Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 1 Palvelutuotannon lautakunta Aika 31.08.2016 klo 16:30-19:35 Paikka Yhdyskuntatekniikan kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi Tauko Lautakunta piti 5 minuutin mittaisen tauon klo 19.05-19.10 76 jälkeen Läsnäolijat Gellin Jens puheenjohtaja Hartikainen Sanna varapuheenjohtaja Ahlsten Erkki jäsen Björkqvist Eja jäsen Konttinen Risto jäsen Liimatainen Jukka jäsen poistui klo 19.05 76 käsittelyn jälkeen Lappalainen Silja jäsen Ruotsala Helena varajäsen Miilukangas Janne varajäsen Kivelä Jani varajäsen Muut läsnäolijat Kauppinen Anna-Kaisa vs. toimialajohtaja, esittelijä Häkkinen Raili hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Vartiainen Eero kuntatekniikkapäällikkö Köykkä Jarno rakennuttamispäällikkö Lönngren Ralf talonrakennuksen kunnossapitopäällikkö Arosilta-Gurvits Anna vesihuoltopäällikkö Wahlström Ylva kunnossapitopäällikkö Utriainen Risto kiinteistöhuoltoinsinööri poistui klo 17.25 73 käsittelyn jälkeen Sandström Nina siivouspäällikkö Poissa Bergholm Irja jäsen Kuittinen Heidi jäsen Seppänen Tarja jäsen Strandberg Ove jäsen Adlercreutz Anders kunnanhallituksen edustaja Allekirjoitukset Jens Gellin puheenjohtaja Raili Häkkinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 6.9.2016 Eja Björkqvist pöytäkirjantarkastaja Janne Miilukangas pöytäkirjantarkastaja
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 2 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Yhdyskuntatekniikan toimistossa 7.9.2016 Raili Häkkinen pöytäkirjanpitäjä
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 3 Käsitellyt asiat 71-84 :t Otsikko sivu 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 72 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 73 Rakennuskannan korjausohjelma vuosille 2017-2021 6 74 Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen 8 75 Ehdotus vakanssimuutoksista vuonna 2017, palvelutuotannon lautakunta 10 76 Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus 2018-2019 12 77 Pääkirjaston laajennuksen johtosiirrot, urakoitsijan valinta 15 78 Talonrakennuksen puhtauskonsultoinnin puitesopimus vuosille 2016-2017 sekä optio vuosille 2018-2019, konsulttien valinta 79 Talonrakennuksen kustannuslaskennan sekä rakennuskustannuksiin liittyvän konsultoinnin puitesopimus vuosille 2016-2017 sekä optio vuosille 2018-2019 17 19 80 Vahingonkorvaus liukastumisen johdosta, Brissaksentie 7.1.2010 21 81 Vahingonkorvausvaatimus auton öljypohjan rikkoutumisen johdosta, Sokeritehtaantie 17.8.2016 82 Kirkkonummen tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2015, palvelutuotannon lautakunnan vastine 83 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma vuodelle 2016, palvelutuotannon lautakunta 23 24 27 84 Valvottavat viranhaltijapäätökset ja tiedoksi tulevat asiat 29
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 4 Palvelutuotannon lautakunta 71 31.08.2016 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Palvelutuotannon lautakunta 31.08.2016 71 Puheenjohtaja: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Todettiin. Asiantuntijoina kokouksessa oli läsnä: - kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen - talonrakennuksen kunnossapitopäällikkö Ralf Lönngren - vesihuoltopäällikkö Anna Arosilta-Gurvits - kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström - rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä - kiinteistöhuoltoinsinööri Risto Utriainen - siivouspäällikkö Nina Sandström
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 5 Palvelutuotannon lautakunta 72 31.08.2016 Pöytäkirjantarkastajien valinta Palvelutuotannon lautakunta 31.08.2016 72 Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja: Palvelutuotannon lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan sähköisesti. Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 6.9.2016 ja se pidetään yleisesti nähtävänä yhdyskuntatekniikan toimistossa keskiviikkona 7.9.2016. Päätös Lautakunta valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Eja Björkqvistin ja Janne Miilukankaan. Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 6.9.2016 ja se pidetään yleisesti nähtävänä yhdyskuntatekniikan toimistossa keskiviikkona 7.9.2016. Muutoksenhakuohje muutoksenhakukielto
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 6 Palvelutuotannon lautakunta 73 31.08.2016 Rakennuskannan korjausohjelma vuosille 2017-2021 1224/10.03.02.03/2011 Palvelutuotannon lautakunta 31.08.2016 73 Kirkkonummen kunnan tilapalvelut laatii jokaisen talousarviokäsittelyn yhteydessä rakennuskannan 5-vuoden korjausohjelman, joka hyväksytään palvelutuotannon lautakunnassa. Korjausohjelman tarkoitus on ohjata tilapalveluiden vuosikorjauksia sekä peruskorjauksia. Tavoitteena on pitää rakennusten korjausvelka hallinnassa. Tällä hetkellä Kirkkonummen kunnan korjausvelan määräksi on arvioitu noin 41 miljoonaa euroa. Korjausvelan määrä on kohtuullinen verrattuna Suomen kuntien keskiarvoon. Voimakkaan uudisinvestoinnin sekä huonokuntoisten rakennusten myynnin ja purun takia, korjausvelka pienenee tulevina vuosina huomattavasti. Vuonna 2021 korjausvelan arvioidaan olevan alle 20 miljoonaa ja kiinteistöjen tekninen arvo 280 miljoonaa, mikäli nykyinen investointiohjelma toteutuu. 5-vuotiskorjausohjelmassa on yli 1 000.000 :n rakennusten peruskorjaushankkeet siirretty talonrakennusten investointiohjelmaan. Alle 1 000.000 :n korjaus-, peruskorjaus- ja muutostyöt toteuttaa palvelutuotannon lautakunta tilahallinnon tai käyttäjähallintokunnan aloitteesta vuosittain hyväksyttävän korjausohjelman puitteissa. Nämä kustannukset kohdistuvat investointiosan talonrakennuksen vuosikorjausosaan. Alle 1 000.000 peruskorjaus-, korjaus- ja muutostöissä noudatetaan hankeohjeen periaatteita soveltuvin osin. Kiinteistöhuoltoinsinööri Risto Utriainen esittelee korjausohjelman kokouksessa. Valmistelijat: - kiinteistöhuoltoinsinööri Risto Utriainen - rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä etunimi@sukunimi@kirkkonummi.fi Liite: - Rakennuskannan korjausohjelma 2017-2021, liite PatuL 1 / 31.8.2016 Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Palvelutuotannon lautakunta päättää 1 hyväksyä liitteenä olevan rakennuskannan korjausohjelman vuosille 2017-2021 ja ottaa sen huomioon vuoden 2017 talousarvioehdotuksessa 2 lähettää rakennuskannan vuosien 2017-2021 korjausohjelman kunnanhallitukselle tiedoksi.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 7 Palvelutuotannon lautakunta 73 31.08.2016 Käsittely Päätös Kiinteistöhuoltoinsinööri Risto Utriainen ja rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä esittelivät korjausohjelman lautakunnalle. Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi kunnanhallitus Muutoksenhakuohje muutoksenhakukielto
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 8 Palvelutuotannon lautakunta 74 31.08.2016 Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen 662/02.05.00/2016 Palvelutuotannon lautakunta 31.08.2016 74 Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä niillä voidaan kattaa laitoksen investoinnit ja käyttökustannukset. Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus, lautakunnat ja jaostot päättävät toimialallaan, kunnanvaltuuston päättämien yleisten ja kunnanhallituksen mahdollisesti päättämien yksityiskohtaisten perusteiden puitteissa, kunnan perimistä julkis- ja yksityisoikeudellisista maksuista. Vesihuoltolaitoksen taksa sisältää liittymismaksun, perusmaksun ja käyttömaksun. Vesihuoltolaitoksen taksa noudattaa vesihuoltolaitoksilla yleisesti käytössä olevaa Suomen Vesilaitosyhdistyksen (VVY) antamaa taksamallia. Kunnanvaltuusto on 21.3.2002 44 päättänyt vesihuoltolaitoksen maksujen yleisistä perusteista. Käyttö- ja perusmaksuilla katetaan laitoksen käyttökulut, poistot ja korot. Liittymismaksuilla katetaan laitoksen investointimenot. Edellisen kerran veden- ja jäteveden käyttömaksuja korotettiin 2 % 1.4.2016 alkaen. Perusmaksuja ja liittymismaksuja ei muutettu. Vesihuoltolaitoksen 2017 talousarvioesitys ja tuloarvio on laadittu oletuksella, että veden- ja jäteveden käyttömaksuja korotetaan 2 % 1.1.2017 alkaen. Hinnankorotuksen syynä on merkittävimpien kuluerien, ostoveden ja jätevedenpuhdistuksen kustannustason yhteenlaskettu nousu noin 2 %. Lisäksi sähkön siirtokustannusten nousu vuoden 2016 aikana lisäsi kuluja merkittävästi. Veden- ja jäteveden perusmaksuja tai liittymismaksuja ei esitetä korotettavan. Keskimääräisen omakotitaloasiakkaan veden ja jäteveden vuosikustannus nousee kokonaisuudessaan noin 1,7 % (noin 10 ) vuodesta 2016. Hinnankorotus perustuu pitkän tähtäimen (10 v) taloussuunnitelmaan. Laskelmien mukaan tulevien vuosien taksakorotukset tulevat olemaan 0-2 % vuodessa. Valmistelija: vesihuoltopäällikkö Anna Arosilta-Gurvits, puh. 040 504 8457, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Liite: - Vesihuoltolaitoksen taksaehdotus 1.1.2017 alkaen, Liite PatuL 2 / 31.8.2016 Oheismateriaali: - Voimassa oleva vesihuoltolaitoksen taksa (kunnanhallitus 11.1.2016 10) Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 9 Palvelutuotannon lautakunta 74 31.08.2016 Palvelutuotannon lautakunta päättää korottaa vesihuoltolaitoksen taksaa veden ja jäteveden käyttömaksun osalta 2 % liitteen mukaisesti niin, että uudet taksat tulevat voimaan 1.1.2017 alkaen Käsittely Käsittely Äänestys Vesihuoltopäällikkö oli kokouksessa läsnä ja selosti asiaa lautakunnalle. Käydyn keskustelun aikana varajäsen Janne Miilukangas ehdotti, että 2 % korotusta vesihuoltolaitoksen taksaan ei toteuteta, vaan asiaan palataan liikelaitostamisesta tehtävän selvityksen yhteydessä. Ehdotusta kannattivat Sanna Hartikainen ja Silja Lappalainen. Koska myös esittelijän päätösehdotus sai kannatusta, asiasta tuli äänestää. Puheenjohtaja ehdotti seuraavaa äänestysjärjestystä, joka hyväksyttiin: ne jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta, äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat varajäsen Miilukankaan ehdotusta, äänestävät EI. Nimenhuudolla toimitetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä (Ahlsten, Björkqvist, Liimatainen, Gellin) ja 6 ei-ääntä (Hartikainen, Konttinen, Ruotsala, Kivelä, Lappalainen, Miilukangas). Äänestystulokseen viitaten puheenjohtaja totesi, että varajäsen Miilukankaan ehdotus oli voittanut ja vesihuoltotaksaa ei koroteta. Päätös Keskustelun ja äänestyksen jälkeen lautakunta päätti, että että 2 % korotusta vesihuoltolaitoksen taksan ei toteuteta, vaan asiaan palataan liikelaitostamisesta tehtävän selvityksen yhteydessä. Tiedoksi vesihuoltolaitos Muutoksenhakuohje oikaisuvaatimus palvelutuotannon lautakunnalle
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 10 Palvelutuotannon lautakunta 75 31.08.2016 Ehdotus vakanssimuutoksista vuonna 2017, palvelutuotannon lautakunta 339/02.02.00/2016 Palvelutuotannon lautakunta 31.08.2016 75 Talouden tasapainotustavoitteet huomioiden taloussuunnitelmavuosille ei ole esitetty uusien virkojen tai toimien perustamista. Lautakunnan alaisten palveluiden kohtuullinen taso väestön, investointien ja muun toiminnan kasvaessa pyritään säilyttämään toimialan prosesseja kehittämällä ja tarvittaessa vakanssimuutoksin. Talousarviovuodelle 2017 vakanssimuutoksia esitetään seuraavasti: 1. vakanssi nro 3000992352, hallintopäällikkö. Tehtävän pätevyysvaatimusta muutetaan, vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto ja tehtäväkohtainen palkka muutetaan 4.565 / kk. Toimialan hallintopäällikkö on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle kesällä 2017. Hallintopäällikön tehtävien vaativuus on kasvanut ja tehtävänkuvausta on tarve edelleen laajentaa mm. toimialan hankinta- ja sopimuslainsäädännön osaamisen vahvistamiseksi. Vakanssin pätevyysvaatimus muutetaan ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi (aiemmin ammattikorkeakoulututkinto) ja korotetaan tehtäväkohtaista palkkaa koulutustasoa vastaavaksi. Toiminnan jatkuvuuden ja tiedonsiirron varmistamiseksi uusi hallintopäällikkö rekrytoidaan 1.3.2017 alkaen. 2. vakanssi nro 2000991782, ravitsemistyöntekijä, muutetaan palvelusihteerin toimeksi, ei muutoksia nykyiseen palkkaukseen. Vakanssi siirretään ruokapalveluista hallintopalveluihin ja siellä rakennusvalvontayksikköön. Vakanssia hoitava henkilö on työskennellyt rakennusvalvonnassa jo määräaikaisena palvelusihteerinä 30.5.2016 lukien uudelleensijoitusmenettelyn kautta. Henkilö ei ole pystynyt terveydellisistä syistä työskentelemään ruokapalveluissa ja KEVA on kouluttanut hänet kuntoutusrahalla merkonomiksi. Valmistelija: vs. yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen, puh. 050 4140 754, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja: Palvelutuotannon lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle seuraavia vakanssimuutoksia: 1. vakanssi nro 3000992352, hallintopäällikkö, uusi pätevyysvaatimus: ylempi korkeakoulututkinto ja tehtäväkohtainen palkka 4.565 / kk 1.3.2017 lukien 2. vakanssi nro 2000991782, ravitsemistyöntekijä, muutetaan palvelusihteerin toimeksi, ei muutosta palkkaukseen Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 11 Palvelutuotannon lautakunta 75 31.08.2016 Tiedoksi jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle Muutoksenhakuohje muutoksenhakukielto
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 12 Palvelutuotannon lautakunta 76 31.08.2016 Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus 2018-2019 339/02.02.00/2016 Palvelutuotannon lautakunta 31.08.2016 76 Talousarvion laadintakehys Kunnanhallitus päätti 13.06.2016 183 hyväksyä lautakuntien kehyksen vuoden 2017 talousarvion valmistelun lähtökohdaksi. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 toimintakate on -102.000 euroa. Samalla kunnanhallitus päätti tarkistaa kehystä ja päättää mahdollisten säästötoimenpiteiden käyttöönotosta vuonna 2017 talouden tasapainottamisprojektin valmistuttua elokuussa. Lautakuntien ehdotukset talousarviosta 2017 ja taloussuunnitelmasta 2018-2019 tulee jättää kunnanhallitukselle viimeistään 23.9.2016. Talouden tasapainottamisprojektin perusteella mahdollisesti käyttöön otettavista säästötoimenpiteistä ei ole tehty päätöstä palvelutuotannon lautakunnan talousarvion valmisteluaikataulun puitteissa. Mahdollisista toimenpiteistä tehtäneen linjaukset myöhemmin talousarvioneuvotteluiden yhteydessä. Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma Käyttötalous Lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2017 on laadittu kunnanhallituksen päättämän laadintakehyksen mukaisena. Lautakunnan talousarvioesityksen loppusumma on määrärahojen osalta 32,8 milj. euroa, tuloarvion osalta 32,7 milj. euroa ja toimintakate (toimintatulojen ja kulujen erotus) -102.000 euroa. Taloussuunnitelmassa 2018-2019 toimintakatteen kasvu on 0,5 % vuodessa. TA 2016 Kehys 2017 TA2017 (ltk) Toimintatuotot 33 153 639 32.900.000 32.719.533 Toimintakulut -32 674 834-33.002.000-32.821.533 Toimintakate -478 805-102.000-102.000 Talousarvioesitys on erittäin tiukka. Kunnan pitkään jatkunut kasvu ja kehittyminen on lisännyt merkittävästi sekä kunnossapidettävien alueiden että rakennusten määrä. Ylläpidettävä rakennuskanta kasvaa suunnittelukauden 2016 2019 aikana noin 1 414 krsm 2 (0,7 %). Ylläpidon määrärahoja tulisi kasvattaa vuosittain suhteessa valmistuviin investointeihin. Viime vuosina osoitetut määrärahat eivät ole olleet riittäviä ja sen johdosta kunnossapidon tasoa on jouduttu alentamaan. Talousarvioesityksessä on oletettu, että sääolosuhteet taloussuunnitelmavuosina ovat normaalit ja että yleinen kustannustason nousu on hillittyä ja energian hinta pysyy suhteellisen alhaisella tasolla.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 13 Palvelutuotannon lautakunta 76 31.08.2016 Tilapalveluiden veloittamien sisäisten vuokrien arvioidaan olevan noin 13,4 milj., (vuonna 2015: 13.374.799 ). Sisäinen vuokra määritetään vuoden 2017 alusta alkaen kiinteistöön kohdistuvien todellisten kustannusten mukaan. Sisäisten siivousmaksujen arvioidaan olevan noin 3 milj. (vuonna 2016: noin 3,1 milj. ). Vesihuoltolaitoksen osalta talousarvioesitystä varten on laadittu vesihuoltolaitoksen tulos- ja rahoituslaskelma. Esitykset suunnitelmavuosien toimintakatteesta ja rahoituslaskelma perustuvat pitkän tähtäimen taloussuunnitelmaan. Investoinnit Kunnanhallitus hyväksyi 8.8.2016 233 investointiohjelman rahoituskartoituksen (PTS) huomioitavaksi vuoden 2017 talousarvion laadinnassa. Lautakunnan talousarvioesityksen investointiosa, johon sisältyvät talonrakentaminen, liikunta- ja virkistysalueet, muut kiinteät rakenteet ja laitteet sekä liikenneväylät ja puistot, on esityslistan liitteenä. Talousarviovuodelle 2017 on esitetty investoinnit yhteensä noin 28 milj. euroa. Esitettyjen talonrakentamisinvestointien määrä on 16,97 milj. euroa (TA 2016: noin 14,24 milj.euroa). Merkittäviä hankkeita vuonna 2017 ovat pääkirjaston laajennuksen rakentaminen ja hyvinvointikeskuksen ja Jokirinteen oppimiskeskuksen suunnittelu. Rakennuskannan vuosikorjauksiin on osoitettu 2,9 milj. (TA2016:noin 2 milj. euroa). Vuosikorjausten määrärahan hallitulla korottamisella pyritään hillitsemään kunnan kiinteistöjen korjausvelan kasvua. Korjausvelan pienentäminen vaatisi huomattavia peruskorjauksia tai uudisrakennuksia. Esitettyjen liikenneväylien, puistojen ja liikunta- ja virkistysalueiden sekä vesihuollon investoinnit ovat yhteensä 11,2 milj. euroa (TA2016: noin 11,2 milj. euroa). Merkittävimmät hankkeet ovat keskustassa Jokiniityn alueen kunnallistekniikan rakentaminen, radan pohjoispuolen liikenne- ja pysäköintijärjestelyt, Masalassa Tinanpuiston alueen rakentaminen ja Veikkolassa asemakaavan mukaisten katujen rakentaminen. Suunnittelukaudella 2018-2019 vuosittaisten investointien määrä kasvaa merkittävästi, mikäli suurten rakennushankkeiden (Hyvinvointikeskus, Jokirinteen oppimiskeskus) rakentaminen käynnistyy suunnitellusti. Toiminnan tavoitteet Talousarvioehdotuksen laadinnan yhteydessä lautakunnat asettavat yhdestä kolmeen kuntastrategiasta johdettua toiminnallista (strategista) tavoitetta sekä määrittelevät kullekin tavoitteelle mitattavissa olevan tavoitetason, joka on tarkoitus saavuttaa talousarviovuonna. Operatiivisen toiminnan tarkemmat tavoitteet ja mittarit asetetaan käyttösuunnitelmassa. Valmistelija: vs. yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen, puh. 050 4140 754, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 14 Palvelutuotannon lautakunta 76 31.08.2016 Liite: - Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvioehdotus ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelmaehdotus liitteineen, Liite PatuL 3 / 31.8.2016 Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja: Palvelutuotannon lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2017 talousarvioehdotuksen, taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2018-2019 ja investointiehdotuksen vuosille 2017-2019 liitteen mukaisesti lähetettäväksi kunnanhallitukselle. Esittelijän kokouksessa antama uusi päätösehdotus: Palvelutuotannon lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2017 talousarvioehdotuksen, taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2018-2019 ja investointiehdotuksen vuosille 2017-2019 korjatun liitteen mukaisesti lähetettäväksi kunnanhallitukselle. Vesimaksujen korottamatta jättämisestä aiheutuva tulovaje n. 176.000 huomioidaan siten, että vesihuoltolaitoksen tuloja pienennetään 176.000 eurolla, jolloin vastaavasti vesihuoltolaitoksen toimintakate pienenee vastaavalla summalla. Käsittely Päätös Jäsen Erkki Ahlstenin ehdotuksesta lautakunta päätti yksimielisesti edellyttää virkamieskunnalta, että se tekee esityksen talousarvioneuvotteluihin mennessä luottamushenkilöille tilahallinnon organisaation vahvistamistarpeesta, huomioiden sen, että meneillään on historian suurin investointiohjelma. Palvelutuotannon lautakunta päätti hyväksyä vuoden 2017 talousarvioehdotuksen, taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2018-2019 ja investointiehdotuksen vuosille 2017-2019 korjatun liitteen mukaisesti lähetettäväksi kunnanhallitukselle. Vesimaksujen korottamatta jättämisestä aiheutuva tulovaje n. 132.000 huomioidaan siten, että vesihuoltolaitoksen tuloja pienennetään 132.000 eurolla, jolloin vastaavasti vesihuoltolaitoksen toimintakate pienenee vastaavalla summalla. Lisäksi lautakunta päätti yksimielisesti edellyttää virkamieskunnalta, että se tekee esityksen talousarvioneuvotteluihin mennessä luottamushenkilöille tilahallinnon organisaation vahvistamistarpeesta, huomioiden sen, että meneillään on historian suurin investointiohjelma. Tiedoksi Muutoksenhakuohje jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle muutoksenhakukielto
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 15 Palvelutuotannon lautakunta 77 31.08.2016 Pääkirjaston laajennuksen johtosiirrot, urakoitsijan valinta 1715/10.03.02.02/2011 Palvelutuotannon lautakunta 31.08.2016 77 Pääkirjaston saneeraus- ja laajennushanke on käynnissä ja uusi laajennusosa on suunniteltu olemassa olevien johtolinjojen päälle. Vesihuoltolaitos on pyytänyt tarjoukset Kirkkonummen pääkirjaston laajennushankkeesta aiheutuvien johtosiirtojen rakentamisesta 12.8.2016 klo 12.00 mennessä. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava erityisalahankinta ja avoin tarjouskilpailu. Hankintailmoitus on julkaistu sähköisessä Tarjouspalvelu.fi -palvelussa, osoitteessa tarjouspalvelu.fi/kirkkonummi. Urakka sisältää vesijohdon ja hulevesiviemärin siirron, sähkö- ja telekaapeleiden suojaputkien rakentamisen sekä kaukolämmön kaivantotyöt kirjaston laajennustöiden vaatimilta alueilta. Lisäksi urakkaan kuuluu vesijohdon saneerausta Kinttupolulla noin 50 metrin matkalla. Vesijohdon saneeraus on kannattavaa toteuttaa johtosiirron yhteydessä ja saneeraus toteutetaan vesihuoltolaitoksen määrärahoilla. Tarjouspyynnön mukaan urakoitsijaksi valitaan kelpoisuusehdot täyttävien tarjousten joukosta kokonaishinnaltaan halvimman tarjouksen jättänyt yritys. Tarjouksessa hinnat on pyydetty erikseen johtosiirron ja vesijohdon saneerauksen osalta. Johtosiirtojen kustannukset kohdistuvat pääkirjaston laajennushankkeelle i-3450 ja vesijohdon saneerauksen kustannukset vesihuoltolaitoksen hankkeelle i-6005. Hankinta ei edellytä lisämäärärahaa tai käyttösuunnitelman muutosta. Tarjoukset esitellään ja päätösehdotus annetaan kokouksessa. Valmistelijat: rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä, 0400 442 753 ja rakennuttajainsinööri Krista Viitasalo, 0400 611 459, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi Käsittely Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät Ralf Ajalin Oy ja Oy Göran Hagelberg Ab. Rakennuttajainsinööri Krista Viitasalo on tarkastanut kaikki saapuneet tarjoukset ja todennut, että ne kaikki täyttävät asetetut kelpoisuusvaatimukset, ovat tarjouspyynnön mukaisia ja eroavat toisistaan ainoastaan hinnan perusteella. Tarjousten vertailu: Oy Göran Hagelberg Ab 426.000 Ralf Ajalin Oy 470.942 Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Esittelijän kokouksessa antama päätösehdotus:
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 16 Palvelutuotannon lautakunta 77 31.08.2016 Palvelutuotannon lautakunta päättää 1. valita kirjastonlaajennuksen johtosiirtojen rakennusurakoitsijaksi Oy Göran Hagelberg Ab:n halvimman tarjoushinnan perusteella kokonaishintaan 426.000,00, alv 0 % 2. todeta, että valinta on kuntaa sitova vasta kun tämä päätös on saanut lainvoiman 3. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi Muutoksenhakuohje tarjoajat hankintaoikaisupyyntö palvelutuotannon lautakunnalle ja / tai valitus markkinaoikeuteen
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 17 Palvelutuotannon lautakunta 78 31.08.2016 Talonrakennuksen puhtauskonsultoinnin puitesopimus vuosille 2016-2017 sekä optio vuosille 2018-2019, konsulttien valinta 523/10.03.02.01/2016 Palvelutuotannon lautakunta 31.08.2016 78 Yhdyskuntatekniikan toimiala on pyytänyt tarjousta talonrakennuksen puhtauskonsultoinnista vuosille 2016-2017 sekä optiota vuosille 2018-2019. Tarjouspyyntö julkaistiin kansallisena hankintailmoituksena 7.6.2016 HILMA-kanavassa. Tarjoukset tuli jättää 1.8.2016 klo 12:00 mennessä kunnan kirjaamoon. Viimeiseen jättöpäivään mennessä saatiin tarjoukset kolmelta tarjoajalta. Tarjoukset esitellään ja päätösehdotus annetaan kokouksessa. Valmistelija: Rakennuttamispäällikkö, Jarno Köykkä, puhelin 0400 442 753, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi Liite: - tarjousvertailu, Liite Patul 5 / 31.8.2016 (jaetaan kokouksessa) Käsittely Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset kolmelta yritykseltä. Rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä ja rakennuttajainsinööri Hanne Nylund ovat tarkastaneet ja vertailleet saapuneet tarjoukset ja todenneet seuraavaa: 1. Kaikkien tarjoajien kelpoisuusehdot täyttyivät tarjouspyynnön mukaisesti ja tarjoukset eroavat toisistaan ainoastaan hinnan perusteella 2. Tarjouspyynnön mukaisesti tilaaja voi laatia puitesopimuksen 10 halvimman tarjoajan kanssa edullisimman vertailuhinnan perusteella. Vertailuhinnat ovat tarjousten avauspöytäkirjassa. Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Esittelijän kokouksessa antama päätösehdotus Palvelutuotannon lautakunta päättää 1. laatia puitesopimukset talonrakentamisen puhtauskonsultoinnista seuraavien yritysten kanssa: Grandlund Oy, Espoon yksikkö, vertailuhinta 70.200,00 Ramboll Finland Oy, vertailuhinta 41.750,00 TPA Andersson Oy, vertailuhinta 59.900,00 2. todeta, että valinta on kuntaa sitova vasta kun tämä päätös on saanut
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 18 Palvelutuotannon lautakunta 78 31.08.2016 lainvoiman 3. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi Tarjoajat Muutoksenhakuohje hankintaoikaisupyyntö palvelutuotannon lautakunnalle ja / tai valitus markkinaoikeuteen
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 19 Palvelutuotannon lautakunta 79 31.08.2016 Talonrakennuksen kustannuslaskennan sekä rakennuskustannuksiin liittyvän konsultoinnin puitesopimus vuosille 2016-2017 sekä optio vuosille 2018-2019 524/10.03.02.01/2016 Palvelutuotannon lautakunta 31.08.2016 79 Yhdyskuntatekniikan toimiala on pyytänyt tarjousta talonrakennuksen kustannuslaskennasta sekä rakennuskustannuksiin liittyvistä konsultoinneista vuosille 2016-2017 sekä optiota vuosille 2018-2019. Tarjouspyyntö julkaistiin kansallisena hankintailmoituksena 7.6.2016 HILMA-kanavassa. Tarjoukset tuli jättää 1.8.2016 klo 12:00 mennessä kunnan kirjaamoon. Viimeiseen jättöpäivään mennessä saatiin tarjoukset 11 tarjoajalta. Tarjoukset esitellään ja päätösehdotus annetaan kokouksessa. Valmistelija: rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä, puh 0400 442 753, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Liite: - tarjousvertailu, Liite PatuL 6 / 31.8.2016 (jaetaan kokouksessa) Käsittely Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset 11 yritykseltä. Rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä ja rakennuttajainsinööri Hanne Nylund ovat tarkastaneet ja vertailleet saapuneet tarjoukset ja todenneet seuraavaa: 1. Kaikkien tarjoajien kelpoisuusehdot täyttyivät tarjouspyynnön mukaisesti ja tarjoukset eroavat toisistaan ainoastaan hinnan perusteella 2.Tarjouspyynnön mukaisesti tilaaja voi laatia puitesopimuksen 10 halvimman tarjoajan kanssa edullisimman vertailuhinnan perusteella. Vertailuhinnat ovat tarjousten avauspöytäkirjassa. Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja: Esittelijän kokouksessa antama päätösehdotus: Palvelutuotannon lautakunta päättää 1. laatia puitesopimukset talonrakennuksen kustannuslaskentaan sekä rakennuskustannuksiin liittyvästä konsultoinnista seuraavien 10 yrityksen kanssa: A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, vertailuhinta 31.500,00 Duco Rakennuttaja Oy, vertailuhinta 37.628,00 FMC Laskentapalvelut Oy, vertailuhinta 34.000,00 Granlund Consulting Oy, vertailuhinta 39.095,00 NL-Rakennuslaskenta Oy, vertailuhinta 43.600,00 Optiplan Oy, vertailuhinta 19.710,00
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 20 Palvelutuotannon lautakunta 79 31.08.2016 Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, vertailuhinta 21.160,00 Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy, vertailuhinta 17.900,00 Ramboll Finland Oy, vertailuhinta 23.900,00 Countwell, vertailuhinta 41.300,00 2. todeta, että valinta on kuntaa sitova vasta kun tämä päätös on saanut lainvoiman 3. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. Päätös Tiedoksi Muutoksenhakuohje Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Tarjoajat hankintaoikaisupyyntö palvelutuotannon lautakunnalle ja / tai valitus markkinaoikeuteen
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 21 Palvelutuotannon lautakunta 80 31.08.2016 Vahingonkorvaus liukastumisen johdosta, Brissaksentie 7.1.2010 621/03.06.02/2016 Palvelutuotannon lautakunta 31.08.2016 80 Vahinkoa kärsinyt on liukastunut 7.1.2010 Brissaksentiellä. Hän on nostanut kanteen taloyhtiötä vastaan kaadettua oman arvionsa mukaan taloyhtiön piha-alueella. Tapaturmaa on käsitelty eri oikeusasteissa (Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus 2012, Turun hovioikeus 2013 ja Korkeimman oikeuden päätös Turun hovioikeuden tuomion purkulupahakemukseen). Tuomioistuimen päätöksen mukaan tapaturma on sattunut kunnan kevyen liikenteen väylällä. Tämän johdosta vahinkoa kärsinyt hakee tuomioistuimen päätöksen perusteella kunnalta vahingonkorvausta. Kunnossapitopalvelut -yksikön toteamukset tapauksen johdosta: Brissaksentie on kunnan katu ja kunnan kunnossapitovastuulla. Kunnossapitopalvelut -yksiköllä ei ole auraus- ja hiekoitusraportteja eikä säähavaintoja vuodelta 2010. Kunnan vakuutusturva Kirkkonummen kunnalla on Vakuutusyhtiö Fenniassa julkisyhteisön vastuuvakuutus. Julkisyhteisön vastuuvakuutus korvaa kunnan toiminnasta toiselle osapuolelle aiheutuneet henkilö-, esine- ja taloudelliset vahingot, josta kunta voimassa olevan oikeuden mukaan on korvausvelvollinen. Tapahtumahetkellä kunnan vakuutusyhtiö on ollut LähiTapiola. Kunnan hallintosäännön 32 mukaan lautakunnat päättävät toimialallaan enintään 20 000 euron vahingonkorvauksen vaatimisesta ja suorittamisesta. Valmistelija: kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström, puh 0400 442 330, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja: Palvelutuotannon lautakunta päättää 1 toimittaa korvausvaatimuksen kunnan vakuutusmeklarille (NK Vakuutusmeklarit Oy) 2 oikeuttaa kunnan vakuutusmeklaria tekemään vahinkoilmoituksen Vakuutusyhtiö LähiTapiolaan 3 lähettää korvausvaatimuksen Vakuutusyhtiö LähiTapiolan ratkaistavaksi 4 todeta, että kunta sitoutuu maksamaan kunnan omavastuuosuuden, mikäli vakuutusyhtiön ratkaisu on myönteinen
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 22 Palvelutuotannon lautakunta 80 31.08.2016 5 todeta, että kunnan nykyisiin ja entisiin viranhaltijoihin/työntekijöihin kohdistuvaa vahingonkorvausvaatimusta ei ole 6 tarkastaa tämän pykälän kokouksessa. Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi korvauksen hakija Muutoksenhakuohje muutoksenhakukielto koska asia koskee valmistelua
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 23 Palvelutuotannon lautakunta 81 31.08.2016 Vahingonkorvausvaatimus auton öljypohjan rikkoutumisen johdosta, Sokeritehtaantie 17.8.2016 661/03.06.02/2016 Palvelutuotannon lautakunta 31.08.2016 81 Korvauksen hakija ajoi 17.8.2016 klo 16.30 Sokeritehtaantietä pitkin, jolloin auton öljypohja osui oksaan Sokeritehtaantie 9.n kohdalla ja öljypohja halkesi. Korjausarvio ja korjausvaatimus on 250,00 euroa. Kunnossapitopalvelut -yksikön toteamukset tapahtuman johdosta: Kunnossapitopalvelut pitää tarkoituksenmukaisena suorittaa korvauksenhakijalle hänen pyytämänsä korvaus, koska kunnossapitopalvelut -yksikkö teki raivaustöitä Kantvikinpuistossa tapahtumahetkellä. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta parannettiin poistamalla näkemäesteitä Kantvikin koululta tulevan puistopolun ja Sokeritehtaantien risteyksestä. Kunnan vakuutusturva: Kirkkonummen kunnalla on Vakuutusyhtiö Fenniassa julkisyhteisön vastuuvakuutus, jonka omavastuuosuus on 1 700 euroa. Julkisyhteisön vastuuvakuutus korvaa kunnan toiminnasta toiselle osapuolelle aiheutuneet henkilö-, esine- ja taloudelliset vahingot, josta kunta voimassa olevan oikeuden mukaan on korvausvelvollinen. Kunnan hallintosäännön 32 mukaan lautakunnat päättävät toimialallaan enintään 20 000 euron vahingonkorvausvaatimusten vaatimisesta ja suorittamisesta. Valmistelija: kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström, puh. 040 044 2330, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja 1 maksaa vahinkoa kärsineelle korvausvaatimuksen mukaan 250,00 euroa. 2 todeta, että kunnan viranhaltijaan/työntekijään kohdistettavaa vahingonkorvausvaatimusta ei ole. Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi korvauksen hakija Muutoksenhakuohje oikaisuvaatimus palvelutuotannon lautakunnalle
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 24 Palvelutuotannon lautakunta 82 31.08.2016 Kirkkonummen tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2015, palvelutuotannon lautakunnan vastine 470/02.02.01/2016 Palvelutuotannon lautakunta 31.08.2016 82 Palvelutuotannon lautakunnan budjetoitu toimintakate oli -1,7 milj. euroa. Muutetun talousarvion toimintakate oli 532.000 euroa. Toteuma oli-441.000 euroa, eli noin 1 milj. euroa talousarviota heikompi. Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin. Tarkastuslautakunnan tiedustelut: 1. Mitä kehittämistoimenpiteitä ja/tai tehokkuuden lisäämistä toiminnan kehittämistä mittaava asiakaskysely on saanut aikaan? Miten asiakaskysely ohjaa palvelutuotannon ydintoimintoja? Vastine: Ruokapalvelun laatutasolle asetettu tavoite on ylittynyt, sillä 91 % piti ruokaa hyvänä, erinomaisena tai kohtalaisena. Ruuan laatutasoa on kehitetty vakioruokaohjeita tarkentaen henkilöstön kanssa yhteistyössä ja asiakaskyselystä saatua palautetta kuunnellen. Toiminnan tuottavuutta on lisätty tuotantoa keskittämällä ja ruokapalveluhenkilöstön osaamista kartuttamalla. Tilahallinto on ottmassa käyttöön kunnan sisäistä palautejärjestelmää, jolla esim. ilmoitetaan kiinteistöissä esiintyvät huoltoa vaativat viat ja puuteet. Näin todennetaan ilmoitukset, niiden saapumisaika ja ilmoituksen johdosta tehdyt toimenpiteet. Käyttäjäpalavereiden avulla on pyritty lisäämään vuoropuhelua eri käyttäjätahojen välillä. Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut Kuntakeskuksen kunnossapidon ja hoidon tasoa on nostettu ja tulokset näkyvät mm. asiakaskyselyssä. Kunnan nettisivuilla olevan palautejärjestelmän käyttöönotto on vähentänyt tulevien puhelujen ja sähköpostien määrää ja järjestelmän avulla dokumentoidaan saapuvat ilmoituksen ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet sekä ilmoitetaan tehdyt toimenpiteet ilmoituksen tekijälle tiedoksi. Vesihuoltolaitos lähettää ilmoitukset vesikatkoista ym. tekstiviestillä asiakkailleen. Järjestelmän käyttöönotosta on saatu asiakkaila positiivista palautetta. 2. Mistä aiheutuu teknisten palvelujen 1,1 milj. euron tulovaje verrattuna talousarvioon. Vastine: Teknisten palvelujen 1,1 miljoonan tulovaje johtui siitä, että taloushallinnossa tulot oli tallennettu sekä sisäisinä, että ulkoisina tuloina kun kyseessä oli ainoastaan sisäinen tulo.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 25 Palvelutuotannon lautakunta 82 31.08.2016 3. Tarkastuslautakunta pyytää arviota kunnan korjausvelan suuruudesta ja kehityksestä valtuuston tietoon ja muutoinkin erityisesti seurattavaksi ja jatkossa tilinpäätökseen sisällytettäväksi. Vastine: Tällä hetkellä kunnan tilojen korjausvelan määrä on noin 45 miljoonaa euroa. Laskennallinen tilojen yhteisarvo on noin 180 miljoonaa euroa. Suurimpia korjausvelkaa lisääviä rakennuksia kunnan alueella ovat terveyskeskus, keskustan koulu sekä Winellska ja Gesterbyn koulut. Näistä seuraavan viiden vuoden aikana joko puretaan tai peruskorjataan terveyskeskus, keskustan koulu sekä Gesterbyn koulu. Nykyisen vuosikorjauksiin varattavalla summalla 2 3 miljoonaa euroa, voidaan korjausvelan määrää pitää nykyisellään, mutta korjausvelan pienentäminen vaati huomattavia peruskorjauksia tai uudisrakennuksia. Tilahallinto tulee jatkossa esittämään tilinpäätöksessä korjausvelan kehityksen vuosittain. Kunnallistekniikan korjausvelka on katualueilla 2015 suoritetun kuntokartoituksen perusteella n. 500.000. Yleisten alueiden valaistuksen korjausvelka on n. 450.000, leikkipuistojen korjausvelka n.170.000 ja vanhojen puistoalueiden korjausvelka n. 60.000. Kunnallistekniikan korjausvelka on yhteensä 1.150.000. Kunnallistekniikka tulee jatkossa esittämään tilinpäätöksessä korjausvelan kehityksen vuosittain. 5. Tarkastuslautakunta pyytää yksityiskohtaista selvitystä siitä, miksi ateriapalvelumaksuja jätettiin laskuttamatta joulukuussa ja selvitystä epäkohtaan johtaneista syistä sekä sen taloudellisista vaikutuksista (myönteisistä) muihin toimialoihin. Vastine Vuoden 2015 loppuvuodesta ruokapalveluissa todettiin liian suuri tulojen kertymä, jolloin talousjohtajan kanssa päädyttiin siihen, että ruokapalvelu jättää osan joulukuun tilatuista aterioista laskuttamatta. Sivistystoimessa jätettiin laskuttamatta 2 viikkoa koulujen osalta ja päiväkotien osalta 3 viikkoa ja perusturvassa 3 viikkoa. Säästö sivistystoimessa oli 230 000 ja perusturvassa 58 750. 6. Tarkastuslautakunnan muut toteamukset ja kehotukset Vastine Palvelutuotannon lautakunnan alaiset tulosyksiköt ottavat muut arviointikertomuksen toteamukset ja kehotukset huomioon tulevassa toiminnassaan. Valmistelijat:
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 26 Palvelutuotannon lautakunta 82 31.08.2016 - vs. yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen, puh. 050 4140 754 - rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä, puh 0400 442 753 - ruokapalvelujohtaja Toini Linnanmäki, puh. 040 0849 154 - kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen, puh. 050 4140 615 - hallintopäällikkö Raili Häkkinen, puh. 040 5239 139 sähköposti: etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Oheismateriaali: - tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2015 Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja: Palvelutuotannon lautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle edellä olevan selostuksen vastineeksi tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2015. Päätös Tiedoksi Muutoksenhakuohje Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle muutoksenhakukielto
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 27 Palvelutuotannon lautakunta 83 31.08.2016 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma vuodelle 2016, palvelutuotannon lautakunta 375/02.02.01/2013 Palvelutuotannon lautakunta 31.08.2016 83 Sisäisen valvonnan raportointivelvoite sisältyy syksyllä 2012 voimaan tulleen kuntalain muutoksen myötä kuntalakiin. Kunnat velvoitetaan mm. arvioimaan asianmukaisesti toimintaansa ja siihen sisältyviä riskejä. Kuntalain mukaisesti kunnanhallituksella on velvollisuus raportoida toimintakertomuksessa vuosittain sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Kuntien on sovellettava kuntalain uusia, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevia säännöksiä ensimmäisen kerran tilinpäätökseen, jonka ne tekevät tilikaudelta 2013. Sisäisen valvonta ja riskienhallinta on järjestettävä uusien säännösten mukaisesti vuoden 2014 alusta alkaen. Kirkkonummen kunnanhallitus on päättänyt 25.3.2013 kuntaa koskevan sisäisen valvonnan yleisohjeen hyväksymisestä. Ohje on tullut voimaan 1.5.2013 lukien. Ohjetta on päivitetty vuonna 2015 ja kunnanvaltuuston 4.5.2015 hyväksymä yleisohje on tullut voimaan 1.6.2015. Sisäisen valvonnan yleisohjeen hyväksymisen yhteydessä kunnanhallitus päätti edellyttää toimielimiltä sisäisen valvonnan suunnitelmallisuuden edistämiseksi sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan suunnitelman laatimista. Kunnanhallituksen hyväksymän ohjeen perusteella sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja sen toimialojen, toimielinten ja tulosalueiden ja yksiköiden toiminnan omaa valvontaa, joka on johdon tekemää tai sen lukuun tehtyä. Sisäisen valvonnan tavoitteet on ohjeessa liitetty toiminnan kustannustehokkuuden parantamiseen, laadukkaan ja läpinäkyvän hallinnon järjestämiseen sekä työn mielekkyyden turvaamiseen. Sisäinen valvonta on osa johtamista, johtaminen puolestaan liittyy kuntaorganisaation kaikkiin prosesseihin, joissa ohjaus- / johtamisjärjestelmän tavoitteena on kunnan strategisten tavoitteiden toteuttaminen. Toimielimen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman laadintaa koskevien ohjeiden perusteella: - suunnitelman tulee sisältää sisäisen valvonnan painopiste- ja kehittämisalueet sekä niiden toteuttamista koskevat toimenpiteet, - suunnitelman suositellaan valmisteltavaksi toimielimen käyttösuunnitelmiin perustuvaksi, - suunnitelma laaditaan niin, että se on vuosittain käsiteltävissä ja hyväksyttävissä toimielimen kokouksessa ja annettu tiedoksi kunnanhallitukselle viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. - suunnitelman toteutumisesta toimielinten tulee raportoida käyttösuunnitelman toteutumisen yhteydessä. - Valvontaa voidaan toteuttaa jatkuvalla, tavanomaiseen toimintaan liittyvällä seurannalla, erillisillä määräajoin tehtävillä arvioinneilla tain näiden yhdistelmällä.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 28 Palvelutuotannon lautakunta 83 31.08.2016 Valmistelija: hallintopäällikkö Raili Häkkinen, puh. 040 523 9139, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Liite: - Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan suunnitelma vuodelle 2016 / palvelutuotannon lautakunta, Liite PatuL 7 / 31.8.2016 Oheismateriaali: - kunnanvaltuuston 4.5.2016 39 kohdalla hyväksymä sisäisen valvonnan yleisohje Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja: Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää 1 merkitä tiedoksi kunnanvaltuuston hyväksymän sisäisen valvonnan yleisohjeen 2 päättää hyväksyä liitteen mukaisen palvelutuotannon lautakunnan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan suunnitelman vuodelle 2016 ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle 3 todeta, että suunnitelman toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Ajanjaksosta 1.1.-31.8.2016 raportoidaan 2. osavuosikatsauksen yhteydessä. Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle Muutoksenhaku muutoksenhakukielto
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 29 Palvelutuotannon lautakunta 84 31.08.2016 Valvottavat viranhaltijapäätökset ja tiedoksi tulevat asiat Palvelutuotannon lautakunta 31.08.2016 84 Palvelutuotannon lautakunnalle saatetaan valvottavaksi ja tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset ja muut asiat: Yhdyskuntatekniikan johtaja Päätös 53 ja 64 / 2016 Ravitsemistyöntekijän irtisanoutumiset, vakanssit 2000600527 ja 4000991496 Päätös 54-58 / 2016 Ravitsemistyöntekijän palkkaamiset, vakanssit 2000600456, 1000601239, 100600374, 2000600424, 2000600504 Päätös 59 / 2016 Määräaikaisen kouluemännän palkkaaminen, vakanssi 2000600521 Päätös 60 / 2016 Muutos päätökseen, määräaikaisen ravitsemistyötekijän palkkaaminen, vakanssi 4000991496 Päätös 61 / 2016 Ravitsemistyötekijän palkkaaminen, vakanssi 2000600480 Päätös 63 / 2016 Erillispalkkion maksaminen työpaikkaohjaajille. Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Päätös 32 / 2016 Lamminpääntien kevytliikenteenväylän rakentaminen, lisätyön nro 1 hyväksyminen, urakoitsija Oy Göran Hagelberg Ab, hinta 47.500,00 (alv 0 %). Päätös 33 / 2016 Jokiniityn alueen kunnallistekniikan rakennusurakan lisätyön nro 11 hyväksyminen, urakoitsija Oy Göran Hagelberg Ab, hinta 52.200,00 (alv 0 %). Päätös 34 / 2016 Veikkolan koulun liikuntasalin urheilulattian hankinta ja asennus, urakoitsijaksi valittu Urheilulattiat-Indoors Oy kokonaishintaan 71.738,00 (alv 0 %). Päätös 35 / 2016 Hankintamenettelyn keskeyttäminen; Kirkkonummen kunnan talonrakennuksen investointihankkeet, pääsääntöisesti yli 1 miljoonaa euroa, arkkitehtisuunnittelun ja suunnittelutiimien puitesopimus vuosille 2016-2019 ja optio vuodelle 2020. Kuntatekniikkapäällikkö Päätös 45 / 2016
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 30 Palvelutuotannon lautakunta 84 31.08.2016 Lupa pääkirjaston rakenteiden sijoittamiseen pääkirjaston kiinteistöä 257-1-122-1 ympäröiville alueille. Päätös 48 / 2016 Veikkolan lähi-liikunta-alueen rakennusurakan muutostyöt nro 13, 16, 17 ja 18 hyväksyminen, urakoitsija Jäämestarit Oy, hinnat: Muutostyö nro 13 5.250,00 Muutostyö nro 16 4.867,50 Muutostyö nro 17 650,00 Muutostyö nro 18 16.473,00 Päätös 49 / 2016 Sarvvikin 1 ja 2 kunnallistekniikan rakentaminen, lisätyön nro 28 hyväksyminen, urakoitsija Maanrakennus Ralf Ajalin Oy, hinta 6.933,90 (alv 0 %). Päätös 50 / 2016 Lupa Elisa Oyj:lle jakokaapin sijoittamiseen Munkinmäentien alueelle. Päätös 51 / 2016 Lupa Auris Kaasunjakelu Oy:lle maakaasun liittymäputken sijoittamiseen Sipulitien alueelle. Päätös 53 / 2016 Lupa DNA Oy:lle kaapelin ja kaapelin suojaputken sijoittamiseen Sarvvikintien alueelle. Päätös 54 / 2016 Lupa Elisa Oyj:lle kaapelin ja kaapelin suojaputken sijoittamiseen Gesterbynkaaren alueelle. Päätös 55 / 2016 Lupa Fortum Power and Heat Oy:lle kaukolämpöputken sijoittamiseen Piippolanrinteen alueelle. Päätös 56 / 2016 Lupa Elisa Oyj:lle jakokaapin sijoittamiseen Hirvitien ja Heikkiläntien alueelle. Päätös 50 / 2016 Lupa TeliaSonera Finland Oyj:lle kaapelin ja kaapelin suojaputken sijoittamiseen Makasiinitienalueelle. Päätös 63 / 2016 Lupa Caruna Espoo Oy:lle jakokaapin sijoittamiseen Pohjoispihan alueelle. Päätös 66 / 2016 Lupa Caruna Espoo Oy:lle kaapelien sijoittamiseen Menninkäisenrinteen alueelle. Kunnossapitopäällikkö Päätös 40 / 2016 Lupapiste -palvelun yliset alueet osion käyttöönotto
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 31 Palvelutuotannon lautakunta 84 31.08.2016 Päätös 41 / 2016 Volsin koulun kentän käyttöoikeuden myöntäminen, Seniorifestarit 6.8.2016. Päätös 42 / 2016 Kuntakeskuksen katujen käyttölupa juoksutapahtumalle. Päätös 43 / 2016 Meikon alueen käyttölupia suunnistuksen SM-kilpailuihin. Päätös 44 / 2016 Navalan pallokentän käyttölupa keppihevoskisoille. Päätös 45/2016 Kirkkonummen keskustan alatorin käyttölupa Lammasmarkkinoiden järjestämiseen 8.10.2016 Vesihuoltopäällikkö Päätös 14 / 2016 Vesihuoltolaitoksen organisaation vaihtoehtoselvityksen hankinta, laatijaksi valittu Pöyry Finland Oy kokonaishintaan 8.800,00 (alv 0 %). Päätös 15 / 2016 Makasiinitien rakennusurakan (Oy Göran Hagelberg Ab) lisätöiden numero 1, 4 ja 5 hyväksyminen: Lisätyö nro 1 6.236,58 Lisätyö nro 4 5.260,00 Lisätyö nro 5 1.784,16 Päätös 16 / 2016 Määräaikaisen vesihuoltoasentajan palkkaaminen. Rakennuttamispäällikkö Päätös 23 / 2016 Sjökullan oppimiskeskus, LMT 4A, 54A, 62, 65, 66, 67, 68A, lisä ja muutostöiden hyväksyminen, urakoitsija Pylon Rakennus Oy, lisätöiden hinta 8.933,67 (alv 0%). Päätös 24 / 2016 Sjökullan oppimiskeskus, rakennesuunnittelijan asiantuntija- ja valvontatehtävät sekä rakennesuunnitelmien hyväksyminen. Suunnittelijaksi on valittu Insinööritoimisto Jouni Sorvoja Oy kattohintaan 28.000 (alv 0%). Ruokapalvelujohtaja Päätös 2 / 2016 Määräaikaisen ravitsemistyötekijän palkkaaminen, vakanssi 4000991491 Päätös 3 / 2016 Ruokapalvelun delegointi: henkilöstöasioita koskevan toimivallan siirtämisestä ruokapalvelussa keittiöpäällikölle 1.8.2016 alkaen. Muut asiat
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 32 Palvelutuotannon lautakunta 84 31.08.2016 28.4.2016, Pääkirjaston laajennus ja saneeraus, suunnittelukokouksen pöytäkirja nro 21 25.5.2016, Pääkirjaston laajennus ja saneeraus, suunnittelukokouksen pöytäkirja nro 22 20.6.2016, Pääkirjaston laajennus ja saneeraus, suunnittelukokouksen pöytäkirja nro 23 10.8.2016, Veikkolan lähiliikuntapaikan rakentaminen, vastaanottotarkastuksen pöytäkirja. 30.3.2016, Vuorenmäen koulun B-osan vesikatteen uusiminen, takuutarkastuksen pöytäkirja. Pöytäkirjat - Tiejaosto 25.6.2016 (yksityistieavustusten myöntäminen) valmistelija: hallintopäällikkö Raili Häkkinen, puh. 040 523 9139, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja: Palvelutuotannon lautakunta päättä merkitä tiedoksi ylläolevat päätökset, sekä todeta, että niiden sisältämiä, kuntalain 51 :n nojalla käsiteltäväksi otettavia asioita ei oteta palvelutuotannon lautakunnan käsiteltäväksi. Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Muutoksenhakuohje muutoksenhakukielto
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2016 33 MUUTOKSENHAKU OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa teh dä oikaisu vaa timusta ei kä kunnallisvalitusta (KuntaL 91). Päätöstä koskeva muu toksenha kukielto liite tään tässä tapauksessa valitusta varten pyydettyyn pöytäkir janottee seen. 71, 72, 75, 76, 82, 83 ja 84 OIKAISUVAATIMUS Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): 73, 74, 80 ja 81 Oikaisuvaatimus tehdään palvelutuotannon lautakunnalle14 päivän kulu essä pää töksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu ylei sesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saa neen päätöksestä tiedon, joll ei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lä hettä misestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantito dis tukseen merkittynä aikana. Valituksen käsittelyn maksullisuus: oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua. KUNNALLISVALITUS Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella kunnallisvalituksella (KuntaL 90): --- Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallis vali tuksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oi kaisuvaa timuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisva lituksin myös asianosai nen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen on Helsingin hallinto-oikeus. Valitusaika on 30 päi vää. Kun päätöksestä valitetaan kunnan jäsenille kuuluvan valitusoikeuden no jalla, vali tusaika luetaan siitä, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Jos pää tös on an nettava asian omaiselle erikseen tiedoksi, valitusaika luetaan kuitenkin tie doksisaa misesta. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään valitusta varten pyydettyyn pöy täkirjan otteeseen. Valituksen käsittelyn maksullisuus: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään Helsingin hallinto-oikeuden tapauksessa kulloinkin voimassa olevan taksan mukainen oikeudenkäyntimaksu. HALLINTOVALITUS Seuraaviin, erityislain nojalla käsiteltäviin asioihin voi hakea muutosta kir jallisella hallintovalituk sella: --- Valitusmenettely on pääsääntöisesti sama kuin kunnallisvalituksessa, mutta valitus viran omainen tai valitusaika vaihtelee. Hallintovalituksen voi tehdä ai noastaan asianosainen. Valituksen voi tehdä myös tarkoituksenmukaisuusperusteil la. Yksityiskohtaisessa valitusosoituksessa, joka liitetään valitusta varten pyydettyyn pöytäkir janot teeseen, annetaan valituksen tekemiseen tarvittavat tiedot. Valituksen käsittelyn maksullisuus: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään Helsingin hallinto-oikeuden tapauksessa kulloinkin voimassa olevan taksan mukainen oikeudenkäyntimaksu. MUUTOKSENHAKU HANKINTA-ASIOISSA