Mäntyharju Pöytäkirja 8/2015 1 (12) Aika 10.11.2015, klo 16:05-19:00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34 Pöytäkirjan tarkastus 35 Talousseuranta 30.9.2015 / perusturvalautakunta 36 Talousarvio 2016 / perusturvalautakunta 37 Ilmoitusasiat / perusturvalautakunta 10.11.2015 38 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Lisäpykälät 39 Asumispalveluselvitys
Mäntyharju Pöytäkirja 8/2015 2 (12) Saapuvilla olleet jäsenet Taina Taumala, 1. varapuheenjohtaja Jenny Mäntynen Juha Vallin Katariina Mutka Liisa Kuoksa Aaro Väätäinen, varajäsen Muut saapuvilla olleet Laila Petrell, hallintosihteeri, sihteeri Ari A Hartonen, kunnanhallituksen edustaja Markku T Tuunainen, perusturvajohtaja Seppo Hujanen, kunnanhallituksen pj, poistui 18:32 Päivi Niiranen, vastuualuejohtaja, hyvinvointipalvelut Sari Vainikka, vastuualuejohtaja, vastaanotto- ja sairaalapalvelut Poissa Raimo Leppäkumpu, puheenjohtaja Mauri Taipale Allekirjoitukset Taina Taumala Puheenjohtaja Laila Petrell Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 11.11.2015 11.11.2015 Jenny Mäntynen Juha Vallin Pöytäkirjan nähtävänäolo Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 17.11.2015 klo 9:00-15:00 kunnantalon yhteispalvelupisteessä. Laila Petrell
Mäntyharju Pöytäkirja 8/2015 3 (12) 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Mäntyharju Pöytäkirja 8/2015 4 (12) 34 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Jenny Mäntynen ja Mauri Taipale. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jenny Mäntynen ja Juha Vallin.
Mäntyharju Pöytäkirja 8/2015 5 (12) 35 Talousseuranta 30.9.2015 / perusturvalautakunta MjuDno-2015-1286 Valmistelija / lisätiedot: Markku T Tuunainen markku.tuunainen@mantyharju.fi Liitteet 1 Liite 1. Ta-seuranta 09-2015 2 Liite 2. Ta-tot.30.9.2015 kustannuspaikoittain Talousarvion toteutumisen seuranta toteutetaan kunnanhallituksen edellyttämällä tavalla excel-taulukossa prosenttimääräisesti esitettyjen toteutumien avulla. Toteutuneita euroja verrataan samalle ajalle jaksotettuihin talousarviomäärärahoihin. Liitteenä on prosenttitaulukon lisäksi toteutumavertailu kustannuspaikoikoittain. Perusturvalautakunta merkitsee talousseurannan tilanteesta 30.9.2015 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi. Hyväksyttiin.
Mäntyharju Pöytäkirja 8/2015 6 (12) Perusturvalautakunta, 31, 21.10.2015 Perusturvalautakunta, 36, 10.11.2015 36 Talousarvio 2016 / perusturvalautakunta MjuDno-2015-1188 Perusturvalautakunta, 21.10.2015, 31 Valmistelija / lisätiedot: Markku T Tuunainen markku.tuunainen@mantyharju.fi Liitteet 1 Liite1.Ta-2016 kustannuspaikoittain 2 Liite2.Perusturva tekstiosa 2016 Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 1.6.2015 hallintokunnille vuoden 2016 talousarvion laadinnasta seuraavat ohjeet: 1. Toimintakulujen kasvu vuonna 2016 voi olla koko kunnan tasolla max. 1 % vuoden 2015 talousarvioon nähden. 2. Investointiraja on 20 000. 3. Virka- ja työsuhteiset vakanssit tulee perustua talousarvion määrärahavaraukseen ja henkilöstösuunnitelmaan. Perusturvan palvelualueen viranhaltijat ovat valmistelleet perusturvalautakunnan talousarvioehdotuksen annettujen ohjeiden mukaisesti. Perusturvalautakunnan talousarvion 2016 muutos vuoden 2015 talousarvioon on toimintatuottojen osalta -3,5 % ja toimintakulujen osalta +1,3 % sekä toimintakatteen osalta 2,0 prosenttia. Perusturvalautakunta käsittelee talousarviota seuraavan kerran marraskuun kokouksessaan 10.11.2015. Talousarvion laadinnan aikataulun mukaisesti kunnanhallitus käsittelee talousarvion 23.11.2015. Perusturvalautakunta käy alustavasti läpi laaditun talousarvioehdotuksen vuodelle 2016. Perusturvalautakunta esitti, että talousarvion 2016 laadinnassa viranhaltijat kiinnittävät huomiota määrärahojen riittävyyteen seuraavissa kohdissa: lääkärin vastaanotto (neljännen virkalääkärin palkkaus 120.000 ) kotihoito (poistetun lähihoitajan vakanssin palauttaminen 35.000 ja puolikkaan hoitoapulaisen palkkaus sijaismäärärahoihin 15.000 ) lastensuojelu ja perhetyö vammaispalvelut toimeentuloturva.
Mäntyharju Pöytäkirja 8/2015 7 (12) Perusturvalautakunta, 10.11.2015, 36 Valmistelija / lisätiedot: Markku T Tuunainen markku.tuunainen@mantyharju.fi Liitteet 1 Liite2. Ta-2016 kustannuspaikoittain / perusturva 2 Liite3. Investointisuunnitelma 2016-2019 / perusturva 3 Liite1-36 Talousarviokirja 2016 4 Liite4-36. Henkilöstösuunnitelma 2016-2018 5 Äänestyspöytäkirja / pykälä 36 Perusturvalautakunnan talousarvioon on tehty lautakunnan edellisessä kokouksessa esille tulleet lisäykset. Kunnan johtotiimi on käsitellyt palvelualueiden laatimia talousarvioita 3.11.2015. Liitteenä olevan perusturvalautakunnan käyttötalousosan budjetin 2016 toimintatuotot ovat 3.094.440 (muutos edelliseen vuoteen -3,5 %), toimintakulut 25.511.270 muutos 1,3 %) sekä toimintakate 22.416.830 (muutos 2,1 %). Poistot ja arvonalennukset sekä laskennalliset erät huomioiden tilikauden alijäämäksi jää 22.980.960 (alijäämän lisäys 1,7 %). Taloussuunnitelman osana on henkilöstösuunnitelma, jossa on esitetty henkilöstön määrän kehitys vuosina 2015-2018 (liite). Perusturvalautakunnan toimintaan kohdistuvat investoinnit on esitetty vuodelle 2016 sekä suunnitelmavuosille 2017-2021 (liite). Perusturvalautakunta 1. hyväksyy liitteiden mukaiset talousarvion käyttötalousosan vuodelle 2016 ja investointisunnitelman perusturvalautakunnan osuuden vuosille 2016-2021 sekä henkilöstösuunnitelman, 2. esittää talousarvion ja taloussuunnitelman edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Keskustelun kuluessa Liisa Kuoksa esitti 530.000 euron lisäystä talousarvioon usean jäsenen kannattamana seuraavasti: henkilökohtaiset avustajat / vammaispalvelut 30.000 kuljetukset / vammaispalvelut 10.000 Vaalijala ky 40.000 lastensuojelulaitokset 150.000 perustoimeentulotuki 100.000 Ruskahovin vuosiloma- ja muut sijaiset 150.000 kotihoidon vuosiloma- ja muut sijaiset 50.000
Mäntyharju Pöytäkirja 8/2015 8 (12) Perusteluna määrärahan lisäykselle on, että lautakunta haluaa tehdä realistisen ja vastuullisen talousarvion. Päätettiin suorittaa nimenhuutoäänestys niin, että ne, jotka kannattavat perusturvajohtajan ehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Liisa Kuoksan ehdotusta, äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusi ääntä: JAA-ääniä 0 ja EI-ääniä 6. Näin ollen perusturvalautakunnan päätökseksi kirjataan Liisa Kuoksan ehdotus 530.000 euron lisäyksestä perusturvalautakunnan talousarvioon 2016. Äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä. Perusturvalautakunta 1. hyväksyi liitteiden mukaiset talousarvion käyttötalousosan vuodelle 2016 edellä mainituilla lisäyksillä varustettuna ja investointisuunnitelman perusturvalautakunnan osuuden vuosille 2016-2021 sekä henkilöstösuunnitelman vuosille 2016-2018 2. esittää talousarvion ja taloussuunnitelman edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Tiedoksi Kunnanhallitus
Mäntyharju Pöytäkirja 8/2015 9 (12) 37 Ilmoitusasiat / perusturvalautakunta 10.11.2015 MjuDno-2015-1260 Valmistelija / lisätiedot: Laila Petrell laila.petrell@mantyharju.fi Sosiaali- ja terveysministeriö Kuntainfo 9/2015: Uusi perhehoitolaki Keha-keskus Valvira Korvauspäätös, tulkkauskustannukset 1.1. - 30.6.2015 / 2015-372 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen / Osuuskunta Daxos: Hieronnanpaikka Daxos / Ilmoitus 8239/06.01.00.02/2015 / 2015-264 Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen / Päihde-, mielenterveys- ja hyvinvointipalvelut Tervassalo Oy / 7202/06.01.00.00/2015 / 2015-264 Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Hyväksyttiin.
Mäntyharju Pöytäkirja 8/2015 10 (12) 38 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Lautakunnalle on toimitettu tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat: perusturvajohtaja 1 Kotisairaala / hankintapäätös sairaanhoidon varusteista ja kalusteista, 29.10.2015 2 Tk- sairaala / hankintapäätös defibrilaattorista, 28.10.2015 Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoissa ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen täytäntöönpanolle. Hyväksyttiin.
Mäntyharju Pöytäkirja 8/2015 11 (12) 39 Asumispalveluselvitys Perusturvalautakunnan investointisuunnitelmassa vuodelle 2016 on varattu asumispalveluselvitykseen 30.000. Perusturvalautakunta pyytää perusturvajohtajalta alustavaa ehdotusta ikääntyvien palveluasumisen järjestämisestä ja toteuttamisesta tammikuun 2016 lautakunnan kokoukseen. Hyväksyttiin.
Mäntyharju Pöytäkirja 8/2015 12 (12) Muutoksenhakukielto 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 ).