Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Aika 25.05.2016, klo 17:00-17:28 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Pyhä Käsitellyt asiat 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastus 21 Koivisto-Rissanen Henna / irtisanoutuminen 22 Talousarvion toteutuminen 30.4.2016 / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta 23 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 2 (9) Saapuvilla olleet jäsenet Markku J Lamponen, puheenjohtaja Jani Paasonen, 1. varapuheenjohtaja Erja Halinen, jäsen Jenni Kasurinen, jäsen Tapani Penttinen, jäsen Muut saapuvilla olleet Raili Rimaila, palvelupäällikkö, sihteeri Tapio Montonen, tekninen johtaja, esittelijä Jouni Huusari, kiinteistöpäällikkö Allekirjoitukset Markku J Lamponen Puheenjohtaja Raili Rimaila Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 25.05.2016 25.05.2016 Jenni Kasurinen Jani Paasonen Pöytäkirjan nähtävänäolo Mäntyharjun kunnan yhteispalvelupisteessä 27.5.2016 klo 9:00-15:00 Raili Rimaila, sihteeri
Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 3 (9) 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 4 (9) 20 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jenni Kasurinen ja Jani Paasonen. Hyväksyttiin.
Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 5 (9) 21 Koivisto-Rissanen Henna / irtisanoutuminen MjuDno-2016-927 Valmistelija / lisätiedot: Tapio Montonen tapio.montonen@mantyharju.fi Kiinteistöpäällikkö Henna Koivisto-Rissanen on kirjeellään 12.5.2016 ilmoittanut irtisanoutuvansa Mäntyharjun kunnan kiinteistöpäällikön työsuhteesta 1.7.2016 alkaen. Mäntyharjun kunnan hallintosäännön 25 :n mukaan "kunnanhallitus tai lautakunnat valitsevat palvelualueilleen muut tilivelvollisessa asemassa olevat henkilöt". Hallintosäännön 31 :n mukaan "irtisanomisesta, eron myöntämisestä, osaaikaistamiseta, purkamisesta ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaan työntekijän työsopimussuhteeseen". Kiinteistöpäällikkö on tukipalvelulaultakunnan alaisessa, tilivelvollisessa asemassa. Tukipalvelulautakunta: 1. hyväksyy kiinteistöpäällikkö Henna Koivisto-Rissasen irtisanoutumisen 1.7.2016 alkaen 2. laittaa kiinteistöpäällikön vakituisen tehtävän julkiseen hakuun. Hyväksyttiin. Tiedoksi Henna Koivisto-Rissanen, palkkasihteeri Aulikki Hostila
Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 6 (9) 22 Talousarvion toteutuminen 30.4.2016 / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta MjuDno-2016-868 Valmistelija / lisätiedot: Tapio Montonen tapio.montonen@mantyharju.fi Liitteet 1 Kolmannesvuosiraportti_teksti 2 Kolmannesvuosiraportti_prosenttitaulukko 3 Kolmannesvuosiraportti_sivu 2 Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan kunnassa kolmannesvuosittain. Kolmannesvuosiraportoinnissa käytetään kunnassa suunniteltua pohjaa, joka on kaikilla hallintokunnilla sama. Uutena vuoden 2016 seurannassa on otettu käyttöön sanalliset selvitykset tavoitteiden toteutumisesta. Kolmannesvuosiraportin ensisijaisena tavoitteena on arvioida kuluvan vuoden toteutumisennustetta sekä sopia mahdollisista lisätoimenpiteistä tavoitteissa pysymiseksi. Raportin tarkastelu tulee ulottaa sekä euromäärien että sanallisten tavoitteiden arviointiin. Raportin tarkoituksena on luoda ennuste tilinpäätöstilanteesta ja toimia seuraavan vuoden talousarvion laadinnan valmistelun apuna. Liitteenä olevan raportin osiossa A on esitetty toimielimen talousarvion toteuma tarkastaluajanjaksolla 1-4 / 2016. Osiossa B on esitetty talousarvion poikkeamat, keskeiset syyt poikkeamiin ja niiden vuosivaikutus. Osiossa C tarkastellaan mahdollisia poikkeamia asetetuista tavoitteista. Osiossa D esitetään korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään ja ko. toimenpiteiden vaikutus vuositasolla. Kunnanhallituksen talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti talousarvion sitova taso on lautakuntaso. Talousarvion toteutuminen Tukipalvelulautakunnan osalta tulot ovat toteutuneet tammi-huhtikuun välillä 100,8 %. Tuloja on 1124 yli arvioidun. Henkilöstökulut ovat tarkastelujaksolla 97,8%, eli 13 651 alle arvioidun. Palvelujen ostot ovat 153 % (142 380 ), aineet, tarvikket, tavarat 106,3 % (25 933 ) ja muut toimintakulut 102,8 % (1772 ) yli arvioidun. Hankintojen jaksotus tulee vastaamaan loppuvuonna menoja. Tietohallintopalveluiden kulut ovat 148,3 %, eli 87 489 yli arvioidun. Ylitys on palveluiden ostossa. Kiinteistöpalveluiden kulut ovat 124,5 %, mikä on 103 498. Ylitykset ovat
Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 7 (9) palveluiden ostossa, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankkimisessa sekä muissa toimintakuluissa. Kokonaisuudessa toimintakulut ovat tällä hetkellä 111,6 %, eli 156 434 yli arvioidun. Palvelujen ostoihin ja hankintoihin on loppuvuoden aikana kiinnitettävä tarkasti huomiota, jotta pysytään talousarviossa. Tukipalvelulautakunta 1. merkitsee vuoden 2016 ensimmäisen kolmannesvuosiraportin tietoonsa saatetuksi ja 2. saattaa sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi Hyväksyttiin. Tiedoksi kunnanhallitus
Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 8 (9) 23 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Lautakunnalle on toimitettu tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat: hallintojohtaja 4 HP:n serverien takuulaajennuksien hankinta, 04.05.2016 kiinteistöpäällikkö 7 Lukion salin ilmanvaihtokone / tarjouksen hyväksyminen, 04.05.2016 8 Lukion pikkusalin lattian lakkaus / tarjouksen hyväksyminen, 11.05.2016 9 Kirkonkylän makasiinien vesikattojen uusiminen / tarjouksen hyväksyminen, 18.05.2016 Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoissa ei ole havaittu mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle. Hyväksyttiin.
Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 9 (9) Muutoksenhakukielto 19, 20, 21, 22, 23 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 ).