LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Harri Kaunisto Kati Fonsell -Laurila Christer Friskopf Auli Hossi Sanni Junnila Kari Järvinen Toni Kauranen Kalle Lahtinen Satu Leino Emmi Lintonen Pertti Nuutinen Kallio Onni Juha Rantanen Matias Roto Jukka Rouhiainen Nicholas Salonen Liisa Tonteri Simo Vehmaa 20.10.2015 kello 14.00-15.10 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, 30100 Forssa Tuula Koivula, ky johtaja/rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja 13 Kokouksen avaus 14 Nimenhuuto ja ääniluettelon tarkastus, liite 1 15 Todetaan kokouksen laillisuus 16 Pöytäkirjan tarkastus 17 Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma, liite 2 18 Muutosehdotukset vuoden 2015 talousarvioon, liite 3 19 Rehtorin huoneen saneeraus 20 Kokouksen päättämät kiireelliset asiat 21 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Harri Kaunisto
Valtuusto 13 20.10.2015 2 KOKOUKSEN AVAUS Yv 13 Avauksen suorittaa valtuuston puheenjohtaja Harri Kaunisto. Yv 13 Päätös: Kokouksen puheenjohtaja Harri Kaunisto avasi kokouksen.
Valtuusto 14 20.10.2015 3 1 NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON TARKASTUS Yv 14 Suoritetaan nelivuotiskaudeksi 2013-2016 valittujen edustajien nimenhuuto ja ääniluettelon tarkastus. Perussopimuksen 10 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta sen jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuuston kokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä niin monta ääntä kuin kunnalla on varattuja oppilaspaikkoja, kuitenkin enintään 40,80 ääntä. Kunkin kunnan valitsemien jäsenten äänimäärä jakautuu heistä saapuvilla olevien kesken tasan. Yv 14 Päätös: Yhtymävaltuuston 21 jäsenestä oli paikalla 18. Virkamiehistä olivat paikalla Tuula Koivula ja Tanja Paassilta.
Valtuusto 15 20.10.2015 4 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS Yv 15 Perussopimuksen 9 :n mukaan valtuuston kokouskutsu on vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähetettävä valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Yv 15 Päätös: Kokouskutsu on lähetetty 6.10.2015. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Valtuusto 16 20.10.2015 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Yv 16 Valtuuston työjärjestyksen 25 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla. Yv 16 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalle Lahtinen ja Pertti Nuutinen. Tarkastusajaksi sovittiin perjantai 23.10.2015. Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana 9-15.
Valtuusto 17 20.10.2015 6 2 Yhtymähallitus 99 22.9.2015 9 1 VUODEN 2016 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2017 2018 TALOUSSUUNNITELMA Yv 17 Perussopimuksen 19 :n mukaan seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 30. syyskuuta mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma 15. marraskuuta mennessä. Taloussuunnitelma koskee vähintään kolmea vuotta, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntalaissa korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan sekä investointi- ja rahoitusosan. Perussopimuksen 25 :n mukaan käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menot tulee sopeuttaa valtion rahoituksen ja kuntayhtymän omien tulojen tasolle. Koska kuntien osuus on otettu huomioon kuntayhtymän valtionosuudessa, jäsenkunnat eivät suoraan osallistu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menojen rahoitukseen. Yhteistoimintaryhmä käsitteli talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen kokouksessaan 16.9.2015. Ky joht./reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi. Pyydetään jäsenkunnilta lausunnot taloussuunnitelmaehdotuksesta 9.10.2015 mennessä. Yh 99 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 17 Päätös: Hyväksyttiin.
Valtuusto 18 20.10.2015 7 3 Yhtymähallitus 100 22.9.2015 10 2 MUUTOSEHDOTUKSET VUODEN 2015 TALOUSARVIOON Yv 18 Hallintosäännön 24 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Yhtymävaltuustoon nähden sitoviksi taloudellisiksi tavoitteiksi hyväksyttiin vuoden 2015 talousarviossa: Tulosaluekohtaiset toimintakatteet: yleishallinto - 224 282 e tukipalvelut - 2 084 153 e Saksankatu 27-29 - 2 473 585 e Saksankatu 46-2 412 302 e opiskelijahuolto - 383 015 e opetuksen kehittäminen - 340 086 e oppisopimuskoulutus + 157 328 e Opetusryhmän keskikoko ei saa tulosaluekohtaisesti olla asetettua tavoitetta pienempi. Tulosalue ei lisäksi saa ylittää käyttötalousosassa hyväksyttyä opiskelijakohtaista toimintakatettaan. Käyttöomaisuuden vuotuispoistot on kyettävä rahoittamaan toimintakatteella ja investointivarauksilla. Arvio tavoitteiden saavuttamisen osalta: Talousarviotavoitteena oleva toisen asteen kokonaisopiskelijamäärä (840) tullaan arvion mukaan ylittämään noin 15 opiskelijalla. Toisen asteen yksikköhintarahoitustuotot kertynevät talousarvion mukaisesti. Opiskelijamäärän ylitys ei vaikuta rahoitukseen. Opetusryhmien keskikokotavoitteita ei ole tarpeen tarkistaa Poistot pystytään kattamaan toimintakatteella ja investointivarauksilla Talousarvion erien tarkistaminen: Opetuksen tulosalueille tehdyt muutokset: o Opiskelijatyönä rakennettu FaiTalo 2 on myyty ja talon kustannukset ja tuotot on kirjattu vuodelle 2015 o Palkkakustannuksiin on tehty pieniä tarkistuksia o Soten toimitilojen vuokrakustannukset on lisätty talousarvioon. o Kuraattorien palkkakustannukset ja palveluiden laskutuksesta johtuvat tuotot ja kulut on poistettu talousarviosta Opetuksen kehittämisen tulosalueelle on lisätty projektituottoja Tukipalveluiden tulosalueelle on lisätty Vapon vuosilta 2013 2014 laskuttamatta jäänyt kaukolämpö (155 000) ja lisätty osakeyhtiöltä laskutettavat vuokratuotot
Oppisopimuskoulutuksen tulosalueelle on lisätty projektituottoja Liitteenä on esitetty tuloslaskelman toteutuminen 31.8.2015 mennessä sekä talousarvion tuloslaskelmaosa ja käyttötalousosa muutosehdotuksineen. Ky joht./reht.: Yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevat tulosaluekohtaiset muutosehdotukset vuoden 2015 talousarviomäärärahoihin ja sitoviin tavoitteisiin Yh 100 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 18 Päätös: Hyväksyttiin.
Valtuusto 19 20.10.2015 8 Yhtymähallitus 101 22.9.2015 11 REHTORIN HUONEEN SANEERAUS Yv 19 Faktian henkilöstön sijoittaminen Saksankadulle aiheutti muutamia saneeraustarpeita tiloihin. Hyvän toiminnallisen kokonaisuuden saamiseksi oli syytä puolittaa nykyinen rehtorin huone niin, että toiseen puoleen sijoittuu kuntayhtymän johtaja ja toiseen rehtori. Tarjouksia pyydettiin Rakennusliike NCC:ltä ja Rakennusliike Timo Pekalta. Muutostöiden kokonaiskustannusarvio oli 20 000,- euroa ja hallitus valtuutti talousjohtajan tilaamaan tuntityönä tehtävän rakennusurakan Timo Pekka Oy:ltä. Tilojen remontti piti pystyä toteuttamaan heinäkuun aikana. Remontista arvioitiin tulevan myös pieniä sähkö- ja lvi-alan suunnittelu- ja toteutuskustannuksia. Työhuoneen muutostöiden toteutuneet kokonaiskustannukset olivat kuitenkin arvoitua suuremmat. Ky joht./reht.: Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että talousarvion investointiosaan lisätään 40 000,- euron määräraha työhuonemuutoksiin. Yh 101 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 19 Päätös: Hyväksyttiin.
Valtuusto 20 20.10.2015 9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMÄT KIIREELLISET ASIAT Yv 20 Kuntalain 55 :n mukaan valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Yv 20 Päätös: Kiireellisiä asioita ei tullut esille.