Pöytäkirja 11 1 (6) HALLITUKSEN KOKOUS 11/2012 Aika: 19.6.2012 kello 17.00 Paikka: Neuvotteluhuone Kummeli, Skinnarilan kampus Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Borgström Toni jäsen Kurronen Laura jäsen, poistui 18.36 Mallat Mari jäsen Salmi Joni jäsen Sissonen Tea jäsen Kauppinen Susanna pääsihteeri Poissa: Pölönen Henna varapuheenjohtaja Eskelinen Patrik jäsen Sandholm Aino-Liisa Lempiäinen Mika edustajiston puheenjohtaja edustajiston varapuheenjohtaja Käsiteltävät asiat: 182 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen 17.06. Todettiin läsnäolijat. 183 Kokouksen järjestäytyminen Esitys: Valitaan kokouksen ääntenlaskijoiksi Mallat ja Salmi 184 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Pöytäkirja 11 2 (6) 185 Pöytäkirjan tarkastus Esitys: Tarkistetaan ja hyväksytään kokouksen 10 pöytäkirja 186 Esityslistan hyväksyminen 187 Strategiatyöryhmä 188 Lomakkeet Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi Esitys: Valitaan strategiatyöryhmään loput jäsenet Päätös: Ei valittu lisää jäseniä. Työ tehdään edustajiston kokouksessa valittujen henkilöiden voimin. Esitys: Hyväksytään osaltamme lomakkeita ryhmänvanhimmille ja tutoreille Tarkistetaan vielä asettelut yhtenäiseksi. Tarkistetaan englanninkieliset lomakkeet. Koetetaan saada käyttöön ennen tutor-campia. 189 SAMOK:n tapahtumat 190 Vuosijuhlat 189.1 Kesäseminaari Esitys: Lähetetään Valtonen, Eskelinen, Sissonen ja Kauppinen. Maksetaan osallistuminen ja matkakulut 189.2 Hallitusevakko Esitys: Kesäseminaariin osallistuvat hallituksen jäsenet osallistuvat. Esitys: Hyväksytään ainakin päivä ja muita asioita työryhmän valmistelun pohjalta
Pöytäkirja 11 3 (6) 191 Fuksiaiset 192 SAIKOoma 193 Syksyn aikataulut Päätös: Järjestetään vuosijuhlat 3.11. kello 18.00 Lumussa. Aikataulun osalta päivitetty suunnitelma liitteenä. Esitys: Käydään valmistelujen tilanne läpi ja tehdään tarvittavat päätökset Päätös: Jatkovalmistelusta vastuussa Borgström ja Pölönen, muut auttavat tarvittaessa. Seuraavassa kokouksessa valmis aikataulu ja budjetti hallitukselle tiedoksi. Esitys: Vahvistetaan päivä ja budjetti Päätös: Päivä Palapelin aikana oleva perjantai. Teemana Business. Etsitään sponsoria. Palapeli-seminaarin väki ei maksa erillistä maksua. 193.1 Imatran toimiston aukiolot Päätös: 22.8. ensimmäisen kerran auki. Siitä eteenpäin maanantaisin ja keskiviikkoisin 9.- 14.15. 193.2 Imatran kampuskierros Linnalan kampukselle Päätös: Pidetään ständiä 17.-18.9. vastuuhenkilönä Salmi. 193.3 YTHS-infot ja muu markkinointisuunnitelma Päätös: Pääpiirteinen, päivitetty suunnitelma liitteenä, Sissonen vastaa valmistelusta. Ryhmien infojen aikataulu selviää, kun lukujärjestykset ovat valmiit. Päätetään seuraavassa kokouksessa infojen pitäjät. 193.4 SAIKO-infot Päätös: Infoja on kaikille aloittaville ryhmille, päätetään seuraavassa kokouksessa infojen pitäjät. 193.5 SaLUT-passien myynti Päätös: Kymmenenä päivänä syöttömyynti, jossa paikalla oltava kaksi. Vahvistetaan kaikki aikataulut kerralla seuraavassa kokouksessa. 194 Tutor-camp
Pöytäkirja 11 4 (6) Esitys: Hyväksytään ohjelma Päätös: Tutor-camp järjestetään 18.-19.8., alustava ohjelma liitteenä. Seuraavassa kokouksessa käydään läpi tarkempi ohjelma sekä hallituksesta lähtijät. 195 Syksyn tutorointikuviot 195.1 Vertaistutorointi Päätös: Merkittiin Lappeenrannan syksyn ryhmäjaot tiedoksi. Kurronen poistui kello 18.36 Kokoustauko 18.36-18.43. 195.2 Kv-tutorointi Päätös: Maksetaan matkakorvauksia Imatran tutoreille Lappeenrannan vaihtoopiskelijoiden osalta, ja laskutetaan kulut kv-toimistolta. Salmi vastuussa. Päätös: Tarjotaan kaikille ulkomaalaisille tutkinto-opiskelijoille mahdollisuutta saada tarvittaessa tutor vastaan kuten vaihto-opiskelijoilla. Salmi vastuussa. 196 Laatujärjestelmän tilannekatsaus ja työnjako Päätös: Valmistelu jatkuu. 197 Kansainväliset tapahtumat 198 Tenttiarkisto 197.1 Welcome Fair 22.8. Päätös: Salmi vastuussa. 197.2 Muut tapahtumat Päätös: Vaihto-opiskelijoiden tervetuliaiskinkerit 31.8. tai 7.9., yhdessä LUT:n vaihtoopiskelijoiden kanssa. Salmi vastuussa. Päätös: Merkitään Eskelisen valmisteltu esitys tiedoksi ja valmistelu jatkuu. Tenttiarkistoa esitellään kaikille koulutusaloille tasapuolisesti syksyn aikana. 199 Ryhmänvanhimpien lista
Pöytäkirja 11 5 (6) 200 Fuksiopas Päätös: Merkittiin tiedoksi Eskelisen valmistelema esitys ja päätettiin edetä sen mukaisesti. Pyydetään opintotoimistosta listaus ryhmistä ja annetaan valmis lista myös ammattikorkeakoulun käyttöön. Esitys: Merkitään valmistelujen tilanne tiedoksi 201 Haalarimerkkien tilaaminen 202 META 203 ILMO 204 Seuraava kokous Esitys: Tilataan SAIKO-merkkejä ja YTHS-merkkejä, tarkempi esittely kokouksessa Päätös: Tilataan 3000 YTHS-merkkiä (kolmea erilaista), 500 fuksimerkkiä ja 1000 SAIKOmerkkiä. Lopulliset hinnat selviävät tarjouspyynnön yhteydessä. Jaetaan YTHS-merkkien kulut SAIKOn, SAMOK:n ja SAMOn kesken. 202.1 Tiedostojen tallentaminen Päätös: Kaikki alkuvuoden dokumentit oltava tallennettuna palvelimelle elokuun loppuun mennessä tai on maksettava ilmoittautumissakkoa vastaava sakko. 203.1 Työntekijöiden lomat; Mokkala 25.6.-15.7., Kauppinen 25.6.-15.7. ja 23.7.-8.8.. 203.2 Salmelle ei tekstiviestejä. Esitys: Pidetään seuraava kokous 9.8. kello 17.00 205 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.47 Pöytäkirjan vakuudeksi:
Pöytäkirja 11 6 (6) Mikko Valtonen puheenjohtaja Susanna Kauppinen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu: