KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 10/2015 Kokousaika Keskiviikko 16.12.2015 klo 8.30 11.00 Kokouspaikka Jyväskylä, ravintola Caterinan kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 80 3 Kokouksen avaus 81 4 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 82 5 Pöytäkirjan tarkastaminen 83 1-2 6 Tlintarkastajan väliraportti 84 1 7 Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan välinen neuvottelu 16.12.2015 85 8 Muut asiat 86 9 Ilmoitusasiat
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 2/9 Kokousaika Keskiviikko 16.12.2015 klo 8.30 11.00 Kokouspaikka Jyväskylä, ravintola Caterinan kabinetti 1 Läsnäolijat Esko Tammenoja puheenjohtaja Anna Koivu hvj Tiina Minkkinen varapuheenjohtaja Pentti Kytölä hvj Pia Nyman Mirja Drake hvj Tapani Mäki Simo Jämsä hvj Hellevi Saarenpää Eero Kinnunen hvj Muut läsnäolijat Jarmo Jäspi sisäinen tarkastaja Paula Hellén-Toivonen tilintarkastaja Leena Yksjärvi Santero Kujala Hellevi Sipponen Leila Lindell Tony Melville Pekka Leppänen Juha Kinnunen Vesa Kataja Kaija Heikura Aija Suntioinen Tuija Melville Seija Saarelainen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja hallituksen puheenjohtaja hallituksen I varapuheenjohtaja hallituksen II varapuheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja talousjohtaja viestintäpäällikkö hallintopäällikkö Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa 23.12.2015 klo 8.00 15.45
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 3/9 Tl 80 Kokouksen avaus Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Esko Tammenoja avaa kokouksen.
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 4/9 Tl 81 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtajan esitys: Tl 81, 16.12.2015 Päätös: Sairaanhoitopiirin tarkastussäännön 3 :n mukaan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Hallintosäännön kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielinten kokouksissa. Tästä kokouksesta on annettu tieto hallintosäännön 7. luvun 61 :n ja 64 :n mukaisesti. Kirjallinen kutsu on postitettu hallintosäännön mukaisesti lautakunnan jäsenille 9.12.2015. Kuntalain 58 :n mukaan tarkastuslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 5/9 Tl 82 Pöytäkirjan tarkastaminen Sairaanhoitopiirin tarkastussäännön 3 :n mukaan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Hallintosäännön kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielinten kokouksissa. Hallintosäännössä määrätään, että hallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, jollei hallitus ole päättänyt sen tarkastamisesta muulla tavalla. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tehtävään valittua tarkastajaa. Tl 82, 16.12.2015 Päätös: Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajaksi Pia Nymanin ja Tapani Mäen.
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 6/9 Tl 77, Tl 83 Tilintarkastajan väliraportti Sairaanhoitopiirin ja KPMG:n välillä on sovittu, että tilintarkastaja raportoi vähintään kaksi kertaa vuodessa tilintarkastuksen toteutumisesta. Tilintarkastaja Paula Hellèn-Toivanen esittää väliraportin tarkastuslautakunnalle tiedoksi. Hänelle on varattu aikaa 12.00-12.30. Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi. Tl 77, 20.11.2015 Päätös: Asia siirrettiin käsiteltäväksi 16.12.2015 pidettävässä kokouksessa. ---------- Tl 83, 16.12.2015 Tl 83, 16.12.2015 Päätös: LIITTEENÄ 83H.1 oleva Väliraportti tilikauden 2015 tilintarkastuksesta ja LIITTEENÄ 83H.2 oleva Raportti tilikauden 2015 aikaisesta IT-tarkastuksesta jaetaan esityslistan mukana tarkastuslautakunnan kokoukseen osallistuville. Asian käsittelyyn on varattu aikaa klo 8.30 9.15. Tarkastuslautakunta merkitsee tllintarkastajan antaman selvityksen tiedoksi.
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 7/9 Tl 74, Tl 84 Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan välinen neuvottelu 16.12.2015 Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston sekä johtavien viranhaltioiden ja tarkastuslautakunnan neuvottelu pidetään keskiviikkona 16.12.2015 klo 9.30-11.00. Yhteenveto neuvotteluista vuosina 1998-2014 esille otetuista teemoista jaetaan esityslistan mukana. Tarkastuslautakunta käy keskustelun 16.12.2015 pidettävän hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan välisen neuvottelun teemoista ja muista esille otettavista asioista. Tl 74, 20.11.2015 Päätös: Tarkastuslautakunta päätti neuvottelussa esiin otettavista teemoista. ---------- Tl 84, 16.12.2015 Tl 84, 16.12.2015 Päätös: LIITTEENÄ 84.1 jaetaan neuvottelussa esille otettavat asiat. Keskusteluun on varattu aikaa klo 9.30 11.00. Tarkastulautakunta merkitsee neuvottelussa käydyn keskustelun tiedoksi.
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 8/9 Tl 85 Muut asiat
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 9/9 Tl 86 Ilmoitusasiat Esko Tammenoja puheenjohtaja Jarmo Jäspi sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat. 2015. 2015 Hellevi Saarenpää Pia Nyman