LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka 25.10.2011 kello 14.00-15.20 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, 30100 Forssa Risto Aaltonen Kati Fonsell -Laurila Tiina Jokinen Harri Kaunisto Samuli Klemelä Arto Koivu Maija-Leena Kraft Antti Kujansuu Aarre Lehtimäki Pauli Marttila Jouni Mäkelä Jukka Perälä Outi Prehti-Vedenpää Tarja Rajahalme-Tahvanainen Mikko Rekola Riitta Ryhtä Kari Simola Veijo Virtanen Tuula Koivula, ky johtaja/rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja 13 Kokouksen avaus 14 Nimenhuuto ja ääniluettelon tarkastus, liite 1 15 Todetaan kokouksen laillisuus 16 Pöytäkirjan tarkastus 17 Vuoden 2012 talousarvio ja vuosien 2013-2014 taloussuunnitelma, liite 2 18 Muutosehdotuksen vuoden 2011 talousarvioon, liite 3 19 Varajäsenen vaihtuminen yhtymävaltuustossa, liite 4 20 Kokouksen päättämät kiireelliset asiat 21 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Harri Kaunisto
Valtuusto 13 25.10.2011 2 KOKOUKSEN AVAUS Yv 13 Avauksen suorittaa valtuuston puheenjohtaja Harri Kaunisto. Yv 13 Päätös: Kokouksen puheenjohtaja Harri Kaunisto avasi kokouksen.
Valtuusto 14 25.10.2011 3 1 NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON TARKASTUS Yv 14 Suoritetaan nelivuotiskaudeksi 2009-2012 valittujen edustajien nimenhuuto ja ääniluettelon tarkastus. Perussopimuksen 10 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta sen jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuuston kokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä niin monta ääntä kuin kunnalla on varattuja oppilaspaikkoja, kuitenkin enintään 40,80 ääntä. Kunkin kunnan valitsemien jäsenten äänimäärä jakautuu heistä saapuvilla olevien kesken tasan. Yv 14 Päätös: Yhtymävaltuuston 21 jäsenestä oli paikalla 17. Lisäksi kokouksessa olivat yhtymähallituksen jäsenet Eino Järvinen, Marjut Kallioinen ja Raili Saarenmaa. Virkamiehistä olivat paikalla Tuula Koivula ja Tanja Paassilta.
Valtuusto 15 25.10.2011 4 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS Yv 15 Perussopimuksen 9 :n mukaan valtuuston kokouskutsu on vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähetettävä valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Yv 15 Päätös: Kokouskutsu on lähetetty 11.10.2011 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Valtuusto 16 25.10.2011 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Yv 16 Valtuuston työjärjestyksen 25 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla. Yv 16 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aarre Lehtimäki ja Jouni Mäkelä. Tarkastusajaksi sovittiin maanantai 31.10.2011 klo 9-15.
Valtuusto Hallitus Työjaosto 17 96 24 25.10.2011 20.9.2011 13.9.2010 6 11 13 2 5 5 VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2013-2014 TALOUSSUUNNITELMA Tj 24 Perussopimuksen 19 :n mukaan seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 30. syyskuuta mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma 15. marraskuuta mennessä. Taloussuunnitelma koskee vähintään kolmea vuotta, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntalaissa korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Perussopimuksen 25 :n mukaan käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menot tulee sopeuttaa valtion rahoituksen ja kuntayhtymän omien tulojen tasolle. Koska kuntien osuus on otettu huomioon kuntayhtymän valtionosuudessa, jäsenkunnat eivät suoraan osallistu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menojen rahoitukseen. Yhteistoimintaryhmä käsitteli talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen kokouksessaan 5.9.2011. Ky joht./reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2012 talousarvioksi ja vuosien 2013-2014 taloussuunnitelmaksi. Tj 24 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 96 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 17 Päätös: Hyväksyttiin. Pyydetään jäsenkunnilta lausunnot taloussuunnitelmaehdotuksesta 12.10.2011 mennessä Harri Kaunisto jätti eriävän mielipiteen talousarviosta koskien kulttuurialan opiskelijoiden ontuvaa ottoa.
Valtuusto Yhtymähallitus 18 99 25.10.2011 20.9.2011 7 14 3 9 MUUTOSEHDOTUKSET VUODEN 2011 TALOUSARVIOON Yh 99 Hallintosäännön 24 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Vuoden 2011 talousarvio on laadittu siitä lähtökohdasta, että talousarvio on tasapainossa. Jotta alijäämää ei muodostuisi, yhtymävaltuustoon nähden hyväksyttiin sitoviksi taloudellisiksi tavoitteiksi: opetusryhmän keskikoko, joka ei saa tulosaluekohtaisesti olla asetettua tavoitetta pienempi (opetusryhmän keskikoolla ohjataan opetustuntikehysten laadintaa ja seurantaa ja sen perusteella määräytyvät opetustunnit ja pääosin opetuksen henkilöstömenot). Tulosalue ei lisäksi saa ylittää käyttötalousosassa hyväksyttyä opiskelijakohtaista toimintakatettaan tulosaluekohtaiset toimintakatteet (suluissa toimintakate/opiskelija): yleishallinto - 202 400 e tukipalvelut - 2 001 600 e Saksankatu 27-29 - 2 938 600 e (-6 603 e) Saksankatu 46-2 432 200 e (-5 175 e) opetuksen kehittäminen - 277 300 e oppisopimuskoulutus + 16 200 e käyttöomaisuuden vuotuispoistot on kyettävä rahoittamaan toimintakatteella ja investointivarauksilla. Tavoitteiden saavuttamisen osalta on todettava seuraavaa: talousarviotavoitteena oleva toisen asteen kokonaisopiskelijamäärä (915) alitetaan hieman. Opiskelijamäärätoteuman 20.1. ja 20.9. painotettu keskiarvo on 907,5. toisen asteen yksikköhintarahoitustuottoja kertynee kokonaisuutena ottaen kuitenkin talousarvion mukaisesti opetusryhmien keskikokotavoitteita ei ole tarpeen tarkistaa Sitovia toimintakatetavoitteita on tässä vaiheessa tarkistettava Saksankatu 46 osalta ja lisättävä toimintakuluja. Tukipalveluiden kiinteistönhoitomenoja on tarkistettava, koska Liesjärven metsäoppilaitoksen päärakennus on edelleen myymättä ja talousarvioon on Liesjärven kulut huomioitu vain kesäkuuhun asti. Myös kiinteistöverot ovat olleet ennakoitua suuremmat Opetuksen kehittämisen osalta lisätään laatupalkinto sekä toimintatuottoihin, että kuluihin Lisäksi tuloslaskelmaosassa on ollut virhe Palvelujen ostot ja Aineet ja tarvikkeet kohdassa. Tämä virhe oikaistaan muutosehdotuksen yhteydessä.
Vuoden 2011 investointiohjelmaan ei esitetä muutoksia. Valtuusto Yhtymähallitus 18 99 25.10.2011 20.9.2011 8 15 3 9 Liitteenä on esitetty tuloslaskelman toteutuminen 31.8.2011 mennessä, talousarvion tuloslaskelmaosa muutosehdotuksineen, sekä vuoden 2011 investointiohjelman toteutuminen 31.8.2011 mennessä. Ky joht./reht.: Yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevat tulosaluekohtaiset muutosehdotukset vuoden 2011 talousarviomäärärahoihin ja sitoviin tavoitteisiin. Yh 99 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 18 Päätös: Hyväksyttiin.
Valtuusto 19 25.10.2011 9 4 VARAJÄSENEN VAIHTUMINEN YHTYMÄVALTUUSTOSSA Yv 19 Elina Kaislasalo valittiin 24.5.2011 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän valtuustoon Tarja Rajalan henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Elina Kaislasalo on sen jälkeen (1.8.2011) aloittanut vakituisen työsuhteen Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky:n oppisopimustoimistossa oppisopimussihteerinä. Forssan kaupunginvaltuusto on 26.9.2011 valinnut hänen tilalleen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi Rauni Vähä-Pietilän Tarja Rajalan henkilökohtaiseksi varajäseneksi.. Liitteenä Forssan kaupunginvaltuuston päätös 26.9.2011. Yv 19 Päätös: Hyväksyttiin.
Valtuusto 20 25.10.2011 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMÄT KIIREELLISET ASIAT Yv 20 Kuntalain 55 :n mukaan valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Yv 20 Päätös: Kiireellisiä asioita ei tullut esille.
Valtuusto 21 25.10.2011 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Yv 21 Päätös: Puheenjohtaja kiitti kokousedustajia ja päätti kokouksen klo 15.20