Mäntyharju Kokouskutsu 1 (11) Aika 10.06.2015, klo 18:30 Paikka Valtion virastokeskus, valtuustosali Käsiteltävät asiat 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 Pöytäkirjan tarkastus 22 Kolmannesvuosiraportti 1-4 / 2015 23 Mäntyharjun kunnan laajakaistahankkeen 1. vaihe / hankkeen loppuraportti ja jatkotoimet 24 Kunnantalo / työterveyshuollon tilamuutokset 25 Vastaanottohallin rakentaminen
Mäntyharju Kokouskutsu 2 (11) Osallistujat Leena Pekkanen, puheenjohtaja Antti Häkkänen, 1. varapuheenjohtaja Antti Mustonen, 2. varapuheenjohtaja Arja Leppäkumpu, sihteeri Anssi Turtiainen Ilpo Honkanen Ismo Partio Jani Paasonen Jarkko Turkki Jenny Mäntynen Liisa Kuoksa Liisa Torniainen Markku Huovinen Markku Häkkänen Markku J Lamponen Matti Paasonen Mika P Ruohoranta Piia Hämäläinen Raimo Leppäkumpu Rauno Suoniemi Sari Lantta Seppo Hujanen Taina Taumala Tanja Hartonen-Pulkka Tapio Hämäläinen Timo Kuoksa Toni Maczulskij Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja Tuomo Penttinen, hallintojohtaja Tapio Montonen, tekninen johtaja Tuija Haatainen, perusturvajohtaja Suvi Pirnes-Toivanen, kirjastotoimenjohtaja
Mäntyharju Kokouskutsu 3 (11) 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä Pitäjänuutiset -lehdessä 3.6.2016 päivätyllä kuulutuksella sekä lähetetty sähköpostitse valtuutetuille 3.6.2015. Kokouksen esityslista on postitettu valtuutetuille sekä kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle 3.6.2015. KuntaL 54, Valtuuston työjärjestys 8 Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Mäntyharjun kunnantalolla, yhteispalvelupisteessä 15.6.2015 klo 9-15. Mäntyharjussa 3.6.2015 Leena Pekkanen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Mäntyharju Kokouskutsu 4 (11) 21 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Raimo Leppäkumpu ja Toni Maczulskij.
Mäntyharju Kokouskutsu 5 (11) Kunnanhallitus, 45, 01.06.2015 Kunnanvaltuusto, 22, 10.06.2015 22 Kolmannesvuosiraportti 1-4 / 2015 MjuDno-2015-422 Kunnanhallitus, 01.06.2015, 45 Valmistelija / lisätiedot: Tuomo Penttinen, Juho Järvenpää Liitteet 1 Mäsek Oy_I kolmannesvuosiraportti 2015 2 1. kolmannesvuosiraportti 2015 Kuluvan vuoden talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan kolmannesvuosittaisen raportin yhteydessä. Kolmannesvuosiraportissa hallintokunnat esittävät käsityksensä tavoitteiden toteutumisesta 1-4 kuukausien osalta sekä arvionsa koko talousarviovuoden osalta. Mahdollisista määrärahojen ylityksistä on myös raportoitava. Kolmannesvuosiraportti I/2015 toimii samalla talousarvion 2016 valmistelun apuna. Raportoinnin ensisijaisena tavoitteena on arvioida kuluvan vuoden toteutumisennustetta sekä sopia mahdollisista lisätoimenpiteistä tavoitteissa pysymiseksi. Raportin tarkoituksena on luoda myös ennuste tilinpäätöstilanteesta. Tuloslaskelma tilanteessa 30.4.2015 näyttää ylijäämää yhteensä 429.827 euroa, kun viime vuonna vastaavana ajankohtana oli ylijäämää 108.764 euroa. Toimintatuotot Toimintatuotot ovat toteutuneet ensimmäisen vuosikolmanneksen ajalla talousarvion mukaisesti ja toteutuma on 103,0 %. Toimintakulut Talousarvion toimintakulujen toteutuma on 99,7 %. Edellisen vuoden vastaavana ajankohtana toteutuma oli 99,0 %. Henkilöstökuluissa toteutuma on 93,7 %. Tämä on 418.165 euroa talousarvioon nähden pienempi. Tilannen kuitenkin tasoittuu, kun henkilöstön lomarahat maksetaan. Palvelujen ostoissa käyttö on 103,4 %, joka on 195.893 euroa yli talousarvion. Aineet, tarvikkeet ja tavarat on 111,3 % eli 94.948 euroa yli talousarvion. Avustusten toteutuma on 120,6 % eli 112.477 euroa yli talousarvion. Muut toimintakulut ovat ovat 89,1 % eli 21.820 alle talousarvion. Talousarvion toimintakulut on budjetoitu 0 % kasvulla vuoteen 2014 verrattuna. Kuitenkin huhtikuun lopun tilanteessa toimintakulut ovat kasvaneet 122.175 euroa edellisestä vuodesta. Oletettavaa on, että toimintakulut tulevat ylittymään koko vuoden osalta.
Mäntyharju Kokouskutsu 6 (11) Kunnanhallitus pyytää raporttinsa yhdeydessä lisämäärärahaa 50.000 henkilöstömenoihin ja 100.000 euroa kohtaan tuet ja avustukset (KELAn sakkomaksut). Muilta lautakunnilta lisämäärärahapyyntöjä ei ole tullut. Verotulot ja valtionosuudet Verotulot ovat kasvaneet alkuvuodesta 0,7 % edelliseen vuoteen verrattuna, eli 45.723 euroa. Talousarvioon verraten toteutuma on 100,5 % eli 31.269 euroa parempi. Valtionosuudet ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,2 % eli 69.844 euroa. Toteutuma talousarviosta on 101,9 % eli 113.529 euroa arvioitua parempi. Vuosikate ja tammi-huhtikuun tulos Vuosikate huhtikuun lopussa on 798.024 euroa positiivinen. Poistot ovat 388.742 euroa ja satunnaisia tuottoja on 20.546 euroa. 1. vuosikolmanneksen ylijäämä on 429.827 euroa. euroa. Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja Kunnanhallitus 1. saattaa osavuosikatsaukset valtuustolle tiedoksi; 2. muuttaa talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjetta siten, että oikeuttaa kunnanjohtajan myöntämään luvan 1.6.2015 lähtien määräaikaiseen työsuhteeseen ottamiseen määrärahan puitteissa siinä tapauksessa, että henkilöstösuunnitelma ei sisällä ko. tehtävää; 3. esittää kunnanvaltuustolle määrärahamuutosta (lisäys) menokohtaan kunnanhallitus / yleishallinto / työllisyydenhoito / tuet ja avustukset 100.000 ja menokohtaan kunnanhallitus / yleishallinto / työllisyydenhoito / henkilöstökulut 50.000. Päätös Hyväksyttiin. Kunnanvaltuusto, 10.06.2015, 22 Liitteet 1 Mäsek Oy_I kolmannesvuosiraportti 2015 2 1. kolmannesvuosiraportti 2015 - Kunnanhallituksen esitys valtusutolle 1.6.2015 45
Mäntyharju Kokouskutsu 7 (11) Kunnanhallitus, 46, 01.06.2015 Kunnanvaltuusto, 23, 10.06.2015 23 Mäntyharjun kunnan laajakaistahankkeen 1. vaihe / hankkeen loppuraportti ja jatkotoimet MjuDno-2015-435 Kunnanhallitus, 01.06.2015, 46 Valmistelija / lisätiedot: Jukka Ollikainen jukka.ollikainen@mantyharju.fi Liitteet 1 LOPPURAPORTTI Mäntyharjun kunnan laajakaista päätösnro 43751 Dnro 1273 3560 _ 2013_Allekirjoitettu.pdf Mäntyharjun kunnan laajakaista 1. vaihe oli osana valtakunnallista Laajakaista kaikille 2015 -hanketta. Hanke toteutettiin Etelä-Savon maakuntaliiton tarjouskilpailun jas operaattoriksi ja toteuttajaksi valittiin Mikkelin puhelin Oy. Hankkeen 1. vaiheen aikana runkoverkkoa rakennettiin 38,5 km Mäntyharjun keskustasta Uutelaan, Toivolaan ja Pyhäkoskelle. Laajakaista hankkeen 1. vaiheen loppuraporttí on liítteenä. Kunnan tavoitteena on, että koko kunta saadaan tulevaisuudessa nopeiden yhteyksien pariin. Kunnan ja operaattorin kesken on neuvoteltu hankkeen jatkotoimenpiteistä. Tavoitteena on hyödyntää jo rakennettua kuituverkkoa ja täydentää sitä langattomalla 2,6 GHz:n ja 450 MHz:n palveluilla. Tämän langattoman palvelun avuila pystytään tuottamaan minimissään 5 M:n laajakaistayhteys ja osalla peittoalueella jopa 40 M:n yhteys. Hankkeen kunta osuus on enintään 8.000 euroa/tukiasema ja tavoitteena on toteuttaa syksyllä 2015 palvelut kahden tukiaseman (Jäniskylä ja Kinni) peittoalueelle. Vastaavanlainen ratkaisu on toteutettu Hirvensalmella. Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja Kunnanhallitus 1) hyväksyy liitteenä olevan loppuraportin; 2) hyväksyy edellä esitetyt jatkotoimenpiteet; 3) esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto tekee 16 000 euron määrärahamuutoksen (lisäys) talousarvion kohtaan investoinnit (009840 Laajakaista). Päätös Hyväksyttiin.
Mäntyharju Kokouskutsu 8 (11) Kunnanvaltuusto, 10.06.2015, 23 - Kunnanhallituksen esitys kunnanvaltuustolle 1.6.2015 46.
Mäntyharju Kokouskutsu 9 (11) Kunnanhallitus, 47, 01.06.2015 Kunnanvaltuusto, 24, 10.06.2015 24 Kunnantalo / työterveyshuollon tilamuutokset MjuDno-2015-433 Kunnanhallitus, 01.06.2015, 47 Valmistelija / lisätiedot: Tuomo Penttinen tuomo.penttinen@mantyharju.fi Työterveydelle ei ole suunniteltu tiloja terveyskeskuksen yhteyteen. Tilaratkaisusta on keskusteltu Terveystalo Oy:n kanssa ja päädytty ratkaisuun, jossa työterveyshuollon tilat sijoitetaan kunnantalon pääsisäänkäynnin yhteyteen. Tilatarpeet ja niiden vaatimukset on sovittu Terveystalo Oy:n kanssa. Työterveyshuollon käyttöön tehdään kaksi vastaanottohuonetta ja yksi toimenpidehuone. Tiloihin uusitaan pintarakenteita, parannetaan valaistusta sekä sijoitetaan vesipisteet. Käytävälle varataan odotustilat sekä wc-tilat invamitoituksella. Odotustila rajataan kunnan tiloista lasiovilla. Yhteispalvelupisteen aulaan tehdään lukittavat käyntiportit porrastilaan. Ovet varustetaan sähkölukoilla, joka mahdollistaa iltavastaanoton aloittamisen kaikille asiakkaille. Kustannusarvio muutostöille on n. 60.000 euroa. Kustannuksista osa kohdistuu muuhun kiuin terveydenhuollon tiloihin suoraan. mm. kulunvalvontaa parannetaan ja kulkua rajoitetaan ala-ja yläkerrokseen porttiratkaisulla. Suoranaisesti työterveydenhuollon tilaratkaisuun liittyy kustannuksista noin 34.000. Tältä osin Terveystalo Oy:n kanssa on sovittu, että yritys maksaa pääomavuorana investoinnin takaisin 10 vuoden aikana. Pääoma vuokraan sisältyy 2 %:n kiinteä korko. Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 60.000 :n muutosta (lisäystä) vuoden 2015 talousarvion investointiosaan menokohtaan 009503 kunnantalo. Päätös Hyväksyttiin. Kunnanvaltuusto, 10.06.2015, 24 - Kunnanhallituksen esitys kunnanvaltuustolle 1.6.2015 47
Mäntyharju Kokouskutsu 10 (11) Kunnanhallitus, 48, 01.06.2015 Kunnanvaltuusto, 25, 10.06.2015 25 Vastaanottohallin rakentaminen MjuDno-2015-434 Kunnanhallitus, 01.06.2015, 48 Valmistelija / lisätiedot: Tuomo Penttinen tuomo.penttinen@mantyharju.fi Liitteet 1 Hartonen_Pulkka_Tanja_Eriävä mielipide 1.6.15.docx Kaupinkankaalle on suunnitteltu uutta vastaanottohallia. Hallin koko on n. 1200 k-m2. Hallin vapaaksi korkeudeksi on suunniteltu 6,2m. Hankkeen toteutusmuodoksi on alustavasti suunniteltu KVR-urakkaa jolloin kunta teettää pääsuunnittelun ja muu tekninen suunnittelu kuuluu urakkaan. Hallin alustava kustannusarvio on n. 1.600.000 euroa alv 0 %. Lisäksi ulkopuoliset pihatyöt, maansiirtotyöt, aitaukset ja katokset n. 500.000 euroa alv 0 %. Yhteensä 2.100.000 euroa alv 0 %. Halliin tulee sijoittumaan paikkakunnalle muuttava metallialan yritys. Alkuvaiheessa yritys työllistää seitsemän henkilöä. Yrityksen käyttöön hallista tulee noin 700 k-m2. Loppuosa hallista tulee vastaanottohallikäyttöön. Tällä hetkellä kunnan vuokrattavat teollisuushallitilat ovat hyvin käytössä ja kysyntään korkeasta hallitilasta ei ole voitu vastata. Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen esittelee asian tarkemmin kokouksessa. Samassa yhteydessä on toteutettava vesihuollon rakentaminen alueelle. Noin 1 km:n vesilinjan rakentamisen kustannusarvio on 150.000. Vesihuollon rakentaminen tässä vaiheessa mahdollistaa jatkorakentamisen alueelle. Esittelijä: Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää 1. kunnanvaltuustolle 2.100.000 :n määrärahamuutosta (lisäystä) vuoden 2015 talousarvion investointiosaan menonokohtaan 009518 vastaanottohalli; 2. kunnanvaltuustolle 150.000 :n määrärahamuutossta (lisäystä) vuoden 2015 talousarvion investointiosaan menokohtaan 009550 vesihuoltolaitos. Päätös Tanja Hartonen-Pulkka esitti, että asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten. Ensin tulee tuoda käsittelyyn selvitys kunnan kiinteistöistä. Asiaan palataan kiinteistöselvityksen jälkeen. Esitystä ei kannatettu.
Mäntyharju Kokouskutsu 11 (11) Hyväksyttiin kunnanjohtajan päätösehdotus. Tanja Hartonen-Pulkka jätti asiasta eriävän mielipiteen (liite). Kunnanvaltuusto, 10.06.2015, 25 Liitteet 1 Hartonen_Pulkka_Tanja_Eriävä mielipide 1.6.15.docx - Kunnanhallituksen esitys kunnanvaltuustolle 1.6.2015 48