LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika 25.10.2005 kello 11.30-12.10 Paikka Ammatti-instituutti, Tammelan toimipiste Jorma Hacklin Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Jukka Rouhiainen Raili Saarenmaa Ossi Stenholm Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen kyva:n I vpj KÄSITELLYTASIAT 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 113 valinta 114 Tarkastuslautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan vaali 115 Asuntojen vuokrien ja asuntoihin liittyvien maksujen korotus 116 Sähkön oston kilpailutus 117 Eräiden virkojen lakkauttaminen 118 Wooningissa olevan kaluston myynti 119 Irtaimistopoistot vuodelta 2005 120 Viestintäalan tietokonehankinnat 121 Oppilaitoskirjaston tietokoneiden uusiminen 122 Päätökset ja kirjelmät 123 Muutoksenhaku kokouksen 25.10.2005 päätöksistä Puheenjohtaja Jouni Mäkelä
Hallitus 112 25.10.2005 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 112 Joht.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Hallitus 113 25.10.2005 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 113 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 14.11.2005. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Jorma Hacklin ja Jukka Rouhiainen. Joht.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Määrätään tarkastuspäivä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raili Saarenmaa ja Ossi Stenholm. Tarkastuspäiväksi sovittiin maanantai 31.10.2005 virka-aikana klo 8.00-15.00.
Hallitus 114 25.10.2005 4 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI Yh 114 Yhtymävaltuuston jäsen Tuula Ranta Humppilasta on 17.5.2005 valittu tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi toimikaudeksi 2005-2008 Humppilan kunnanvaltuusto on 5.10.2005 myöntänyt Tuula Rannalle eron yhtymävaltuuston jäsenyydestä ja valinnut hänen tilalleen Leena Oksan Humppilasta. Tarkastussäännön 2 :n mukaan tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Joht.reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että todetaan Tuula Rannan luottamustoimi tarkastuslautakunnan jäsenenä ja varapuheenjohtajana päättyneeksi valitaan Tuula Rannan tilalle tarkastuslautakunnan jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2005-2008 valitaan tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2005-2008. Merkittiin, että Jorma Hacklin saapui tämän pykälän käsittelyn aikana ja Jukka Nummelin saapui tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
Hallitus 115 25.10.2005 5 1 ASUNTOJEN VUOKRIEN JA ASUNTOIHIN LIITTYVIEN MAKSUJEN KOROTUS Yh 115 Yhtymähallitus on 14.3.2003 korottanut vuokria 3,1 %:lla. Vuokraperuste määräytyy kuluttajahintaindeksin (1995=100) perusteella. Asuntoihin liittyviä maksuja korotettiin keskimäärin n. 5 %:lla johtuen sähkön hinnan korotuksista. Kuluttajahintaindeksi edellyttänee n. 3,0 %:n korotusta 1.1.2006 lukien, joskin asumismenoja koskevan indeksikehityksen mukaan korotustarve olisi ainakin 5-6 %. Asumiseen liittyviä maksuja tulee korottaa ainakin 10 % johtuen sähkön hinnan kehityksestä. Kuluttajahintaindeksi uudistuu vuoden vaihteessa. Kuluttajahintaindeksin hyödykekori ja painorakenne uudistetaan vastaamaan paremmin kulutusrakennetta. Ensimmäinen uusi indeksi, kuluttajahintaindeksi 2005=100, julkaistaan tammikuun 2006 osalta. Liitteenä on yhteenveto asunnoista ja ehdotus asuntojen uusiksi vuokriksi 1.1.2006 lukien. Joht.reht.: Hyväksytään vuokrien ja asuntoihin liittyvien maksujen korotus liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti. Vuokrat sidotaan 1.1.2006 lukien uuden kuluttajahintaindeksin (2005=100) asumismenojen indeksikehitykseen.
Hallitus 116 25.10.2005 6 2 SÄHKÖN OSTON KILPAILUTUS Yh 116 Yhtymähallitus on 29.1.2002 päättänyt, että yhteisostoetujen saamiseksi on tarkoituksenmukaisinta valita sama sähköenergian toimittaja kuin minkä valitsee Forssan kaupunki. Forssan kaupungin toimeksiannosta on Energiakolmio Oy kilpailuttanut Forssa konsernin sähköhankinnan ajalle 1.3.2006-31.10.2008 (32 kk). Yhteenveto tarjouksista on esitetty liitteenä. Forssan kaupunginhallitus on 10.10.2005 hyväksynyt sähköenergian toimittajaksi ajalle 1.3.2006-31.10.2008 Vakka-Suomen Voima Oy:n. Sähkön ostohinta sidotaan tilaajan määrittämänä ajankohtana tai -kohtina Nordpoolin kursseihin ennen 1.3.2006. Tekninen johtaja esittää, että Energiakolmio Oy hoitaisi kaikkien puolesta hankintaa edelleen ja sopimusten tekoa. Vakka-Suomen Voima Oy:n tarjous ajalle 1.3.2006-31.10.2008 on 3,72 snt/kwh (1.3.2003-28.2.2004 hinta 2,45 snt/kwh ja 1.3.2004-28.2.2006 hinta 3,10 snt/kwh). Joht.reht.: Hyväksytään sähköenergian toimittajaksi ajalle 1.3.2006-31.10.2008 Vakka-Suomen Lämpö Oy. Hyväksytään, että Energiakolmio Oy valitsee hankintarenkaan puolesta sähkön ostohinnan sitomisajankohdan tai -ajankohdat sekä oikeutetaan talouspäällikkö allekirjoittamaan sähköenergian ostosopimus.
Hallitus 117 25.10.2005 7 ERÄIDEN VIRKOJEN LAKKAUTTAMINEN Yh 117 Seuraavien virkojen osalta on todettu, että ne muutetaan työsopimussuhteisiksi vuoden 2005 aikana: kirjanpitäjä perustettu 1.8.1994 palkkasihteeri perustettu 1.8.2000 koulutussihteeri (oppisopimustoimistossa) perustettu 1.1.1990 opintosihteeri (Saksankatu 46:ssa) perustettu 1.8.2000 toimistosihteeri (Forssan toimipisteessä) perustettu 1.8.2000 toimistosihteeri (Liesjärven toimipisteessä) perustettu 1.8.2000 varastonhoitaja perustettu 1.8.1994 kiinteistöesimies. perustettu 1.8.2000 Työsopimukset on laadittu voimassa olevin palvelussuhde-ehdoin ja ne on allekirjoitettu 30.9.2005. Joht.reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että em. virkojen lakkauttaminen otetaan kiireellisenä käsiteltäväksi kokouksessa 25.10.2005 ja että em. virat lakkautetaan 1.11.2005 lukien. Yh 117
Hallitus 118 25.10.2005 8 3 WOONINGISSA OLEVAN KALUSTON MYYNTI Yh 118 Yhtymähallitus on 14.12.2004 päättänyt irtisanoa Forssan kaupungin kanssa tekemänsä vuokrasopimuksen koskien opiskelijaharjoitteluravintola Wooningin toimitiloja 1.7.2005 lukien. Wooningissa olleesta opetus- ym. kalustosta on huomattava osa (kirjanpitoarvoltaan noin kolmannes) siirretty Saksankadun toimitiloihin, jossa opiskelijaharjoitteluravintolan toiminta on nyt järjestetty ravintotalousosaston yhteyteen, jolloin osaa Wooningissa ollutta kalustoa ei tarvita. Wooningin tiloihin on 1.7.2005 lukien valittu yrittäjäksi Ravintola Vanha-Norri Ky, jonka kanssa on neuvoteltu jäljelle jääneen kaluston vuokrauksesta tai kaupasta. Kyseinen kalusto on hankittu pääosin v. 1998. Neuvotteluissa on lähdetty siitä, että ostaja maksaa n. 1/3 kirjanpitoarvosta ja saa 2-3 vuotta maksuaikaa. Ehdotus kaluston myyntisopimukseksi on esitetty liitteenä. Joht.reht.: Hyväksytään kaluston myyminen Ravintola Vanha-Norri Ky:lle yhteishintaan 9 760,00 euroa (sis. alv 22 %) liitteenä olevan ehdotuksen mukaisin ehdoin. Poistetaan ko. kalusto kuntayhtymän kalustoluettelosta.
Hallitus 119 25.10.2005 9 4 IRTAIMISTOPOISTOT VUODELTA 2005 Yh 119 Irtaimiston poistomenettelystä on ohjeet kuntayhtymän hallintosäännössä ja sisäisen valvonnan suunnitelmassa. Poistojen hyväksymisestä päättää yhtymähallitus, kuitenkin sillä poikkeuksella, että talouspäällikkö voi hyväksyä alle 150 euroa maksaneen irtaimiston poistoista. Käyttöomaisuuden myynnistä päättää myöskin yhtymähallitus, joskin irtaimen omaisuuden myynnissä se voi siirtää toimivaltaansa edelleen talouspäällikölle. Irtaimistopoistoja on viimeksi käsitelty yhtymähallituksessa 14.12.2004. Poistoehdotukset vuodelta 2005 on esitetty liitteenä. Liesjärven toimipisteen huutokauppapöytäkirja 14.5.2005 esitellään kokouksessa. Lisää poistoehdotuksia käsitellään yhtymähallituksen tammikuun 2006 kokouksessa. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä olevat poistoehdotukset.
Hallitus 120 25.10.2005 10 5 VIESTINTÄALAN TIETOKONEHANKINNAT Yh 120 Viestintäalalle esitetään hankittavaksi 11 kpl tietokoneita. Määrärahaa on vuoden 2005 tarkistetussa talousarviossa tarkoitukseen varattu 11 000 euroa. Hankinta on kilpailutettu hankintaohjeiden mukaisesti. Atk-tukihenkilön laatima yhteenveto tarjouksista on esitetty liitteenä. Joht.reht.: Hankitaan 11 kpl tietokoneita kokonaistaloudellisesti edullisimmin Tietoasema Oy:ltä yhteishintaan 8 984,00 euroa (alv 0 %).
Hallitus 121 25.10.2005 11 OPPILAITOSKIRJASTON TIETOKONEIDEN UUSIMINEN Yh 121 Osa viestintäalalle v. 1999 hankituista tietokoneista on ollut oppilaitoskirjaston käytössä. Kirjaston talousarvioehdotuksessa on ehdotettu ko. koneiden uusimista viimeistään v. 2006. Oppilaitoskirjastossa olevat tietokoneet ovat selkeästi uusimisen tarpeessa. Tietokoneiden (12 kpl) hankinta on kuitenkin ajateltu toteuttaa leasingrahoituksella, koska kirjasto on 1.1.2005 lukien siirretty opetuksen kehittämisen tulosalueeseen, johon kuuluvat toiminnot ovat kaikille muille tulosalueille yhteisiä ja joihin ei katsota kuuluvan omia investointimenoja. Leasingvuokrauskulut on sisällytetty oppilaitoskirjaston vuoden 2006 käyttösuunnitelmaehdotukseen. Itse hankinta on kilpailutettu yhdessä viestintäalan investointihankintojen kanssa. Atk-tukihenkilö esittää 12 kpl tietokoneita hankittavaksi Tietoasema Oy:ltä yhteishintaan 9 683,00 euroa (alv 0 %). Merita Rahoitus Oy:n kanssa on 9.2.2001 allekirjoitettu leasingrahoitusta koskeva Solo-sopimus, jonka Forssan kaupunki on kilpailuttanut kuntakonsernin puolesta. Leasingrahoitus perustuu 3 kk:n euriborkorkoon + 0,25-0,90 %:n rahoitusmarginaaliin. Varsinaisen vuokra-ajan jälkeen kukin jatkokausi on 6 kk (jatkokauden vuokra on 1 kk:n vuokraerää vastaava summa). 5 vuoden vuokrasopimuksessa muodostuisi nykyisellä korkotasolla vuokraksi n. 180 e/kk. Joht.reht.: Hankitaan 12 kpl tietokoneita kokonaistaloudellisesti edullisimmin Tietoasema Oy:ltä yhteishintaan 9 683,00 euroa (alv 0 %) 5 vuoden leasingvuokrasopimuksella.
Hallitus 122 25.10.2005 12 6 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 122 Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat päätökset ja kirjelmät: viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 1.-30.9.2005 on esitetty liitteenä Forssan, Humppilan, Tammelan ja Jokioisten kuntien lausunnot kuntayhtymän vuoden 2006 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 2006-2008 Liesjärven Vesi Oy:n anomus viemärilinjaan. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi.
Hallitus 123 25.10.2005 13 MUUTOKSENHAKU KOKOUKSEN 25.10.2005 PÄÄTÖKSISTÄ Yh 123 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 114, 117 ja 122 Koska päätöksistä voidaan tehdä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 115-116 ja 118-121 Oikaisuvaatimus Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista osoitteella: Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän yhtymähallitus Saksankatu 27, 30100 Forssa Pykälät: 115-116 ja 118-121 Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella (kunnallisvalitus) 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista: Pykälät: - Valitusviranomainen: Hämeenlinnan hallinto-oikeus, PL 640, 13111 Hämeenlinna Hankintapäätöksen saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi Muutoksenhakija voi 116, 120 ja 121 :n osalta vedota hankintalain vastaiseen menettelyyn ja saattaa asiaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa siitä, kun sai tietoonsa tarjouskilpailun ratkaisun perusteluineen. Markkinaoikeuden osoite: Markkinaoikeus, Erottajakatu 1-3, PL 118, 00131 Helsinki Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje, valitusosoitus ja ohje markkinaoikeudelle tehtävästä hakemuksesta liitetään pöytäkirjanotteeseen.