Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:10 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen, puheenjohtaja Mauno Kumpulainen, varapuheenjohtaja Eeva Happonen Mari Huohvanainen Kari Maaranen Taneli Vartiainen Muut saapuvilla olleet Seppo Hiekkala, toimitusjohtaja Annu Saukko, YTM Terhi Holländer, vs. talous- ja henkilöstöpäällikkö esittelijä kaupunginhallituksen edustaja pöytäkirjanpitäjä Asiat 31-37 Allekirjoitukset Ilkka Raninen puheenjohtaja Terhi Holländer pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopion kaupungin Kuntatekniikkaliikelaitos, Varikkokatu 2, 2. krs 9. kesäkuuta 2015 Mari Huohvanainen Eeva Happonen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin valtuusto-virastotalon asiakaspalvelussa, Suokatu 42, 15. kesäkuuta 2015. Terhi Holländer Pöytäkirjanpitäjä
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 2 (10) Julkinen Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien 31 37 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset Muutosta ei voi hakea valittamalla :iin, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet :ien - osalta liite xx seuraava valitusosoitus :ien, ja. osalta liite yy ja seuraava valitusosoitus :n. osalta liite zz
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 3 (10) Julkinen Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko 1 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 32 Pöytäkirjantarkastajat 5 3 33 * Kuntatekniikkaliikelaitoksen strategia 2016-2020 6 4 34 1 Kuopion kaupungin Kuntatekniikkaliikelaitoksen osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2015 5 35 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan syyskauden 2015 kokouspäivät 6 36 Muut asiat / 9.6.2015 / 9 7 37 KTL tiedonannot / 9.6.2015 10 Muutoksenhaku Sivu 7 8
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 4 (10) 31 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 5 (10) 32 32 Pöytäkirjantarkastajat ehdotus Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat johtokunnan jäsenet Mari Huohvanainen ja Eeva Happonen. ehdotus hyväksyttiin.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 6 (10) 33 33 Asianro 4375/00.01.02.00/2015 Kuntatekniikkaliikelaitoksen strategia 2016-2020 Esitys Kuntatekniikkaliikelaitoksen nykyinen strategia ulottuu vuoteen 2015. Nyt on tullut ajankohtaiseksi uusia tavoitteet. Viiteaineisto 1 Strategia 2020 Lisäaineisto (liiketoimintasuunnitelma) lähetetään johtokunnan jäsenille ennen kokousta tai jaetaan kuitenkin viimeistään kokouksessa. ehdotus Toimitusjohtaja Seppo Hiekkala Johtokunta päättää hyväksyä strategian vuosille 2016-2020 ja päättää lähettää sen edelleen arvioitavaksi omistajaohjausjaostolle. ehdotus hyväksyttiin.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 7 (10) 34 34 Asianro 4374/02.02.02/2015 Kuopion kaupungin Kuntatekniikkaliikelaitoksen osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2015 Esitys Kuntatekniikka on muokannut osaamistaan tilaajien tarpeiden mukaisesti. Tämä on tarkoittanut vastaavan määrän rekrytointeja kuin henkilöitä on poistunut. Henkilöstön osaaminen on hyvällä tasolla. Asetettu tulostavoite on haastava, mutta pystymme saavuttamaan asetetut tavoitteet ja talousarvion mukaisen liikevaihdon. Kehittämisessä olemme siirtäneet painopisteen liiketoiminnan kehittämiseen. Alkuvuoden olemme panostaneet työnohjausjärjestelmään ja olemme saaneet sertifioitua laatujärjestelmän. Toimintojen keskittäminen uuteen päätoimipaikkaan jatkuu edelleen. Talouden hallinta on painopisteenä ja kehitämme erityisesti raportointia ja mittareita. Kuntatekniikan investoinnit ovat v. 2015 0,679 M. Investoinnit ovat konekalusto- ja autohankintoja ja ne toteutuvat suunnitellusti. Sisäisen valvonnan vuoden 2015 suunnitelman painopistealueet ovat: 1. riskienhallinnan järjestäminen - yksikkökohtainen vaarojen ja haittojen arviointi on tehty ja arvioinnin pohjalta tehdään riskienhallintasuunnitelma 2. laatu- ja toimintajärjestelmän edelleen kehittäminen - sertifioidun laatujärjestelmän käytäntöön vieminen 3. talouden hallinnan kehittäminen - talouden ja toiminnan seurannan ja ennustettavuuden parantaminen yhdessä tukipalvelujen tuottajien kanssa Liitteet 1 Kuukausiraportti Valmistelija Terhi Holländer etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi ehdotus Toimitusjohtaja Seppo Hiekkala Johtokunta hyväksyy esityksen. Merkitään tiedoksi.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 8 (10) 35 35 Asianro 4371/00.02.03/2015 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan syyskauden 2015 kokouspäivät Esitys Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunnan kokoukset on vuonna 2015 pidetty pääsääntöisesti kerran kuukaudessa tiistaisin klo 15.00 alkaen Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuoneessa 2. krs. Syyskaudeksi suunnitellaan rytmitystä seuraavasti: tiistai 11.8.2015 tiistai 1.9.2015 tiistai 6.10.2015 tiistai 3.11.2015 tiistai 8.12.2015 ehdotus Toimitusjohtaja Seppo Hiekkala Johtokunta hyväksyy esityksen. Syyskauden kokoukset päätettiin pidettäväksi seuraavasti: 12.8.2015 klo 15.15 8.9.2015 klo 15.00 6.10.2015 klo 15.00 3.11.2015 klo 15.00 8.12.2015 klo 15.00
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 9 (10) 36 36 Asianro 453/00.02.03/2015 Muut asiat / 9.6.2015 / Esitys Käsitellään muut mahdolliset asiat. Valmistelija etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi ehdotus Toimitusjohtaja Seppo Hiekkala Käsitellään muut mahdolliset asiat. ehdotus hyväksyttiin.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 10 (10) 37 37 Asianro 457/00.02.03/2015 KTL tiedonannot / 9.6.2015 Ajalla 6.5. 2.6.2015 Toimitusjohtaja, hankinnat 7 Verkonrakennustarvikkeet kohteeseen Kiuruveden taajaman kaapelointi 8 Aliurakointi kohteeseen Kiuruveden taajaman kaapelointi 9 Varikkokadun AV-kalusteet Toimitusjohtaja, henkilöstöasiat 9 Bonusten jakaminen henkilöstölle Saaristokaupungin vihertöiden viimeistelyurakassa 1 (S) Talous- ja henkilöstöpäällikkö, henkilöstöasiat 7 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korotus / Mikko Koponen 8 SOME-Mestar irtisanoutuminen 9 Henkilökohtaiset lisät Kuntatekniikkaliikelaitos Varikkopäällikkö, hankinnat 8 Kuormausnosturin 10-vuotistarkastus Rakentamispäällikkö, hankinnat 17 Kelloniemen päiväkodin leikkivälineet Valmistelija etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi ehdotus Toimitusjohtaja Seppo Hiekkala Johtokunta merkitsee asiat tiedoksi ja päättää, ettei edellä mainituissa päätöspöytäkirjoissa olevia otto-oikeuden alaisia päätöksiä oteta johtokunnan käsiteltäväksi. ehdotus hyväksyttiin.