:N HALLITUKSEN KOKOUS 01/2016 10.01.2016 Aika: 12.01.2016 klo 17:00 Paikka: Finanssi ry:n kiltahuone, Oulun yliopisto Läsnä: Niklas Alho Taru Paavola Tatu Mäkinen Ida-Mari Alaperä Juho Kemppainen Jan Käärik Anniina Puhilas Sonja Mehtälä Jenni Ylisirniö Susanna Kauto Puheenjohtaja Sihteeri Miia Paavola poistui 18 Kalle Mäkäräinen Poistui 18 ajaksi Sampo Seppänen Nico Numminen 3-13 Jonna Elomaa 12-17 Kokouksen asialista 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen kellon ollessa 17.02. 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Pöytäkirjantarkastajien valinta ja edellisten pöytäkirjojen tarkastus Pöytäkirjojen 15/2015 ja 16/2015 tarkistus siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Pöytäkirjojen tarkastajiksi valittiin Ida-Mari Alaperä ja Jan Käärik. 4. Työjärjestyksen vahvistaminen Kohtaan 12 lisättiin alakohta VVV- risteilyn järjestäminen.
Lisättiin uudeksi kohdaksi 18. Esitys OY:n kunniamerkkien saajat. Lisättiin yhteistyö Oulun Sinfonian kanssa tapahtuma kohtaan tammikuun käynnissä olevat projektit. 5. Posti ja ilmoitusasiat Ida-Mari Alaperä ilmoitti, että Nordean kanssajärjestetään yritysvierailu 2.2. Tapahtumasta on tehty Facebook tapahtuma. Juho Kemppainen kertoi, että ensimmäisen Egonomin teema on päätettynä. Teema on pukeutuminen. Jan Käärik ilmoitti, että Welcome to Finanssi- tapahtumaan osallistui suurin osa vaihto-oppilaista. Tapahtuma oli onnistunut. Anniina Puhilas kertoi, että pikkulaskiaiseen myytiin 26 lippua, jotka tulevat ensi viikolla. Projektitoimikunta kokoustaa ensimmäistä kertaa viikolla 3. Jenni Ylisirniö ilmoitti, että on tilannut materiaalit seuraaviin haalaribileisiin. Susanna Kauto kertoi, että on tilannut laulukirjoja, jotka ovat tulleet. Niklas Alho kertoi, että KPV kokoontui ensimmäistä kertaa viime joulukuussa, jossa keskusteltiin kylteri brändistä. 12.12 järjestettiin koulutus viikonloppu, joka sujui hyvin. Oulun Ekonomit ja Finanssi kokoontuivat 9.1. jossa puhuttiin muun muassa Kolmikantatapahtumasta. Alho on sopinut tapaamisen torstaille 14.1. OuluES:n kanssa mahdollisesta case- tapahtumasta. Marraskuun kirjanpito on melkein valmis. 6. Hallituksen roolijaon vahvistaminen vuodelle 2016 Esitys: Liite 1 Niklas Alho esitti liitteen 1 mukaista kokoonpanoa Finanssi ry:n hallitukselle vuodelle 2016. Hyväksyttiin esitys. 7. Hallituksen varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2016 Jan Käärik valittiin varapuheenjohtajaksi Finanssi ry:n hallitukselle vuodelle 2016. 8. Toimikuntapuheenjohtajien valitseminen vuodelle 2016 Esitys: Liite 2 Niklas Alho esitti liitteen 2 mukaisia toimikuntapuheenjohtajia. Hyväksyttiin esitys. 9. Nimenkirjoitusoikeuksien ja Prisman tilinkäyttöoikeuksien vaihto
Esitys: Liite 3 Niklas Alho esitti liitteen 3 mukaisesti nimenkirjoitusoikeuksien ja Prisman tilinkäyttöoikeuksien vaihdon. Esitys hyväksyttiin. 10. Nordean ja Osuuspankin tilinkäyttöoikeuksien ja pankkikortin käyttöoikeuden vaihto Esitys: Liite 4 Niklas Alho esitti liitteen 4 mukaisesti tilinkäyttöoikeuksien vaihtoa. Finanssi ry:n Osuuspankin tilin (FI03 5741 3620 3189 20) laajat tilinkäyttöoikeudet, sisältäen yrityksen verkkopankkitunnukset, oikeuden nostaa ja tallettaa rahaa, maksaa laskuja pankissa ja verkkopankissa, oikeuden lunastaa ja tehdä rahastomerkintöjä, sekä oikeuden saada tilitietoja myönnetään talousvastaava Tatu Mäkiselle (251095-). Finanssi ry:n Nordean tilin (FI32 1840 3000 0259 61) laajat tilinkäyttöoikeudet, sisältäen yrityksen verkkopankkitunnukset, oikeuden nostaa ja tallettaa rahaa, maksaa laskuja pankissa ja verkkopankissa, oikeuden lunastaa ja tehdä rahastomerkintöjä, sekä oikeuden saada tilitietoja talousvastaava Tatu Mäkiselle (251095-) Myönnetään Finanssi ry:n Nordean tilin FI32 1840 3000 0259 61 tilin käyttöoikeud ja tiliin liitettävän yrityksen Visa- pankkikortin käyttöoikeus hallituksen varapuheenjohtaja Jan Käärikille (300888-). Päätös kumoaa aiempien vuosien oikeudet. Hyväksyttiin esitys. 11. Finanssi ry:n liittokokousedustajat Suomen Ekonomeissa vuonna 2016 Esitys: Liite 5 Niklas Alho esitti liitteen 5 mukaisesti Finanssi ry:n liittokokousedustajat. Muutettuun liitteen 5 mukaista esitystä. Lisättiin toiseksi varajäseneksi Finanssi ry:n viestintävastaava Taru Paavola. Hyväksyttiin esitys. 12. VVV-risteily Työsopimus tehtävään valitun toimihenkilön kanssa Esitys: Liite 6 Niklas Alho esitti liitteen 6 mukaista VVV- toimihenkilön työsopimusta. Hyväksyttiin esitys. VVV- risteily
Jonna Elomaa kertoi, että yhteyshenkilöihin on otettu yhteyttä. Alustavasti hytit ovat halvemmat tänä vuonna. Staffi rekrytoidaan mahdollisimman pian. 13. Käynnissä olevat tai lähipäivinä käynnistyvät projektit Tammikuu Haalaribileiden sopimus Miia Paavola kertoi, että haalaribileet muuttavat Ilonaan Tivolin mennessä remonttiin. Oulun Ekonomien hallituksenvaihtokokous Welcome to Finanssi night vaihtareille Jan Käärik kertoi, että ilta oli onnistunut. Suurin osa vaihto-oppilaista oli paikalla. Toimikuntien kiitosbileet 13.1. Niklas Alho kertoi, että kiitosbileitä järjestävät Jonna Elomaa ja Pia Pinnola. INTRO 15-16.1.2016 Niklas Alho kertoi, että lähtö on 15.1. aamulla. 20.1. Tilaisuus KV-vaihtoa suunnitteleville Niklas Alho kertoi, että Sonja Mehtälä on hoitanut asiaa eteenpäin. Dekaanikahvit 21.1. kl 13-16 Niklas Alho kertoi, että Jan Käärik osallistuu Niklas Alhon sijasta tapahtumaan. Vujutyöntekijöiden kiitosbileet 21.1 Anniina Puhilas kertoi, että kiitosbileet järjestetään Arkkaritalolla. FSKI:n Alppireissu 16.1-23.1. Tiedekuntatapaaminen 25.1.
Niklas Alho ilmoitti, että tiedekuntatapaaminen otetaan puheeksi myöhemmin. Tapahtuma alkaa kello 9 aamulla. KYPÄ 2016 28.-29.1.2016 PRO-haku 2016 alkaa Sonja Mehtälä sanoi, että haku alkaa 13.1. ja päättyy 23.1. Haastattelut järjestetään 25.-27.1. Yhteistyö Oulun Sinfonian kanssa Jan Käärik kertoi, että Anna Mäkinen ja Maria Ronkainen ovat ottaneet häneen yhteyttä yhteistyöstä Finanssin kanssa. Oulun Sinfonia haluaisi solmia markkinointi sopimuksen Finanssin kanssa. Valtuutettiin Jan Käärik neuvottelemaan SoMe markkinointi sopimusta. Palataan asiaan myöhemmin. Kokoustauko alkoi kello 17.50 Kokoustauko päättyi kello 17.56 Helmikuu Toimikuntien kick-off 3.2. Niklas Alho kertoi, että Mika Parkkari on tulossa puhumaan tapahtumaan. Jan Käärik kertoi, että toimikuntapuheenjohtajien tulee tehdä pieni presentaatio tapahtumaan. Paikkana toimii Teekkaritalo ja tapahtuma alkaa kello 18.00. Helmikuun poikkitieteelliset haalaribileet 4.2. Jenni Ylisirniö kertoi, että hallituslaiset tulevat tapahtumaan töihin. Teemaksi on suunniteltu hunttaus - teemaa. Laskiaissauna 9.2. Jenni Ylisirniö kertoi, että on jo alkanut suunnittelemaan tapahtumaa. Tapahtumapaikaksi on varattu Johteenhovi. Hinnaksi tulee finanssilaisille 3 ja muille 5. Susanna Kauto kertoi, että NESU toimikunta olisi halukas osallistumaan Teekkareiden laskiaiseen. NUEK-kiertue 11.2.
Kalle Mäkäräinen kertoi, että paikkoja on 80. Finanssi markkinoi tapahtumaa. NESU Vallanvaihto/ystävänpäiväsitsit 13.2. Susanna Kauto kertoi, että teema, paikka ja toastit ovat valittuna. Busseja ei olla vielä varattu. Finanssilaisten ilmoittautuminen on 8.2. Eventillassa. Ystävänpäiväkahvit Niklas Alho kertoi, että tapahtuma järjestetään kiltahuoneella. Niklas Alho esitti, että budjettina toimii 20 / leivonnainen. Päivämääräksi päätettiin 12.2. Maaliskuu Poikkitieteelliset haalaribileet 3.3. Jenni Ylisirniö kertoi, että teemaksi suunniteltiin uv-valo- teemaa, jossa käytetään finanssin valoja. Kattokiltojen alla -sitsit 7.3. Niklas Alho kertoi, että päivämäärä on huono ja ehdotti, jos voitaisiin neuvotella päivämäärästä. Helsingin Excu 16.3. Ida-Mari Alaperä kertoi, että yritysvierailuista on kaksi varmistunut, jotka ovat 17.-18.3. Hotellit tullaan varaamaan pian. Järjestelyt ovat hyvällä mallilla. VVV-risteily 2016 23.3. 14. Toimikunnat PJ-koulutus Jan Käärik kertoi, että ensimmäinen toimikuntapuheenjohtajien tapaaminen on 13.1. Toimikuntien kick-off 3.2.2016
Biletiimin palkitseminen Jenni Ylisirniö kertoi, että palkitseminen tapahtuu samalla tavalla kuin ennenkin. Ensimmäinen biletiimitapaaminen on 1.2. 15. NESU NESUN vuosi 2016 Susanna Kauto kertoi, että 11.1. oli toimikunnan ensimmäinen kokous, jossa suunniteltiin Megazone tapahtumaa 4.2. Toimikunta suunnitteli järjestettävän carting kokeilun 15.3. Kauto esitteli vuoden2016 tapahtumia alustavasti. Kauto suunnitteli ylimääräisten rahojen käytettävän sitsien rekvisiittaan ja yleisilmeeseen. Jan Käärik kertoi, että syksyllä järjestetään NESU-seminaari. 16. Yhdistyksen taloudellinen tilanne Niklas Alho kertoi, että viime vuoden kirjanpito on pitkälti valmis. Yhdistyksen taloudellinen tila on hyvä. Haalarimerkkimyynti nousi viime vuodesta. 17. OBS-kysely Sonja Mehtälä kertoi, että alkaa järjestämään kyselyä tammikuussa. 18. Esitys OYY kunniamerkkien saajiksi Esitys: liite 7 Muut kuin hallituksen ulkopuoliset jäsenet poistuivat kohdan 18 ajaksi. Niklas Alho esitti liitteen 7 mukaisesti kunniamerkkien saajia. Hyväksyttiin esitys. 19. Kevät 2016 päivämäärät Esitys: liite 8 Niklas Alho esitti liitteen 8 mukaisesti kevään 2016 tapahtumien päivämäärät. Muutettiin liitteen kohta Finanssi ry:n laskiaissaunan paikka Johteenhoviksi. Lisäksi järjestetään 1.5. vappupiknik Oulun Ekonomien kanssa. Hyväksyttiin kevään tapahtumien päivämäärät. 20. Edustus vuosijuhlilla
- Preemion vuosijuhlat 12-13.2 Niklas Alho kertoi, että 25.1. mennessä tulee ilmoittaa edustajat ja maksaa tapahtuma. Niklas Alho kertoi voivansa lähteä Jonna Elomaan kanssa. - SHS:n vuosijuhlat 24.-25.2. Anniina Puhilas ja Juho Kemppainen lähtevät edustamaan Finanssia. - KY:n vuosijuhlat 27.-28.2. Sonja Mehtälä, Anniina Puhilas ja Tatu Mäkinen ovat ilmoittaneet voivansa lähteä edustamaan. Sovittiin, että Tatu Mäkinen ja Sonja Mehtälä lähtevät edustamaan. Anniina Puhilas lähtee myös, jos Finanssi saa kolmannen edustuspaikan. 21. Hallituksen sakot 2016 Esitys: Liite 9 Jan Käärik esitti liitteen 9 mukaisesti hallituksen sakot. Hyväksyttiin esitys. 22. FixIndex Oy - tilanne valmennuskurssin kanssa Niklas Alho kertoi, että valmennuskurssin ilmoittautuminen on lähtenyt hyvin alkuun. Valmennuskurssille olisi tarve vielä yhdelle opettajalle. Fixindex on kertonut haluavansa järjestää muutakin toimintaa, mutta asiaan palataan myöhemmin keväällä. 23. WCOK osallistujat 2016 Niklas Alho kertoi, että Jonna Elomaa, Sanna Rantasuomela ja Juho Kemppainen ovat valmiita osallistumaan tapahtumaan. Ida-Mari Alaperä kertoi, että Pia Pinnola ei pääse osallistumaan ja joukkue tarvitsee vielä yhden osallistujan. Juho Kemppainen lupautui kysymään muita finanssilaisia osallistumaan tapahtumaan. 24. Esitys: Uuden television hankinta kiltahuoneelle Esitys: liite 10 Niklas Alho esitti liitteen 10 mukaisesti uuden television hankinnasta kiltahuoneelle. Hyväksyttiin esitys uuden television hankinnasta ja valtuutettiin Jan Käärik ostamaan uuden television. 25. Esitys: FIFA ja NHL Playstation 4 pelien hankinnasta
Esitys: liite 11 Niklas Alho esitti liitteen 11 mukaisesti FIFA ja NHL Playstation 4 pelien hankinnasta. Jan Käärik valtuutettiin ostamaan pelit liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin esitys. 26. Muut esille tulevat asiat Kalle Mäkäräinen kertoi, Suomen Ekonomien toimintatonnista. Ehdotettiin CV:n kuvauspäivää Finanssin ja Suomen Ekonomien kanssa yhteistyössä. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. Sovittiin, että Juho Kemppainen soittaa hallituskuvien perään. 27. Seuraavan kokouksen ajankohta Seuraava kokous pidetään 20.1. kello 11.45 kiltahuoneella. Vuoden kolmas kokous pidetään 2.2 kello 17.20 mahdollisesti Business Kitchenillä. 28. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kellon ollessa 19.33. Niklas Alho Hallituksen puheenjohtaja puheenjohtaja@finanssi.org 040 7033 409