YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 2/2016 Kokousaika 16. helmikuuta 2016 klo 15.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 1 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 1 4 Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen... 1 5 Ilmoitusasiat... 2 6 Tilastopäivän 20.1.2016 opiskelijamäärä... 3 7 Sijoituskatsaus 31.12.2015... 4 8 Ammattiopiston ja lukioliikelaitoksen tilaratkaisuja koskeva selvitys... 5 9 Talouden sopeuttamisohjelma... 6 10 Muut asiat... 8
Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ 1 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen : Hallintosäännön mukaan kokouskutsu on postitettava vähintään 7 päivää ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta : Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Harri Lassila ja Heikki Salmi. 4 Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen :
Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ 2 5 Ilmoitusasiat 1. Saku ry:n ammatillisen koulutuksen kevätseminaari. Perinteinen kevätseminaari järjestetään 13. 16.3.2016 Koulutuskeskus Kuerkievarissa Äkäslompolossa. Seminaarin aiheita ovat mm. ammatillisen koulutuksen reformi, opettajuuden muutos, innovaatiotoiminta ja yritysyhteistyö. Seminaariin osallistujiksi on alustavasti ilmoitettu yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen puheenjohtajisto. 2. Yhtymävaltuuston jäsenen vaihtuminen. Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto on 18.1.2016 pitämässään kokouksessa myöntänyt Aarne Kauraselle eron koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymävaltuuston jäsenyydestä ja valinnut Kari Aavaston yhtymävaltuuston uudeksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 3. OKM:n valtionavustuspäätös. OKM on myöntänyt valtionavustusta 572.000 euroa käytettäväksi Nuorten aikuisten osaamisohjelman puitteissa vuonna 2016 käynnistettäviin näyttötutkintoon valmistaviin koulutuksiin sekä tutkintotilaisuuksien järjestämiseen. 1. Merkitään ilmoitusasiat tietoon saatetuksi. 2. Yhtymähallitus päättää nimetä kevätseminaariin osallistujat (asiakohta 1).
Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ 3 6 Tilastopäivän 20.1.2016 opiskelijamäärä Koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä tilastopäivänä 20.1.2016 oli 2.126 opiskelijaa. Koulutuksen järjestämislupa vuodelle 2016 on 2.120 opiskelijaa. Vuoden 2016 talousarvio on laadittu ammattiopistossa 2.220 opiskelijan mukaisesti. Lukioliikelaitoksessa tilastopäivän opiskelijamäärä oli 1.342 alle 18-v. aloittanutta opiskelijaa ja 69 yli 18-v.aloittanutta opiskelijaa. Aineopiskelijoiden lukumäärä oli 25. Lukioliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2016 on laadittu 1.352 alle 18-v. aloittaneen ja 88 yli 18-v. aloittaneen opiskelijan mukaan. Laskentapäivän opiskelijamäärätilasto on liitteenä nro 1. Yhtymähallitus merkitsee tilastopäivän 20.1.2016 opiskelijamäärän tiedoksi.
Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ 4 7 Sijoituskatsaus 31.12.2015 Kuntayhtymän sijoitusten varainhoitoa ollaan paraikaa kilpailuttamassa. Ehdotus varainhoidon hoitajiksi on tulossa yhtymähallituksen maaliskuun kokoukseen. Etelä-Hämeen Osuuspankin salkkuraportti 31.12.2015 tilanteessa on liitteenä nro 2. Yhtymähallitus päättää merkitä sijoituskatsauksen tiedoksi.
Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ 5 8 Ammattiopiston ja lukioliikelaitoksen tilaratkaisuja koskeva selvitys Syyskuussa 2015 käynnistettiin kuntayhtymän toimesta selvitys Hattelmalantien kampuksen tilojen kehittämisestä. Joulukuun 2015 lopussa saatiin jo ennakkotietoa tilaselvityksen tuloksista, minkä mukaan Hattelmalantiellä oli lähes 9000 neliötä tilaa enemmän tai vähemmän vajaakäytössä. Näin ollen olisi mahdollista Ammattiopiston Hattelmalantien tilojen tiivistämisellä ja osastojen siirrolla vapauttaa Hattelmalantie 6.ssa sijaitseva G-rakennus muuhun opetuskäyttöön. Rakennus sopii tilaratkaisultaan hyvin lukiokäyttöön, mutta tarvitsee lisäosan, jotta molemmat kantakaupungin lukiot voidaan siihen mahduttaa. Tästä uudesta lukioita koskevasta sijoitusvaihtoehdosta käytiin vuoden lopussa nopeat neuvottelut Hämeenlinnan kaupungin virkamiesten ja johdon kanssa päätyen kaupunginhallituksen esittelyyn. Em. keskustelujen pohjalta päätettiin selvittää kyseistä vaihtoehtoa yhdessä Myllymäki- vaihtoehdon kanssa. Selvityksessä tehdään arkkitehtityönä tilojen suunnittelu laaditun tilaohjelman pohjalta käytössä oleviin rakennuksiin sekä mahdollinen tarvittava lisäosa. Arkkitehtiluonnosten ja rakennusten kuntotutkimusten pohjalta arvioidaan tarvittavien korjausten laajuus ja lasketaan kustannusarvio. Arkkitehtiluonnokset eri vaihtoehdoista on jo laadittu ja kustannuslaskelmat valmistuvat yhtymähallituksen kokoukseen mennessä. Yhtymähallitus päättää merkitä kokouksessa esiteltävät tilaratkaisuvaihtoehdot kustannusarvioineen tiedoksi.
Yhtymähallitus 19.1.2016 Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ 6 9 Talouden sopeuttamisohjelma -------------------------------------- Yhtymähallitus 19.1.2016 Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärien leikkaukset ja yksikkörahan vähentäminen Koulutuskuntayhtymä Tavastian nykyinen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa on 2120 opiskelijapaikkaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö vähensi Ammattiopisto Tavastian opiskelijapaikkoja vuonna 2015 100 paikalla ja vuonna 2016 60 paikalla. Kuntayhtymä ei ole kuitenkaan vastaavasti vähentänyt omassa talousarviossaan opiskelijoista saatavan yksikköhintarahan tuloennustetta, sillä järjestämisluvan ylimenevistä opiskelijapaikoista on tähän mennessä saatu rahoitus vuoden lopussa, kun muilta koulutuksen järjestäjiltä on jäänyt opiskelijapaikkoja täyttämättä. Vuonna 2015 ko.rahoitusta ei enää saatu ja ammatillisen koulutuksen rahoitusuudistuksen myötä rahoitusta ei tulla jatkossa saamaan. Opiskelijapaikkojen lisäksi yksikkörahaa vähennettiin vuodelle 2016 3 % ja vuodelle 2017 leikkaus on 10-12 % yksikköhintarahasta, vaikkakin koulutuksen järjestäjät saavat itse päättää tekevätkö säästön yksikköhintarahasta vai opiskelijapaikoista. Vuonna 2017 näiden leikkausten yhteenlaskettu vaikutus kuntayhtymän talouteen on vähintään n. 3,2 milj. vuoden 2015 tasosta. Säästötarve tulee vaikuttamaan merkittävästi ammattiopiston toimintaan tulevina vuosina ja on siksi tarpeen laatia talouden sopeuttamisohjelma. Säästötarve vaikuttaa myös kuntayhtymän hallintoon ja palveluihin. Talouden sopeuttamistyön rakenne Kuntayhtymässä laadittiin edellinen talouden sopeuttamisohjelma vuosille 2014-2016. Ohjelma on toiminut hyvin ja talous on ollut ylijäämäinen. Tosin yksikköhintarahan leikkaukset eivät ole olleet niin suuria kun ohjelmaa laadittaessa pelättiin ja ylipaikoista saatu rahoitus sekä monet erillisrahoitukset esim. Nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO ovat helpottaneet tilannetta. Em.syistä johtuen kaikkia ohjelman säästökohteita ei ole toteutettu tai toteutettu vain osittain.
Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ 7 Yhtymähallitus 19.1.2016 Kuntayhtymän talouden tasapainottamisohjelma on yhdessä sovittu tapa toimintojen sopeuttamiseksi muuttuvan rahoitustilanteen edellyttämällä tavalla niin, että ammattiopiston perustehtävä kyetään toteuttamaan ja asetetut tavoitteet saavuttamaan. Ohjelmalla pyritään kuntayhtymän rahavirran säätelyyn siten, että pitkällä aikavälillä yksikköhintaraha takaa ammatillisen peruskoulutuksen perustehtävien toteutumisen hyväksyttävällä tavalla. Kuntayhtymän rahavirta muodostuu toimintatuloista ja toimintamenoista. Työn tuloksena syntyy yhtymähallituksen valitseman talouden sopeuttamistyön työryhmän esitys talouden sopeuttamisohjelmaksi, jonka yhtymävaltuusto hyväksyy osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja jonka toimenpiteiden avulla kuntayhtymän talous voidaan saada tasapainoon suunnittelukauden 2016-2018 aikana. Työn tulee sisältää tulosyksiköittäin konkreettiset euroiksi laskettavat ja eri vuosille jaksotettavat keinot sekä erikseen hankkeet ja prosessit, joiden avulla toimintaa voidaan kehittää ja saada samalla tuottavuutta parannettua ja/tai toimintatuottoja kasvatettua. Yhtymähallitus 1. nimittää talouden sopeuttamisohjelmatyölle työryhmän ja valitsee siihen työantajan edustajat 2. nimeää henkilöstön osalta pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut ryhmän jäseniksi 3. valtuuttaa työryhmän käynnistämään tarvittaessa yhteistoimintaneuvottelut. ehdotus hyväksyttiin. Työantajan edustajiksi työryhmään nimettiin Jouni Haajanen, Heini Kujala, Reijo Lehtonen, Riikka Kolkkala, Arto Ruhala ja Heikki Salmi. -------------------------------------- Talouden sopeuttamisohjelman työryhmä on aloittanut työnsä talouden sopeuttamisohjelmaesityksen laatimiseksi. Ohjelma on kaksijakoinen. Toisaalta on tarve vähentää ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan mukaisia aloituspaikkoja opiskelijamäärän sopeuttamiseksi alentuneeseen järjestämislupaan. Toisaalta tarvitaan yksikköhinnan vähentämisestä johtuvia säästötoimenpiteitä. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet lisätulojen saamiseen. Talouden sopeuttamisohjelman työryhmän työskentelyn tilannekatsaus esitellään kokouksessa. Sen perusteella tehdään tarvittavat päätökset jatkotoimenpiteistä, muun muassa järjestämisluvan mukaisten aloituspaikkojen vähentämisestä. ehdotus annetaan kokouksessa.
Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ 8 10 Muut asiat Käsitellään muut esille tulevat asiat.