Suomen hydrologian yhdistys (SHY) Finlands hydrologiska förening Vuosikokous 2006, Kokouspöytäkirja Sihteeri Katri Rankinen Aika: 15.5.2006, klo 11:30-13:50 Paikka: Läsnä: Suomen Ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, 00251 Helsinki Tanja Dubrovin, Timo Huttula *, Ari Jolma *, Björn Klöve, Harri Koivusalo *, Jukka Käyhkö, Heikki Niini, Katri Rankinen, Jari Silander *, Sirkka Tattari *, Helena Äijö * * hallituksen jäsen/varajäsen vuonna 2005 1. Timo Huttula avasi kokouksen. 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tanja Dubrovin, sihteeriksi Katri Rankinen, ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Ari Jolma ja Jari Silander. 3. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Kokouksen työjärjestys (liite 1) hyväksyttiin. 5. Harri Koivusalo esitti vuosikertomuksen (Liite 2), jonka lopussa todettiin yhdistyksellä olleen 45 jäsentä vuoden 2005 lopussa. Jäsenistä 14 oli maksanut myös Pohjoismaisen hydrologiayhdistyksen NHF:n jäsenmaksun. Yksi jäsen erosi. Jari Silander esitti tilinpäätöksen (liite 3). Vuoden 2004 tuloslaskelma osoitti ylijäämää 78.61. Tilintarkastaja Katri Rankinen puolsi tuloslaskelman ja taseen vahvistamista sekä vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille vuoden 2005 tilikaudelta (liite 4). 6. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille. 7. Timo Huttula esitti vuoden 2006 toimintasuunnitelman (liite 5), jonka mukaan hydrologian päivä järjestetään Ilmatieteen laitoksella syksyllä 2006. Hydrologian päivään yhdistetään Ilmatieteen laitokselle ekskursio. Yhdistyksen www-sivuja kehitetään jatkuvasti. Sivut siirretään Vesitalouden laboratorion palvelimelta Ari Jolman ylläpitämälle palvelimelle. 1
Jari Silander esitti ehdotuksen jäsenmaksujen määräytymisestä vuodelle 2006 (liite 6) ja talousarvion (liite 7). Jäsenmaksun suuruuden esitettiin pidettävän ennallaan. Yhdistyksen jäsen voi edelleen valita kolmesta vuosimaksuvaihtoehdosta. Vaihtoehdon 1 mukaan SHY:n jäsenmaksu on yksistään 15 euroa. Vaihtoehdon 2 mukaan SHY:n ja NHF:n jäsenmaksu on yhteensä 35 euroa. Vaihtoehdon 3 mukaan jäsen voi maksaa pelkästään NHF:n jäsenmaksun (27 euroa). Eläkeläisille ja opiskelijoille annetaan 5 alennus SHY:n jäsenmaksusta. 8. Björn Klöve valittiin hallituksen puheenjohtajaksi vuonna 2006. Ari Jolma, Riitta Kamula, Ville Keskisarja, Harri Koivusalo ja Timo Huttula valittiin hallituksen jäseniksi. Varajäseniksi valittiin Jari Silander ja Sirkka Tattari. 9. Tilintarkastajiksi valittiin Katri Rankinen ja Tanja Dubrovin sekä varatilintarkastajiksi Juha Kajander ja Johanna Korhonen. 10. Muut asiat. Heikki Niini kertoi, että Reijo Solantie pitää Tieteiden päivä-esityksen 16.5. klo 16.00. 11. Tanja Dubrovin päätti vuosikokouksen. Päiväys ------------------ --------------------------------------- --------------------------------------- Tanja Dubrovin Katri Rankinen puheenjohtaja sihteeri --------------------------------------- --------------------------------------- Jari Silander Ari Jolma pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 2
Liitteet: 1. Vuosikokouksen asialista 2. Vuosikertomus 2005 3. Tilinpäätös 2005: Tase ja Tuloslaskelma 4. Tilintarkastuskertomus 5. Toimintasuunnitelma 2006 6. Esitys jäsenmaksuksi vuonna 2006 7. Vuoden 2006 talousarvio 8. Translation of the minutes 3
LIITE 1. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2006 klo. 11.00- Suomen Ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. Esitetään vuoden 2005 vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7. Vahvistetaan vuoden 2006 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut jäsenet ja varajäsenet vuodelle 2006 9. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 10. Muut asiat 11. Kokouksen päättäminen Timo Huttula SHY Puheenjohtaja Harri Koivusalo SHY Sihteeri 4
LIITE 2. Suomen hydrologian yhdistys Finlands hydrologiska Förening, (SHY) Vuosikertomus 2005 Vuosikokous pidettiin 13.4.2005 Suomen ympäristökeskuksen tiloissa. Kuukautta myöhemmin 13.5.2005 järjestettiin yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa hydrologian päivä - seminaari, jonka aiheena oli Vesipuitedirektiivin merkitys - kokemuksia, odotuksia ja näkemyksiä. Seminaarissa pidettiin viisi esitystä ja päivä päättyi loppukeskusteluun. Syksylle 2005 suunniteltiin ekskursiota Oulun yliopistoon ja Oulun seudun vesialan kohteisiin. Ekskursiota yritettiin järjestää 16.-17.9.2006, mutta matkan järjestäminen peruttiin osallistujien pienen määrän takia (3 + järjestäjät). Seuraavaa hydrologian päivä- seminaaria, joka käsittelee hydrologista havaintotoimintaa, suunnitellaan järjestettäväksi syyskuussa 2006. SHY:n hallituksen jäsenet vuonna 2005 olivat: Timo Huttula (puheenjohtaja), Ari Jolma (varapuheenjohtaja), Riitta Kamula, Ville Keskisarja (rahastonhoitaja), Harri Koivusalo (sihteeri) ja Helena Äijö. Varajäseninä olivat Jari Silander ja Sirkka Tattari. SHY:n hallitus piti vuonna 2005 yhden kokouksen. Vuoden 2005 lopussa yhdistyksellä oli 45 jäsentä, joista 14 oli maksanut myös NHF:n jäsenmaksun ja 11 ei ollut maksanut jäsenmaksuaan. Yksi jäsen erosi vuonna 2005. Helsingissä, 5.5.2005 Timo Huttula puheenjohtaja Harri Koivusalo sihteeri SHY, Annual report 2005 Annual meeting was held on 13 April 2005 at the Finnish Environment Institute. One month later on 13 May 2005, the association organised together with the Finnish Environment Institute a hydrology day - seminar, which dealt with the water framework directive of the European Union. Five presentations were given in the seminar and the day was closed with final discussion about the presentations. In autumn 2005 the association planned to arrange an excursion to the University of Oulu and some other sites in the Oulu region. Excursion was scheduled to 16-17 September, but it was cancelled due a small number of participants. The next hydrology day - seminar is planned to be organised in September 2006. The theme of the seminar is hydrological field measurements. SHY board members in 2005 were: Timo Huttula (chairperson), Ari Jolma (vice-chairperson), Riitta Kamula, Ville Keskisarja (treasurer), Harri Koivusalo (secretary), and Helena Äijö. Deputy members were Jari Silander and Sirkka Tattari. One board meeting was held in 2005. In the end of the year SHY had 45 members, 14 of them had paid for the NHF membership fee, and 11 members had not paid for the annual fee. One member resigned. 5
LIITE 3 SUOMEN HYDROLOGIAN YHDISTYS SHY Tilinpäätös 2005 Rahastonhoitaja: Ville Keskisarja c/o Suomen ympäristökeskus puh. 09-40300573
SUOMEN HYDROLOGIAN YHDISTYS ry TASE 31.12.2005 Vastaavaa Rahat 101 Pankkitili (800017-70560606) 2989,48 Yht. Rahat 2989,48 Saamiset 111 Jasenmaksusaamiset 15,00 Yht. Saamiset 15,00 Vaihto-omaisuus Yht. Vaihto-omaisuus 0,00 Kayttoomaisuus Yht. Kayttoomaisuus 0,00 Yhteensa Vastaavaa 3004 48 Vastattavaa Vieras paaoma 210 Pitkaaikaiset (NHF matkakassa) 713,26 Yht. Vieras paaoma 713,26 Oma paaoma 220 Saastovarat 934,17 222 Edellisen tilikauden tulos 940,34 Yht. Oma paaoma 1874,51 Pakolliset varaukset 230 NHF jasenmaksut 53,24 235 Muut maksut 284,86 Yht. Pakolliset varaukset 338,10 Tilikauden tulos 78,61 Yhteensa Vastattavaa 3004 48 Helsinki, 27.4.2006 Timo Huttula Ari Jolma Harri Koivusalo puheenjohtaja varapuheenjohtaja sihteeri Riitta Kamula Helena Äijö Ville Keskisarja jäsen jäsen rahastonhoitaja
SUOMEN HYDROLOGIAN YHDISTYS ry TULOSLASKELMA 2005 Tulotilit Varsinaisen toiminnan tulot Yht. Varsinaisen toiminnan tulot 0,00 Varainhankinnan tulot 310 Jasenmaksut 407,32 313 NHF jasenmaksut 319,44 Yht. Varainhankinnan tulot 726,76 Rahoitustulot Yht. Rahoitustulot 0,00 Myyntitulot Yht. Myyntitulot 0,00 Yht. Tulotilit 726,76 Menotilit Varsinaisen toiminnan menot 400 Menot omista tilaisuuksista -91,85 411 Kulukorvaukset -189,01 413 Tilintarkastuskulut -4,00 Yht. Varsinaisen toiminnan menot -284,86 Varainhankinnan menot 423 NHF jasenmaksut -319,41 Yht. Varainhankinnan menot -319,41 Rahoitusmenot 431 Rahalaitosten palvelumaksut -43,88 Yht. Rahoitusmenot -43,88 Kayttoomaisuus Yht. Kayttoomaisuus 0,00 Ostot Yht. Ostot 0,00 Yht. Menotilit -648,15 TILIKAUDEN TULOS 78,61
LIITE 5 Hallitus 5.5.2006 SUOMEN HYDROLOGIAN YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2006 Vuodelle 2006 on suunniteltu seuraavaa toimintaa: 1. Hydrologian päivä pidetään Ilmatieteen laitoksella syyskuussa 2006, mahdollisesti viikolla 38. Alustavana teemana on Hydrometeorologisten mittausten ja aineiston käsittelymenetelmien tarkkuus ja edustavuus. Hydrologian päivään yhdistetään ekskursio Ilmatieteen laitokselle, jossa pyritään tutustumaan erityisesti säätutkamittauksiin ja operatiiviseen sääennustepalveluun. 2. Yhdistyksen www-sivuja kehitetään jatkuvasti keskeisenä tiedotuskanavana. Pyritään lisäämään siellä tapahtuvaa keskustelua ja jäsenten välistä vuorovaikutusta. 3. Pidetään edelleen kiinteää yhteyttä NHF:ään. SHY:n edustaja NHF:ssä on Riitta Kamula. Helsingissä 5.5.2006 Timo Huttula Puheenjohtaja Harri Koivusalo Sihteeri
LIITE 6. Suomen hydrologian yhdistys / Hallitus 27.4.2006 SUOMEN HYDROLOGIAN YHDISTYS (SHY) ESITYS JÄSENMAKSUKSI 2006 Taselaskelmasta: oma pääoma + tilikauden 2005 tulos = 1953,12 Jäsenmaksuja vuodelta 2005 maksettiin seuraavasti: - SHY: 20 henkilöä - SHY ja NHF: 14 henkilöä - eli 34 rekisterin 45 jäsenestä maksoi jäsenmaksun NHF:n jäsenmaksun pysyessä vuonna 2006 ennallaan (250 SEK), ja vuoden 2005 tilinpäätöksen sekä vuoden 2006 talousarvion perusteella jäsenmaksuvaihto-ehtojen esitetään säilyvän vuonna 2006 edellisvuotisessa muodossa. Jäsenille tarjotaan kolme vaihtoehtoa: 1) Maksaa vain SHY:n jäsenmaksu (15 ) 2) Maksaa NHF:n jäsenmaksu (250 SEK 27 ) ja lisäksi kansallinen osuus ( 8 ) 3) Maksaa vain NHF:n jäsenmaksu (250 SEK 27 ) jäsen maksaa ( ) SHY:lle jää per jäsen ( ) NHF:lle per jäsen ( ) 1 15 15 0 2 35 8 27 3 27 0 27 Vuosikokouksessa 2003 päätetyn mukaisesti perustutkinto-opiskelijoille ja eläkeläisille annetaan SHY:n jäsenmaksuosuudesta 5 alennus; alennukseen oikeuttaville vaihtoehdot ovat näin ollen: 1) 10, 2) 30 ja 3) 27. Jäsen 1 saa: Jäsen 2 saa: Jäsen 3 saa: mahdollisuuden osallistua SHY:n järjestämään kansalliseen toimintaan sekä SHY:n sähköpostijakelun kautta lähettämän informaation NHF:n jäsentiedotteet, oikeuden käyttää jäsentietokantaa, alennuksen konferenssimaksusta, alennuksen Nordic Hydrology tilausmaksusta, puhe- ja äänioikeuden NHF:n yleiskokouksessa, mahdollisuuden osallistua SHY:n järjestämään kansalliseen toimintaan NHF:n jäsentiedotteet, oikeuden käyttää jäsentietokantaa, alennuksen konferenssimaksusta, alennuksen Nordic Hydrology tilausmaksusta, puhe- ja äänioikeuden NHF:n yleiskokouksessa Kaikkien käytössä ovat NHF:n ja SHY:n kotisivut SHY / Hallitus
LIITE 7. 27.4.2006 SUOMEN HYDROLOGIAN YHDISTYS (SHY) TALOUSARVIO 2006 Taselaskelmasta: Oma pääoma 1953,12 Pitkäaikainen vieras pääoma 713,26 (Matkakassa NHF) Σ Pankkitili: 2666,38 Tulot: Jäsenmaksut, SHY:n osuus kuten v. 2005 407 Σ 407 Menot: Yleisötilaisuudet (esim. Hydrologian 200 seminaari) Vuosikokouskulut 100 Tiedotuskulut 20 Pankkikulut 45 Muut kulut 200 Σ 565 Oman pääoman kehitys -158 Pitkäaikainen vieras pääoma 100 613.26 Helsingissä, 27.4.2006 ----------------------------------------------- Ville Keskisarja rahastonhoitaja
LIITE 8 SHY Secretary Katri Rankinen Minutes Annual meeting 2005 Time: 15 May 2006, 11:30-13:50 Location: Finnish Environment Institute Participants: Tanja Dubrovin, Timo Huttula *, Ari Jolma *, Björn Klöve, Harri Koivusalo *, Jukka Käyhkö, Heikki Niini, Katri Rankinen, Jari Silander *, Sirkka Tattari *, Helena Äijö * * board member/vice-member 2005 1. Timo Huttula opened the meeting. 2. Tanja Dubrovin was elected as a chairman, Katri Rankinen as a secretary, and Jari Silander and Ari Jolma as scrutineers and examiners of the minutes. 3. Meeting was called to order, and there was a quorum of members present. 4. Agenda of the meeting (Appendix 1) was approved. 5. Harri Koivusalo presented the annual report (Appendix 2). The association had 45 members in the end of 2005, and 14 members had also paid for the annual fee of the Nordic Association for Hydrology. One member resigned. Jari Silander presented the financial statement 2005 (Appendix 3). The statement indicated a surplus of 78.61. Accountant Katri Rankinen recommended approval of the income statement and balance sheet, and discharging from liability for the accounts (Appendix 4). 6. The financial statement was approved. Board members were discharged from liability for the accounts. 7. Timo Huttula presented the plan of activities for year 2006 (Appendix 5). A seminar titled Hydrology day will be arranged in autumn 2006 with the Finnish Meteorological Institute together with an excursion. Jari Silander presented the proposal for membership fees in 2006 (Appendix 5) and the financial plan (Appendix 6). The membership fees remained the same as in 2004. According to the first alternative, a fee of 15 euros covers for the SHY membership. According to the second alternative, a fee of 35 euros covers for both the SHY and NHF memberships. According to the third alternative 27 euros covers for the NHF membership only. Retired members and students can have a reduction of 5 from the SHY membership fee. 1
8. Björn Klöve was elected as the chairperson for year 2006. Ari Jolma, Riitta Kamula, Ville Keskisarja, Harri Koivusalo and Timo Huttula became board members. Jari Silander and Sirkka Tattari became vice-members. 9. Tanja Dubrovin and Katri Rankinen were elected as accountants and Juha Kajander and Johanna Korhonen as vice-accountants. 10. Other issues. Heikki Niini informed that Reijo Solantie was giving the 'Tieteiden päivä' presentation on 16.5.2006 at 16.00. 11. Tanja Dubrovin closed the meeting. 2