Lahden Golf Oy Kevätkokous 04.04.2012 Esityslista: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Toimintakertomus 2011 5. Tuloslaskelma, l l tase ja tilintarkastuskertomus k 2011 6. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 7. Voiton/tappion käyttäminen 8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle 9. Hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot 10. Pelioikeuksien haltuunotto maksamattomista vastikkeista (YJ 9 ) 11. Kokouksen päättäminen Muita asioita: Vuosi 2012 Kentän peruskorjaus ja kehittäminen 6.6.2012 Lahden Golf Oy 1
Toimintakertomus 2011 Yhtiön tilan ja sen toiminnan tuloksen arvioimisessa huomioitavat asiat. Investointeja yhtiö teki tilikauden aikana yhteensä 20.641,52, suurimpina ProShopin laajennus ja klubirakennuksen päätyseinän uusiminen. Väyläleikkuri ja greenijyrä hankittiin AssetMaster rahoitussopimuksella. Tulopuolella onnistuttiin hyvin. Greenfee tuotot kasvoivat 24% ja mainos ja yritysyhteistyökasvoi 35%. Rangen tuotossa ylitettiin budjetti, mutta kuluja tuli hieman budjetoitua enemmän, uusien pallojen hankinnan takia. Kulupuolella pysyttiin myös hyvin budjetin raameissa. Vanhat siirtosaamiset merkittiin kuluiksi ja Golf Akatemian loppu kalusto ostettiin pois. Pelattuja kierroksia vuonna 2011 oli 24.812. Arvio todennäköisestätulevasta tulevasta kehityksestä Kauden 2012 päätavoitteena on edelleen pitää yhtiön talous vakaana ja jatkaa kentän pienparannuksia. Kauden aikana tullaan panostamaan greenien ruohokokeiluihin ja salaojituksen parantamiseen. Myös kentän yleiseen kuntoon tullaan kiinnittämään huomiota. Kentän kehityssuunnitelmaa tullaan jatkamaan ja päätös suunnitelman laajuudesta pyritään tekemään toimintakauden aikana. Selvitys tutkimus ja kehitystoiminnasta Johtuen toimialasta yhtiöllä ei ole varsinaista tutkimus ja kehitystoimintaa. Hallituksen esitys tappion kattamisesta Yhtiön liikevaihto tilikaudella oli 640.474,12, jossa kasvua 9%. Poistojen määrä oli 77.177,23. Tilinpäätös osoittaa voittoa 4.229,92. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto siirretään yhtiöjärjestyksenmukaisesti kokonaisuudessaan vararahastoon eikä yhtiö jaa osinkoa. Rahoituslaskelma Yhtiö on laatinut rahoituslaskelman. Tietoja yhtiön organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastajista Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet tilikaudella 2011 Harri Leino puheenjohtajana, Kari Hiukka varapuheenjohtajana ja jäseninä Seppo Leppänen, Heikki Jäämaa, Jussi Hartikainen ja Raila Vaara. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Tommi Nikunen. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy KHT yhteisö, päävastuullisena tarkastajana t KHT Päivi i Isosaari. 6.6.2012 Hallitus 29.03.2012 2
Tilinpäätös 2011: Tuloslaskelma Tuotot 2011 kasvoivat: Hyvä kehitys Greefee ja Rangetuotoissa + 30.000 Henkilökuluissa 2011 pieni lisäpanostus kentän hoitoon. Kentän hoidon peruskulut ennallaan: 2011: Kenttäparannuksiin +14.000 (Väylät 6, 7 ja 11 sekä porrasrungot väylille 7 ja 18). 2011: Hoitokoneiden vuokrat nousivat koneuusintojen takia (+6000 Rahoitusleasing Poistot tulevat laskemaan). B2012 varattu kentän suunnitteluun ja parannuksiin 30.000. Toimitilakuluissa 2011 korjauksiin +4.000 (miesten saunan ensimmäinen osa 8.000 ). Liikekuluissa muutoksia: 2010: Konttoritarvikehankintoja, vakuutusmaksukorjauksia, yhteistyölahjoitus, satunnaiset kulut (noin 20.000 ). 2011: Mainonta +5.000 ja Gamebook +6.000. B2012: ABC lisäpalvelu kilpailu, jäsen ja osakashallintoon 19.000 (Ry maksanut 13.000 yhteistyöhyvityslaskee) laskee). 6.6.2012 Hallitus 29.03.2012 3
Tilinpäätös 2011: Tase ja rahoituslaskelma Varsinaiset investoinnit pieniä: Autotalli 4.000 ja Caddiemaster/Proshop laajennus 10.000. 000 Rahoitusleasing: Väyläleikkuri 45.000 ja Greenijyrä 10.000. Vuodelle 2012 uusittu raffileikkuri. Klubin peruskorjauslainaa lyhennettiin suunnitelman mukaisesti 23.000. Shekkilimiittiä ei käytössä. Lainat per osakas olivat vuoden lopussa 187. Rahoitustilanne kokonaisuutena hyvä. 6.6.2012 Hallitus 29.03.2012 4
Toimintasuunnitelma 2012 KENTÄN LAATU Greenien parantaminen: 1. kylvö perinteisesti kylänurmikalla. Seuraavat tklötölli kylvöt rölli+nata seoksella. Ongelmagreenillä kokeillaan juurtonurmikkaa. 4. greenin korjaus. Väylien tasaisempi laatu: Kaikkiväylät ajetaan kolme kertaa viikossa. Kaikkein märimmillä väylillä uusi salaojitus. Hiekoitus. Karheikoiden tasaisempi laatu: Uusi ilikk leikkuri ija vanha likk leikkuri. i Hiekoitus. Uudet portaat 7 ja 18 (viimeistelytalkoot keväällä). Yhteistyö t Alasenjärven kuormituksen k vähentämiseksi. Ympäristöjärjestelmä. LAHDEN GOLF 3.0 Kentän kehittämisen jatkoselvitykset ja ehdotus yhtiökokoukselle. PALVELUT Jäsen ja osakaspalvelut: Head Caddiemaster 1.4 30.9 (ABClisäpalvelu). Caddie master ABC Golf. Ravintolapalvelut LeppWall. Range yhteistyö t junioritoiminnan it i i kanssa. Miesten sauna, pesuhuone ja pukuhuone peruskorjattu. Gamebook yritystapahtumat ja Gamebook kilpailut. Kenttäyhteistyö: Kultakortti, etukortti ja Greeniä iäkk koko seutu. Selvitetään ratsastajien kanssa yhteistyötä parkkipaikan ja rangen laajentamisesta. HL / 6.6.2012 Hallitus 29.03.2012 5
Osakkaan pelioikeus 625 Tasoituskortti Vapaa pelioikeus Osakashinnat Kultakortti Etukortti Greeniä koko seutu jne. Tasoituskortti Vapaa pelioikeus (alle 25v: 625 ) Vuokrapelioikeus 715 Vaihtomahdollisuus Jäsenen Lisägreenfee *) 190 (5kpl/38 ) Jäsenen Greenfeepaketti 1 *) 150 (5kpl/30 ) Tasoituskortti Juniorin vapaa pelioikeus 210 Muiden seurojen tasoituskortit: Osakkaan pelioikeus Vuokrapelioikeus Greenfee: Aikuiset iset 48/58 ) Juniorit: 20/25 Lahden Golf Ry Jäsenmaksut: 70. Liittymismaksut: Aikuiset 100 / Juniorit 50 Jäsenedut: Seuratoiminta, golflehti, sisäiset kilpailut, juniorivalmennus jne. *) Henkilökohtainen / rajoitettu kokonaismäärä 6.6.2012 Lahden Golf 2012 6