1 / 7 Aika: klo 18.00 Paikka: Piiritoimisto, Rautpohjankatu 10, 40700 Jyväskylä Läsnä: Tom Nevanpää, pj. Kohdat 1-14; 3 (3) Ari Itkonen Kohdat 1-14; 3 (3) Terhi Koskinen Kohdat 1-14; 3 (3) Timo Onatsu Kohdat 1-14; 3 (3) Teuvo Holopainen Kohdat 1-10; 3 (3) Juha Leinonkoski Kohdat 1-14; 3 (1) Timo Soininen Kohdat 1-14; 3 (3) Hannu Penttinen Kohdat 1-14; 3 (3) Ali Kangas-Hynnilä, esittelijä ja sihteeri Kohdat 1-14; 3 (3) Henri Lehto, valmennuskeskuspäällikkö, vierailija Kohdat 1-1; 3 (1) Poissa: Tero Kelhälä - - - ; 3 (2) Tapio Korhonen - - - ; 3 (2) Hannu Liimatainen - - - ; 3 (2) Ville Qvist - - - ; 3 (2) Auli Pitkänen - - - ; 3 (1) Lassi Hietanen - - - ; 3 (1) 1. Kokouksen avaus esitys Puheenjohtaja avaa kokouksen Puheenjohtaja Tom Nevanpää avasi kokouksen klo 18.10. 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus esitys Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 3. Asialistan hyväksyminen esitys Hyväksytään asialista esityksen mukaisesti
2 / 7 esityksestä poiketen, päätettiin lisätä muihin asioihin: Kohta 11.4. Erotuomaripalkkiot 2015 Kohta 11.5. JJK junioreiden Cityketut ja B3-joukkueiden siirtyminen JJK Oy:n alaisuuteen Asialista hyväksyttiin muilta osin päätösesityksen mukaan. 4. Pöytäkirjan tarkastajan valinta esitys Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Tapio Korhonen esityksestä poiketen, päätettiin valita pöytäkirjan tarkastajaksi Terhi Koskinen. 5. Edellinen pöytäkirja esitys Hyväksytään pöytäkirja 2/2015 liitteen mukaisesti 6. Alueellisten seurakehitys- ja pelaajakehitysvaliokunnan henkilövalinnat Liittohallitus on kokouksessaan 5.2.2015 alueellisen toimintamallin edistämiseksi päättänyt perustaa jo aiemmin käynnistyneen alueellisen seurakehitysvaliokunnan rinnalle alueelliset pelaajakehitysvaliokunnat. Itäisen alueen seurakehitysvaliokunnan piirit ovat Keski-, Itä- ja Kaakkois-Suomi. Keskisen alueen pelaajakehitysvaliokunnan piirit ovat Keski-, Itä-, Kaakkois-Suomi sekä Vaasa ja Keski-Pohjanmaa. Keskisen alueellinen pelaajakehitysvaliokunta tulee toimimaan myös Keskisen valmennuskeskuksen ohjausryhmänä. Liittohallitus vahvisti samassa kokouksessa myös osan valiokuntien jäsenistä. Liiton vahvistamat pelaajakehitysvaliokunta: pj. Tom Nevanpää, esittelijät: Hannu Ollila, nuorisopäällikkö K-S sekä valmennuskeskuspäällikkö Henri Lehto. Jyväskylän yliopisto on esittänyt ohjausryhmän jäseneksi Timo Laaksoa ja KIHU Sami Kalajaa. Timo Laakso toimii liikuntakasvatuksen lehtorina JY:ssa ja Sami Kalaja toimii KIHUN johtajana. Vaasa esittää ohjausryhmän jäseneksi ja tyttöjalkapallon asiantuntijaksi (aluevalmennus) Vaasan piirin nuorisopäällikköä Sami Nikkolaa. Keski-Pohjanmaa esittää ohjausryhmän jäseneksi Tony Roosia Pietarsaaren Jarosta.
3 / 7 Itä Suomen piiri esittää ohjausryhmän jäseneksi ja poikajalkapallon asiantuntijaksi (aluevalmennus) Kai Nyyssöstä. Keski-Suomi esittää, että ohjausryhmä ottaa osaltaan vastatakseen myös futsal toimintojen kehittämisen. Futsal kuuluu myös osaltaan liiton pelaajakehityksen piiriin. Keski-Suomi esittää Kerkko Huhtasta ohjausryhmään. Liiton vahvistamat seurakehitysvaliokunta: pj. Auli Pitkänen, varapj. K-S, esittelijät: Veijo Vainikka ja Ali Kangas-Hynnilä. Keskustelu Piirin ehdokkaasta Mikko Simulan tilalle. Asian käsittely on liittohallituksessa 17.4.2015. ehdotus Päätetään esittää Suomen palloliitolle seuraavia henkilöitä alueellisiin valiokuntiin kaudelle 2015-2016. Pelaajakehitysvaliokuntaan: Tom Nevanpää pj., esittelijäksi Henri Lehto ja Hannu Ollila. Jäseniksi: Sami Kalaja, Timo Laakso, Sami Nikkola (tytöt), Kai Nyyssönen (pojat), Kerkko Huhtanen (futsal). esityksestä poiketen, päätettiin esittää liittohallitukselle seuraavia henkilöitä alueellisiin valiokuntiin. Pelaajakehitysvaliokuntaan: Tom Nevanpää pj. Jäseniksi: Sami Kalaja, Timo Laakso, Sami Nikkola (tytöt), Kai Nyyssönen (pojat), Kerkko Huhtanen (futsal). Seurakehitysvaliokuntaan: Auli Pitkänen pj. Jäseneksi: Ehdokas valitaan hallituksen sähköpostikokouksella. 7. Piirin taloustilannekatsaus Piirin kehitysjohtaja esitteli taloustilanteen ja tehdyn selvityksen tulokset myyntisaamisista. ehdotus Todetaan Piirin taloustilanne ja valtuutetaan kehitysjohtaja toteuttamaan myyntisaamisten perintä esityksen mukaan.
4 / 7 8. Hallituksen jäsenten tehtävät Hallituksen jäsenten osaamista ja tietoa pyritään hyödyntämään entistä luontevammin ja enemmän Piirin toiminnassa jatkossa. Hallituksen jäsenille esitetään nimetty vastuu ja sparraajan -rooli oman osaamiskentän alueelta. Tom Nevanpää, sidosryhmäyhteistyö ja hallinto Auli Pitkänen, seurakehitys Tapio Korhonen, taloushallinto Hannu Penttinen, henkilöstö ja työhyvinvointi Terhi Koskinen, seurayhteistyö Juha Leinonkoski, olosuhdeasiat Timo Soininen, pelaajakehitys Timo Onatsu, viestintä Keskustelu aiheesta. ehdotus Päätetään hyväksyä esityksen mukainen hallituksen jäsenten vastuualuejako. 9. Opintomatkat Romania ja Seinäjoki Kaakkois-Suomen Piiri ehdottaa itäisen alueen yhteistyön merkeissä yhteistyömatkaa Romaniaan lokakuussa Romania-Suomi maaottelun ajankohtana. SJK on yksi suomalaisen jalkapallon menestystarinoista. Piirillä olisi tavoitteena järjestää alueen seurojen edustajille tulevana kesänä tutustumis- ja pelimatka Seinäjoelle. Piirihallituksen tulisi keskustella vierailujen kohteista, ajankohdasta, kuluista ja henkilökunnan osallistumisoikeudesta ehdotus Päätetään asiasta käydyn keskustelun pohjalta.
5 / 7 esityksestä poiketen, päätettiin antaa kehitysjohtajalle tehtäväksi lisäselvitys Romanian matkan kustannuksista ja ohjelmasta. Henkilökunnan osallistumisesta matkalle käytiin keskustelu ja todettiin yhteistyömatkojen olevan enemmän luottamushenkilöiden koulutus-, yhteistyö ja kokousmatka. Henkilökuntaa kannustetaan osallistumaan Liiton ja Piirien yhteisiin ammattilaistapahtumiin ja- matkoihin. Päätettiin järjestää Piirin hallitukselle, henkilökunnalle ja seuroille tutustumismatka SJK:n toimintaan Seinäjoelle su 24.5.2015 matka sisältää Veikkausliigaottelun SJK-HJK. Matkajärjestelyt annettiin työvaliokunnan tehtäväksi. Päätettiin kustantaa hallituksen jäsenten ja henkilökunnan osalta matkat yhteiskuljetuksella, ruokailut ja pääsyliput. 10. Kuitintarkastajien valinta Piirin tilintarkastajat suosittelivat otettavaksi kuittientarkastuskäytäntö osaksi järjestön taloudenpitoa. Kuittien tarkastus suoritetaan harkinnan varaisesti hallituksen kokouksen yhteydessä. ehdotus Päätetään nimetä Piirin kuittientarkastajiksi Tapio Korhonen ja Juha Leinonkoski nykyisen hallituksen toimikauden ajaksi ja toimintatapa esityksen mukaan. 11. Muut asiat 11.1 Piirin tulevat tilaratkaisut Päätettiin kehitysjohtajan esityksen pohjalta siirtää Piirin toimisto uusiin toimitiloihin Jyväskylän Savelaan, osoitteeseen Onkapannu 2 ja irtisanoa nykyinen vuokrasopimus. Päätettiin valtuuttaa työvaliokunta hoitamaan asian vaatimat toimenpiteet. 11.2 Tuomariasettelumaksun korotus 3,00 eurosta 3,50 Päätettiin korottaa Piirin seuroilta perimä tuomariasettelumaksu 3,00 eurosta 3,50 lokakuusta 2015 alkaen. 11.3 Alueellisen erotuomarivastaavan työsopimus Päätettiin myöntää kehitysjohtajalle lupa tehdä Jani Laaksosen kanssa määräaikainen työsopimus. Työsopimus koskee Liiton, Keski-, Itä- ja Kaakkois-Suomen Piirien yhdessä
6 / 7 sopimaa alueellisen erotuomarikehittäjäntehtävää. Työ on määräaikainen, koska se on rahoitettu erillisellä UEFA Referee Convention-rahoituksella sopimuksen kestoa vastaavalle ajalle. Työaika on keskimäärin 7,5 h /vko. Matkakustannuksista vastaa alueen piirit ja jokainen piiri päättää kulubudjetin suuruudesta itsenäisesti. 11.4 Erotuomaripalkkiot 2015 Käytiin keskustelu ja todettiin Keski-Suomen Piirin erotuomarimaksut olevan ajan tasalla ja noudattavan Itäisen alueen piirien yhteistä sopimusta korvausmenettelyn osalta. 11.5 JJK junioreiden Cityketut ja B3-joukkueiden siirtyminen JJK Oy:n alaisuuteen 12. Tiedoksi Käytiin keskustelu Timo Soinisen alustuksen pohjalta ja päätettiin hyväksyä JJK Junioreiden Cityketut ja B3- joukkueiden siirto JJK Oy:n alaisuuteen. Sovitelluksi ryhmäpelaajasiirtosummaksi päätettiin Citykettujen osalta 11x50 = 550 ja B-junioreiden osalta 11x30 =330. - Seurafoorumien palaute Puheenjohtaja ja kehitysjohtaja kävivät läpi kevään seurafoorumeista saadun palautteen. Todettiin palauteen perusteella tapahtumien saaneen positiivisen vastaanoton ja päätettiin jatkaa tapahtumien järjestämistä syksyllä. - Työsopimusvalmistelu Puheenjohtaja ja kehitysjohtaja antoivat selvityksen projektin edistymisestä. Todettiin asian edistyvät suunnitelman mukaan. - Mahdollinen yhteistyö Tarra Paidan kanssa 13. Seuraava kokous Kehitysjohtaja kertoi aloittaneensa yhteistyökartoituksen ja -tunnustelut yrityksen kanssa. Keskusteluja jatketaan varuste ja mainostarvikkeiden hankinnan osalta. ehdotus Päätetään pitää seuraava hallituksen kokous 21.5.2015 klo 18.00. 14. Kokouksen päättäminen ehdotus
7 / 7 Päätetään kokous Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20. Pöytäkirjan vakuudeksi Tom Nevanpää puheenjohtaja Ali Kangas-Hynnilä sihteeri Pöytäkirja 3-2015 sivut 1-7 tarkastettu:spl:n Keski-Suomen piirin toimistossa _ / _ 2015 Terhi Koskinen pöytäkirjan tarkastaja