ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen Arja Korhonen Pekka Hyttinen Mauri Lehikoinen Irja Hämäläinen Mirja Puhakka Ulla Maija Jalava Timo Sivonen Hannu Jeskanen Silja Turunen Jari Kettunen Päivi Urjanheimo Hannu Koivuniemi Arvi Konttinen Sirkka POISSA MUUT KOKOUKSEEN OSALLISTUVAT KOKOUKSEN AVAUS KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN- TARKASTAJIEN VALINTA ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUKSET Määttänen Toivo, Sorjonen Liisa Kuosmanen Seppo, kirkkoherra Hiltunen Hilkka, talouspäällikkö, sihteeri 23 Puheenjohtaja avasi kokouksen, minkä jälkeen kirkkoherra piti alkuhartauden. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. KJ 8:5. Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty ja laitettu seurakunnan ilmoitustaululle 21.11.2016 24 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 25 Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Mauri Hyttinen ja Mirja Hämäläinen. 26 Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Eila Lipsanen puheenjohtaja Hilkka Hiltunen sihteeri PÖYTÄKIRJANTARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu 29.11.2016 ja todettu kokouksen kulun sekä tehtyjen päätösten mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Mauri Hyttinen Mirja Hämäläinen
ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 2/5 PÖYTÄKIRJA OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa / - / 2016 välisenä aikana. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Seppo Kuosmanen Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla / - / 2016. toimistosihteeri Tiina Vänskä KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 3 2017-2019 Liite 1 3 Kvalt 27 PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto päätti seuraavat muutokset: 5 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS 5 Kvalt 28 Puheenjohtaja päätti kokouksen ja valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan. 5
ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 3/5 TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2019 Liite 1 Kn 105 Seurakunnan varainhoitovuotena on kalenterivuosi. Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä viimeistään edellisen vuoden loppuun mennessä seurakunnalle talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet ja määrärahat toiminnalle ja taloudelle. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä niistä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu ali- tai ylijäämä. (KJ 15:1, 3) Talousarviovuoden 2017 alijäämä on 154500. Alijäämä voidaan kattaa edellisten tilikausien ylijäämällä. Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin on tullut voimaan vuoden 2016 alussa. Mainitun lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Tämä muutos vähentää Ilomantsin seurakunnan tuloja vuodessa noin 80000. Kirkon keskusrahasto jakaa valtionosuuden seurakunnille euroa/kunnan jäsen. Valtionosuus vuodelle 2017 on 104536.
ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 4/5 TULOSLASKELMAOSA TA 2016 TA 2017 SU 2018 SU 2019 TOIMINTATUOTOT 344 351 281 461 256 223 256 223 TOIMINTAKULUT -1 254 177-1 182 787-1 148 049-1 148 049 TOIMINTAKATE -909 826-901 326-891 826-891 826 Kirkollisvero ja valtionrahoit Kirkollisverotulot 770 000 760 000 760 000 760 000 Osuus yhteisöveron tuotosta 5 000 5 000 5 000 5 000 Valtionrahoitus 107 000 104 000 104 000 104 000 Verotuskulut -19 500-13 500-13 500-13 500 Keskusrahastomaksut -70 000-67 000-67 000-67 000 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 000 1 000 1 000 1 000 Muut rahoitustuotot 12 400 12 400 12 400 12 400 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut yht. 13 400 13 400 13 400 13 400 VUOSIKATE -103 926-99 426-89 926-89 926 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -55 074-55 074-55 074-55 074 TILIKAUDEN TULOS -159 000-154 500-145 000-145 000 Seurakunnan jäsenmäärä 1.1.2016 oli 3808 hlöä. Lokakuun 31 päivä jäsenmäärä oli 3703 hlöä. Vähennystä 105 jäsentä vuoden alusta. Hautainhoitorahaston talousarvio ja taloussuunnitelmat on liitteenä. Hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämä on 1255. TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto hyväksyy 1. Talousarvion vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 2. Hautainhoitorahaston talousarvion 2017 ja taloussuunnitelmat vuosille 2018 2019 Kn 105 PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. ---------------
ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 5/5 TULOSLASKELMAOSA TA 2016 TA 2017 SU 2018 SU 2019 TOIMINTATUOTOT 344 351 297 861 272 623 272 623 TOIMINTAKULUT -1 254 177-1 182 787-1 148 049-1 148 049 TOIMINTAKATE -909 826-884 926-875 426-875 426 Kirkollisvero ja valtionrahoit Kirkollisverotulot 770 000 760 000 760 000 760 000 Osuus yhteisöveron tuotosta 5 000 5 000 5 000 5 000 Valtionrahoitus 107 000 104 000 104 000 104 000 Verotuskulut -19 500-13 500-13 500-13 500 Keskusrahastomaksut -70 000-67 000-67 000-67 000 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 000 1 000 1 000 1 000 Muut rahoitustuotot 12 400 12 400 12 400 12 400 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut yht. 13 400 13 400 13 400 13 400 VUOSIKATE -103 926-83 026-73 526-73 526 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -55 074-55 074-55 074-55 074 TILIKAUDEN TULOS -159 000-138 100-128 600-128 600 Kvalt 27 PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto päätti seuraavat muutokset: Leirikeskuksen tuloihin tehtiin muutos 8200 (esityksessä -8200 ). Talousarviovuoden 2017 alijäämä on 138100. Alijäämä voidaan kattaa edellisten tilikausien ylijäämällä. Valtuusto hyväksyi 1. Talousarvion vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 2. Hautainhoitorahaston talousarvion 2017 ja taloussuunnitelmat vuosille 2018 2019 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS Kvalt 28 Puheenjohtaja päätti kokouksen ja valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan.