Kirkkovaltuusto 30.10.2013 4/2013 1 ÄHTÄRIN SEURAKUNNAN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PIDETÄÄN KESKIVIIKKONA 30.10.2013 KELLO 19.00 SEURAKUNTAKESKUKSESSA. Käsiteltävät asiat: 31 Kokouksen avaus 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 34 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 35 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2014 36 Ajankohtaiset tiedotusasiat kirkkovaltuustolle 37 Muut / kiireelliset asiat 38 Muutoksenhaku Ähtärissä 21.10.2013 Kaarina Savela kirkkovaltuuston puheenjohtaja - - - - - - - -- Tämä kokouskutsu on laitettu nähtäväksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 21.10.2013 Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 4.11.2013 4.12.2013. Ähtärissä 21.10.2013. Anja Pölkki talouspäällikkö _
Kirkkovaltuusto 30.10.2013 4/2013 2 Kokousaika Keskiviikkona 30.10.2013 klo 19.00 Kokouspaikka Seurakuntakeskus Kokoukseen osallistuneet kirkkovaltuuston jäsenet varsinainen jäsen varajäsen Ahola Pirkko, läsnä Ahopelto Päivi, poissa Pirkko Koiramäki Eloranta Ritva, poissa Jari Kujansuu Haapaniemi Elina, läsnä Harju Risto, läsnä Johde Eero, läsnä Kotamäki Leila, poissa Johanna Jarva Latvanen Elina, läsnä Makkonen Irma, läsnä Mattila Reijo, läsnä Mäki Kalevi, poissa ei varajäsentä Pusaa Elina, läsnä Ruha Heikki, läsnä Santala Timo, läsnä Savela Kaarina, läsnä Sinkko Päivi, poissa Hannu Pajunen Ström Ari-Pekka, läsnä Ylä-Kaarre Saara, läsnä Ylä-Pöntinen Tanja, poissa Tuula Haarala Muut saapuvilla olleet: Kaivosoja Pauli, kirkkoherra, läsnä Pölkki Anja, talouspäällikkö, läsnä Asiat: 31-38 Allekirjoitukset: Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kaarina Savela Anja Pölkki Pöytäkirja on tarkastettu Pöytäkirjan tarkastajat Ähtärissä Tuula Haarala Hannu Pajunen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Ähtärin kirkkoherranvirastossa 4.11.2013 4.12.2013. Anja Pölkki _
Kirkkovaltuusto 30.10.2013 4/2013 3 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkovalt 31 Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 : kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Aluksi laulettiin virsi 442 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin että 18 valtuutettua oli läsnä. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovalt 32 KJ 8:5 :n mukaan kirkkovaltuuston kokouskutsu on asialuetteloineen lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. KL 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kokouskutsut on lähetetty kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvosoton jäsenille, sekä laitettu ilmoitustaululle 21.10.2013. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkovalt 33 Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Saara Yläkaarteen esityksestä pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Pajunen ja Tuula Haarala. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkovalt 34 Työjärjestykseksi hyväksyttäneen esityslista. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. _
Kirkkovaltuusto 30.10.2013 4/2013 4 TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2014 Kirkkoneuvosto 139 (15.10.2013) Kirkkolain 15 luvun 2 :n 3 momentin nojalla kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Koko kirkon talous Kirkkohallituksen yleiskirje 12/2013: Kirkollisverotilitykset ovat kasvaneet elokuun loppuun mennessä 0,9 %. Kirkollisveron tilitysten jakoosuuden muutosten vuoksi vertailu vuoteen 2012 ei anna oikeaa kuvaa tilityksen kehityksestä. Vuonna 2012 jako-osuutta alennettiin joulukuussa lähes 3 %. Siksi alkuvuoden tilitykset vuosien välillä eivät ole vertailukelpoisia. Lisäksi kuluvan vuoden elokuussa tehtiin verovuoden 2012 jako-osuuteen tarkistus ylöspäin ja seurakunnille tilitettiin 14 miljoonaa euroa verovuoden 2012 kirkollisveroa. Vuoden 2013 yhteisöveron tilitykset ovat verokannan alentumisesta huolimatta kasvaneet. Mikäli loppuvuoden tilitykset noudattavat tavanomaista kehitystä, kasvaa koko vuoden tilitysmäärä lähes 4 %. Yhteisöjen verokanta alenee 20 prosenttiin vuoden 2014 alusta lukien. Suomen hallituksen budjettiesityksessä 29.8.2013 mainitaan, että koko verotuottomenetys kohdistuu valtion osuuteen, koska verokannan alentamisesta aiheutuva verotuottojen menetys kompensoidaan kunnille ja seurakunnille niiden yhteisöveron jakoosuutta korottamalla ja alentamalla valtion osuutta vastaavasti. Muutokset verontilityslakiin tehdään syksyn aikana ja lopullinen jako-osuuden suuruus saadaan selville mahdollisesti vasta joulukuussa. Palkkaperusteisen eläkemaksun arvellaan pysyvän 28 %:ssa. V 2013 kirkkohallitus alkoi periä vuotuista kirkollisveron määrään perustuvaa eläkemaksua. Vuonna 2013 tämä maksu on Ähtärin seurakunnalta 13 860,42. Maksuksi on esitetty 1,2 %:a edelleen. Kirkolliskokous päättää molempien eläkemaksujen suuruuden marraskuussa. Seurakunnan talous Kuluvana vuonna 2013 on saatu verotilitykset yhdeksältä kuukaudelta. Koko kirkon piirissä keskimäärin verotulot ovat nousseet 1,4 % (kirkollisverot +1 %, yhteisöverot +6,1 %) yhdeksän kuukauden tilitysjaksolla. Ähtärin seurakuntaan verotuloja on tilitetty 1 015 732, mikä on 0,4 % enemmän kuin vuonna 2012 vastaavana ajankohtana (kirkollisverot +0,2 %, osuus yhteisöveron tuotosta +3,5 %). Ähtärin kaupunki on muuttotappiokaupunki, joten seurakunnankin jäsenmäärä on vähentynyt kymmenessä vuodessa (2002-2012) 987:llä. Vuosille 2014 2018 ei todennäköisesti ole odotettavissa verotulojen kasvua. Kirkollisveron määrään perustuva vuotuinen eläkemaksu on vuoden 2012 kirkollisverotulon perusteella 13 900 vuonna 2014. Kipaan siirtyminen v. 2015 aiheuttaa n. 12500 :n kulut vuosittain Seurakunnassa on tehty alijäämäinen tilinpäätös vuosina 2005 2010. Talouden tasapainottamistoimenpiteisiin on ryhdytty järjestelemällä eläkkeelle siirtymisten yhteydessä tehtäviä uudelleen. Vuosina 2010 2011 vakinaisten viranhaltijoiden määrä on vähentynyt kahdella kun seurakuntapuutarhurin ja diakonian virkoja ei ole täytetty. Tilikauden tulos oli ylijäämäinen vuosina 2011 ja 2012. Ylijäämäiset tulokset johtuvat satunnaisista tuotoista. Kuluvan vuoden tulos näyttää muodostuvan alijäämäiseksi. Tässä vaiheessa on arvioitavissa, että vuosikatekin tulee olemaan negatiivinen. Leirikeskuksen maanvaihtokaupasta kaupungilta saatava tulo realisoituu vuonna 2014 jos hallinto-oikeus ei hyväksy vaihtokaupasta tehtyä valitusta. Henkilöstömenot pienenevät vuonna 2014 irtisanomisista ja eläköitymisestä johtuen. Siitä huolimatta viiden vuoden tarkastelussa alijäämäiset vuodet jatkuvat vuoteen 2018 asti. Näköpiirissä olevia investointeja ovat: traktorikaivurin hankkiminen hautausmaalle, seurakuntakeskuksen vanhan osan vesikatteen uusiminen ja hautausmaan laajennus. Seurakunnan talouden tulisi pitkällä aikavälillä olla keskimäärin tasapainossa. KJ 15 luvun 2 2 mom: Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. _
Kirkkovaltuusto 30.10.2013 4/2013 5 Seurakunnan taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1.1.2013 oli 527 626, tämä ylijäämä toimii puskurina silloin kun tulee alijäämäinen tulos. Kuluvan vuoden tulos tulee olemaan alijäämäinen. Tuloveroprosentin nostaminen 0,05 prosenttiyksiköllä 1,75 %:iin merkitsisi vuoden 2012 verotulopohjalla n. 30 000 euron ja 1,80%:iin n. 60 000 euron lisäystä verotuloihin. Seurakunnassa nostettiin viimeksi kirkollisveroprosenttia vuodelle 2010 1,6 %:sta 1,7 %:iin. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että se vahvistaa vuoden 2014 tuloveroprosentiksi 1,80 % Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkovaltuusto 35 (30.10.2013) Keskustelun jälkeen kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston esityksen ja päätti, että vuoden 2014 tuloveroprosentti on 1,80 %. _
Kirkkovaltuusto 30.10.2013 4/2013 6 AJANKOHTAISET TIEDOSTUSASIAT KIRKKOVALTUUSTOLLE Kirkkoneuvosto 142 (15.10.2013) Ähtärin kaupungin ja Ähtärin seurakunnan välinen maanvaihto - kirkkovaltuusto hyväksyi 7.5.2013 - Kirkkohallitus on vahvistanut kaupan 8.8.2013-1.1.2014 alkaen leiritoiminta on suunniteltu muualle kuin omaan leirikeskukseen - kaupungin päätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen, päätöksen saaminen saattaa kestää kesään 2014 asti. Henkilöstömuutokset - leirikeskuksen myynnin ja ulkopuolisille tuotettavan pitopalvelutoiminnan lopettamisen myötä on sanottu irti kolme henkilöä emännän työsuhde päättyy 31.10.2013 ja kahden siivoojan 31.12.2013, kirkkoneuvoston päätös 26.6.2013. - toimistosihteeri jää eläkkeelle 1.2.2014 Pitopalveluyritykset hoitavat muun kuin seurakunnan oman keittiötoiminnan - 1.1.2014 alkaen pitopalveluyritykset hoitavat seurakuntakeskuksessa järjestettävät muut kuin seurakunnan omaa toimintaa olevat tilaisuudet, esim. muistotilaisuudet, syntymäpäivät, eri järjestöjen järjestämät tilaisuudet - 21.8.2013 ilmestyneessä oli Ähtärin Uutisnuotta lehdessä kutsuttiin pitopalveluyrittäjiä yhteiseen palaveriin seurakuntakeskukseen torstaina 29.8.2013 klo 14.00 alkaen. - Tilaisuudessa selviteltiin toiminnan ehtoja hyvän ja joustavan palvelun aikaansaamiseksi seurakuntalaisille. - asiasta oli kiinnostunut 8 yrittäjää - seurakunta hyväksyy ne yrittäjät, jotka voivat toimia seurakuntakeskuksen keittiössä (huom. esim. hygieniasäännökset) - tilaisuuksien järjestäjille annetaan seurakunnasta niiden yrittäjien yhteystiedot joiden kanssa on sopimus tehty Kaavamuutos Ostolan tilalle Rn:o 9:38 korttelissa 2 - kn päätti hakea muutosta asemakaavaan pappilan viereiselle tontille 5.6.2013 - kaavoitus 3-4 kerroksiselle talolle - 10.9.2013 kaavamuutos päätettiin laajentaa koskemaan pappilan tontin lisärakentamista ja pappilan tulevan käytön ideointi annettiin Arkkitehti- ja insinööritoimisto Motiivi Oy:lle Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto antaa ajankohtaiset asiat kirkkovaltuuston tiedoksi Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkovaltuusto 36 (30.10.2013) Listalla olleet ajankohtaiset asiat merkittiin kirkkovaltuuston tiedoksi. Pappilan alueen kaavamuutokseen liittyen valtuutetuille lähetetään kyselylomakkeet pappilan käytön ideoimiseksi. Listalla olleiden asioiden lisäksi kirkkoherra esitteli myös hautausmaan laajennustarvetta. Hautausmaan ympäristössä on vaikeasti hautausmaaksi rakennettavaa maastoa. Edullisinta laajentamissuuntaa etsitään, lisämaan hankkiminen saattaa tulla kysymykseen. _
Kirkkovaltuusto 30.10.2013 4/2013 7 MUUT / KIIREELLISET ASIAT Kirkkovalt 37 Muita asioita ei ollut. MUUTOKSENHAKU Kirkkovalt 38 Muutoksenhakuosoitus liitettiin pöytäkirjaan. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.26 Lopuksi laulettiin virsi 548. _