PÖYTÄKIRJA 3/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 24.5.2016 klo 9.00 11.40 Paikka: Pyhäjärvi, kaupunginhallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) varajäsenet Juha Uusivirta Teija Myllylä, Haapajärveltä Mauri Tenkula Maritta Niska, Haapajärveltä Riitta Hokkanen Jaana Salo, Kärsämäeltä Esko Ristinen Riikka Manninen, Kärsämäeltä Kari Valtanen Päivi Karikumpu, Nivalasta Jarmo Vuolteenaho Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Veikko Tikkanen Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Jukka Tikanmäki Paavo Leskinen, Pyhäjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Teuvo Nyman Markus Muuttola, Reisjärveltä Esa Jussila, Kärsämäen kunnanjohtaja Mauno Ranto, Reisjärven kunnanjohtaja Anne Ruha, seutuvaltuuston puheenjohtaja Taimi Piippo, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Mika Pietikäinen, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Eija-Riitta Niinikoski, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Jari Nahkanen, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen varajäsen Vesa Martinkauppi, tutkimus- ja kehitysjohtaja CENTRIA Matti Puranen, vt. toimitusjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja Mirja Jaakola, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset: Juha Uusivirta Puheenjohtaja Mirja Jaakola sihteeri
Käsiteltävät asiat: käsiteltävä asia 23 Kokouksen avaus 24 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 25 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen 26 TKI-toiminnan uudenlainen kuntarahoitusmalli ehdotus 27 Yrityspalvelupäälliköiden tuloskortit 2015 28 Lausunto Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta 29 Monimuotona agrologiksi 30 Hankerahoituksen määrärahat toimintalinjoittain 31 Koelaitteen rakentaminen callio lab-laboratorioon 32 Nivala-Haapajärven seudun hankeluettelo 2016 33 Tiedoksiantoasiat 34 Muut esille tulevat asiat 35 Kokouksen päättäminen
23. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 24. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 25. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 22.3.2016 Kärsämäellä. Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja, liite nro 1.
26. TKI-toiminnan uudenlainen kuntarahoitusmalli ehdotus Centrian tutkimus- ja kehitysjohtaja Vesa Martinkauppi esittelee Centrian TKItoiminnan uudenlaisen kuntarahoitusmallin. Merkitään selvitys tiedoksi. Vesa Martinkauppi esitteli TKI-toiminnan uutta kuntarahoitusmallia. Keskustelun jälkeen seutuhallitus suhtautuu myönteisesti asiaan, mutta siihen palataan myöhemmin uudestaan. Merkitään, että Veikko Tikkanen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 9.14. 27. Yrityspalvelupäälliköiden tuloskortit 2015 NIHAK:n yrityspalvelujen tavoitteet vuodelle 2015 määriteltiin kuntakohtaisesti ja niiden pohjalta laadittiin yrityspalvelupäälliköiden tuloksellisuusmittarit. Hallitus on päättänyt, että tulosmittareihin liittyy tulospalkkio, joka on enimmillään puolet yrityspalvelupäällikön kuukausipalkasta. Kunkin mittarin osuus palkkabonuksesta on 20 %, jolloin täyden tulospalkkion saa viiden mittarin tavoitteen täytyttyä. Palkkabonusta ei kuitenkaan makseta, ellei vähintään kaksi mittaria ole toteutunut. Vuonna 2015 tuloksellisuusmittarit toteutuivat seuraavasti: Yrityspalvelupäälliköiden tuloskortit 2015 Nivala Arto Junno Seurattava mittari 2015 tavoite toteutuma mittari k/e Kehityskeskustelut lkm 70 75 k yrityskehitysprojektit lkm 25 1+25 k investointihankkeet lkm 30 10 e tilaisuudet lkm 4 4 k yritysten nettolisäys lkm 22 8 e
Haapajärvi Hannu Vuorela Seurattava mittari 2015 tavoite toteutuma mittari k/e kehityskeskustelut lkm 75 77 k yrityskehitysprojektit lkm 10 0+11 k yritysten nettolisäys lkm* 15 16 k tilaisuudet lkm 4 7 k investointihankkeet lkm 20 4 e toimitilojen positiivinen tuotto plussalla plussalla k Pyhäjärvi Kari Pinola Seurattava mittari 2015 tavoite toteutuma mittari k/e kehityskeskustelut lkm 50 54 k yrityskehitysprojektit lkm 10 0+4 e yritysten nettolisäys lkm* 15 10 e tilaisuudet lkm 4 8 k investointihankkeet lkm 10 1 e Kärsämäki Matti Puranen seurattava mittari 2015 tavoite toteutuma mittari k/e kehityskeskustelut lkm 45 47 k yrityskehitysprojektit lkm 10 3+12 k yritysten nettolisäys lkm* 10 3 e tilaisuudet lkm 3 5 k investointihankkeet lkm 10 3 e
Reisjärvi Ossi Turunen seurattava mittari 2015 tavoite toteutuma mittari k/e kehityskeskustelut lkm 70 75 k yrityskehitysprojektit lkm 10 6+2 e yritysten nettolisäys lkm* 10 8 e tilaisuudet lkm 3 1 e investointihankkeet lkm 10 2 e Merkitään tiedoksi yrityspalvelupäälliköiden tuloskortit vuodelta 2015. Tulospalkkiot on maksettu huhtikuun 2016 palkassa. Vuoden 2017 tulostavoitteet määritellään kolmikantaneuvottelussa ennen vuoden vaihdetta.
28. Lausunto Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää lausuntoa 2. vaihemaakuntakaavasta. Toinen vaihe koskee maaseudun asutusrakennetta, kulttuuriympäristöjä, virkistys- ja matkailualueita, materiaalikeskus- ja jätteenkäsittelyalueita, ampumaratoja ja puolustusvoimien alueita. Lausuntoaineisto ja taustaselvitykset ovat saatavissa Pohjois-Pohjanmaan liiton nettisivuilla osoitteessa www.pohjois-pohjanmaa.fi/maakuntakaava Nivala-Haapajärven seutu NIHAK lausuntonaan esittää seuraavaa. Maakuntakaavan määrittelemät arvokkaat maisema- ja kulttuurimaisema-alueet ja kulttuuriympäristöt eivät saa estää tai haitata yritystoiminnan ja elinkeinojen kehittämistä taajamissa ja haja-asutusalueella eivätkä rajoittaa asumisen järjestämistä taajama-alueilla ja kylissä. Todetaan, että lausunto tukee kuntien lausuntoja. 29. Monimuotona agrologiksi Seutuhallitus on kokouksessaan 26.1.2016 5 myöntänyt kuntarahaosuuden 6491 vuosille 2016-2019 Monimuotona agrologiksi hankkeelle. Hanke ei saa myönteistä rahoituspäätöstä, joten hankkeelle haettu kuntarahaosuus perutaan. Palautetaan ko. hankkeelle myönnetyt 6 491 kuntarahaosuutta toimintalinjaan.
30. Hankerahoituksen määrärahat toimintalinjoittain NIHAKin hankkeiden määrärahoja on käytettävissä seuraavasti: A. Elinkeinojen kehittäminen (ta. 108.000 ), sitomatta 18.152,17 Budjetti 108 000, vuodelta 2015 siirtyy 698, aikaisemmin sidottu yhteensä 111 128 ja palautettu toimintalinjaan 20.582,17. Sitomatta vuodelle 2016 jää 18 152,17 (24.5.2016). B. Maaseudun kehittäminen (ta. 25.500 ), sitomatta 27.783,90. Budjetti 25 500, vuodelta 2015 siirtyy 15 167,90, aikaisemmin sidottu yhteensä 21 396 ja palautettu toimintalinjaan 8512. sitomatta vuodelle 2016 jää 27 783,90 (24.5.2016). C. Osaamisen tason nostaminen (ta. 95.000 ), sitomatta 44.654,54. Budjetti 95 000, vuodelta 2015 siirtyy 9 523,52, aikaisemmin sidottu yhteensä 99 276 ja palautettu toimintalinjaan 36 505,02. Palautetaan toimintalinjaan 2902. Sitomatta vuodelle 2016 jää 44 654,54 (24.5.2016). D. Kuntapalvelujen kehittäminen (ta. 7.000 ), sitomatta 10.711,84. Budjetti 7 000, vuodelta 2015 siirtyy 11 238, aikaisemmin sidottu yhteensä 9 877 ja palautettu toimintalinjaan 2 350,84. Sitomatta vuodelle 2016 jää 10 711,84 (24.5.2016). E. Alueen vetovoimaisuuden lisääminen (ta. 46.500 ), sitomatta 132,43. Budjetti 46 500, vuodelta 2015 siirtyy -38 082, aikaisemmin sidottu yhteensä 66 627 ja palautettu toimintalinjaan 58 341,43. sitomatta vuodelle 2016 jää 132,43 (24.5.2016). Yhteensä sitomatta määrärahoja 101.434,88. Merkitään määräraha tilanne tiedoksi.
31. Koelaitteen rakentaminen Callio Lab-laboratorioon Oulun yliopiston Oulun eteläisen instituutti hakee EAKR-rahoitusta fysiikan koelaitteen rakentamiseen uuteen Callio lab-laboratorioon Pyhäsalmen kaivokseen syyskuun 2016 hankehaussa. Hankkeen kesto on 2 v 4 kk ajalla 1.9.2017 31.12.2019 ja sen kokonaisrahoitus on alustavasti 730.000. Omarahoitus osuus on 30 % eli 219.000. Tästä on Pyhäjärven kaupunki lupautunut alustavasti rahoittavan 64.000 e ja Jyväskylän yliopiston fysiikan laitos 63.000. Oulun yliopiston fysiikan laitoksen ja Pyhäsalmen kaivoksen rahoitus on vielä avoin. Nivala-Haapajärven seutu NIHAKin omarahoitus olisi 42.000 hankevuosille. Keskustellaan alustavasti hankkeen rahoituksesta. Keskustelun jälkeen päätettiin, että palataan asiaan syksyllä.
32. Nivala-Haapajärven seudun hankeluettelo 2016 Seutukunnan hankeluettelo päivitetään vuosittain. Hankkeet on ryhmitelty toimintalinjoittain/toimenpidekokonaisuuksittain. Yhteenveto on osa seudun vuoteen 2020 saakka ulottuvaa kasvuohjelmaa. Hankekuvaukset löytyvät myös internetistä NIHAK ry:n kotisivulta osoitteesta http://www.nihak.fi Seudun kehittäminen -> Hankeluettelo. Vuoden 2016 hankeluettelossa on esitelty sellaiset Nivala-Haapajärven seudulla toteutettavat kehittämishankkeet, joista seutuhallitus on tehnyt rahoituspäätöksen ja joista on jätetty rahoitushakemus päärahoittajalle 30.04.2016 tilanteen mukaisesti. Lisäksi mukaan on otettu Yhdessä yrittäen eteenpäin - ja Kasvintuotantoa kaivoksessa -hankkeet niiden seudullisen/alueellisen merkittävyyden takia. Muutoin luettelossa eivät ole mukana ne Leader- ym. hankkeet, joissa Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry ei ole osarahoittajana eivätkä hankkeet, joita ei ole muusta syystä käsitelty seutuhallituksessa. Luettelo pyritään pitämään jatkuvasti ajan tasalla ja se jaetaan määräajoin sidosryhmille. Kehittämisohjelman koordinaattori ja yhteyshenkilö on toimitusjohtaja Esa Jussila. Seudun hankerekisterin ylläpidosta vastaa Oulun Eteläisen EU-tietokeskus / toimistopäällikkö Sami Kaarto. Tämän vuoden päivitetty versio jaetaan kokouksessa. Merkitään hankeluettelo tietoon saaduksi ja lähetetään seutuvaltuustolle tiedoksi.
33. Tiedoksiantoasiat - Jyväskylän yliopisto/kokkolan yliopistokeskus Chydenius/ Yhteistyöesitys Oulun Eteläisen alueen seutukunnille Yhteistyöstä alueen osaamista ja tutkimusta tukevan kasvatustieteen määräaikaisen professuurin hyödynsaajana ja osarahoittajan vuosina 2016-2018 käynnistyvälle viisivuotiskaudelle - Ely-keskuksen seutufoorumi 21.6.2016 Nivalassa. Merkitään em. asiat tietoon saaduiksi. Merkittiin em. asiat tietoon saaduiksi. 34. Muut esille tulevat asiat/toimitusjohtajan paikan auki laittaminen Edellisessä seutuhallituksen kokouksessa 22.3.2016 myönnettiin Esa Jussilalle toimivapaa 6 kuukauden ajaksi. Hakuprosessia ei käynnistetä ennen kesälomia, mutta jatkuvuuden kannalta on järkevää, että paikka laitetaan haettavaksi elokuun alkupuolella. Käynnistetään toimitusjohtajan hakuprosessi elokuun alussa ja tuodaan kesäkuun hallitukseen hakuilmoitus tarkistettavaksi. 35. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.40.