LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/2012 79 Hallitus 11.05.2012 Aika 8:30-10:40 Paikka Läsnä Länsi-Uudenmaan ammattiopisto, Toivonkatu 4, Lohja, luentosali Räsänen Pekka puheenjohtaja Erkkilä Pentti varapuheenjohtaja Huotari Eino jäsen Kaján Kari jäsen Lackman Taina jäsen, :t 31-36 Löfgren Eero jäsen Nordström Paula jäsen Packalén Paul jäsen Riihimaa Tuula jäsen Salmenpohja Eeva jäsen Tamminen-Tallgren Riitta jäsen Poissa - Muut läsnäolleet Karvinen Esa kuntayhtymän johtaja, pöytäkirjanpitäjä Hillman Eero rehtori, L-U aikuisopisto Forsström Pirjo-Leena rehtori, L-U ammatti opisto, Lohja Nummentie Katajisto Seija rehtori, L-U ammatti opisto, Vihti Ojakkalantie Välimaa-Saari Satu rehtori, L-U ammatti opisto, Lohja Toivonkatu Jääskeläinen Kari pääluottamusmies JUKO Valén Marja-Leena pääluottamusmies JHL Lietzén Maarit taloushallintovastaava, :t 30-34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin Pöytäkirjassa :t 30-36 Allekirjoitukset Pekka Räsänen puheenjohtaja Esa Karvinen pöytäkirjanpitäjä Paul Packalén pöytäkirjan tarkastaja Riitta Tamminen-Tallgren pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymän toi mistossa Lohjalla / 2012
LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/2012 80 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 30 Tarkastuspöytäkirja vuodelta 2011 81 31 Tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus vuodelta 2011 83 32 Tarkastuslautakunnan jäsenen eronpyyntö ja uuden jäsenen valinta 85 33 Taloustilanne 1.1. - 30.4.2012 86 34 Osakkuusyhtiöiden tilinpäätökset 2011 88 35 Viranhaltijoiden päätökset 89 36 Muut asiat 90
LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/2012 81 Hallitus 30 11.05.2012 Tarkastuspöytäkirja vuodelta 2011 KYH 30 Hallitus on käsitellyt kuntayhtymän tilinpäätöksen 2011 kokouksessaan 24.2.2012 ja toimittanut tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilintarkastaja Raimo Vainio-Kaila on antanut päivämäärällä 12.4.2012 tarkastuspöytäkirjan hallitukselle. Tarkastuspöytäkirjassa on todettu kuntayhtymän taloudellisen tuloksen olleen hyvä ja vahvistavan kuntayhtymän taloutta. Tuloslaskelman mukainen tulos vuodelta 2011 oli 59 354 euroa parempi kuin edellisen vuoden tulos. Jos saatua vakuutuskorvausta (n. 90 000 euroa) ei oteta huomioon, niin vuoden 2011 tulos oli heikompi kuin vuoden 2010 tulos. Tilintarkastuskertomuksessa on kiinnitetty huomiota investointimäärärahojen ohjaamiseen. Investointibudjetti tehdään talousarviossa hanketasolla, mutta kuntayhtymäkokouksen hyväksymäksi sitovuustasoksi talousarviossa määritellään investointiosan loppusumma. Tilintarkastuksen tulkinta on, että hanketason määrärahan ylitys on yhtymäkokoukseen nähden sitova ja edellyttää yhtymäkokouksen hyväksymistä. Investointiraportoinnista ilmenee, että kohdistamattomiin hankkeisiin on käytetty 129 285 euroa ja Aikon kohdistamattomiin hankkeisiin 85 601 euroa. Tarkastuspöytäkirjassa kysytään, kuka tekee päätöksen määrärahan käytöstä kohdistamattomien hankkeiden osalta. Todettakoon, että päätöksen tekee hallitus, kuntayhtymän johtaja tai tulosalueen johtaja määriteltyjen päätösvaltuuksien puitteissa. Merkittävä talousarvion ylitys toteutui sisäpihan rakentamisen osalta toteutuma ollessa 165 892,88 euroa (talousarvio 100 000 euroa). Ylitys syntyi lähinnä sisäpihan vaatimustason kasvaessa toteutuksen myötä. Ojamon kiinteistön so. sukellusalan opetustilojen uusimiseen vuodelle 2011 osoitetun määrärahan (180 000 euroa) ylittyminen 141 819,54 eurolla johtui hankkeen rakentamisen siirtymisestä vuodelle 2011. Sukellusalan koulutustilojen rakentamishankkeen osalta hallitus (16.4.2010) hyväksyi 270 000 euron määrärahan, mistä toteutui noin 120 000 euroa vuonna 2010. Hankkeeseen oli myönnetty yhteensä 450 000 euroa määrärahaa vuosina 2010-2011 toteutuman ollessa noin 441 819,54 euroa vuoden 2011 loppuun mennessä. Tarkastuspöytäkirjassa todetaan, että investointimäärärahojen käytöstä tulee kuntayhtymän hallituksen tehdä käyttösuunnitelma, jossa osoitetaan määrärahat kullekin hankkeelle. Investoinneista on tehty talousarviossa hankekohtainen suunnitelma, jossa on määritelty hankekohtaiset määrärahat, joiden toteutumia on seurattu hallituksen kuukausiraporttien puitteissa. Kuntayhtymän johtaja ja tulosalueen johtajat ovat tehneet viranhaltijapäätökset päätösvaltuuksiensa puitteissa toteutettavista hankinnoista. Yli 100 000 euron investoinnin toteuttamisesta hallitus on tehnyt vielä erikseen päätöksen toimintavuoden aikana. Taloushallintovastaava Maarit Lietzén on paikalla asiaa käsiteltäessä.
LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/2012 82 Hallitus 30 11.05.2012 Hallitus päättää merkitä tiedoksi. Liite Tarkastuspöytäkirja vuodelta 2011
LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/2012 83 Hallitus 31 11.05.2012 Tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus vuodelta 2011 KYH 31 Hallitus on käsitellyt kuntayhtymän tilinpäätöksen 2011 kokouksessaan 24.2.2012 ja toimittanut tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilintarkastaja Raimo Vainio-Kaila on antanut kuntayhtymäkokoukselle 12.4.2012 tilintarkastuskertomuksen 2011 ja arviointikerto muksen 2011. Tilintarkastuskertomus 2011 Tilintarkastuskertomuksen mukaan kuntayhtymän hallintoa on hoidettu lain ja yhtymäkokouksen päätösten mukaisesti. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisperusteet on tarkastettu riittävän laajasti sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä ja puutteita. Tarkastuksen tuloksina todetaan, että kuntayhtymän hallintoa on hoidettu lain mukaisesti. Investointeihin on käytetty 60 % varatusta määrärahasta. Talousarvion ulkopuolisena hankkeena on toteutunut opiskelija-asuntolan saunan remontointi, joka peruskorjattiin syntyneen vesivahingon vuoksi. Investointimäärärahan ylitys tapahtui sisäpihan uudelleen rakentamisen osalta, jonka toteuttaminen eteni asteittain alun perin arvioitua suuremmaksi hankkeeksi. Ojamon kiin teistön rakentamisen osalta vuoden 2011 talousarvio ylittyi hankeen val mistumisen siirryttyä vuoden 2010 puo lelta vuoden 2011 puolelle. Investointien raportoinnin osalta todetaan, että investointien raportointi pitäisi tapahtua tilinpäätöksessä samalla tasolla (hanketasolla), millä määrärahat on talousarviossa myönnetty. Edelleen tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeita. Edellistä vuotta paremman tilikauden tuloksen osalta todetaan, että toi minta tu loi hin si säl tyy va kuu tus korvauksia noin 90 000 euroa, joka kohdis tuu vuon na 2010 ta pahtu nee seen liikennevahinkoon. Ilman tätä vakuutus korvausta tili kau den 2011 tu los olisi edellisvuotta heikompi. Tilintarkastaja esittää vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011. Tilintarkastuskertomus on jaettu hallitukselle esityslistan liitteenä. Arviointikertomus 2011 Tarkastuslautakunta antaa kuntayhtymäkokoukselle arviointikertomuksen koskien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kuntayhtymässä vuonna 2011. Kuntayhtymäkokous käsittelee arviointikertomuksen kokouksessaan 11.5.2012. Arviointikertomus on jaettu hallitukselle tiedoksi esityslistan ja varsinainen käsittely tapahtuu kuntayhtymäkokouksen jälkeen kesäkuun hallituksen
LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/2012 84 Hallitus 31 11.05.2012 kokouksessa 8.6.2012. Taloushallintovastaava Maarit Lietzén on paikalla asiaa käsiteltäessä. Hallitus päättää merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 2011 ja arviointikertomuksen vuodelta 2011. Hallituksen jäsen Lackman saapui klo 8.45 tämän asian käsittelyn aikana. Liitteet Tilintarkastuskertomus 2011 Arviointikertomus 2011
LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/2012 85 Hallitus 32 11.05.2012 Tarkastuslautakunnan jäsenen eronpyyntö ja uuden jäsenen valinta KYH 32 Tarkastuslautakunnan varajäsen Jani Laaksonen Karkkilasta on säh köpos tit se 17.4.2012 ilmoittanut ole vansa es ty nyt osal lis tu maan tar kas tuslautakunnan toimintaan ja pyy tää sii tä eroa. Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se myöntää eron tar kastuslautakunnan varajäsen Jani Laak so selle 11.5.2012 lukien ja va lit see uuden varajäsenen tarkastuslautakuntaan nykyisen toimi kau den loppuun asti.
LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/2012 86 Hallitus 33 11.05.2012 Taloustilanne 1.1. - 30.4.2012 KYH 33 Kuntayhtymä Kuntayhtymän toimintatulot tammi-huhtikuussa olivat 14 738 181, mikä ylitti talousarvion 114 688 :lla ja viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman 1 246 280 :lla (9,2 %). Vastaavasti toimintamenot olivat 13 965 785, mikä ylitti talousarvion 64 647 :lla ja viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman 1 357 696 :lla (10,8 %). Kuntayhtymän vuosikatetta oli kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 782 611 (5,3 % toimintatuloista), mikä ylitti talousarvion 42 589 :lla, mutta alitti viime vuoden vas taavan ajankohdan 110 705 :lla. Tammi-huhtikuun tulos oli 265 103 ylit täen talousarvion 21 781 :lla, mutta alittaen viime vuoden vastaavan ajan kohdan toteutuman 156 234 :lla. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Lohja Toivonkatu) Amo LT:n tulos oli -15 538 alittaen talousarvion 29 152 :lla ja viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman 79 463 :lla. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Lohja Nummentie) Amo LN:n tulos oli 81 435 ylittäen talousarvion 74 486 :lla ja viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman 79 391 :lla. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Vihti Ojakkalantie) Amo VO:n tulos oli -90 624 alittaen talousarvion 106 231 :lla ja viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman 302 824 :lla. Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto Aikon tulos oli 32 064 alittaen talousarvion 42 260 :lla, mutta ylittäen viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuma 82 599 :lla. Luksia, Länsi-Uudenmaan oppisopimuskeskus Opson tulos oli 161 842 ylittäen talousarvion 29 014 :lla, mutta alittaen viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman 31 798 :lla. Luksia, Yhteiset palvelut Ypan tulos oli 95 924 ylittäen talousarvion 95 924 :lla ja viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman 95 861 :lla. Perushankinnat Kuntayhtymän investointibudjetti kuluvalle vuodelle on 2 199 000, mistä maaliskuun loppuun mennessä oli käytetty 333 694 (15,2 %). Asiantuntijana asiaa alustaa taloushallintovastaava Maarit Lietzén. Hallitus päättää merkitä tiedoksi. Liitteet Kuntayhtymän numeerinen tulosraportti 1.1. - 30.4.2012 Graafinen esitys kuntayhtymän tuloksesta 1.1. - 30.4.2012
LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/2012 87 Hallitus 33 11.05.2012 Graafinen esitys kuntayhtymän investoinneista 1.1. - 30.4.2012
LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/2012 88 Hallitus 34 11.05.2012 Osakkuusyhtiöiden tilinpäätökset 2011 KYH 34 Kuntayhtymä on osakkaana seuraavissa yhtiöissä: Kiinteistö Oy Lohjan opiskelija-asunnot (49,3 %), Kiinteistö Oy Vihdin opiskelija-asunnot (50 %), Palman Tieto-Taito-Keskus Oy (44,7 %), Lohjan Liikuntahallit Oy (17,4 %), Laurea-Ammattikorkeakoulu Oy (4,3 %) sekä Länsi-Uudenmaan Ajoharjoitteluratasäätiö (4,4 %). Tilinpäätökset vuodelta 2011 ovat valmistuneet ja niistä on esityslistan liitteenä yhteenvedot. Tilinpäätösyhteenvedoissa on analysoitu yhtiöiden tilinpäätökset, taloudellinen tila ja olemassa olevia riskitekijöitä. Asiantuntijana asiaa alustaa taloushallintovastaava Maarit Lietzén. Hallitus päättää merkitä tiedoksi kuntayhtymän osakkuudet yhtiöissä ja niiden tilinpäätökset vuodelta 2011 sekä niiden toimintaan liittyvät keskei set asiat ja riskitekijät. Taloushallintovastaava Lietzén poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. Liite Yhteenveto osakkuusyhtiöiden tilinpäätöksistä vuodelta 2011
LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/2012 89 Hallitus 35 11.05.2012 Viranhaltijoiden päätökset KYH 35 Liite Viranhaltijoiden päätösluettelo on jaettu esityslistan liitteenä. Luettelossa ovat viranhaltijoiden päätök set ajalta 5.4. - 30.4.2012. Hallitus päättää merkitä tiedoksi. luettelo
LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/2012 90 Hallitus 36 11.05.2012 Muut asiat KYH 36 1. Ammattitaidon Suomen mestaruus Taitaja2012-kilpailun tulokset: Automaatioasennuksen am mat ti tai don Suomen mestaruuden voitti Luksian AMO LT:n opiskelija Lee vi Pou si. Opiskelija Pauli Lep pilahti si joittui sa massa lajissa neljänneksi. Huonekalupuuseppä-lajissa kilpaillut opiskelija Jussi Alanen Luksian AMO VO:ltä oli la jis saan kahdeksas. 2. Suomen vuoden 2011 aikuismerkonomin nimityksessä hopeasijan sai Luksian opiskelija Pirjo Hölttä. Kilpailun järjestivät Liiketalouden Liitto LTA, Opetushallitus sekä Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin tut kintotoimikunta. 3. Suomen Yrittäjät on myöntänyt Luksialle kunniakirjan yrittäjyysopetusmenetelmäkilpailussa. 4. Kauppakamarin osaamistarveselvitys 5. Luksian henkilöstöstä koottu yhtye osallistuu Firmarock-kilpailuun 11.5.2012. 6. Tiedotettiin Lohjan opiskelija-asuntolassa (Toivonkatu) tapahtuneesta häi riötilanteesta. 6. Yhteiskuntatakuu ja Luksia: Luksia valmistelee toimenpiteitä yh teis kunta takuun toteuttamiseksi alueellaan yhteistyössä alueen mui den toi mi joiden kans sa. Liite Hallitus päättää merkitä tiedoksi. Kauppakamarin osaamistarveselvitys
LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/2012 91 Oikaisuvaatimusohje Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät 35 Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitse män päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäse nen katsotaan saaneen tiedon pöytäkirjan julkipanopäivänä. Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymän hallitus Toivonkatu 4, 08100 LOHJA Vaihde 019 36 961 Faksi 019 369 6540 Sähköposti kirjaamo@luksia.fi Lisätietoja antaa kuntayhtymän johtaja Esa Karvinen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 30, 31, 32, 33, 34 ja 36 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät 35 Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallis valituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta sekä kunnan jäsen. HvalL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet