siihen liittyviä tarkempia ohjeita. Tietoturvallisuuspolitiikkaa täydentävät tietoturvallisuussuunnitelma sekä yksityiskohtaisemmat määräykset ja ohjeet. Sairaanhoitopiirin tietoturvaryhmä on kokouksessaan 15.2.2012 todennut, että tietoturvallisuussuunnitelman toteuttaminen edellyttää nykyistä merkittävästi suurempaa panostusta mm. ereseptiin liittymisen ja sähköisen pitkäaikaisarkistoinnin edellyttämien tietoturva-auditointien takia. Tietoturvapäällikkö vastaa hyväksytyn tietoturvallisuussuunnitelman toteuttamisesta ja sen toteuttamisen tuesta työyksiköissä. Johtokunnalle esitetään uuden nimikkeen perustamista. Uudella vakanssilla ei ole vaikutusta palkkakustannuksiin. Tietoturvapäällikön viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva korkeakoulu-, ammattikorkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto tai muu soveltuva tietotekniikka-alan koulutus, työkokemusta tehtäväalueelta ja asianmukainen tietoturvasertifiointi (CISSP tai CISM). Sopimus- ja hinnoittelukohta on KVTES 01ATK021, työaikamuoto on toimistotyöaika. Viran käyttöönotto on 1.4.2012 alkaen. päättää esittää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitukselle tietoturvapäällikön viran perustamista 1.4.2012 alkaen. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Päätöksen toimeenpano Liikelaitosjohtaja Heikki Ihanainen Ote Hallintopäällikkö Seija Saarelainen, henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio
8 Jk 13 JOHTOKUNNAN KOKOUSAIKATAULU päätti kokouksessaan 19.1.2012 seuraavan kokousaikataulun: klo 9.00 26.4.2012 klo 9.00 16.5.2012 klo 8.00 ja 5.6.2012 klo 8.30. Syksyn kokoukset sovitaan myöhemmin. Päätettiin, että johtokunnan 26.4.2012 kokous perutaan. Muut kokousajat pidetään ennallaan.