PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 20.04.2015 AIKA 20.04.2015 Klo 10:15-11:19 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 28 Viranhaltijapäätökset 5 29 Ilmoitusasiat 6 30 Katsaus 7 31 Talouskatsaus 1.1. - 31.3.2015 8 32 Muut asiat 9
PÖYTÄKIRJA 4/2015 2 KOKOUSAIKA 20.04.2015 klo 10:15-11:19 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Ahopelto Maire 10:15-11:19 puheenjohtaja Nevanperä Pia 10:15-11:19 varapuheenjohtaja Juntunen Juhana 10:15-11:19 jäsen Tuominen Anssi 10:15-11:19 jäsen Rautiainen Irene 10:15-11:19 jäsen Moilanen Erkki 10:15-11:19 jäsen Polvinen Osmo 10:15-11:19 jäsen Muut osallistujat Korhonen Juha 10:15-11:19 vt. toimitusjohtaja Pekkarinen Marja 10:15-11:19 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET../2015../2015 Puheenjohtaja Maire Ahopelto Pöytäkirjanpitäjä Marja Pekkarinen KÄSITELLYT ASIAT 26-32 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS../2015../2015 Erkki Moilanen Pia Nevanperä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun Työterveys -liikelaitos, Osmonkatu 3, 2. krs. Kajaani
PÖYTÄKIRJA 4/2015 3 26 20.04.2015 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KTTLJ 26 Hallintosäännön 2. luku ohjaa johtokunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelyä. Kainuun maakunnan hallintosäännön 6 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä kokoukseen vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Tämä esityslista on postitettu 14.4.2015. : toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÖYTÄKIRJA 4/2015 4 27 20.04.2015 Pöytäkirjantarkastajien valinta KTTLJ 27 Hallintosäännön 18 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. : Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja pidetään nähtävänä tiloissa Osmonkatu 3, 2 krs. Kajaani, 27.4.2015 klo 09.00-15.00. Johtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Erkki Moilasen ja Pia Nevanperän. Pöytäkirja pidetään nähtävänä Kainuun Työterveys -liikelaitoksen tiloissa Osmonkatu 3, 2 krs. Kajaani, 27.4.2015 klo 09.00-15.00.
PÖYTÄKIRJA 4/2015 5 28 20.04.2015 Viranhaltijapäätökset KTTLJ 28 Kainuun Työterveys -liikelaitoksessa on valmistunut seuraavat viranhaltijapäätökset: : Vt. toimitusjohtaja ja vastaava työterveyslääkäri Juha Korhonen on tehnyt ajalla 26.2.2015-31.3.2015 :t 36-40, 2-6, jotka ovat työaikavapaa-, henkilöstökoulutus-, ja hankintapäätöksiä. Vastaava työterveyshoitaja Riitta Tervo ja hänen sijaisensa työterveyshoitaja Sari Hynynen ovat tehneet ajalla 1.3.2015-31.3.2015 :t 63-101, 7-12, jotka ovat sairausloma-, yksityisasia-, tilapäinen hoitovapaa-, henkilöstökoulutus-, työaikavapaa-, muutosilmoitus, poissaolot- ja palkkauspäätöksiä. Johtokunta päättää, ettei viranhaltijapäätöksiä oteta johtokunnan käsiteltäväksi. Johtokunta päätti, ettei viranhaltijapäätöksiä oteta johtokunnan käsiteltäväksi.
PÖYTÄKIRJA 4/2015 6 29 20.04.2015 Ilmoitusasiat KTTLJ 29 Johtokunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. : Ilmoitusasioita ei ollut.
PÖYTÄKIRJA 4/2015 7 30 20.04.2015 Katsaus KTTLJ 30 Vt. toimitusjohtaja antaa tilannekatsauksen. Johtokunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. : Johtokunta merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.
PÖYTÄKIRJA 4/2015 8 31 20.04.2015 Talouskatsaus 1.1. - 31.3.2015 KTTLJ 31 Vt. toimitusjohtaja antaa talouskatsauksen, liite 1. : Toimintatuotot ovat olleet tammi-maaliskuussa n. 1 212 574 (n. 57 500 vähemmän kuin v. 2014). Toimintakulut ovat olleet 1 143 305, joka on 6 035 vähemmän kuin v. 2014, henkilöstökulut 680 192 (80 221 enemmän kuin v. 2014), palvelujen ostot 357 826 (92 838 vähemmän kuin v. 2014), aineet ja tarvikkeet 33 982 (7 816 enemmän kuin v. 2014), muut toimintakulut 71 304 (1 054 vähemmän kuin v. 2014). Palvelujen ostoihin ei ole kirjautunut lääkäreiden ostopalvelut, laboratorio- ja röntgenkulut maaliskuun osalta n. 135 000. Lääkkeet, kalusteet, ICT-kalusteet yhteensä n. 10 000 enemmän kuin vuonna 2014. KuEL-maksut, eläkeperusteinen ajalta 1.1. - 31.3.2015 n. 16 000 on laskutettu vuonna 2015 kuukausittain, vuonna 2014 vuoden lopussa. Tulos 1.1. - 31.3.2015 tilanteen perusteella arvioiden on vuoden lopussa 50 000. Johtokunta merkitsee talouskatsauksen tiedoksi. Johtokunta merkitsi talouskatsauksen tiedoksi.
PÖYTÄKIRJA 4/2015 9 32 20.04.2015 Muut asiat KTTLJ 32 : Johtokunnan seuraavat kokoukset pidetään ma 18.5.15 klo 13.00 (Satamakatu 2, Kainuun Työterveys -liikelaitos, neuvotteluhuone) ja to 18.6.15 klo 9.00. Muutokset ja toiminnan rajaukset toimipisteissä kesällä 2015: Hyrynsalmen ja Ristijärven toimipisteet ovat suljettu 22.6. - 26.7.2015, Kuhmon toimipiste suljettu ajalla 20.7. - 2.8.2015 ja Paltamon toimipiste suljettu ajalla 6.7. - 26.7.2015. Toiminnan rajaukset saatetaan tiedoksi hallitukselle. Toimipisteiden suljettuna ollessa asiakkaat hakeutuvat avoinna oleviin toimipisteisiin. Johtokunta hyväksyi toiminnan rajaukset esityksen mukaisesti ja ne saatetaan tiedoksi hallitukselle.