LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Ulla Nummikoski Kaisa Jussila Marjut Kallioinen Tiina Tuomisto Leena Eino Matti Leino Riitta Närvänen Matti Loukonen Sami Myllyoja Päivi Saarinen Harri Kaunisto Hannu Mustonen Tuula Ranta Päivi Laine Tiistai 26.10.2004 kello 14.00 FAI:n Tammelan toimipisteen ruokala, Norrintie 4, Tammela Kari Aalto, talouspäällikkö Tuula Koivula, sihteeri Esityslista 26.10.2004 Liite 13 Kokouksen avaus 14 Nimenhuuto ja ääniluettelon tarkastus 1 15 Todetaan kokouksen laillisuus 16 Pöytäkirjan tarkastus 17 Muutosehdotukset vuoden 2004 talousarvioon 2-3 18 Forssan ammatti-instituutin stipendirahaston säännöt 4 19 Hallintosäännön tarkistaminen 5 20 Vuoden 2005 talousarvio ja vuosien 2005-2007 taloussuunnitelma 6 21 Opinto-ohjaajan viran perustaminen ja yhden ammatillisten aineiden lehtorin viran lakkauttaminen 22 Tiedoksiantoasiat 23 Kokouksen päättämät kiireelliset asiat 24 Kokouksen päättäminen
Valtuusto 13 26.10.2004 2 KOKOUKSEN AVAUS Yv 13 Avauksen suorittaa valtuuston puheenjohtaja Harri Kaunisto. Päätös: Kokouksen puheenjohtaja Harri Kaunisto avasi kokouksen. _
Valtuusto 14 26.10.2004 3 1 NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON TARKASTUS Yv 14 Suoritetaan nelivuotiskaudeksi 2001-2004 valittujen edustajien nimenhuuto ja ääniluettelon tarkastus. Perussopimuksen 10 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta sen jäsenistä on saapuvilla. Valtuuston kokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä niin monta ääntä kuin kunnalla on varattuja oppilaspaikkoja, kuitenkin enintään 40,80 ääntä. Kunkin kunnan valitsemien jäsenten äänimäärä jakautuu heistä saapuvilla olevien kesken tasan. Päätös: Valtuuston 21:stä jäsenestä oli paikalla 13. Lisäksi Erja Liuskia edusti hänen henkilökohtainen varajäsenensä Matti Loukonen. _
Valtuusto 15 26.10.2004 4 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS Yv 15 Perussopimuksen 9 :n mukaan valtuuston kokouskutsu on vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähetettävä valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Päätös: Kokouskutsu lähetettiin 05.10.2004. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. _
Valtuusto 16 26.10.2004 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Yv 16 Valtuuston työjärjestyksen 25 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ulla Nummikoski ja Tiina Tuomisto. Tarkastusajaksi sovittiin maanantai 01.11.2004. Tarkastuspaikka kuntayhtymän toimisto toimistoaikana klo 8.00-16.00. _
Valtuusto Hallitus Työjaosto 17 77 41 26.10.2004 21.09.2004 14.09.2004 6 8 8 2-3 2-3 2-3 MUUTOSEHDOTUKSET VUODEN 2004 TALOUSARVIOON Tj 41 Hallintosäännön 24 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Vuoden 2004 talousarviossa on yhtymävaltuustoon nähden sitovia tavoitteita seuraavasti: Opetusryhmän keskikoko, joka ei saa tulosaluekohtaisesti olla asetettua tavoitetta pienempi (opetusryhmän keskikoolla ohjataan opetustuntikehysten laadintaa ja seurantaa ja sen perusteella määräytyvät opetustunnit ja pääosin opetuksen henkilöstömenot). tulosaluekohtaisesti oppilaskohtaiset opetuksen nettomenot samoin kuin oppilaskohtaiset tukipalvelujen nettomenot. FAI:n palvelutoiminnalle 135 000 euron suuruinen nettotuottovaatimus. FAI:n on kyettävä rahoittamaan käyttöomaisuuden vuotuispoistot toimintakatteella ja investointivarauksilla. Tavoitteiden saavuttamisen osalta on todettava seuraavaa: talousarviotavoitteena olevaa opiskelijamäärää (900) ei saavuteta. Kokonaisopiskelijamäärä tulee olemaan korkeintaan 888,. Koska opetusryhmä määrät eivät vastaavassa suhteessa vähene, opiskelijamäärän alentuminen johtaa opetusryhmien keskikoon pienenemiseen. Tulosaluekohtaisesti opiskelijamäärät tiedetään aivan tarkoin vasta tilastointipäivänä 20.9.2004 opetusryhmien keskikoon pienentyessä opetustuntien määrää ja kiinteitä kuluja ei enää syyslukukauden 2004 aikana voida vastaavassa suhteessa vähentää, jolloin opiskelijakohtaiset opetuksen ja tukipalvelujen nettomenot ja eräiden tulosalueiden opetusryhmien keskikoot pakostakin nousevat liitteenä olevan muutosehdotuksen mukaiset opetuksen ja tukipalvelujen nettomenotavoitteiden sekä opetusryhmien keskikoon tarkistukset johtuvat paljolti opiskelijamäärien laskusta. Ongelmallisin tilanne on kaupan ja hallinnon tulosalueen kohdalla oppisopimuskoulutustoiminta on vuoden 2004 aikana 20 % ennakoitua laajempaa palvelutoiminnan 135 000 euron nettotuottotavoite saavutetaan v. 2004 erityisesti sosiaali- ja terveysalan sekä Liesjärven toimipisteen palvelutoiminnan ansiosta käyttöomaisuuden vuotuispoistot kyetään rahoittamaan toimintakatteella ja investointivarauksilla.
Liitteenä on esitetty vuoden 2004 investointiohjelman toteutuminen 31.8.2004 mennessä. Vuoden 2004 investointiohjelmaan esitetään seuraavia lisäyksiä: vaatetusosaston tilojen muutostyöhön kosmetologitiloiksi 68 000 euroa ja kosmetologikoulutuksen perustamisirtaimistoon 70 000 euroa erikseen vuodelle 2004 myönnetyllä kannustusrahalla tekniikan ja liikenteen irtaimistohankintoihin yhteensä 138 000 euroa laitoskeittiön kylmiö- ja pakastetilojen uusimiseen alustavasti varatun 80 000 euron sijaan tarvitaan 124 000 euroa (kustannuksiin sisältyy myös kylmiöalueen massalattian uusiminen), kun taas opetuskeittiön massalattioiden uusimista, johon oli varattu 40 000 euroa, ei toteuteta v. 2004. Osa vuoden 2004 investointihankkeista jätetään toteuttamatta tai toteutuu arvioitua pienemmillä kustannuksilla. Muutosehdotuksen perusteella investointiosan nettomenot nousisivat 507 188 eurosta 240 000 eurolla 747 188 euroon. Kuntayhtymän toimintakate muodostuisi muutosehdotuksessa 5 800 euroa arvioitua suuremmaksi, mikä mahdollistaa ylijäämäisen tilinpäätöksen v. 2004 (ei kuitenkaan vielä positiivista tilikauden tulosta). Siltikin muutosehdotuksen tasapaino perustuu oleellisesti kahteen seikkaan. Kannustusrahainvestointeihin saatu kannustusraha (138 000 e) kirjataan tilintarkastajan ohjeiden mukaisesti käyttötaloustuloiksi. Toisaalta oppisopimuskoulutustoiminnan tuotto tulee olemaan huomattavasti ennakoitua suurempi (184 600 e). Positiiviseen tilikauden tulokseen päästään, mikäli muutosesityksen mukaisessa käyttötalousosassa saavutetaan kokonaisuutena ottaen n. 1,0 %:n suuruiset säästöt (menojen alituksina tai tulojen ylityksiä). Joht.reht.: Yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevat tulosaluekohtaiset muutosehdotukset vuoden 2004 talousarviomäärärahoihin ja sitoviin tavoitteisiin. Tj: Hyväksyttiin. Yh 77 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 17 Päätös: Hyväksyttiin. _
Valtuusto Hallitus Työjaosto 18 54 17 26.10.2004 08.06.2004 01.06.2004 8 7 7 4 2 2 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN STIPENDIRAHASTON SÄÄNNÖT Tj 17 Yhtymähallituksen stipendinä jaetaan vuosittain 100 euron suuruinen stipendi kunkin valmistuvan opetusryhmän parhaalle opiskelijalle. Teollisuusneuvos Toivo Lindvallin muistorahaston vuotuisesta tuotosta (yhtymähallituksen päätöksellä 11.12.1996 kuntayhtymän tilillä oleville varoille lasketaan 3 %:n suuruinen korko) jaetaan opettajakunnan päätöksellä enintään puolet rakennusosaston oppilaille. Rahaston pääoma 1.1.2004 oli 5 301,79 e. Yhtymävaltuusto on 21.5.1985 hyväksynyt Forssan ammattikoulun stipendirahaston säännöt. Rahaston tuotosta annetaan rehtorin päättämä määrä, kuitenkin enintään puolet vuotuisesta tuotosta, jaettavaksi koulun opettajakunnan päätöksellä oppilaille. Loppuosa tuotosta lisätään pääomaan. Pääoma 1.1.2004 oli 9 064,18 euroa (v. 2003 rahastoitiin laatupalkintokilpailun 1 250 euroa). Yhtymähallituksen päätöksellä kuntayhtymän tilillä oleville varoille lasketaan 3 %:n suuruinen korko. Forssan ammattikoulun stipendirahaston sääntöjä olisi tarpeen tarkistaa ajan tasalle seuraavilta osin: - rahaston nimi - vuosittainen jakomäärä - stipendien myöntäjä - stipendien jakoperuste. Ottaen huomioon stipendirahaston pääoman suuruuden on ajateltu, että tästä rahastosta myönnettäisiin stipendejä ammattitaito-, matematiikka-, kulttuuri-, taitaja- ym. vastaavissa kilpailuissa menestyneille opiskelijoille, jolloin riittäisi, kun päätöksen tekee johtava rehtori. Joht.reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että hyväksytään liitteenä oleva ehdotus Forssan ammattiinstituutin stipendirahaston säännöiksi kumotaan 21.5.1985 hyväksytyt Forssan ammattikoulun stipendirahaston säännöt. Tj.: Hyväksyttiin. Yh 54 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 18 Päätös: Hyväksyttiin.
_
Valtuusto Hallitus Työjaosto 19 58 22 26.10.2004 08.06.2004 01.06.2004 10 11 12 5 4 4 HALLINTOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN Tj 22 Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/03) ja laki kuntalain muuttamisesta (305/03) tulivat voimaan 1.11.2003. Uudessa kunnallista viranhaltijaa koskevassa laissa (=KVhL) säädetään asioista, joista aiemmin säädettiin palvelussuhdeturvalaissa ja kuntalain 6 luvussa. Lisäksi uudessa laissa säädetään niistä viranhaltijan oikeusasemaa koskevista asioista, joista aiemmin määrättiin virkasäännössä. Kuntalaista kumottiin mm. virkasääntöjen antamista koskeva valtuutussäännös, mikä merkitsee, että lainmuutosten voimaantultua kunnat/kuntayhtymät eivät enää voi hyväksyä uusia virkasääntöjä eivätkä 1.11.2003 jälkeen saa soveltaa niitä virkasäännön määräyksiä, joista on laintasoisesti säädetty mm. KVhL:ssa tai jotka ovat ristiriidassa lain kanssa. Muilta osin virkasääntöä voidaan noudattaa enintään 31.10.2004 saakka. Sitä ennen on tehtävä päätös virkasäännön kumoamisesta ja voimaan jäävien määräysten siirtämisestä hallintosääntöön. Voimassa oleva virkasääntö (hyväksytty 19.5.1997), hallintosääntö (tarkistettu viimeksi 21.10.2003) ja KT:n yleiskirjeen 6.6.2003 no 20/2003 liite 3 lähetetään kokouskutsun mukana ja esitellään kokouksessa. Liitteenä on ehdotus hallintosäännön 4 luvusta (uudistettavassa muodossa) ja 8 luvun 2 ja 3 :istä. Ehdotuksen mukaisesti hallintosäännön 4 lukuun tehtäisiin lähinnä virkasäännön kumoamisesta johtuva tekninen tarkistus 1.11.2004 lukien. 2 luvun 4 :n, 5 luvun 4 :n ja 3 luvun 8 :n 7 kohdan muuttaminen johtuu lainsäädäntömuutoksesta, kun taas 3 luvun 3 :n muuttaminen johtuu talousarvioasetelman muutoksesta. 8 luvun 2 ja 3 :issä olevia luottamushenkilöiden palkkioita korotettaisiin n. 12 %:lla ajalle 1.1.2005-31.12.2008. Joht.reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se kumoaisi voimassa olevan virkasäännön ja liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti: tarkistaisi hallintosäännön 2 luvun 4 :n, 3 luvun 8 :n 7 kohdan ja 5 luvun 4 :n ja kokonaisuudessaan 4 luvun 1.11.2004 lukien tarkistaisi hallintosäännön 3 luvun 3 :n ja 8 luvun 2 ja 3 :t 1.1.2005 lukien Tj.: Hyväksyttiin. Yh 58 Päätös: Hyväksyttiin.
Yv 19 Päätös: Hyväksyttiin. Lisäksi yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että voimassa olevaa hallintosääntöä tarkistettaisiin myös siten, että säännön 1. luvun 1 :stä poistetaan maininta virkasäännöstä.. _
Valtuusto Hallitus Työjaosto 20 76 40 26.10.2004 21.09.2004 14.09.2004 12 6 6 6 1 1 VUODEN 2005 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2005-2007 TALOUSSUUNNITELMA Tj 40 Perussopimuksen 19 :n mukaan seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 30. syyskuuta mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma 15. marraskuuta mennessä. Taloussuunnitelma koskee vähintään kolmea vuotta, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntalaissa korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Perussopimuksen 25 :n mukaan käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menot tulee sopeuttaa valtion rahoituksen ja kuntayhtymän omien tulojen tasolle. Koska kuntien osuus on otettu huomioon kuntayhtymän valtionosuudessa, jäsenkunnat eivät suoraan osallistu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menojen rahoitukseen. Kuntayhtymä rahoittaa käyttöomaisuuden poistot ja valtionosuusperusteisiin sisältymättömät ja valtionosuusperusteet ylittävät menot saamillaan investointilisillä ja palvelutoiminnan tuotolla. Vaikka vuosien 2005-2007 taloussuunnitelma onkin tasapainossa, toisen asteen kokonaisopiskelijamäärän lasku 930:stä enintään 900 opiskelijaan seutukunnan ikäluokkien pienentyessä näyttää muodostuvan pysyväksi. Sen johdosta on harkittava uudelleen jäsenkunnille maksettavan 2 %:n peruspääomakoron alentamista tai kokonaan poistamista. Kyseisen koron perustana oli 930 opiskelijan määrä v. 2000, jolloin vielä oletettiin, että muitakin kuntayhtymiä (mm. Salon seudun oppilaitos) ottaisi peruspääomakoron jossain laajuudessa käyttöön. Toisaalta laatupalkintokilpailuraadit ovat ottaneet peruspääomakoron esille vierailujensa yhteydessä. Peruspääomakoron olemassaolo ei myöskään ole puoltava tekijä yritettäessä hakea opetusministeriöltä yksikköhinnan korotusta esim. opiskelijamäärän alenemisen johdosta. Vuoden 2005 talousarvio on laadittu 1.1.2005 lukien uudistettavan talousarvioasetelman mukaiseksi. Uudistus on perusteltua monestakin syystä: seurannan ja kustannustehokkuuden kehittäminen, laskujen sähköiseen käsittelyyn valmistautuminen, raportoinnin ja tietojen vertailtavuuden parantaminen sekä talousarvion ja uudistetun organisaation parempi vastaavuus. Tässä vaiheessa kustannusten vertaileminen aikaisempiin vuosiin on jossakin määrin vaikeampaa. Yhteistoimintaryhmällä ei 13.9.2004 ole ollut erityistä huomautettavaa talousarvioehdotuksen johdosta, joskin SOTE:n opiskelijamäärän (100) realistisuudesta on esitetty yksi eriävä mielipide.
Joht.reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2005 talousarvioksi ja vuosien 2005-2007 taloussuunnitelmaksi. Pyydetään jäsenkunnilta lausunnot taloussuunnitelmaehdotuksesta 15.10.2004 mennessä. Samalla pyydetään jäsenkuntien lausunnot peruspääoman koron poistamisesta. Tj.: Hyväksyttiin. Merkittiin tiedoksi yhteistoimintaryhmän lausunto. Yh 76 Päätös: Hyväksyttiin ja merkittiin yhteistoimintaryhmän lausunto tiedoksi. Yv 20 Päätös: Hyväksyttiin. _
Valtuusto Hallitus 21 82 26.10.2004 21.09.2004 14 15 OPINTO-OHJAAJAN VIRAN PERUSTAMINEN JA YHDEN AMMATILLISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN _
Valtuusto 22 26.10.2004 15 TIEDOKSIANTOASIAT Yv 22 Yhtymävaltuuston tietoon saatetaan seuraavat asiat: Päätös: Tiedoksiantoasioita ei ollut. _
Valtuusto 23 26.10.2004 16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMÄT KIIREELLISET ASIAT Yv 23 Kuntalain 55 :n mukaan valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Päätös: Kiireellisiä asioita ei ollut. _
Valtuusto 24 26.10.2004 17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Yv 24 Päätös: Puheenjohtaja kiitti kokousedustajia ja päätti kokouksen. _