MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2013 klo 18.00 Paikka: Keskussairaalan hallintorakennuksen kokoustila Porrassalmenkatu 35-37, vanhan sisäpihan hallintorakennus 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria Piispanen avaa kokouksen. 2. KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA Valitaan puheenjohtaja sihteeri kaksi pöytäkirjantarkastajaa kaksi ääntenlaskijaa 3. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle lähettämällä kokouskutsut jäsenille kirjeitse tai julkaisemalla kokouskutsu paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä vuosikokoukseen vähintään kahta viikkoa ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään viikkoa ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä ennen helmikuun 22. päivää. Vuosikokouskutsu on julkaistu Länsi-Savon järjestöpalstalla 3.2.2013, tiedotettu jäsenille sähköpostilla 29.1.2013 ja esityslista sekä kokousmateriaali julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla. 4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Esitetään tämä esityslista hyväksyttäväksi kokouksen työjärjestykseksi. 5. VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallitus huolehtii tilinpäätöksen laatimisesta. Yhdistyksen vuosikokouksessa esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto. Yhdistyksen tilinpäätös on annettava
tilintarkastajille kolme viikkoa ennen vuosikokousta ja tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistyksen hallitus on valmistellut vuoden 2012 tilinpäätöksen, käsitellyt ja allekirjoittanut sen kokouksessaan 6.1.2013 ja antanut toiminnantarkastajalle 25.1.2012. Hallitus esittää, että tilivuoden 2012 tulos on -5.374,86 euroa jätetään taseen edellisten tilikausien yli/alijäämä tilille. 6. VUODEN 2012TOIMINTAKERTOMUS Yhdistyksen hallitus on valmistellut vuoden 2012 toimintakertomuksen. Hallitus esittää vuoden 2012 toimintakertomuksen vuosikokouksen vahvistettavaksi. 7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen jäsen tai muu, jolle on uskottu yhdistyksen hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa äänestää päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä, kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa. Esitetään toiminnantarkastajan lausunto ja päätetään vuoden 2012 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. 8. VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMA Jäsenkyselyssä toivottiin voimaannuttavaa tekemistä, yksi matka vuodessa sekä naisten keskinäistä yhteistä tekemistä ja yhteisöllisyyttä. Hallitus esittää vuosikokouksen vahvistettavaksi yhdistyksen vuoden 2013 toimintasuunnitelma. 9. VUODEN 2013 JÄSENMAKSU JA SEN KANTOAIKA Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokous määrää jäsenten jäsenmaksun suuruuden ja sen maksuajan. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät ole jäsenmaksuvelvollisia. Liiton vuoden 2012 jäsenmaksu oli 40 /jäsen. Kansainvälinen liitto nosti vuoden 2013 liittojäsenmaksua 5 eurolla. Tämä huomioitiin jo osittain vuoden 2012 jäsenmaksupäätöstä tehtäessä (3 korotus). Liiton syyskokous päätti vuoden 2013 jäsenmaksuksi 43 /jäsen ja eräpäiväksi 28.2.2013. Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2012 oli 43 euroa/jäsen/vuosi, josta liitolle tilitettiin 40. Suomen liike- ja virkanaisten liitto perii vuonna 2012 jäsenmaksua yhdistykseltä 43 euroa/jäsen/vuosi ja sen eräpäivä on 28.2.2013.
Yhdistyksen hallitus esittää vuosikokoukselle vahvistettavaksi yhdistyksen jäsenmaksuksi 49 euroa/jäsen/vuosi vuodelle 2013 ja jäsenmaksun eräpäiväksi 15.3.2013. 10. VUODEN 2013 TALOUSARVIO Hallitus on valmistellut vuoden 2013 talousarvion. Hallitus esittää vuoden 2013 talousarvion vuosikokouksen hyväksyttäväksi. 11. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen kahdeksi vuodeksi valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kuusi (6) muuta jäsentä. Hallituksen muista jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Hallituksen jäsen voidaan valita enintään kahdeksi toimikaudeksi peräkkäin. Välttämättä erovuoroisten määrä ei ole vuosittain aina kolme jäsentä, koska mahdolliset kesken kaksivuotiskauden tapahtuvat eroamiset tai hallituksen jäsenten valinta puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi muuttavat rytmiä. Erovuorossa ovat seuraavat hallituksen jäsenet: Maija Toivonen, kaksi toimikautta takana, ei voida valita uudelleen Anneli Luoma-Kuikka, voidaan valita toiselle kaksivuotiskaudelle Sari Noponen voidaan valita ensimmäiselle kaksivuotiskaudelle, koska hänet valittiin vuodeksi 2012 Katri Reposen tilalle yhdeksi vuodeksi. Aija Himanen voidaan valita toiselle kaksivuotiskaudelle. Erovuoroisista Aija Himanen, Anneli Luoma-Kuikka ja Sari Noponen ilmoittivat olevansa käytettävissä toiselle kaksivuotiskaudelle. Raija Kallioinen ilmoitti eroavansa hallituksesta. Hänen tilalleen valitaan jäsen vuodeksi. Hallitus nimesi 15.1.2013 vaalitoimikunnan valmistelemaan henkilöesitykset yhdistyksen vuosikokoukselle Pirkko Lehkosen, Kirsi Pokkisen ja Alice Virtasen. Vaalitoimikunnan puheenjohtajana toimi Alice Virtanen. Vaalitoimikunta esittää uusiksi hallituksen jäseniksi Arja Väänäsen ensimmäiselle kaksivuotiskaudelle ja Hanna Luntan yhdeksi vuodeksi Raija Kallioisen tilalle. Lisäksi vaalitoimikunta ehdottaa erovuoroisista niitä jatkamaan, jotka eivät ole ilmoittaneet muuta. Valitaan hallituksen jäsenet. 12. TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA
Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistykselle valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Yhdistyslain muutos vuonna 2011 aiheutti sen, että yhdistyksemme ei tarvitse valita auktorisoitua tilintarkastajaa. Yhdistyslain mukaan yhdistyksen sääntöjä ei tarvinnut muuttaa tämän muutoksen takia. Yhdistyksen vuoden 2012 toiminnantarkastajana on toiminut Taru Saalasti ja varatoiminnantarkastajana Outi Teräsalmi. Vaalitoimikunta esittää toiminnantarkastajaksi Taru Saalastia ja varatoiminnantarkastajaksi Satu Himasta. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. 13. YHDISTYKSEN EDUSTAJAT LIITON KOKOUKSISSA Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistystä edustavat liiton kokouksissa yhdistyksen valitsemat viralliset edustajat, joiden lukumäärä määräytyy liiton sääntöjen perusteella. Jäsenyhdistyksellä on yksi ääni kutakin alkavaa 25 jäsentään kohti, kuitenkin enintään 10 ääntä. Jäsenyhdistyksen äänimäärä lasketaan sillä edellisen vuoden lopussa olleen jäsenmäärän perusteella. Jäsenyhdistykset valitsevat virallisiksi edustajikseen liiton kokouksiin äänimääräänsä vastaavan määrän edustajia ja nimeävät saman määrän varaedustajia. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2012 lopussa oli 106 jäsentä. Yhdistyksellä on siis viisi virallista edustajaa liiton kokouksissa. Liiton kevätkokouspäivät pidetään Lappeenrannassa ja syyskokouspäivien paikka on avoin. Hallitus esittää, että vuosikokous valtuuttaa yhdistyksen hallituksen valitsemaan edustajat liiton kevät- ja syyskokoukseen. 14. YHDISTYKSEN EHDOKAS LIITON SIHTEERIKSI Liiton sihteeriksi syyskokouksessa 2012 Vantaalla valitun Arja Kinnusen äkillisen poismenon johdosta vaalitoimikunta on saanut tehtäväkseen valmistella ehdotus kevätkokoukselle liiton sihteerin valinnasta jäännöskaudeksi 13.4.2013 31.12.2014. Vaalitoimikunnan puheenjohtajan 9.11.2013 lähettämällään kirjeellä vaalitoimikunta pyytää yhdistyksiltä ehdokkaita liiton sihteeriksi 27.3.2013 mennessä. Ehdokas voidaan valita liiton nykyisen hallituksen sisäisenä siirtona, ilman nimettyä erityistehtävää olevasta hallituksen jäsenestä sihteeriksi, hallituksen jäsenen tilalle uusi jäsen. Määräajan jälkeen vaalitoimikunta käsittelee tulleet ehdotukset ja tekee oman ehdotuksensa. Se toimitetaan liiton hallitukselle, joka ilmoittaa ehdotuksen yhdistyksille ennen kevätkokousta. Samassa yhteydessä annetaan tiedoksi kaikki vaalitoimikunnalle ehdokkaiksi ilmoitetut.
Hallitus esittää vuosikokoukselle, että vuosikokous valtuuttaa hallituksen tekemään esityksen liiton sihteerista. Mikäli esitys on liiton nykyisen liiton hallituksen jäsen, valtuutetaan hallitus tekemään esitys myös uudesta hallituksen jäsenestä. 15. MUUT ASIAT Liiton ajankohtaiset asiat Anneli Luoma-Kuikka liiton hallituksen jäsen. 16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen klo Tervetuloa Hallitus