1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski Ilmari Ojantakanen Liisa Korsulainen Terhi Leiviskä Matti Saarinen Hannu Haapavesi, poissa Haapavesi, läsnä Haapavesi, läsnä Siikalatva, poissa Siikalatva, läsnä Siikalatva, läsnä Pyhäntä, läsnä Pyhäntä, läsnä seutukuntajohtaja, Laillisuus ja päätösvaltaisuus: Asiat: Pöytäkirjan tarkastajat 10-20 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus: Ilmari Ojakoski Hannu Saarinen puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan tarkastus: Tarkastusaika: Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Jarmo Viinala Terhi Korsulainen
2 Yhtymäkokous KOKOUSKUTSU 2/2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 Kokouksen avaus Yhtymäkokousedustajien sekä heidän edustamansa äänivallan toteaminen Päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouksen puheenjohtajan valinta Pöytäkirjantarkastajien valinta Kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille Kuntayhtymän hallintosääntö Muut asiat Ilmoitusasiat Kokouksen päättäminen Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Kuntayhtymän toimistossa 25.6.2015 virka-aikana. Timo Hakkarainen Seutuhallituksen puheenjohtaja Tämä kokouskutsu on julkipantu Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja
3 10 KOKOUKSEN AVAUS Seutukuntajohtaja Hannu Saarinen avasi kokouksen klo 19.00.
4 11 YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN SEKÄ HEIDÄN EDUSTAMANSA ÄÄNIVALLAN TO- TEAMINEN Perussopimuksen 3 :n mukaan kunkin jäsenkunnan hallitus nimeää yhtymäkokoukseen edustajia seuraavasti: Haapaveden kaupunki kolme (3), Siikalatvan kunta kolme (3) ja Pyhännän kunta kaksi (2). Yhtymäkokouksessa jäsenkunnan läsnä olevalla edustajalla on ääniä yhtä paljon kuin jäsenkunnassa oli asukkaita yhtymäkokousta edeltävän vuoden viimeisenä päivänä jaettuna ko. kunnasta läsnä olevien edustajien lukumäärällä. Asukasluvut 31.12.2014: Haapavesi Siikalatva Pyhäntä 7181 asukasta 5814 asukasta 1563 asukasta Päätösesitys: Kokoukseen osallistuessaan edustajilla tai heidän varaedustajillaan on seuraavat äänimäärät: Näätänen, Teuvo Viinala Jarmo, Haapavesi Tallgren Anja, Haapavesi 3590 ääntä 3590 ääntä Hakkarainen Timo, Ojakoski Ilmari, Siikalatva Ojantakanen Liisa, Siikalatva Korsulainen Terhi, Pyhäntä Leiviskä Matti, Pyhäntä 2907 ääntä 2907 ääntä 781 ääntä 781 ääntä Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
5 12 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Yhtymäkokouksen kutsuu koolle kuntayhtymän hallitus, joka määrää kokouksen ajan ja paikan. Kutsu kokoukseen ja kokouksessa käsiteltävien asioitten esityslista on toimitettava jäsenkuntien kunnallishallituksille 7 päivää ennen kokousta. Seutuhallitus on kokouksessaan 28.5.2015 päättänyt kutsua yhtymäkokouksen koolle 11.6.2015. Ennakkotieto kokouksesta on toimitettu yhtymäkokousedustajille 1.6.2015. Kokouskutsu on toimitettu jäsenkuntien kunnanhallituksille 3.6.2015 ja samana päivänä on postitettu kokouskutsu myös yhtymäkokousedustajille. Kuntalain mukaan yhtymäkokous (kuntalain mukainen muu toimielin) on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet yhtymäkokousedustajista. Päätösesitys: Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
6 13 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA Päätösesitys: Valitaan yhtymäkokoukselle puheenjohtaja. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilmari Ojakoski.
7 14 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA. Päätösesitys: Yhtymäkokous valitsee kaksi yhtymäkokousedustajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Viinala ja Terhi Korsulainen.
8 15 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Esitellään kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 (liite 1). Esittelyn suorittaa seutukuntajohtaja Hannu Saarinen. Päätösesitys: Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi kuntayhtymän toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2014. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
9 16 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Tarkastuslautakunta on päättänyt esittää liitteen 2. mukaisen arviointikertomuksen arvionaan Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2014. Päätösesitys: Tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi arvionaan Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2014. Edelleen tarkastuslautakunta esittää, että yhtymäkokous antaa arviointikertomuksen tiedoksi myös hallitukselle. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
10 17 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TI- LIVELVOLLISILLE Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastuskertomuksen (liite 3) tiedoksi ja saattaa sen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymäkokous hyväksyy ja vahvistaa Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä päättää myöntää tilintarkastajan esityksen mukaisesti vastuuvapauden seutuhallitukselle sekä seutukuntajohtajalle. Tarkastuslautakunnan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
11 18 KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymän voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 1997. Liitteenä 4. esitys kuntayhtymän uudeksi hallintosäännöksi. Seutuhallituksen päätösesitys: Seutuhallitus esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi liitteen 4. mukaisen hallintosäännön. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
12 19 MUUT ASIAT KYLILLÄ KELPAA HANKE Seutukuntajohtajan päätösesitys: Asia otetaan käsittelyyn kiireellisenä siksi, että se saadaan mahdollisimman nopeasti rahoittajan päätettäväksi. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kuntayhtymässä on valmisteltu Kylillä kelpaa hanke. Kyseessä on koko seutukunnan alueella toteutettava kylien kehittämishanke. Aloite hankkeeseen on tullut alueen kylien toimijoilta. Taustalla ovat hyvät kokemukset edellisellä ohjelmakaudella toteutetuista kylien kehittämishankkeista, joissa toteutettuja toimenpiteitä halutaan edelleen kehittää ja laajentaa. Hankkeen kohderyhminä ovat mm. seutukunnan kyläyhteisöt, niissä toimivat yhdistykset sekä yläkouluikäiset ja sitä vanhemmat nuoret. Aktivoimalla kylissä toimivia yhdistyksiä oman alueensa kehittämiseen sekä yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa lisätään ennen kaikkea sosiaalista hyvinvointia. Seutukunnassa on kaikkiaan 44 kylää. Hankkeen kolme päätavoitetta ovat lähidemokratian lisääminen, kylien omaehtoisen kehittämistoiminnan lisääminen ja nuorten tutustuttaminen ja aktivoiminen yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaan. Hankkeen kustannusarvio on 163 000 euroa, josta haettavan Leader-rahoituksen (ml. siihen sisältyvä kuntarahoitus) osuus on 146 700 euroa ja yksityisen rahoituksen osuus 16 300 euroa. Päätösesitys: Kuntayhtymä hyväksyy Kylillä kelpaa hankkeen hankehakemuksen jätettäväksi rahoittajalle ja hankkeen toteuttamisen sen saatua myönteisen rahoituspäätöksen. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
13 20 ILMOITUSASIAT Ei ollut.
14 21 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.44.